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證券代碼：688298 證券簡稱：東方生物 公告編號：2024-068

浙江東方基因生物制品股份有限公司

關于部分募投項目延期的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

浙江東方基因生物制品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月27日召開第三屆董事會第十一次會議、第三屆監事會第十次會議審議通過了《關于部分募投項目延期的議案》，同意公司對首發募集資金投資項目之“技術研發中心建設項目”“營銷網絡與信息化管理平臺建設項目”達到預計可使用狀態的時間由原計劃的2024年12月延長至2025年12月，本次延期未改變募投項目的投資內容、投資總額、實施主體。保薦機構光大證券股份有限公司對本事項出具了明確同意的核查意見，該事項無需提交公司股東大會審議。現將相關情況公告如下：

一、募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會于2019年12月31日出具的《關于同意浙江東方基因生物制品股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2019〕2999號），公司于2020年1月向社會公眾首次公開發行人民幣普通股（A 股）30,000,000股，每股發行價格為21.25元，募集資金總額為人民幣637,500,000.00元，募集資金凈額為人民幣550,817,900.26元，其中注冊資本人民幣30,000,000.00元，資本溢價人民幣520,817,900.26元。以上募集資金已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）驗資，并由其出具信會師報字（2020）第ZF10018號驗資報告。

公司對募集資金采取了專戶存儲制度。募集資金到位后，已全部存儲于募集資金專用賬戶內，公司已與保薦機構、各專戶存儲募集資金的商業銀行簽訂了《募集資金三方監管協議》。

二、募集資金投資項目的基本情況

截至2024年11月30日，公司首次公開發行股票募集資金投資項目及募集資金使用情況如下：

單位：人民幣萬元

■

注1：上表所列“截至2024年11月底募集資金累計投入金額”“截至2024年11月底尚未使用的募集資金余額”包含利息；

注2：上表部分合計數與各明細數直接相加之和在尾數上如有差異，是因四舍五入所致。

三、本次擬延期募投項目募集資金使用及節余情況

1、擬延期募投項目的募集資金使用及結余情況

結合目前公司募投項目的實際建設情況和投資進度，在募集資金投資用途及投資規模不發生變更情況下，對項目達到預定可使用狀態的時間進行調整，具體如下：

■

2、部分募投項目歷次延期情況及本次延期原因

公司首發募投項目之“技術研發中心建設項目”“營銷網絡與信息化管理平臺建設項目”分別于2022年10月28日和2023年12月29日經公司董事會、監事會及保薦機構審議通過延期。

本次申請延期的主要原因為研發大樓整體竣工驗收延期以及信息化項目建設延期導致，結合目前實際建設情況和投資進度，公司擬對上述兩項募投項目申請再次延期。

（一）募投項目首次延期情況

公司于2022年10月28日召開第二屆董事會第十四次會議、第二屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于部分募投項目延期的議案》，同意公司因受公衛事件影響，導致建設進程延緩，在募集資金投資用途及投資規模不發生變更情況下對首發募集資金投資項目之“技術研發中心建設項目”“營銷網絡與信息化管理平臺建設項目”達到預計可使用狀態的時間由原計劃的2023年1月、2022年9月一并延長至2023年12月，具體內容詳見公司2022年10月29日于指定信息披露媒體披露的《關于部分募投項目延期的公告》（公告編號2022-036）。

（二）募投項目二次延期情況

公司于2023年12月29日召開第三屆董事會第五次會議、第三屆監事會第四次會議，審議通過了《關于部分募投項目延期的議案》，公司因近三年的實際市場銷售情況，對銷售區域布局做了一定的優化和完善，導致項目進度亦有所延緩，根據兩個首發募投項目的實際建設進度，更新了項目建設周期，同意對首發募集資金投資項目之“技術研發中心建設項目”“營銷網絡與信息化管理平臺建設項目”達到預計可使用狀態的時間由原計劃的2023年12月一并延長至2024年12月，具體內容詳見公司2023年12月30日于指定信息披露媒體披露的《關于部分募投項目延期的公告》（公告編號2023-052）。

