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證券代碼：001376 證券簡稱：百通能源 公告編號：2024-063

江西百通能源股份有限公司

第四屆董事會第二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

江西百通能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二次會議通知于2024年12月24日以書面的形式發出，會議于2024年12月27日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。本次會議應出席董事5名，實際出席董事5名。董事長張春龍先生因工作原因以通訊方式參會。會議由董事長張春龍先生主持。公司監事和高級管理人員列席會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《江西百通能源股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關規定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于變更募集資金用途的議案》

基于現狀和未來發展前景，為提高募集資金使用效率，結合項目公司現有熱負荷需求，公司擬終止使用募集資金建設“連云港百通熱電聯產項目”，待熱負荷需求變動更有益于項目情況時再適時啟動建設，將剩余募集資金用于“曹縣百通熱電聯產二期項目”。

本次變更募集資金用途事項經公司有權機構審批通過后，公司將與子公司曹縣百通宏達熱力有限公司（以下簡稱“曹縣百通”）簽訂無息借款協議，將募集資金借給曹縣百通，用于“曹縣百通熱電聯產二期項目”。曹縣百通、公司將與保薦機構及開戶銀行按規定簽訂“募集資金三方監管協議”，共同對募集資金實施專戶管理。

本議案具體內容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于變更募集資金用途的公告》（公告編號：2024-065）。

議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

本議案尚需提交2025年第一次臨時股東大會審議。

保薦機構對該事項發表專項核查意見，具體內容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《天風證券股份有限公司關于江西百通能源股份有限公司變更募集資金用途的核查意見》。

（二）審議通過《關于〈公司2024年員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》

公司于2024年12月27日召開了2024年第二次職工代表大會，就擬實施公司2024年員工持股計劃（以下簡稱“本次員工持股計劃”）事宜充分征求了員工意見，會議同意公司實施本次員工持股計劃。

為了建立和完善勞動者與所有者的利益共享機制，進一步改善公司治理水平，提高職工的凝聚力和公司競爭力，促進公司長期、持續、健康發展，充分調動公司員工對公司的責任意識，根據《公司法》《證券法》《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》（以下簡稱“《指導意見》”）、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》（以下簡稱“《主板上市公司規范運作》”）等有關法律、行政法規、規章、規范性文件以及《公司章程》的規定，并結合公司實際情況，公司擬實施本次員工持股計劃并制定了《公司2024年員工持股計劃（草案）》及其摘要。

本議案具體內容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《江西百通能源股份有限公司2024年員工持股計劃（草案）》及《江西百通能源股份有限公司2024年員工持股計劃（草案）摘要》。

本議案已經公司董事會薪酬與考核委員會審議通過。

議案表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。關聯董事于瑞懷、杜建華回避表決。

本議案尚需提交2025年第一次臨時股東大會審議。

（三）審議通過《關于〈公司2024年員工持股計劃管理辦法〉的議案》

為了規范公司本次員工持股計劃的實施，確保本次員工持股計劃有效落實，公司根據《公司法》《證券法》《指導意見》《主板上市公司規范運作》等有關法律、行政法規、規章、規范性文件，制定了《江西百通能源股份有限公司2024年員工持股計劃管理辦法》。

本議案具體內容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《江西百通能源股份有限公司2024年員工持股計劃管理辦法》。

本議案已經公司董事會薪酬與考核委員會審議通過。

議案表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。關聯董事于瑞懷、杜建華回避表決。

本議案尚需提交2025年第一次臨時股東大會審議。

（四）審議通過《關于提請股東大會授權董事會辦理員工持股計劃有關事項的議案》

為保證本次員工持股計劃事宜的順利進行，董事會擬提請股東大會授權董事會辦理本次員工持股計劃的有關事宜。具體授權事項如下：

1、授權董事會及其下設薪酬與考核委員會負責擬定和修改本次員工持股計劃；

2、授權董事會實施本次員工持股計劃；

3、授權董事會辦理本次員工持股計劃的變更和終止，包括但不限于按照本次員工持股計劃的約定取消計劃持有人的資格、提前終止本次員工持股計劃；

4、授權董事會對本次員工持股計劃的存續期延長和提前終止作出決定；

5、本次員工持股計劃經股東大會審議通過后，若在實施期限內相關法律、法規、政策發生變化的，授權董事會按照新的法律、法規、政策對本次員工持股計劃作出相應調整；

6、授權董事會辦理本次員工持股計劃所購買股票的鎖定、解鎖以及分配的全部事宜；

7、授權董事會確定或變更本持股計劃的資產管理機構（如有），并簽署相關協議；

8、授權董事會擬定、簽署與本次員工持股計劃相關協議文件；

9、授權董事會辦理本次員工持股計劃所需的其他必要事宜，但有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》等明確規定需由股東大會行使的權利除外。

