證券代碼：600756 證券簡稱：浪潮軟件 公告編號：臨2024-052

浪潮軟件股份有限公司

2024年第四次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2024年12月27日

(二)股東大會召開的地點：山東省濟南市高新區浪潮路1036號S06樓南三層309會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開，符合《公司法》和《公司章程》的規定。本次會議由公司董事長趙紹祥先生主持。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、董事會秘書出席了本次會議，公司其他高管列席了本次會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關于預計2025年度日常關聯交易的議案

審議結果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：關于預計與浪潮集團財務有限公司關聯交易的議案

審議結果：通過

表決情況：

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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(三)關于議案表決的有關情況說明

議案1、議案2為涉及關聯交易的議案，公司控股股東浪潮軟件科技有限公司作為交易對方的關聯方，為關聯股東，在會議審議上述議案時按照相關規定回避表決，其所持有的股份61,881,000股（占公司股份總數的19.09%）不計入上述議案的有表決權的股份總數。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市君致律師事務所

律師：王海青、李宸珂

2、律師見證結論意見：

律師基于上述審核認為，公司2024年第四次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》之規定；出席公司2024年第四次臨時股東大會的人員資格合法有效；公司2024年第四次臨時股東大會的表決程序符合《公司法》和《公司章程》之規定；股東大會通過的決議合法有效。

特此公告。

浪潮軟件股份有限公司董事會

2024年12月28日

● 上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

● 報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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