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證券代碼：301327 證券簡稱：華寶新能 公告編號：2024-089

深圳市華寶新能源股份有限公司

第三屆董事會第九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市華寶新能源股份有限公司（以下簡稱為“公司”或“華寶新能”）第三屆董事會第九次會議通知于2024年12月17日以書面送達、電子郵件及電話的方式向全體董事發出，于2024年12月24日以郵件方式發出增加臨時議案通知，本次董事會會議于2024年12月27日在公司會議室以現場結合通訊表決的方式召開，由公司董事長孫中偉先生主持，本次會議應出席董事7人，實際出席董事7人，其中副董事長溫美嬋女士、董事白煒先生、獨立董事李斐先生、獨立董事吳輝先生、獨立董事谷琛女士以通訊表決方式出席會議，公司監事及高級管理人員列席了會議。

本次會議的召集、召開及表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會會議審議情況

經公司全體董事認真審議，本次會議形成以下決議：

（一）審議通過《關于使用部分暫時閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

董事會審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理的議案》，鑒于公司募集資金投資項目建設需要持續一定的實施周期、且相關超募資金計劃投資項目的研究、論證、立項及相關審批均需一定的時間，現階段的募集資金（含超募資金及其孳息）在短期內將出現部分閑置的情況，故同意公司在確保募集資金安全、不影響募集資金投資項目建設和公司正常經營的前提下，使用不超過23億元的暫時閑置募集資金（含超募資金及其孳息）進行現金管理，用于投資安全性高、流動性好、風險低且投資期限不超過12個月的產品，現金管理期限自股東會審議通過之日起不超過12個月。在上述額度和期限范圍內，資金可循環滾動使用。公司通過對該部分暫時閑置的募集資金進行適度、適時的現金管理，可以提高公司募集資金使用效率，避免募集資金過度閑置，增加投資收益，為公司和股東獲取更多的投資回報。同時提請股東會授權董事長或其指定授權對象，在上述額度和期限范圍內行使相關投資決策權并簽署相關合同文件，并負責辦理公司使用暫時閑置募集資金（含超募資金及其孳息）進行現金管理的相關事宜，具體事項由財務中心負責組織實施。本事項尚需公司2025年第一次臨時股東會審議通過后方可實施。

具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于使用部分暫時閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理的公告》。

保薦機構出具了同意的核查意見。

本議案尚需提交公司股東會審議。

（二）審議通過《關于“質量回報雙提升”行動方案的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

為貫徹落實中央政治局會議提出的“要活躍資本市場、提振投資者信心”的會議精神及國務院常務會議指出“要大力提升上市公司質量和投資價值，要采取更加有力有效措施，著力穩市場、穩信心”的指導思想，結合中國證監會關于市值管理的相關意見，為維護公司及全體股東利益，持續提升公司管理治理水平，促進公司長遠健康可持續發展，公司制定了“質量回報雙提升”行動方案。

具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于質量回報雙提升行動方案的公告》。

（三）審議通過《關于制定〈市值管理制度〉的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

為加強公司的市值管理工作，進一步規范公司的市值管理行為，維護公司及廣大投資者合法權益，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《國務院關于加強監管防范風險推動資本市場高質量發展的若干意見》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》《上市公司監管指引第10號一一市值管理》等相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的有關規定，結合公司實際情況，同意公司制定的《市值管理制度》。

（四）審議通過《關于召開公司2025年第一次臨時股東會的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