上述授權自公司股東大會批準之日起至本次員工持股計劃清算、分配完畢之日內有效。上述授權事項，除法律、行政法規、中國證監會規章、規范性文件、本次員工持股計劃或《公司章程》有明確規定需由董事會決議通過的事項外，其他事項可由董事長或其授權的適當人士代表董事會直接行使。

議案表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。關聯董事于瑞懷、杜建華回避表決。

本議案尚需提交2025年第一次臨時股東大會審議。

（五）審議通過《關于提請召開2025年第一次臨時股東大會的議案》

根據相關法律法規和《公司章程》的有關規定，公司擬于2025年1月13日14:00召開公司2025年第一次臨時股東大會。

本議案具體內容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關于召開2025年第一次臨時股東大會通知公告》(公告編號：2024-066)。

議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

三、備查文件

1、第四屆董事會第二次會議決議；

2、第四屆董事會薪酬與考核委員會2024年第一次會議決議；

3、2024年第二次職工代表大會決議。

特此公告。

江西百通能源股份有限公司

董事會

2024年12月28日

證券代碼：001376 證券簡稱：百通能源 公告編號：2024-064

江西百通能源股份有限公司

第四屆監事會第二次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

江西百通能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第二次會議通知于2024年12月24日以書面的形式發出，會議于2024年12月27日在公司會議室以現場方式召開。本次會議應出席監事3名，實際出席監事3名。會議由監事會主席江麗紅女士主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《江西百通能源股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關規定。

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過《關于變更募集資金用途的議案》

基于現狀和未來發展前景，為提高募集資金使用效率，結合項目公司現有熱負荷需求，公司擬終止使用募集資金建設“連云港百通熱電聯產項目”，將剩余募集資金用于“曹縣百通熱電聯產二期項目”。

本次變更募集資金用途事項經公司有權機構審批通過后，公司將與子公司曹縣百通宏達熱力有限公司（以下簡稱“曹縣百通”）簽訂無息借款協議，將募集資金借給曹縣百通，用于“曹縣百通熱電聯產二期項目”。曹縣百通、公司將與保薦機構及開戶銀行按規定簽訂“募集資金三方監管協議”，共同對募集資金實施專戶管理。

經審核，監事會認為：本次變更部分募集資金用途事項是公司根據市場環境變化及公司業務發展需要等因素做出的審慎決策，有利于提高募集資金使用效率，符合公司和全體股東的利益，不存在損害股東尤其是中小股東利益的情形。審議程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》（以下簡稱“《股票上市規則》”）、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》（以下簡稱“《主板上市公司規范運作》”）、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《公司章程》等相關規定的要求，監事會同意公司本次變更募集資金用途事項。

本議案具體內容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于變更募集資金用途的公告》（公告編號：2024-065）。

議案表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

本議案尚需提交2025年第一次臨時股東大會審議。

保薦機構對該事項發表專項核查意見，具體內容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《天風證券股份有限公司關于江西百通能源股份有限公司變更募集資金用途的核查意見》。

（二）審議通過《關于〈公司2024年員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》

經核查，監事會認為：

（1）公司不存在《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》（以下簡稱“《指導意見》”）和《主板上市公司規范運作》等法律、法規、規范性文件規定的禁止實施員工持股計劃的情形；

（2）公司2024年員工持股計劃（以下簡稱“本次員工持股計劃”）的內容符合《指導意見》和《主板上市公司規范運作》等有關法律、法規及規范性文件的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形；

（3）本次員工持股計劃系員工自愿參與，不存在攤派、強行分配等方式強制員工參與本次員工持股計劃的情形；

（4）公司擬定《公司2024年員工持股計劃（草案）》及摘要及相關審議程序合法、有效；

（5）公司監事會對本次員工持股計劃名單進行核實，認為本次員工持股計劃擬定的持有人名單符合《指導意見》等相關法律法規關于本次員工持股計劃規定的持有人條件，符合本次員工持股計劃規定的持有人范圍，其作為公司本次員工持股計劃持有人的主體資格合法、有效；

（6）本次員工持股計劃有利于公司的長期持續發展，改善公司治理水平，進一步完善公司與員工的利益共享機制，提高公司的凝聚力、競爭力，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