（三）募投項目本次延期情況

首發募集資金投資項目之“技術研發中心建設項目”“營銷網絡與信息化管理平臺建設項目”是公司結合當時市場環境、行業發展趨勢及公司實際發展階段等情況等因素制定的，公司在項目立項時進行了充分的研究與論證，受到新冠疫情影響，公司的整體發展和布局與既定預期發生了調整，具體原因如下：

1）公司在新冠疫情期間，基于緊急研發和產能快速擴張需要，公司利用自有資金配套投入了大量的研發設備和生產設備。基于當時技術研發中心建設項目受疫情管控等因素的影響，基建工程未能自主如期開工，故本項目基建工程整體延期導致項目進程滯后，目前技術研發中心大樓已完成在建工程，接下來公司將根據實際研發需要盡快完成“技術研發中心建設項目”后續投入，項目計劃2025年底前完成。

2）公司于前次申請延期募投項目時，根據近三年公司所處細分行業的全球市場容量分布、公司實際銷售優勢市場和銷售渠道積淀，對銷售區域布局做了一定的優化和完善，導致項目進度亦有所延緩。接下來公司將根據實際銷售布局需要盡快完成“營銷網絡與信息化管理平臺建設項目”后續投入，項目計劃2025年底前完成。

結合外部行業環境及公司實際發展需要，根據上述兩個首發募投項目的實際建設進度，再次申請將預計可使用狀態的時間均由原計劃的2024年12月延長至2025年12月，公司將依法依規履行相應的信息披露程序。

四、擬延期募投項目對公司的影響

本次兩個募投項目的延期，是公司根據項目實施的實際情況作出的調整決定，僅涉及項目建設進度的變化，未改變募投項目的投資內容、投資總額、實施主體，不會對該項目的實施造成實質性影響。本次調整不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規定，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，符合公司中長期發展規劃。

五、相關審議程序及專項意見

公司于2024年12月27日召開第三屆董事會第十一次會議、第三屆監事會第十次會議審議通過了《關于部分募投項目延期的議案》，同意公司對首發募集資金投資項目之“技術研發中心建設項目”“營銷網絡與信息化管理平臺建設項目”達到預計可使用狀態的時間均由原計劃的2024年12月延長至2025年12月。本議案無需提交公司股東大會審議。

（一）監事會意見

公司監事會認為：公司本次首發募集資金投資項目之“技術研發中心建設項目”“營銷網絡與信息化管理平臺建設項目”延期是根據募投項目實際建設進程做出的決定，不涉及項目實施主體、投資用途及投資規模的變更，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情形，符合中國證監會、上海證券交易所關于募集資金管理的相關規定。

綜上，公司監事會同意本次公司部分募投項目延期的事項。

（二）保薦機構意見

經核查，保薦機構認為：

公司本次首發募集資金投資項目之“技術研發中心建設項目”“營銷網絡與信息化管理平臺建設項目”延期事項，已經公司董事會、監事會審議通過，公司履行了必要的審批和決策程序，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創板股票上市規則（2024年4月修訂）》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作（2023年12月修訂）》等相關法律法規和規范性文件的要求。上述延期事宜主要受前期公共衛生事件影響和公司上市前后實際經營情況發生了較大的變化影響，本次延期僅涉及項目建設進度的變化，未改變募投項目的投資內容、投資總額、實施主體，不會對募投項目的實施造成實質性影響。本次調整不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，符合公司中長期發展規劃。

