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證券代碼：001238 證券簡稱：浙江正特 公告編號：2024-057

浙江正特股份有限公司

關于部分募投項目延期的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江正特股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月27日召開了第四屆董事會第二次會議和第四屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關于部分募集資金投資項目延期的議案》，同意公司在募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）實施主體、實施方式、項目用途和投資規(guī)模均不發(fā)生變更的情況下，對部分募投項目進行延期。本次部分募投項目延期事項在董事會審批權限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議，具體情況公告如下：

一、募集資金基本情況

(一)實際募集資金金額和資金到賬時間

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準浙江正特股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可〔2022〕1482號），公司向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,750萬股，發(fā)行價為每股人民幣16.05元，共計募集資金44,137.50萬元，坐扣承銷和保薦費用4,000.00萬元（不含稅）后的募集資金為40,137.50萬元，已由主承銷商國泰君安證券股份有限公司于2022年9月14日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費等與發(fā)行權益性證券直接相關的新增外部費用2,642.77萬元（不含稅）后，公司本次募集資金凈額為37,494.73萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2022〕479號）。

（二）募集資金使用情況

截至2024年11月30日，公司募集資金使用情況如下：

單位：萬元

■

注：“年產(chǎn)90萬件戶外休閑用品項目”已于2024年6月28日結項。

二、本次部分募投項目延期的具體情況及原因

（一）本次部分募投項目延期的具體情況

結合目前公司募投項目的實際建設情況和投資進度，在募投項目實施主體、實施方式、投資規(guī)模、項目用途不變的情況下，對募投項目“研發(fā)檢測及體驗中心建設項目”和“國內(nèi)營銷體驗中心建設項目”的達到預定可使用狀態(tài)日期進行調(diào)整，由原計劃的2025年1月延期至2026年1月。

（二）本次部分募投項目延期的具體原因

募投項目“研發(fā)檢測及體驗中心建設項目”和“國內(nèi)營銷體驗中心建設項目”在前期雖然經(jīng)過充分的可行性論證，但在實際推進過程中，受宏觀經(jīng)濟波動、外部市場需求變動等因素影響，投資進度較原計劃有所放緩。為保證募投項目的實施質(zhì)量和募集資金的使用效果，公司結合自身發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務開展情況和行業(yè)發(fā)展趨勢，采取了審慎的資金投入策略，確保資金投入能夠產(chǎn)生較好的效益。

基于上述情況，為維護全體股東的利益，公司決定將上述募投項目整體達到預定可使用狀態(tài)的時間予以延期。

三、重新論證募投項目

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》6.3.9規(guī)定：超過最近一次募集資金投資計劃的完成期限且募集資金投入金額未達到相關計劃金額50%的，上市公司應當對該募投項目的可行性、預計收益等重新進行論證，決定是否繼續(xù)實施該項目。因此，公司對“研發(fā)檢測及體驗中心建設項目”和“國內(nèi)營銷體驗中心建設項目”進行了重新論證。

（一）項目建設的必要性

（1）研發(fā)檢測及體驗中心建設項目

研發(fā)檢測及體驗中心的建設，不僅有利于滿足目前公司技術革新的需要，進一步吸引人才以保持公司的持續(xù)創(chuàng)新能力，還是未來實施品牌戰(zhàn)略的重要組成部分，對于公司的營銷起到推動作用。戶外休閑家具及用品需求呈多樣化發(fā)展趨勢，因此，戶外休閑家具及用品制造商需要快速跟進不同市場需求變化，加強產(chǎn)品開發(fā)與設計能力建設，推出適合的新產(chǎn)品，以滿足客戶對產(chǎn)品的個性化需求。未來，隨著消費者消費觀念的升級，戶外休閑家具及用品企業(yè)的自主研發(fā)能力將是決定產(chǎn)品溢價水平的重要因素。本項目的實施有利于加強和全面提升公司研發(fā)技術和新產(chǎn)品研發(fā)能力，進一步提高公司的工藝技術與智能制造能力，增加產(chǎn)品附加值。