綜上，公司監事會認為公司實施本次員工持股計劃有利于充分調動員工積極性，能有效將股東利益、公司利益與經營者個人利益相結合，并符合《指導意見》和《主板上市公司規范運作》等相關規定。

本議案具體內容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《江西百通能源股份有限公司2024年員工持股計劃（草案）》及《江西百通能源股份有限公司2024年員工持股計劃（草案）摘要》。

議案表決結果：同意2票；反對0票；棄權0票。關聯監事劉冬回避表決。

本議案尚需提交2025年第一次臨時股東大會審議。

（三）審議通過《關于〈公司2024年員工持股計劃管理辦法〉的議案》

經核查，監事會認為：《江西百通能源股份有限公司2024年員工持股計劃管理辦法》的相關內容符合《公司法》《證券法》《指導意見》《主板上市公司規范運作》等有關法律、行政法規、規章、規范性文件的規定，內容合法有效，可確保本次員工持股計劃有效落實。

本議案具體內容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《江西百通能源股份有限公司2024年員工持股計劃管理辦法》。

議案表決結果：同意2票；反對0票；棄權0票。關聯監事劉冬回避表決。

本議案尚需提交2025年第一次臨時股東大會審議。

三、備查文件

1、第四屆監事會第二次會議決議。

特此公告。

江西百通能源股份有限公司

監事會

2024年12月28日

證券代碼：001376 證券簡稱：百通能源 公告編號：2024-065

江西百通能源股份有限公司

關于變更募集資金用途的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

江西百通能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月27日召開第四屆董事會第二次會議和第四屆監事會第二次會議，審議通過《關于變更募集資金用途的議案》，公司擬終止使用募集資金建設“連云港百通熱電聯產項目”，并將該項目的剩余募集資金用于“曹縣百通熱電聯產二期項目”。本次變更部分募集資金用途事項不構成關聯交易，不構成重大資產重組，本事項尚需提交公司股東大會審議。現將具體情況公告如下：

一、變更募集資金投資項目的概述

（一）募集資金金額及到位情況

經中國證券監督管理委員會出具的《關于核準江西百通能源股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2022]2640號）核準，公司已公開發行人民幣普通股4,609萬股，發行價格為4.56元/股，募集資金總額為人民幣210,170,400.00元，扣除相關發行費用人民幣33,573,301.89元（不含稅）后，實際募集資金凈額為人民幣176,597,098.11元。上述募集資金已于2023年10月31日到賬，募集資金到賬事項已經大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的“大華驗字[2023]000639號”驗資報告驗證。

公司已將募集資金存放于本次發行開立的募集資金專項賬戶，并由公司及子公司、保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽訂了募集資金三方/四方監管協議，對募集資金的存放和使用進行專戶管理。

（二）募集資金投資項目及資金使用情況

根據《江西百通能源股份有限公司首次公開發行股票招股說明書》（以下簡稱“《招股說明書》”），本次募集資金在扣除發行費用后將用于以下具體項目。截至2024年11月30日，本次募集資金投資項目和使用情況如下：

單位：萬元

■

注：本次募集資金投資的“連云港百通熱電聯產項目”及“曹縣百通熱電聯產二期項目”分別由公司控股子公司連云港百通宏達熱力有限公司（以下簡稱“連云港百通”）與全資子公司曹縣百通宏達熱力有限公司（以下簡稱“曹縣百通”）投資建設。

（三）募集資金用途變更情況

公司募集資金投資項目中，“連云港百通熱電聯產項目”募集資金投入進度相對緩慢。連云港百通作為柘汪臨港產業區內唯一集中供熱熱源，“連云港百通熱電聯產項目”主要為供熱區域內的重點建設項目以及熱用戶的熱負荷需求增長規劃進行配套，由于重要熱用戶企業的項目建設進度有所延后，因此，“連云港百通熱電聯產項目”的建設進度亦需隨之調整。公司為提高募集資金的使用效率，更快地推進募投項目的實施，擬將“連云港百通熱電聯產項目”尚未使用的募集資金5,367.72萬元及截至2024年11月30日募集資金專戶中產生的存款利息47.05萬元，合計金額5,414.77萬元變更至“曹縣百通熱電聯產二期項目”。公司后續將通過自有及自籌資金投入“連云港百通熱電聯產項目”建設。本次擬變更募集資金金額占公司首次公開發行募集資金凈額的比例為30.66%。募集資金變更的具體情況如下：

