證券代碼：601022 證券簡稱：寧波遠洋 公告編號：2024-046

寧波遠洋運輸股份有限公司

2024年第三次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

（一）股東大會召開的時間：2024年12月27日

（二）股東大會召開的地點：寧波市鄞州區寧東路269號環球航運廣場39樓會議室

（三）出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等：

本次會議由公司董事會召集，董事長徐宗權先生主持本次會議。會議的召集、召開程序、與會人員的資格、召集人資格、表決程序和表決結果均符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等有關法律法規和《公司章程》的規定。

（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任監事3人，出席3人；

3.公司副總經理、董事會秘書蔡宇霞女士出席會議；副總經理洪挺先生，財務總監盧自奮女士列席會議。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1.議案名稱：關于公司2024年度日常關聯交易執行情況及2025年度日常關聯交易預計的議案

審議結果：通過

表決情況：

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（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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（三）關于議案表決的有關情況說明

本次股東大會審議的議案為普通決議議案，已獲得出席會議的有表決權的股東或股東代理人所持表決權總數的1/2以上同意；議案1對中小投資者單獨計票；議案1涉及關聯交易，關聯股東寧波舟山港股份有限公司持有的954,000,000股表決權及寧波舟山港舟山港務有限公司持有的106,000,000股表決權回避了此項議案的表決。

三、律師見證情況

1.本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所

律師：劉入江、吳睿卿

2.律師見證結論意見：

公司2024年第三次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格及表決程序等，均符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會的表決結果合法有效。

特此公告。

寧波遠洋運輸股份有限公司董事會

2024年12月28日

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