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證券代碼：601916 證券簡稱：浙商銀行 公告編號：2024-055

浙商銀行股份有限公司

第七屆董事會2024年

第六次臨時會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

浙商銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“浙商銀行”）第七屆董事會2024年第六次臨時會議于2024年12月20日發出會議通知，以書面傳簽方式召開，表決截止日為2024年12月27日。本公司董事會現有董事12名，實際參與書面傳簽表決的董事共12名。本次會議的召開符合法律、法規、部門規章、其他規范性文件和《浙商銀行股份有限公司章程》的規定。

會議審議通過了以下議案：

一、通過《關于〈浙商銀行績效薪酬追索扣回管理辦法〉的議案》

表決結果：12票贊成，0票反對，0票棄權。

本議案已經公司董事會提名與薪酬委員會審議通過。

二、通過《關于〈浙商銀行外包風險管理辦法〉的議案》

表決結果：12票贊成，0票反對，0票棄權。

本議案已經公司董事會風險與關聯交易控制委員會審議通過。

三、通過《關于本行對浙江浙銀金融租賃股份有限公司增資關聯交易的議案》

表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。

涉及本議案的關聯董事侯興釧回避表決。

本議案已經公司董事會風險與關聯交易控制委員會、獨立董事專門會議審議通過。

具體詳見本公司在上海證券交易所及香港聯交所披露的《浙商銀行股份有限公司關于擬對控股子公司增資暨關聯交易的公告》。

本公司獨立董事發表獨立意見認為：該關聯交易系基于浙商銀行戰略發展需要，與浙商銀行主營業務具有相關性，浙商銀行與關聯方之間的交易遵循自愿、公平合理、協商一致原則，沒有損害浙商銀行、股東，特別是中小股東利益的情形，符合關聯交易管理的公允性原則，不影響浙商銀行的獨立性，不會對浙商銀行的持續經營能力、盈利能力及資產狀況造成重大影響。上述議案已經浙商銀行第七屆董事會2024年第六次臨時會議審議通過，關聯董事侯興釧回避表決，決策程序合法合規。

特此公告。

浙商銀行股份有限公司董事會

2024年12月27日

證券代碼：601916 證券簡稱：浙商銀行 公告編號：2024-056

浙商銀行股份有限公司

關于擬對控股子公司增資

暨關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

交易簡要內容：2024年12月27日，浙商銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“浙商銀行”）第七屆董事會2024年第六次臨時會議審議通過了《關于本行對浙江浙銀金融租賃股份有限公司增資關聯交易的議案》，同意本公司對浙江浙銀金融租賃股份有限公司（以下簡稱“浙銀金租”）進行增資，本次擬出資最高不超過10.2億元，關聯董事回避表決。

本次交易事項構成關聯交易，但不構成重大資產重組。

本次增資事項尚需監管部門批準，存在不確定性。

截至本公告披露日，過去12個月內本公司未與浙江省金融控股有限公司(以下簡稱“浙江金控”)進行過共同投資相關的交易，也未與其他關聯人進行過共同投資相關的交易。

一、關聯交易概述

浙銀金租為本公司控股子公司，本公司持股比例為51%，浙江金控持股比例為29%，舟山海洋綜合開發投資有限公司持股比例為20%。浙銀金租本次增資擴股擬由其現有股東以本次增資發行股數11.5億股按其持股比例進行同比例認購，募集金額為不超過人民幣20億元。本公司作為浙銀金租控股股東，本次擬出資最高不超過10.2億元。最終募集資金、具體增資價格和變動后股東股權比例需以股東實際認購情況和監管部門核準結果為準。

根據有關監管規定，本次增資構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

2024年12月27日，本公司第七屆董事會2024年第六次臨時會議審議通過了《關于本行對浙江浙銀金融租賃股份有限公司增資關聯交易的議案》，關聯董事候興釧回避表決。本次增資無需提交股東大會審議。

截至本公告披露日，過去12個月內本公司未與浙江金控進行過共同投資相關的交易，也未與其他關聯人進行過共同投資相關的交易。

二、增資標的暨關聯人基本情況

（一）關聯人關系介紹

浙銀金租系本公司與浙江金控和舟山海洋綜合開發投資有限公司共同投資設立，為本公司投資并控股的附屬機構，根據《銀行保險機構關聯交易管理辦法》《香港聯合交易所主板上市規則》等規定屬于本公司關聯方。

浙江金控持有本公司12.57%股份，并向本公司委派侯興釧董事，屬于本公司主要股東，根據《銀行保險機構關聯交易管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所主板上市規則》等規定屬于本公司關聯方。

根據相關監管規定，本次增資事項構成關聯交易，應遵照關聯交易相關管理規定執行。

（二）關聯人基本情況

1、浙銀金租

浙銀金租成立于2017年1月18日，統一社會信用代碼為91330900MA28KA6292，注冊資本為40億元，注冊地址為浙江省舟山經濟開發區迎賓大道111號23層（自貿試驗區內），法定代表人為汪國平，主營業務為經營中國銀行業監督管理委員會依照有關法律、行政法規和其他規定批準的業務，經營范圍以批準文件所列的為準（憑金融許可證經營）。