單位：萬元

■

注：“連云港百通熱電聯產項目”募集資金調減金額與“曹縣百通熱電聯產二期項目”調增金額的差額為“連云港百通熱電聯產項目”募集資金專戶的存款利息。

二、變更募集資金用途的原因

（一）原募投項目計劃和實際投資情況

1、連云港百通熱電聯產項目

根據《招股說明書》，公司“連云港百通熱電聯產項目”的實施主體為公司子公司連云港百通。本項目規劃建設3臺130t/h高溫高壓循環流化床鍋爐、2臺12MW抽背式汽輪機組及配套輔助、環保設備，總投資額35,612.00萬元，公司擬投入募集資金總額7,000.00萬元。截至2024年11月30日，“連云港百通熱電聯產項目”尚未建設完成，已使用募集資金1,632.28萬元，尚未使用的募集資金為5,414.77萬元（包含截至2024年11月30日募集資金專戶中產生的存款利息）。

2、曹縣百通熱電聯產二期項目

根據《招股說明書》，公司“曹縣百通熱電聯產二期項目”的實施主體為公司全資子公司曹縣百通。本項目規劃建設2臺90t/h高溫高壓循環流化床鍋爐和1臺12MW抽背式汽輪機組及配套輔助、環保設備，總投資額15,763.92萬元，公司擬投入募集資金5,500.00萬元。截至2024年11月30日，“曹縣百通熱電聯產二期項目”尚未建設完成，已使用募集資金5,500.00萬元。

（二）變更募集資金用途的原因

作為供熱區域內熱負荷需求的供熱配套建設，“連云港百通熱電聯產項目”的投資建設進度主要根據園區內重點用熱企業的項目建設進度進行相應安排。因園區內用熱需求較大的重點建設項目“江蘇豐海高新材料有限公司150萬噸/年丙烷綜合利用項目”的項目建設較原定計劃有所延后。因此，“連云港百通熱電聯產項目”的建設進度隨之調整而有所滯后。根據公司業務發展、各募投項目的建設規劃及資金需求情況，為提高募集資金使用效率，加快募投項目的推進實施，公司擬將“連云港百通熱電聯產項目”尚未使用的募集資金5,414.77萬元（包含募集資金專戶的存款利息）用于“曹縣百通熱電聯產二期項目”，以加快推進“曹縣百通熱電聯產二期項目”的建設進度。“連云港百通熱電聯產項目”后續的項目建設，公司將通過自有及自籌資金形式予以投入。

三、調增投入募投項目情況說明

（一）基本情況和投資計劃

公司本次調增投入的募投項目系《招股說明書》中披露的“曹縣百通熱電聯產二期項目”。募投項目基本情況如下：

1、項目名稱：曹縣百通熱電聯產二期項目。

2、項目實施主體：公司全資子公司曹縣百通宏達熱力有限公司。

3、變更后項目擬投入募集資金：10,914.77萬元。

4、項目建設內容：2臺90t/h高溫高壓循環流化床鍋爐和1臺12MW抽背式汽輪機組及配套輔助、環保設備。項目總投資額15,763.92萬元，調整后公司擬使用募集資金10,914.77萬元用于投資建設。公司已完成了1臺90t/h高溫高壓循環流化床鍋爐和1臺12MW抽背式汽輪機組的建設，尚余1臺90t/h高溫高壓循環流化床鍋爐及輔助工程、配套設備等待投資建設。

5、資金使用計劃：本項目計劃投資總額15,763.92萬元，具體構成，詳見公司《招股說明書》。

6、項目預計建設完成時間：2026年5月。

（二）項目建設必要性與可行性

1、符合國家鼓勵發展熱電聯產、集中供熱的產業政策

本項目屬于熱電聯產建設項目，將采用高溫高壓循環流化床鍋爐搭配高溫高壓抽背式汽輪發電機組形式實現熱電聯產。根據菏澤市發展和改革委員會出具的《關于曹縣百通宏達熱力有限公司熱電聯產項目煤炭等（減）量替代方案的審查意見》，曹縣百通熱電聯產項目完全投產后，曹縣將關停當地現有小型燃煤鍋爐40余臺，煤炭替代總量23.79萬噸。項目建設能有效提高能源綜合利用率，符合國家的能源政策鼓勵方向。

2、增強園區供熱配套能力，促進地方經濟發展

隨著近年曹縣經濟開發區的發展，園區內入駐企業數量逐漸增加，園區集中供熱需求也隨之快速增長。2021年第一季度，曹縣百通的峰值產能利用率已接近100%，一期熱電聯產項目已建成的90t/h鍋爐及天然氣備爐的產能已無法滿足園區內現有及擬遷入企業的峰值用汽需求，亟需擴大蒸汽產能以確保熱力供應充裕穩定。二期項目已擴建一臺2#90t/h高溫高壓循環流化床鍋爐，本次擴建剩余一臺高溫高壓循環流化床鍋爐后將滿足園區增長的供熱需求，增強園區配套服務能力，有利于園區招商引資，從而促進地方經濟發展。