綜上，保薦機構對公司部分募投項目延期的事項無異議。

六、上網公告附件

（一）《光大證券股份有限公司關于浙江東方基因生物制品股份有限公司關于部分募投項目延期的專項核查意見》

特此公告。

浙江東方基因生物制品股份有限公司

董 事 會

2024年12月28日

證券代碼：688298 證券簡稱：東方生物 公告編號：2024-069

浙江東方基因生物制品股份有限公司

關于使用部分暫時閑置募集資金進行

現金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2024年12月27日浙江東方基因生物制品股份有限公司（以下簡稱“東方生物”“公司”或“發行人”）召開第三屆董事會第十一次會議，以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，于同日召開的第三屆監事會第十次會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣7,500.00萬元的部分暫時閑置募集資金在確保不影響募集資金投資項目進度、確保資金安全的情況下，合理利用暫時閑置募集資金進行現金管理，購買安全性高、滿足保本要求、流動性好的投資產品，包括但不限于保本型理財產品、協定性存款、結構性存款、定期存款、大額存單及收益憑證等。在上述額度范圍內，資金可以滾動使用，使用期限自公司本次董事會審議通過之日起12個月內有效。授權公司董事長在授權額度和期限內行使現金管理投資決策權并簽署相關合同文件，具體事項由財務部門組織實施。該事項在董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審批，監事會、保薦機構發表了明確的同意意見。

一、本次募集資金的基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于同意浙江東方基因生物制品股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可【2019】2999號）文同意，公司向社會公開發行人民幣普通股（A股）股票3,000萬股，每股發行價格21.25元，截至2020年1月22日，公司募集資金總額6.375億元，募集資金凈額5.508億元。上述募集資金到位情況已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）“信會師報字【2020】第ZF10018號”《驗資報告》審驗。

根據公司《首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》，公司首次公開發行股票募集資金使用計劃如下：

■

公司募集資金投資項目全部建設完結尚需要一定的時間周期，短期內存在部分暫時閑置募集資金的情形。

二、本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的基本情況

（一）投資目的

為進一步提高募集資金使用和管理效益，在確保不影響募集資金投資項目進度、確保資金安全的情況下，合理利用暫時閑置募集資金進行現金管理，增加公司現金資產收益，實現股東利益最大化，不存在變相改變募集資金用途的行為。

（二）投資產品品種

公司將按照相關規定嚴格控制風險，使用部分暫時閑置募集資金，購買安全性高、滿足保本要求、流動性好的投資產品，包括但不限于保本型理財產品、協定性存款、結構性存款、定期存款、大額存單及收益憑證等，投資產品不得用于質押。

（三）投資額度及期限

公司本次使用額度不超過人民幣7,500.00萬元的部分暫時閑置募集資金進行現金管理，在上述額度范圍內，資金可以滾動使用，使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。

（四）實施方式

授權公司董事長在授權額度和期限內行使現金管理投資決策權并簽署相關合同文件，具體事項由財務部門組織實施。

（五）信息披露

公司將按照《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創板股票上市規則（2024年4月修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作（2023年12月修訂）》以及公司《募集資金管理制度》等相關法規和規范性文件的要求，及時履行信息披露義務。

（六）現金管理收益分配

公司現金管理所得收益歸公司所有，優先用于補足募投項目投資金額不足部 分，以及公司日常經營所需的流動資金，并嚴格按照中國證監會及上海證券交易 所關于募集資金監管措施的要求管理和使用資金，現金管理產品到期后將歸還至募集資金專戶。

三、投資風險分析及風險控制措施

（一）投資風險

盡管公司投資安全性高、滿足保本要求、流動性好的投資產品，但金融市場受宏觀經濟影響較大，不排除該項投資收益受到市場波動的影響，存在一定的系統性風險。

（二）安全性及風險控制措施

1、公司將嚴格按照《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創板股票上市規則（2024年4月修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作（2023年12月修訂）》以及公司《募集資金管理制度》等相關法規和規范性文件的要求，辦理相關現金管理業務；

2、公司將嚴格篩選合作對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全的金融機構進行現金管理。公司財務部門將及時分析和跟蹤現金管理產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資產品風險。