公司董事會同意公司于2025年1月14日以現場投票與網絡投票相結合的方式召開2025年第一次臨時股東會，審議需提交股東會審議的議案。

具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于召開公司2025年第一次臨時股東會的公告》。

三、備查文件

1、第三屆董事會第九次會議決議。

特此公告。

深圳市華寶新能源股份有限公司

董事會

2024年12月27日

證券代碼：301327 證券簡稱：華寶新能 公告編號：2024-090

深圳市華寶新能源股份有限公司

第三屆監事會第九次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

深圳市華寶新能源股份有限公司（以下簡稱為“公司”或“華寶新能”）第三屆監事會第九次會議通知于2024年12月17日以書面送達、電子郵件及電話的方式向全體監事發出，本次監事會會議于2024年12月27日在公司會議室以現場結合通訊表決的方式召開。本次監事會會議由公司監事會主席吳宗林先生主持，本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人，其中監事會主席吳宗林先生以通訊表決方式出席會議，公司高級管理人員列席了會議。

本次會議的召集、召開及表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、監事會會議審議情況

經公司全體監事認真審議，本次會議形成以下決議：

（一）審議通過《關于使用部分暫時閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

經審核，監事會認為：公司本次使用部分暫時閑置募集資金（含超募資金及其孳息）進行現金管理，不影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形；結合公司自身實際經營情況，為提高公司資金使用效率，監事會一致同意公司本次使用部分暫時閑置募集資金（含超募資金及其孳息）進行現金管理。

具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于使用部分暫時閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理的公告》。

本議案尚需提交公司股東會審議。

三、備查文件

1、第三屆監事會第九次會議決議。

特此公告。

深圳市華寶新能源股份有限公司

監事會

2024年12月27日

證券代碼：301327 證券簡稱：華寶新能 公告編號：2024-091

深圳市華寶新能源股份有限公司

關于使用部分暫時閑置募集資金（含超募資金）

進行現金管理的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市華寶新能源股份有限公司（以下簡稱為“公司”或“華寶新能”）于2024年12月27日召開了第三屆董事會第九次會議和第三屆監事會第九次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理的議案》，同意公司在確保募集資金安全、不影響募集資金投資項目建設和公司正常經營的前提下，使用不超過23億元的暫時閑置募集資金（含超募資金及其孳息）進行現金管理，現金管理期限自股東會審議通過之日起不超過12個月。在上述額度和期限范圍內，資金可循環滾動使用。同時提請股東會授權董事長或其指定授權對象，在上述額度和期限范圍內行使相關投資決策權并簽署相關合同文件，并負責辦理公司使用暫時閑置募集資金（含超募資金及其孳息）進行現金管理的相關事宜，具體事項由財務中心負責組織實施。本事項尚需公司2025年第一次臨時股東會審議通過后方可實施。現將具體情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于同意深圳市華寶新能源股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2022〕1175號）同意注冊，公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票24,541,666股，發行價格為人民幣237.50元/股，募集資金總額為人民幣5,828,645,675元，扣除發行費用（不含增值稅）人民幣234,049,270.55元后，募集資金凈額為人民幣5,594,596,404.45元。上述募集資金已于2022年9月13日全部到位，由天健會計師事務所（特殊普通合伙）進行審驗，并出具了《深圳市華寶新能源股份有限公司驗資報告》（天健驗字[2022]第3-90號）。

公司已對上述募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了三方監管協議，對募集資金的存放和使用進行專戶管理。

二、募集資金使用情況及暫時閑置情況

《深圳市華寶新能源股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》披露的首次公開發行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

單位：萬元

■

截至2024年6月30日，公司募投項目及募集資金使用情況詳見公司于2024年8月29日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市華寶新能源股份有限公司關于2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

截至2024年10月31日，公司使用部分超募資金通過回購專用證券賬戶以集中競價交易方式累計回購股份數量846,609股，占公司目前總股本的0.6784%，最高成交價為67.80元/股，最低成交價為50.60元/股，成交總金額為50,296,903.87元（不含交易費用）。本次回購期限已屆滿，回購資金總額已超過回購方案中回購資金總額的下限，未超過回購方案中回購資金總額的上限，回購方案已實施完畢。本次回購股份符合公司既定的回購方案及相關法律法規的要求。具體內容詳見公司于2024年10月31日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于股份回購實施結果暨股份變動的公告》（公告編號：2024-085）。

