證券代碼：601901 證券簡稱：方正證券 公告編號：2024-035

方正證券股份有限公司

第五屆董事會第十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

公司第五屆董事會第十次會議于2024年12月27日以現(xiàn)場加視頻的方式召開，現(xiàn)場會議設(shè)在北京市朝陽區(qū)朝陽門南大街10號兆泰國際中心A座19層會議室。本次會議的通知和會議資料于2024年12月20日以電子郵件方式發(fā)出。本次會議由董事長施華先生召集和主持，應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名（施華先生、李巖先生、宋洪軍先生、張路先生、曹詩男女士、林鐘高先生、柯榮富先生視頻參會，何亞剛先生、張忠民女士現(xiàn)場參會），公司3名監(jiān)事和部分高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)審議，本次會議形成如下決議：

審議通過了《關(guān)于聘任高級管理人員的議案》

因工作調(diào)整，孫斌先生不再擔(dān)任公司首席風(fēng)險(xiǎn)官。經(jīng)公司執(zhí)行委員會提名、董事會提名委員會事前審核，董事會同意聘任執(zhí)行委員會委員、合規(guī)總監(jiān)曹玉海先生為首席風(fēng)險(xiǎn)官，聘任執(zhí)行委員會委員孫斌先生為副總裁；任期與公司第五屆董事會一致。

曹玉海先生和孫斌先生均為公司現(xiàn)任高級管理人員，經(jīng)查詢誠信檔案，其均不存在違法失信行為，簡歷請見公司《2023年年度報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

方正證券股份有限公司董事會

2024年12月28日

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