四、對公司日常經營的影響

公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，是在確保公司募投項目有序實施和保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響公司募投項目的正常實施，亦不會影響公司主營業務的正常發展。同時，對部分暫時閑置募集資金適時進行現金管理，能獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更多的投資回報。

五、監事會及保薦機構出具的意見

1、監事會意見

公司監事會認為：本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，在保證流動性和安全性，不影響公司募集資金投入項目的正常開展的情形下進行的現金管理，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及全體股東利益的情形，將提高募集資金使用效益，獲得一定的投資收益。

綜上，我們監事會同意公司使用額度不超過7,500.00萬元的部分暫時閑置募集資金進行現金管理。

2、保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為，公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的事項經公司董事會、監事會審議通過，履行了必要的審批程序。

公司通過投資安全性高、流動性好的理財產品，可以提高資金使用效益，不涉及變相改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃的正常進行，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法（2023年修訂）》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創板股票上市規則（2024年4月修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作（2023年12月修訂）》以及公司《募集資金管理制度》等相關法規和規范性文件的要求。

保薦機構對公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理事項無異議。

六、上網公告附件

1、《光大證券股份有限公司關于浙江東方基因生物制品股份有限公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。

特此公告。

浙江東方基因生物制品股份有限公司

董 事 會

2024年12月28日

證券代碼：688298 證券簡稱：東方生物 公告編號：2024-070

浙江東方基因生物制品股份有限公司

關于向銀行申請抵押貸款的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

浙江東方基因生物制品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月27日召開第三屆董事會第十一次會議和第三屆監事會第十次會議，審議通過了《關于向銀行申請抵押貸款的議案》，公司擬以自有不動產作為抵押，向中國進出口銀行浙江省分行申請總額不超過人民幣1.5億元的貸款，實際貸款金額、貸款期限、貸款利率等以公司與銀行最終簽署的貸款協議為準。

一、基本情況

為了滿足和靈活補充公司經營性流動資金需求，公司擬以不動產作為抵押，向中國進出口銀行浙江省分行申請不超過人民幣1.5億元的流動資金貸款，相關情況如下：

1、借款人：浙江東方基因生物制品股份有限公司

2、貸款人：中國進出口銀行浙江省分行

3、貸款金額：不超過人民幣1.5億元

4、貸款期限：2年

5、貸款利率：2.4%

以上實際貸款金額、貸款期限、貸款利率等以公司與銀行最終簽署的貸款協議為準。

6、貸款抵押物：

抵押物一：安吉縣遞鋪街道陽光大道東段3787號、安吉經濟開發區健康醫藥產業園的工業房地產，證載建筑面積合計78712.96平方米，土地使用權面積129979.33平方米，工業用途，權利性質為出讓，土地使用權終止日期為2057年5月27日、2054年3月22日，房地產權利人為公司。根據上海信衡房地產估價有限公司出具的《工業房地產抵押估價報告》（滬信衡估報字（2024）第H0685號）上述抵押物的評估價值為人民幣19261萬元。

抵押物二：安吉縣陽光大道南側、竹漾路東側的工業房地產，為浙（2021）安吉縣不動產權第0029240號不動產權證載的土地使用權，土地使用權面積34406.00平方米，工業用途，權利性質為出讓，土地使用權終止日期為2071年9月2日，房地產權利人為公司。根據上海信衡房地產估價有限公司出具的《房地產抵押估價報告》（滬信衡估報字（2024）第H0686號）上述抵押價值為人民幣2825萬元，其中建筑物價值0萬元，土地使用權價值2825萬元。

7、上述申請抵押貸款事項授權公司董事長及/或其授權代表在上述貸款金額及貸款期限內與相關銀行簽署抵押協議、貸款協議及其他相關文件（包括該等文件的修正及補充）并辦理相關手續，授權期限至前述事項辦理完畢為止。