目前，公司按照募集資金使用情況，有序推進募集資金投資項目建設。鑒于募集資金投資項目建設需要持續一定的實施周期，且相關超募資金計劃投資項目的研究、論證、立項及相關審批均需一定的時間，現階段募集資金（含超募資金及其孳息）在短期內將出現部分閑置的情況，為提高公司募集資金使用效率，在確保募集資金安全、不影響募集資金投資項目建設和公司正常經營的前提下，公司將合理、靈活利用閑置募集資金（含超募資金及其孳息）進行現金管理，以增加投資收益，為公司和股東獲取更多的投資回報。

三、本次擬使用部分暫時閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理的基本情況

（一）現金管理目的

本次使用部分暫時閑置募集資金（含超募資金及其孳息）進行現金管理是在確保不影響募集資金投資項目建設、不變相改變募集資金使用用途、不影響公司正常運營及確保資金安全并有效控制風險的前提下，為了提高資金使用效率和收益，公司結合實際經營情況，使用暫時閑置募集資金（含超募資金及其孳息）進行現金管理，以更好的實現公司現金的保值增值，保障公司股東的利益。

（二）投資額度及期限

公司使用不超過23億元的暫時閑置募集資金（含超募資金及其孳息）進行現金管理，現金管理期限自股東會審議通過之日起不超過12個月。在上述額度和期限范圍內，資金可循環滾動使用。

（三）投資品種

公司將嚴格按照相關規定控制風險，對投資產品進行嚴格評估，將上述資金投資于安全性高、流動性好、風險低且投資期限不超過12個月的產品（包括但不限于結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單等）。該等現金管理產品不得用于質押、擔保，產品專用結算賬戶（如適用）不得存放非募集資金或作其他用途。

（四）投資決策及實施

上述事項在公司董事會及監事會審議通過后，尚需經公司2025年第一次臨時股東會審議通過后方可實施，并授權董事長或其指定授權對象，在上述額度和期限范圍內行使相關投資決策權并簽署相關合同文件，負責辦理公司使用暫時閑置募集資金（含超募資金及其孳息）進行現金管理的相關事宜，具體事項由財務中心負責組織實施。

（五）現金管理收益的分配

公司使用部分暫時閑置募集資金（含超募資金及其孳息）進行現金管理所獲得的收益將嚴格按照中國證券監督管理委員會及深圳證券交易所關于募集資金監管措施的要求進行管理和使用。

（六）信息披露

公司將按照《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關法律法規和規范性文件的相關要求，及時履行信息披露義務。

（七）關聯關系說明

公司擬向不存在關聯關系的金融機構購買現金管理產品。

（八）其他

公司本次使用部分暫時閑置募集資金（含超募資金及其孳息）進行現金管理不存在變相改變募集資金用途的行為，不會影響募集資金投資項目的正常實施。

四、投資風險分析及風險控制措施

（一）投資風險分析

1、雖然現金管理類產品都經過嚴格的評估，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響，存在一定的系統性風險。

2、公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，因此短期投資的實際收益不可預期。

3、相關工作人員的操作和監控風險。

（二）公司采取的風險控制措施

1、公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇信譽良好、風控措施嚴密、有能力保障資金安全的商業銀行等金融機構所發行的產品，明確好現金管理產品的金額、品種、期限以及雙方的權利義務和法律責任等。

2、公司將及時分析和跟蹤銀行等金融機構的現金管理類產品投向、項目進展情況，如發現存在可能影響資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

3、獨立董事、監事會有權對公司資金使用和現金管理情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

4、公司將嚴格根據法律法規及深圳證券交易所規范性文件的有關規定，及時履行信息披露義務。

5、公司內審部門對前述資金使用與保管情況進行日常監督，定期對前述資金使用情況進行審計、核實。

五、對公司的影響

在符合國家法律法規，確保不影響公司正常運營、公司募集資金投資計劃正常進行和募集資金安全的前提下，公司使用部分暫時閑置募集資金（含超募資金及其孳息）進行現金管理，購買安全性高、流動性好、風險低且投資期限不超過12個月的產品，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會影響公司日常經營和募集資金投資項目的正常開展。通過現金管理，可以提高公司資金使用效率，獲得一定的投資效益，為公司和股東謀取更多的投資回報。

