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證券代碼：000090 證券簡稱：天健集團 公告編號：2024-70

深圳市天健（集團）股份有限公司關于公司

第九屆董事會第二十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市天健（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”“天健集團”）第九屆董事會第二十四次會議于2024年12月27日以現場方式召開，會議通知于2024年12月23日以書面送達或電子郵件方式發出。

會議應參加表決的董事8人，實際參加表決的董事8人。其中，董事長鄭曉生先生因工作原因，委托董事何云武先生主持會議以及代為出席會議并行使表決權。

會議由公司董事何云武先生主持，公司監事、高級管理人員列席了會議。

會議召開符合《公司法》及《公司章程》等有關規定。會議以現場表決方式審議通過了如下議案并形成決議。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過了《關于續聘公司高級管理人員的議案》

董事會同意續聘何云武先生為公司總裁，陳強、陳惠劼、張明哨為公司副總裁，劉鐵軍為公司總工程師（簡歷附后）。任期與第九屆董事會任期一致。

（表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票）

（二）審議通過了《關于公司高級管理人員2023年度薪酬核定的議案》

董事會同意公司高級管理人員2023年度薪酬核定方案。

關聯董事何云武、魏曉東回避表決。

（表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票，回避2票）

（三）審議通過了《關于變更2024年度公司財務、內控審計機構的議案》

公司董事會同意變更2024年度公司財務、內控審計機構。具體內容詳見同日刊登在《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網的相關公告。

該事項尚需提交股東大會審議。

（表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票）

（四）審議通過了《關于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》

公司董事會定于2025年1月15日（星期三）下午3:00以現場投票結合網絡投票方式召開公司2025年第一次臨時股東大會。股東大會通知同日刊登在《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網。

（表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票）

三、備查文件

1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

2.深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市天健（集團）股份有限公司董事會

2024年12月28日

何云武先生 1971年5月生，研究生學歷、理學碩士、正高級工程師。1993年本科畢業于武漢城市建設學院城市道路與橋梁工程專業，獲工學學士學位。1993年7月加入本公司，歷任天健龍崗香蜜房地產開發公司經理助理兼工程部長、副經理、經理；天健房地產開發實業有限公司總經理助理、常務副總經理；廣州天健興業房地產開發公司總經理、黨支部書記等職。2012年至2014年2月，任天健房地產開發實業有限公司總經理、黨支部書記。2014年2月至2020年4月，任本公司副總裁，2018年4月至2020年4月，任天健地產集團董事長。2020年4月起，任本公司董事、總裁、黨委副書記。

經核實，何云武先生未持有公司股份；不存在不得提名為公司高級管理人員的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情況；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員之間不存在關聯關系；不是失信被執行人；不是失信責任主體；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

陳強先生 1965年1月生，碩士研究生，高級工程師、注冊造價師。1987年畢業于長沙交通學院土木工程系，獲工學學士學位；2005年7月通過在職教育畢業于湖南大學土木工程學院，獲土木工程碩士學位。1987年7月到深圳市公路局系統工作，先后擔任工程總隊橋梁隊隊長、坪西公路有限公司辦公室主任、深圳市公路勘察設計院院長、深圳市泰新利物業管理有限公司總經理、坪西公路有限公司副總經理（正職待遇）、深圳市粵通建設工程有限公司執行董事、總經理、黨委書記、董事長等職。2017年3月起，任本公司副總裁。

經核實，陳強先生未持有公司股份；不存在不得提名為公司高級管理人員的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情況；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員之間不存在關聯關系；不是失信被執行人；不是失信責任主體；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

陳惠劼先生 1968年1月生，法學學士、高級會計師。畢業于同濟大學行政管理專業，獲法學學士學位。歷任深圳市賽格集團有限公司審計監察部部長、監事兼監事會秘書、紀委委員、商業運營經營分公司總經理；深圳市新思達工業品展銷有限公司董事長兼總經理；深圳市賽格創業匯有限公司黨總支書記、董事長兼總經理；深圳賽格股份有限公司黨委書記、董事長；深圳市賽格集團有限公司黨委委員、副總裁。2020年12月起，任本公司副總裁。