（2）國內(nèi)營銷體驗中心建設項目

近年來，中國消費者對戶外休閑家具及用品的需求增長較快，國內(nèi)新興市場崛起，國內(nèi)戶外休閑家具及用品行業(yè)內(nèi)企業(yè)紛紛開始重視國內(nèi)市場。對于國內(nèi)市場，公司尚處于市場開拓的初期。隨著行業(yè)發(fā)展趨勢及公司產(chǎn)能的進一步擴張，公司亦將逐步加大國內(nèi)市場拓展力度。公司在上海設立的營銷中心將在拓展維護海外客戶的同時，兼顧關注國內(nèi)戶外休閑家具及用品行業(yè)的趨勢，以江浙滬地區(qū)為中心進行營銷聯(lián)動，逐步輻射周邊其他區(qū)域。因此，公司選定上海作為營銷網(wǎng)絡布局的中心。營銷中心建成后，其作為消費者與產(chǎn)品、客戶與公司之間的溝通樞紐，為產(chǎn)品展示提供了充足的空間，讓目標受眾更深入了解和體驗公司產(chǎn)品，既有利于國際相關業(yè)務的開拓，又對開拓國內(nèi)市場有較大的促進和輻射作用。本項目的實施有利于公司建設覆蓋全球的營銷網(wǎng)絡，能夠更好地宣傳和推廣公司產(chǎn)品及服務，樹立良好的品牌形象和提高公司知名度和綜合實力。

（二）項目建設的可行性

（1）研發(fā)檢測及體驗中心建設項目

公司是高新技術企業(yè)，具有較高的技術研發(fā)水平和較強的產(chǎn)品研發(fā)能力。公司圍繞建立健全研發(fā)機構和科研機制的目標，形成了有利于技術研發(fā)創(chuàng)新、知識產(chǎn)權保護和科研成果轉化等的有效運行機制。公司完善的研發(fā)機制有利于吸引研發(fā)人才、扎實產(chǎn)學研基礎，全面提升研發(fā)實力，為本項目的實施提供制度保障。公司突出的研發(fā)設計能力與樣品制作體系為公司建立了較高的競爭壁壘。公司定期和國外的設計團隊開展產(chǎn)品設計合作，將研發(fā)成果轉化為生產(chǎn)力。公司自創(chuàng)立之初就十分注重人才隊伍的建設，不斷引入優(yōu)秀的管理人才和研發(fā)人員，并建立有效的激勵機制。目前已經(jīng)形成“內(nèi)部培養(yǎng)+外部引進”相結合的團隊建設體系，通過共同進行項目產(chǎn)品的開發(fā)、提供實習等方式針對性培養(yǎng)人才。此外，公司引進國際設計人才，從設計、技術等層面為公司產(chǎn)品的升級發(fā)展提供建議。公司穩(wěn)定的人才團隊和科學的人才管理體制為本項目的順利實施提供了重要的內(nèi)部保障。

（2）國內(nèi)營銷體驗中心建設項目

近幾年，公司海外市場營銷蓬勃發(fā)展，公司的銷售渠道已經(jīng)覆蓋了歐美主要發(fā)達國家以及地區(qū)，完整的業(yè)務市場和豐富穩(wěn)定的客戶資源是營銷中心實施的重要前提。產(chǎn)品的質(zhì)量是獲取客戶信賴的保障，是公司長遠發(fā)展的根本，公司十分重視產(chǎn)品的品質(zhì)，為保證提供給客戶高品質(zhì)的產(chǎn)品，無論是從產(chǎn)品上游的選材，還是生產(chǎn)加工的過程，以及后期的監(jiān)測、檢驗，都實行嚴格的產(chǎn)品質(zhì)量管理及控制制度。公司雄厚的產(chǎn)品研發(fā)優(yōu)勢和獨特的產(chǎn)品設計優(yōu)勢，對構建能夠展示高品質(zhì)生活和舒適空間的營銷中心起到積極的支撐作用。公司重視人才培養(yǎng)和儲備，在產(chǎn)品線日趨完善、業(yè)務市場逐漸延伸、企業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大的過程中，組建了一支經(jīng)驗豐富的營銷管理團隊，對市場需求具有較高的敏感性和前瞻性，善于分析市場、把握機會，為公司發(fā)展制定合理的營銷規(guī)劃，高效的營銷管理體系與管理團隊為本項目實施提供有利支持。

四、本次部分募投項目延期對公司的影響

本次募投項目延期是公司根據(jù)募投項目的實際進展情況及建設周期作出的審慎決定，僅涉及項目達到預定可使用狀態(tài)日期的調(diào)整，不涉及項目實施主體、實施方式、項目用途及投資規(guī)模的變更，不存在改變或變相改變募集資金投向的情形，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。后續(xù)公司將實時關注本次延期募投項目的進度情況，積極協(xié)調(diào)人力、物力等資源的配置，有序推進募投項目的后續(xù)實施。同時，公司也將繼續(xù)嚴格遵守相關監(jiān)管規(guī)定，加強募集資金使用的內(nèi)部管理與外部監(jiān)督，及時履行信息披露義務。