六、履行的審議程序及相關意見

（一）董事會審議情況

公司于2024年12月27日召開了第三屆董事會第九次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理的議案》，鑒于公司募集資金投資項目建設需要持續一定的實施周期、且相關超募資金計劃投資項目的研究、論證、立項及相關審批均需一定的時間，現階段的募集資金（含超募資金及其孳息）在短期內將出現部分閑置的情況，故同意公司在確保募集資金安全、不影響募集資金投資項目建設和公司正常經營的前提下，使用不超過23億元的暫時閑置募集資金（含超募資金及其孳息）進行現金管理，用于投資安全性高、流動性好、風險低且投資期限不超過12個月的產品，現金管理期限自股東會審議通過之日起不超過12個月。在上述額度和期限范圍內，資金可循環滾動使用。公司通過對該部分暫時閑置的募集資金進行適度、適時的現金管理，可以提高公司募集資金使用效率，避免募集資金過度閑置，增加投資收益，為公司和股東獲取更多的投資回報。同時提請股東會授權董事長或其指定授權對象，在上述額度和期限范圍內行使相關投資決策權并簽署相關合同文件，并負責辦理公司使用暫時閑置募集資金（含超募資金及其孳息）進行現金管理的相關事宜，具體事項由財務中心負責組織實施。本事項尚需公司2025年第一次臨時股東會審議通過后方可實施。

（二）監事會審議情況

公司于2024年12月27日召開了第三屆監事會第九次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理的議案》。經審核，監事會認為：公司本次使用部分暫時閑置募集資金（含超募資金及其孳息）進行現金管理，不影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形；結合公司自身實際經營情況，為提高公司資金使用效率，監事會一致同意公司本次使用部分暫時閑置募集資金（含超募資金及其孳息）進行現金管理。

（三）保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：

公司本次使用部分暫時閑置募集資金（含超募資金及其孳息）進行現金管理事項已經公司董事會、監事會審議通過，履行了必要的審議程序，尚需提交公司股東會審議，符合相關法律法規及深圳證券交易所規則的規定。公司本次使用部分暫時閑置募集資金（含超募資金及其孳息）進行現金管理的事項符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等相關規定，不存在變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行，符合公司和全體股東的利益。

綜上，保薦機構對公司本次使用部分暫時閑置募集資金（含超募資金及其孳息）進行現金管理事項無異議。

七、備查文件

1、第三屆董事會第九次會議決議；

2、第三屆監事會第九次會議決議；

3、華泰聯合證券有限責任公司《關于深圳市華寶新能源股份有限公司使用部分暫時閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理的核查意見》。

特此公告。

深圳市華寶新能源股份有限公司

董事會

2024年12月27日

證券代碼：301327 證券簡稱：華寶新能 公告編號：2024-092

深圳市華寶新能源股份有限公司

關于“質量回報雙提升”行動方案的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市華寶新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）為踐行中央政治局會議提出的“要活躍資本市場、提振投資者信心”及國務院常務會議提出的“要大力提升上市公司質量和投資價值，要采取更加有力有效措施，著力穩市場、穩信心”的指導思想，為維護公司全體股東利益，增強投資者信心，促進公司長遠健康可持續發展，結合自身的戰略規劃、經營現狀和財務狀況，制定了“質量回報雙提升”的行動方案。具體舉措如下：