經核實，陳惠劼先生未持有公司股份；不存在不得提名為公司高級管理人員的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情況；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員之間不存在關聯關系；不是失信被執行人；不是失信責任主體；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

張明哨先生 1972年12月生，碩士研究生。1997年4月畢業于同濟大學橋梁與隧道工程專業，獲工學碩士學位。歷任深圳市計劃局市重大項目辦公室科員、副主任科員；深圳市發展計劃局辦公室主任科員、辦公室副主任；深圳市發展改革委城市發展處副處長、重大項目協調處副處長兼軌道辦主任、重大項目協調處處長；龍湖集團控股有限公司深港公司副總經理。2020年12月起，任本公司副總裁。2024年4月起，兼任本公司董事會秘書。

經核實，張明哨先生未持有公司股份；不存在不得提名為公司高級管理人員的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情況；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員之間不存在關聯關系；不是失信被執行人；不是失信責任主體；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

劉鐵軍先生 1970年12月生，工學碩士，正高級工程師。1996年6月畢業于清華大學巖土工程專業，獲工學碩士學位。歷任市政總公司路橋公司技術員、 部門經理、經理；天健房地產開發實業有限公司工程技術部經理；本公司工程技術部總監；深圳市隧道工程有限公司董事長；市政總公司常務副總經理、總經理；本公司技術管理部總經理。2021年6月起，任本公司總工程師。

經核實，劉鐵軍先生持有公司股份數量為105,000股；不存在不得提名為公司高級管理人員的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情況；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員之間不存在關聯關系；不是失信被執行人；不是失信責任主體；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。圖片列表：

證券代碼：000090 證券簡稱：天健集團 公告編號：2024-71

深圳市天健（集團）股份有限公司

關于擬變更2024年度公司財務、內控審計機構

的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1．擬聘任會計師事務所：致同會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“致同”）

2．原聘任會計師事務所：天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天職國際”）

3．變更會計師事務所的原因：鑒于近期公開信息，并綜合考慮公司業務發展和年度審計的需要，為確保公司2024年度財務報告審計、內部控制審計工作的順利開展，擬變更會計師事務所。

4．公司董事會審計委員會、董事會對本次擬變更會計師事務所事項無異議。

5.本次變更會計師事務所符合財政部、國務院國資委、證監會印發的《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》（財會〔2023〕4號）的規定。

深圳市天健（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月27日召開第九屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關于變更2024年度公司財務、內控審計機構的議案》，同意改聘致同為公司2024年度審計機構。該議案尚需提交公司2025年第一次臨時股東會審議，現將相關事項公告如下：

一、擬變更會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1.基本信息

會計師事務所名稱：致同會計師事務所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年12月22日

注冊地址：北京市朝陽區建國門外大街22號賽特廣場五層

首席合伙人：李惠琦

執業證書頒發單位及序號：北京市財政局NO0014469

截至2023年末，致同從業人員近六千人，其中合伙人225名，注冊會計師1,364名，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師超過400人。

致同2023年度業務收入27.03億元，其中審計業務收入22.05億元，證券業務收入5.02億元。2023年年報上市公司審計客戶257家，主要行業包括制造業；信息傳輸、軟件和信息技術服務業；批發和零售業；電力、熱力、燃氣及水生產供應業；交通運輸、倉儲和郵政業；建筑施工及房地產業，收費總額3.55億元；2023年年報掛牌公司客戶163家，審計收費3,529.17萬元；本公司同行業上市公司審計客戶8家。

2.投資者保護能力

致同已購買職業保險，累計賠償限額9億元，職業保險購買符合相關規定。2023年末職業風險基金815.09萬元。致同近三年已審結的與執業行為相關的民事訴訟均無需承擔民事責任。

3.誠信記錄

致同近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施11次、自律監管措施5次和紀律處分1次。41名從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰10次、監督管理措施11次、自律監管措施5次和紀律處分1次。