8、上述目前相關協議尚未簽訂，抵押協議、貸款協議等文件的主要內容由抵押人和抵押權人、借款人和貸款人共同協商確定，具體內容以實際簽署的合同為準。

9、本次抵押貸款事項在董事會的審議范圍及權限內，無需提交公司股東大會審議。

二、對公司的影響

公司擬以不動產向中國進出口銀行浙江省分行申請銀行抵押貸款，主要是為了滿足和靈活補充公司經營性流動資金需求，財務風險處于可有效控制的范圍內，該抵押資產事項不會對公司的正常運作和業務發展造成不利影響，不會損害公司及股東的利益。

特此公告。

浙江東方基因生物制品股份有限公司

董 事 會

2024年12月28日

證券代碼：688298 證券簡稱：東方生物 公告編號：2024-071

浙江東方基因生物制品股份有限公司

第三屆董事會第十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

浙江東方基因生物制品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十一次會議于2024年12月24日以電子郵件的形式發出會議通知，于2024年12月27日上午9:30在公司會議室以現場會議加通訊表決的方式召開。會議應出席董事7名，實到出席董事6名，董事、總經理方效良先生因公無法參加會議，授權委托董事長方劍秋代為出席表決。會議召開符合法律法規、《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的相關規定。

會議由董事長方劍秋先生主持召開，全體與會董事經認真審議和表決，形成以下決議：

1、審議通過《關于部分募投項目延期的議案》

議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票、反對0票、棄權0票。

保薦機構對本議案無異議。具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)披露的《關于部分募投項目延期的公告》。

2、審議通過《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》

議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票、反對0票、棄權0票。

保薦機構對本議案無異議。具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)披露的《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》。

3、審議通過《關于向銀行申請抵押貸款的議案》

議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票、反對0票、棄權0票。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)披露的《關于向銀行申請抵押貸款的公告》。

4、審議通過《關于制定〈東方生物輿情管理制度〉的議案》

議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票、反對0票、棄權0票。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)披露的《東方生物輿情管理制度》。

特此公告。

浙江東方基因生物制品股份有限公司

董 事 會

2024年12月28日

證券代碼：688298 證券簡稱：東方生物 公告編號：2024-072

浙江東方基因生物制品股份有限公司

第三屆監事會第十次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或 者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

浙江東方基因生物制品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十次會議于2024年12月24日以電子郵件的形式發出會議通知，于2024年12月27日中午12:00在公司會議室以現場會議方式召開。會議應出席監事3名，實到出席監事3名。會議召開符合法律法規、《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的相關規定。

會議由監事方曉萍女士主持召開，全體與會監事經認真審議和表決，形成以下決議：

1、審議通過《關于部分募投項目延期的議案》

議案表決情況：本議案有效表決票3票，同意3票、反對0票、棄權0票。

公司監事會認為：公司本次首發募集資金投資項目之“技術研發中心建設項目”“營銷網絡與信息化管理平臺建設項目”延期是根據募投項目實際建設進程做出的決定，不涉及項目實施主體、投資用途及投資規模的變更，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情形，符合中國證監會、上海證券交易所關于募集資金管理的相關規定。公司監事會同意本次公司部分募投項目延期的事項。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)披露的《關于部分募投項目延期的公告》。

2、審議通過《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》

議案表決情況：本議案有效表決票3票，同意3票、反對0票、棄權0票。

公司監事會認為：本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，在保證流動性和安全性，不影響公司募集資金投入項目的正常開展的情形下進行的現金管理，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及全體股東利益的情形，將提高募集資金使用效益，獲得一定的投資收益。公司監事會同意公司使用額度不超過7,500.00萬元的部分暫時閑置募集資金進行現金管理。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)披露的《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》。

3、審議通過《關于向銀行申請抵押貸款的議案》

議案表決情況：本議案有效表決票3票，3票同意、0票反對、0票棄權。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)披露的《關于向銀行申請抵押貸款的公告》。

特此公告。

浙江東方基因生物制品股份有限公司

監 事 會

2024年12月28日

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