一、聚焦核心業務，推動高質量可持續發展

公司秉承“讓綠色能源無處不在”的使命，以及“成為全球用戶最信賴的綠色能源品牌”的愿景，致力于鋰電池儲能類產品及光伏產品的研發、生產、品牌、銷售。憑借對用戶需求的敏銳洞察和深厚的研發實力，公司不斷推動Solar Generator光充戶外電源產品的升級迭代，進一步拓寬了Solar Generator光充戶外電源的應用場景并保證了產品穩定可靠，目前公司產品累計獲得《紐約時報》《華爾街日報》《福布斯》等在內的200余家全球權威媒體及機構推薦，全球累計銷量超500萬臺。此外，公司將全場景家庭綠電產品作為新的核心業務發展方向，2024年陸續推出了首創的DIY小型家庭綠電系統和XBC光伏瓦家庭綠電系統等全場景家庭綠電解決方案。All-in-one設計的產品為消費者提供了全方位、一站式的家庭綠電解決方案，極大地豐富了公司的產品矩陣。

為加強全球市場滲透，公司依托本地化團隊的經驗和資源，通過品牌官網、第三方電商平臺和線下零售的渠道策略，迅速拓展并構建全球渠道網絡。公司目前已在全球建立23個品牌官網，產品覆蓋50多個國家和地區，并與超過10,000家全球知名零售渠道進行緊密合作。

憑借不斷增強的全球品牌力和產品競爭力，以及內部降本增效的一定成效，2024年前三季度公司營業收入和凈利潤實現較快增長。其中美國和日本等核心市場營業收入分別實現41.12%和72.69%的增長，新興市場開拓成果逐步顯現。隨著數字化經營能力和效率的提升，公司期間費用率有所下降，實現盈利能力的快速提升。未來，公司將圍繞全球化經營戰略，深耕核心戰略市場，加快培育新興市場，堅持降本控費的戰略目標，加快構建數字化經營平臺，通過產品創新、渠道深化、品牌推廣等措施，不斷增強公司核心競爭力，實現高質量可持續發展。

二、規范運作，提升公司治理水平

公司嚴格按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準則》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等法律法規、規范性文件及監管部門的相關規定和要求，完善公司治理結構，建立健全的“三會一層”機制，確保股東大會、董事會、監事會和管理層各司其職、權責分明，形成高效運作的治理體系。同時，規范內部制度體系，明確公司及股東的權利義務，推動公司健康發展，切實保護公司和全體股東尤其是中小股東的利益。

未來，公司將不斷提升公司治理水平與經營管理水平，為公司的良性運轉和股東合法權益的保護提供有力保障，實現公司長足發展，回饋廣大投資者。

三、強化信息披露，加強投資者關系管理，有效傳遞公司價值

公司高度重視信息披露工作，嚴格按照法律法規、中國證監會及深圳證券交易所相關要求，規范信息披露流程，遵守真實、準確、完整、及時、公平、合法合規等信息披露原則，履行各項信息披露義務，突出信息披露的重要性、針對性，不斷提高信息披露的有效性和透明度。為使投資者能夠進一步了解公司情況，公司不斷加強投資者關系管理工作，建立了多樣化的溝通渠道，充分利用業績說明會、互動易平臺、股東會、現場調研、策略會、郵件、投資者熱線等多維度和多元化的方式，全面展示公司業績、財務狀況和戰略規劃，使投資者能夠更深入全面地了解公司情況。

為更好地向投資者傳遞多元化的內在價值、提升企業形象與品牌價值，自上市以來，公司已連續兩年發布ESG報告，展現了公司在可持續發展和社會責任方面的實踐和成效。2022年，公司ESG榮獲鈦媒體“年度ESG創新企業獎”、2022年經濟觀察報“ESG企業之星”。2023年，公司ESG榮獲Wind ESG 評級 A 級、EcoVadis Sustainability評級銅牌，并且獲得2023福布斯中國ESG創新企業TOP50、國際知名可持續發展獎SEAL Awards 2023年度商業可持續發展獎、虎嗅2023“可持續品牌典范”榜單出海履責企業等榮譽。2024年，公司榮獲香港品質保證局頒發的“杰出碳中和貢獻管理大獎”和“ESG披露貢獻先鋒大獎”。除此之外，憑借在綠色制造方面的杰出表現，2023年，公司獲得了由國家工業和信息化部頒發的“第七批國家級綠色工廠”稱號。公司將不斷完善ESG管理體系，持續推進ESG管理，提升ESG實踐的專業性，增強投資者對公司發展的信心。