（二）項目信息

1.基本信息

項目合伙人：趙娟娟，2007年成為注冊會計師，2008年開始從事上市公司審計，2012年開始在致同執業，擬2024年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署的上市公司審計報告6份、掛牌公司審計報告7份。

簽字注冊會計師：蔣曉明，2008年成為注冊會計師，2008年開始從事上市公司審計，2018年開始在致同執業，擬2024年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署的上市公司審計報告5份、掛牌公司審計報告4份。

項目質量復核合伙人：李力，2005年成為注冊會計師，2006年開始從事上市公司審計，2005年開始在致同執業，近三年復核的上市公司審計報告4份、掛牌公司審計報告1份。

2.誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量復核合伙人近三年未因執業行為受到刑事處罰，未受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施和自律監管措施，未受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

3.獨立性

致同及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量復核合伙人不存在可能影響獨立性的情形。

4.審計收費

本期審計費用156萬元，其中財務報表審計費用126萬元，內部控制審計費用30萬元。審計費用系根據公司業務規模及分布情況，審計需配備的審計人員情況、投入的工作量以及會計師事務所的收費標準等情況綜合確定，較上一期審計費用減少8.24%。

二、擬變更會計師事務所的情況說明

（一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見

公司自2022年起，聘任天職國際為公司提供審計服務。截至目前，天職國際已連續服務2年。2023年度，天職國際對公司出具了標準的無保留意見審計報告。公司不存在已委托前任會計師事務所開展部分審計工作后解聘的情況。

（二）擬變更會計師事務所原因

鑒于近期公開信息，并綜合考慮公司業務發展和年度審計的需要，為確保公司2024年度財務報告審計、內部控制審計工作的順利開展，擬變更會計師事務所。

（三）公司與前后任會計師事務所的溝通情況

公司已就變更會計師事務所事項與前后任會計師事務所進行充分溝通，前后任會計師事務所將按照《中國注冊會計師審計準則第1153號-前任注冊會計師和后任會計師的溝通》要求，做好相關溝通及配合工作。

三、擬變更會計師事務所履行的程序

（一）審計委員會履職情況

2024年12月24日，公司董事會審計委員會2024年第六次會議審議通過了《關于變更2024年度公司財務、內控審計機構的議案》，認為會計師事務所在執業資質、專業勝任能力、獨立性、投資者保護能力等方面能夠滿足公司審計工作的要求，同意聘任致同會計師事務所為公司2024年度財務、內控審計機構，并同意將該議案提交公司董事會審議。

（二）董事會對議案審議和表決情況

2024年12月27日召開第九屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關于變更2024年度公司財務、內控審計機構的議案》，同意改聘致同為公司2024年度審計機構。

（三）生效日期

本次變更會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

四、備查文件

1.第九屆董事會第二十四次會議決議；

2.董事會審計委員會2024年第六次會議決議；

3.致同會計師事務所關于其基本情況的說明。

特此公告。

深圳市天健（集團）股份有限公司董事會

2024年12月28日

證券代碼：000090 證券簡稱：天健集團 公告編號：2024-72

深圳市天健（集團）股份有限公司

關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2024年12月27日，深圳市天健（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”“天健集團”）第九屆董事會第二十四次會議審議通過了《關于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》，提議召開本次股東大會，現將會議有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1.股東大會屆次：2025年第一次臨時股東大會

2.召集人：公司董事會

3.會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）業務規則和《公司章程》等規定。

4.召開的日期、時間：

（1）現場會議召開時間：2025年1月15日（星期三）下午3:00

（2）網絡投票時間：

通過深交所交易系統進行網絡投票的時間為2025年1月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00；

通過深交所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2025年1月15日上午9:15至下午3:00的任意時間。

5.召開方式：本次股東大會以現場投票結合網絡投票方式召開。公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在前述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東應選擇現場表決或網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的情況，以第一次投票表決結果為準。

6.股權登記日：2025年1月9日（星期四）

7.出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于股權登記日2025年1月9日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（詳見附件2），該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8.會議地點：深圳市福田區紅荔路7019號天健商務大廈11樓會議室