浙銀金租現有股東和持股比例情況如下：

■

截至2023年末，浙銀金租資產總額為人民幣683.81億元，2023年實現營業收入21.81億元，凈利潤9.09億元（經審計）。

截至2024年6月30日，浙銀金租資產總額為人民幣728.78億元，2024年1-6月實現營業收入10.37億元，凈利潤4.96億元（未經審計）。

截至本公告披露日，浙銀金租不存在被列為失信被執行人的情況。

2、浙江金控

浙江金控成立于2012年9月6日，統一社會信用代碼為913300000542040763，注冊資本為1,200,000萬元，注冊地址為浙江省杭州市下城區環城北路165號匯金國際大廈東1幢16層1601室，法定代表人為楊強民，主營業務為金融類股權投資、政府性股權投資基金管理與資產管理業務。

截至2023年末，浙江金控資產總額為人民幣2,876.66億元，2023年實現營業收入335.27億元，凈利潤50.53億元（經審計）。

截至2024年6月30日，浙江金控資產總額為人民幣2,804.65億元，2024年1-6月實現營業收入166.19億元，凈利潤22.97億元（未經審計）。

截至本公告披露日，浙江金控不存在被列為失信被執行人的情況。

三、交易標的的評估、定價情況

本次關聯交易將按照以下方式確定增資價格：

1、除第2項所述情形外，本次增資價格以經審計的截至2023年12月31日浙銀金租每股凈資產值為基礎進行定價。

2、如有股東就增資認購單回復其不參與本次認購、或未在申購單回復截止日前回復被視為放棄本次增資認購、或在增資認購單回復其不全額認購其可認購額度，導致各股東在增資后持股比例將發生變化的，則根據《金融企業國有資產評估監督管理暫行辦法》第六條第(四)項的有關規定，浙銀金租股東會授權董事會并由董事會轉授權經營層委托資產評估機構以2023年12月31日為基準日對浙銀金租股權價值進行資產評估，并按評估值確定最終股票發行價格。

3、為免歧義，增資價格按第1項、第2項確定后不再變更。

上述關聯交易定價公平、合理、公允，符合有關法律法規的規定。具體增資價格和變動后股東股權比例需以股東實際認購情況和監管部門核準結果為準。

四、本次關聯交易對本公司的影響

本次增資將進一步補充浙銀金租資本，保障其業務發展所需自有資金，有利于提升其行業競爭力，有利于提升本公司的資本回報，強化母子公司戰略協同。本次增資不存在損害本公司及全體股東利益的情形，且對本公司正常經營活動及財務狀況無重大影響。

五、關聯交易協議

截至目前，增資所涉相關方尚未簽署增資協議。在各方履行完必要的審批程序后，本公司將與浙銀金租簽署增資協議。增資協議將包括增資金額及常規的各方權利義務等內容。

六、上述關聯交易應當履行的審議程序

根據《香港聯合交易所主板上市規則》《公開發行證券的公司信息披露編報規則第26號一一商業銀行信息披露特別規定》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第5號一一交易與關聯交易》及本公司《關聯交易管理辦法》等，上述關聯交易需履行如下程序：本公司與浙銀金租增資關聯交易的代價比率達到0.1%但未達到5%，同時本公司向本公司與浙江金控共同投資的浙銀金租進行增資的金額占本公司最近一期經審計凈資產絕對值0.5%以上，本次關聯交易需由董事會風險與關聯交易控制委員會審查、獨立董事專門會議審議后，提交董事會批準。上述關聯交易無須提交股東大會審議。

上述關聯交易已經本公司第七屆董事會2024年第六次臨時會議審議通過。關聯董事侯興釧回避表決。

七、獨立董事專門會議審議情況及獨立意見

2024年12月26日，第七屆董事會2024年第三次獨立董事專門會議審議通過了上述關聯交易。

獨立董事獨立意見：該關聯交易系基于浙商銀行戰略發展需要，與浙商銀行主營業務具有相關性，浙商銀行與關聯方之間的交易遵循自愿、公平合理、協商一致原則，沒有損害浙商銀行、股東，特別是中小股東利益的情形，符合關聯交易管理的公允性原則，不影響浙商銀行的獨立性，不會對浙商銀行的持續經營能力、盈利能力及資產狀況造成重大影響。上述關聯交易事項已經本公司第七屆董事會2024年第六次臨時會議審議通過，關聯董事侯興釧回避表決，決策程序合法合規。

八、風險分析

浙銀金租本次增資系向原股東定向增資，若出現其他股東放棄參與的情形，可能導致其原股權結構發生變化。此次增資尚需取得監管部門核準，存在一定的不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

九、備查文件

1、本公司第七屆董事會2024年第六次臨時會議決議；

2、本公司第七屆董事會2024年第三次獨立董事專門會議決議；

3、本公司獨立董事關于關聯交易事項的獨立意見。

特此公告。

浙商銀行股份有限公司董事會

2024年12月27日

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