未來，公司將繼續嚴謹、合規地開展信息披露工作，堅持以投資者需求為中心，提高信息披露的及時性和透明度，持續提升信息披露質量。同時，進一步加強與投資者溝通的主動性、專業度、深入度，積極、高效傳遞公司的長期投資價值，不斷優化和豐富投資者關系管理的方式和方法，更有效地向投資者傳導公司的價值。

四、重視股東回報，履行穩健分紅策略

公司著眼于長遠和可持續的發展，綜合考慮公司實際情況、發展戰略規劃以及行業發展趨勢，按照法律法規、規范性文件及監管部門的相關規定，建立對投資者科學、持續、穩定的回報規劃與機制，制定了《公司未來三年（2024-2026年）股東分紅回報規劃》，從而對利潤分配做出制度性安排，以保證利潤分配政策的連續性和穩定性。自2022年上市至今，公司已進行兩次現金分紅，累計現金分紅約2.35億元。

未來，公司將繼續根據所處發展階段，在符合利潤分配原則的前提下，統籌考慮公司發展、業績增長與股東回報的動態平衡，落實推進“長期、穩定、可持續”的股東價值回報機制，增強投資者的獲得感，切實與投資者分享公司成長和發展成果。

五、實施回購，提振市場信心

基于對公司未來發展的信心及對公司價值的認可，同時為進一步建立健全公司長效激勵機制，充分調動員工的積極性，促進公司的長遠健康發展，公司于2023年11月1日召開的第二屆董事會第二十六次會議審議通過了《關于使用部分超募資金以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》，同意公司使用部分超募資金以集中競價交易的方式回購公司股份，用于后期實施員工持股計劃或股權激勵。截至2024年10月31日回購期限屆滿，公司通過回購專用證券賬戶以集中競價交易方式累計回購公司股份846,609股，成交總金額為50,296,903.87元（不含交易費用），回購方案實施完畢。本次回購股份符合公司既定的回購方案及相關法律法規的要求。公司將根據所處行業特點和宏觀趨勢，綜合考慮公司發展與股東回報的動態平衡，為投資者提供“長期、穩定、可持續”的股東價值回報，切實與投資者共享公司的發展成果。

未來，公司將堅持以投資者為本，致力于提升股東回報水平，努力通過良好的業績表現、規范的公司治理、穩健的投資者回報，切實履行上市公司的責任和義務，持續踐行“質量回報雙提升”行動方案，為穩市場、穩信心積極貢獻力量。

本次“質量回報雙提升”行動方案是公司基于目前經營情況和外部環境做出的方案，其實施可能受行業發展、經營環境、市場政策等因素的影響，具有一定的不確定性。所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述，不構成公司對投資者的承諾。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。

深圳市華寶新能源股份有限公司

董事會

2024年12月27日

證券代碼：301327 證券簡稱：華寶新能 公告編號：2024-093

深圳市華寶新能源股份有限公司

關于召開2025年第一次臨時股東會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市華寶新能源股份有限公司（以下簡稱為“公司”或“華寶新能”）于2024年12月27日召開第三屆董事會第九次會議，公司董事會決定于2025年1月14日以現場表決與網絡投票相結合的方式召開公司2025年第一次臨時股東會（以下簡稱“本次會議”或“本次股東會”），現將本次股東會相關事宜通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東會屆次：2025年第一次臨時股東會

2、股東會的召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規性：

本次股東會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和《公司章程》的相關規定和要求。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現場會議時間：2025年1月14日（星期二）下午15:00