五、相關審核程序及意見

（一）董事會審議情況

公司于2024年12月27日召開第四屆董事會第二次會議，審議通過了《關于部分募集資金投資項目延期的議案》。經(jīng)審議，董事會認為：公司本次部分募投項目延期是根據(jù)募投項目實施情況作出的審慎決定，符合公司經(jīng)營的實際情況，有助于確保募投項目的實施和募集資金使用的有效性，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，符合公司和全體股東的利益，同意對部分募投項目進行延期。

（二）監(jiān)事會審議情況

公司于2024年12月27日召開第四屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關于部分募集資金投資項目延期的議案》。經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：公司部分募投項目延期的決策程序合法合規(guī)，符合相關法律、法規(guī)的規(guī)定，符合公司發(fā)展的實際需要，有助于確保募投項目的實施和募集資金使用的有效性，不存在損害公司及中小股東利益的情形，同意對部分募投項目進行延期。

（三）保薦機構核查意見

經(jīng)核查，保薦機構認為：本次募投項目延期的事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，履行了必要的程序，符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。綜上，本保薦機構對公司部分募投項目延期的事項無異議。

六、備查文件

1、《浙江正特股份有限公司第四屆董事會第二次會議決議》；

2、《浙江正特股份有限公司第四屆監(jiān)事會第二次會議決議》；

3、《國泰君安證券股份有限公司關于浙江正特股份有限公司部分募投項目延期的核查意見》。

特此公告。

浙江正特股份有限公司

董事會

2024年12月28日

證券代碼：001238 證券簡稱：浙江正特 公告編號：2024-056

浙江正特股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

浙江正特股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第二次會議通知于2024年12月21日通過書面、電話、電子郵件等方式送達所有監(jiān)事。會議于2024年12月27日在公司會議室以現(xiàn)場表決的方式召開。本次會議應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人，會議由公司監(jiān)事會主席侯小華先生召集并主持，本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及《浙江正特股份有限公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過《關于部分募集資金投資項目延期的議案》

公司部分募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）延期的決策程序合法合規(guī)，符合相關法律、法規(guī)的規(guī)定，符合公司發(fā)展的實際需要，有助于確保募投項目的實施和募集資金使用的有效性，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關于部分募投項目延期的公告》（公告編號：2024-057）。

表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

三、備查文件

1、《浙江正特股份有限公司第四屆監(jiān)事會第二次會議決議》。

特此公告。

浙江正特股份有限公司

監(jiān)事會

2024年12月28日

證券代碼：001238 證券簡稱：浙江正特 公告編號：2024-055

浙江正特股份有限公司

第四屆董事會第二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

浙江正特股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二次會議通知于2024年12月21日通過書面、電話或電子郵件等方式送達所有董事。會議于2024年12月27日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開。本次會議應出席董事7人，實際出席董事7人。會議由公司董事長陳永輝先生召集并主持，公司全體監(jiān)事、高管列席了會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及《浙江正特股份有限公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于部分募集資金投資項目延期的議案》

公司本次部分募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）延期是根據(jù)募投項目實施情況作出的審慎決定，符合公司經(jīng)營的實際情況，有助于確保募投項目的實施和募集資金使用的有效性，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，符合公司和全體股東的利益。

公司保薦機構對該事項發(fā)表了核查意見。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關于部分募投項目延期的公告》（公告編號：2024-057）《國泰君安證券股份有限公司關于浙江正特股份有限公司部分募投項目延期的核查意見》。

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。

（二）審議通過《關于制定〈輿情管理制度〉的議案》

為建立健全輿情處置機制，進一步提升應對各類輿情的能力，對公司股價、公司商業(yè)信譽及正常生產(chǎn)經(jīng)營活動造成影響的各類輿情進行及時、妥善處理，形成快速響應和應急處置機制，切實保護投資者合法權益，制定《輿情管理制度》。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《輿情管理制度》。

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。

三、備查文件

1、《浙江正特股份有限公司第四屆董事會第二次會議決議》；

2、《國泰君安證券股份有限公司關于浙江正特股份有限公司部分募投項目延期的核查意見》。

特此公告。

浙江正特股份有限公司

董事會

2024年12月28日

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