二、會議審議事項

（一）審議事項

■

（二）提案表決及披露情況

1.上述提案以普通決議審議通過，即由出席會議的股東所持表決權的1/2以上通過。

2.本次股東大會提案經公司第九屆董事會第二十四次會議審議通過。內容詳見公司于2024年12月28日刊登在深圳證券交易所和符合證監會規定條件的媒體的相關公告。

3.對于本次股東大會提案，公司將對中小投資者（即除上市公司的董事、監事、高級管理人員、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決結果進行單獨計票并予以披露。

三、現場會議登記等事項

（一）登記方式

1.法人股東登記：由法定代表人或者法定代表人委托的代理人進行登記。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明進行登記；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書進行登記。

2.個人股東登記：持股票賬戶卡（如有）、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記。代理人還應當提交股東授權委托書和個人有效身份證件進行登記。

3.融資融券股東登記：根據《證券公司融資融券業務管理辦法》及《中國證券登記結算有限責任公司融資融券登記結算業務實施細則》等規定，投資者參與融資融券業務所涉公司股票，由證券公司受托持有，并以證券公司為名義持有人，登記于公司股東名冊。參與融資融券業務的投資者如需參加本次股東大會，需提供本人身份證，受托證券公司法定代表人依法出具的書面授權委托書及受托證券公司的有關股東賬戶卡復印件等辦理登記手續。

4.請參會股東以傳真、電子郵件或現場方式進行登記：

（1）異地股東可采用傳真或電子郵件方式進行登記。

（2）以傳真或電子郵件方式進行登記的股東，在現場會議召開前，須將上述有效證件提供給工作人員核對。

（3）以傳真或電子郵件方式登記股東，須在2025年1月14日下午5:30前傳至公司郵箱。

（4）會議聯系方式

聯系人：俞小洛、林芷萱

聯系電話：0755-82555946

電子郵箱：info@tagen.cn

傳真號碼：0755-83990006

聯系地址：深圳市福田區紅荔路7019號天健商務大廈17樓董事會辦公室

郵政編碼：518034

（二）登記時間：2025年1月10日一1月14日工作日（上午8:30-11:30、下午2:00-5:30）

（三）現場登記地點：深圳市福田區紅荔路7019號天健商務大廈17樓董事會辦公室

（四）出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件于會前半小時到會場辦理入場登記

（五）參會股東或代理人食宿費及交通費自理

四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，公司股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件1。

五、備查文件

公司第九屆董事會第二十四次會議決議。

特此公告。

2.授權委托書格式

深圳市天健（集團）股份有限公司董事會

2024年12月28日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1.普通股的投票代碼與投票簡稱

投票代碼：360090 投票簡稱：天健投票

2.本公司無優先股，故不設置優先股投票

3.填報表決意見或選舉票數

本次股東大會均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1.投票時間：2025年1月15日的交易時間，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1.互聯網投票系統開始投票的時間為2025年1月15日上午9:15，結束時間為2025年1月15日下午3:00。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

授 權 委 托 書

茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席深圳市天健（集團）股份有限公司2025年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。本人（本單位）了解本次會議有關審議的事項，本人（本單位）對本次股東大會的議案表決意見如下：

■

注：

1.本人（本單位）對本次會議審議事項未作具體指示的，受托人（可以□不可以□）按自己的意愿表決，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示，否則對應審議事項的授權委托行為視為無效。

2.上述提案請股東在“同意”“反對”“棄權”任意一欄內打“√”；

3.上述提案以普通決議通過，即由出席會議的股東所持表決權的1/2以上同意方可通過。

4.本次委托有效期限：自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束。

委托人姓名（法人單位名稱）：

委托人身份證號（法人單位的社會統一信用代碼）：

委托人股東賬戶：

委托人持有天健集團股份數量： 股

受托人姓名：

受托人身份證號：

委托人（簽章）：

簽發日期： 年 月 日

備注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效，法人單位委托須經其法定代表人簽名并加蓋單位公章。

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