（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2025年1月14日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午13:00~15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2025年1月14日上午9:15~下午15:00期間的任何時間。

5、會議召開方式：本次股東會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

（1）現場表決：包括本人出席以及通過填寫授權委托書（詳見附件三）授權他人出席。

（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東應在本通知列明的時限內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統進行網絡投票。同一表決權只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，不能重復投票。如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。

6、股權登記日：2025年1月8日（星期三）

7、出席對象：

（1）截至2025年1月8日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司全體股東均有權出席股東會并行使表決權，股東本人不能親自參加會議的，可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可不必是公司的股東；

（2）公司董事、監事、高級管理人員；

（3）公司聘請的見證律師；

（4）根據相關法規應當出席股東會的其他人員。

8、會議召開地點：深圳市龍華區民治街道白松三路與民塘路交叉口西20米華僑城北站壹號深圳市華寶新能源股份有限公司會議室。

二、會議審議事項

1、提案名稱

■

2、議案披露情況

上述議案已經第三屆董事會第九次會議以及第三屆監事會第九次會議審議通過，具體內容詳見中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

3、特別強調事項

對于本次會議審議的所有議案，公司將對中小投資者的表決單獨計票。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：（1）上市公司的董事、監事、高級管理人員；（2）單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東。

三、會議登記等事項

1、登記方式：

（1）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席會議的，須持代理人身份證、授權委托書（附件三）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續。

（2）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書（附件三）、法定代表人證明書、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續。

（3）股東可采用信函或傳真的方式登記，并填寫《參會股東登記表》（附件二），與前述登記文件送交公司，以便登記確認。

（4）本次會議不接受電話登記。

2、登記時間：本次股東會現場登記時間為2025年1月13日（星期一）9:00至17:00；采取信函或傳真方式登記的須在2025年1月13日（星期一）17:00之前送達或傳真到公司。

3、登記地點及信函郵寄地址：深圳市龍華區民治街道民塘路與白松路交匯處西北角華僑城創想大廈2棟39層公司董秘辦（如通過信函方式登記，信封上請注明“股東會”字樣；郵編：518109；聯系電話：0755-21013327；傳真號碼：0755-29017110）。

4、注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續。

四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。網絡投票的具體操作流程見附件一。

五、其他事項

1、聯系方式

聯系人：王秋蓉

聯系地址：深圳市龍華區民治街道民塘路與白松路交匯處西北角華僑城創想大廈2棟39層深圳市華寶新能源股份有限公司董秘辦

聯系電話：0755-21013327

傳真：0755-29017110

郵箱：irm@hello-tech.com

郵政編碼：518109

2、本次會議會期預計半天時間，與會人員的食宿和交通費用自理。

六、備查文件

1、第三屆董事會第九次會議決議；

2、第三屆監事會第九次會議決議。

特此通知。

深圳市華寶新能源股份有限公司

董事會

2024年12月27日

附件一：參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼：“351327”；投票簡稱：“華寶投票”。

2、填報表決意見或選舉票數。

本次所有議案均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2025年1月14日（星期二）上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2025年1月14日（星期二）上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：參會股東登記表

■

附件三：授權委托書

茲全權委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市華寶新能源股份有限公司2025年第一次臨時股東會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署相關文件。如無指示或對同一審議事項有兩項或多項指示的，則由代理人酌情決定投票，其行使表決權的后果均由本人（本公司）承擔。

本人（本公司）對該次會議審議的各項議案的表決意見如下：

■

（表決票填寫說明：在各選票欄中，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面打“√”為準）

委托人簽字（蓋章）：

委托人身份證號碼或統一社會信用代碼：

委托人股東賬號：

委托人持有股份數：

受托人簽字：

受托人身份證號碼：

委托日期：

備注：

1、本授權委托的有效日期：自本授權委托書簽署之日至本次股東會結束；

2、單位委托須加蓋單位公章；

3、授權委托書復印件或按以上格式自制均有效。

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