（三）項目預計經濟效益

本項目總投資為15,763.92萬元，項目投資內部收益率（稅后）為15.45%，投資回收期為6.60年。

（四）項目實施面臨的風險及應對措施

1、宏觀經濟波動風險

公司主營業務為工業園區集中供熱，為下游工業客戶提供熱能服務，公司的收入來源主要是為客戶提供的蒸汽產品銷售收入，客戶的用汽量、用汽穩定性是影響公司盈利能力的重要因素。當前我國經濟處于經濟結構調整、經濟增長速度放緩的新常態。如果未來宏觀經濟下行壓力加大，下游客戶的熱力需求也存在減少或增速放緩的可能性。在復雜多變的國際政治經濟環境下，如果未來宏觀經濟形勢和下游市場需求發生重大不利變化，將會對公司經營業績帶來不利影響。

公司將實時關注國家宏觀經濟走向，分析產業政策，持續開展降本增效活動，提高公司競爭力。

2、煤炭價格波動風險

目前公司工業園區集中供熱業務所使用的燃料主要為煤炭，煤炭價格的波動對公司主營業務毛利率的波動影響重大。煤炭市場價格受國家政策、宏觀經濟波動、國際形勢、電力和鋼鐵等煤炭主要下游行業需求變化、煤炭產能增減等多種因素影響。盡管在供熱業務的定價上，可推動實施煤熱聯動機制，上游煤炭價格波動可通過供熱價格調整適當向下游傳導，但限于價格調整存在一定的滯后性和局限性，同時供電價格主要為政府定價，公司自主定價的空間較小，無法完全消除煤炭價格大幅波動的影響。若煤炭價格大幅上漲，仍會對公司的經營業績帶來較大影響。

公司根據生產計劃對原材料安排設置一定安全庫存，以保證公司生產平穩運行；及時追蹤重要原材料市場供求和價格變動，通過提前采購等措施保障原材料供應及控制采購成本；利用煤熱聯動價格調整機制，適當傳導成本壓力。

四、募投項目變更后募集資金的使用方式

根據《招股說明書》，公司“曹縣百通熱電聯產二期項目”的實施主體為公司全資子公司曹縣百通，本次變更募集資金用途事項經公司審議通過后，公司將與全資子公司曹縣百通簽訂無息借款協議，將募集資金借予曹縣百通，用于“曹縣百通熱電聯產二期項目”。曹縣百通、本公司將與保薦機構及開戶銀行按規定簽訂“募集資金三方監管協議”，共同對募集資金實施專戶管理。

五、本次變更募集資金用途對公司的影響

公司終止使用募集資金投資建設“連云港百通熱電聯產項目”，并將剩余募集資金用于“曹縣百通熱電聯產二期項目”，是公司結合當前市場環境、募集資金實際使用情況及公司整體經營發展戰略等客觀情況審慎做出的調整，不會對公司現有業務的開展造成不利影響，且符合公司整體發展戰略，有利于提高募集資金使用效率，進一步優化公司財務結構，促進公司持續穩健發展。

公司將嚴格遵守《股票上市規則》、《主板上市公司規范運作指引》及《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》以及公司《募集資金管理制度》等相關規定，加強募集資金使用的內外部監督，確保募集資金使用的合法、有效。

六、公司履行的審議程序及相關意見

（一）董事會審議情況

公司于2024年12月27日召開第四屆董事會第二次會議，審議通過《關于變更募集資金用途的議案》，公司擬將“連云港百通熱電聯產項目”尚未使用的募集資金及募集資金專戶中產生的存款利息共計5,414.77萬元轉入“曹縣百通熱電聯產二期項目”。董事會認為，公司本次變更募集資金用途，有利于提高募集資金使用效率，符合公司和全體股東的利益，并同意將該事項提交公司股東大會審議。

（二）監事會審議情況

公司于2024年12月27日召開第四屆監事會第二次會議，審議通過《關于變更募集資金用途的議案》。監事會認為，本次變更部分募集資金用途事項是公司根據市場環境變化及公司業務發展需要等因素做出的審慎決策，有利于提高募集資金使用效率，符合公司和全體股東的利益，不存在損害股東尤其是中小股東利益的情形。審議程序符合《股票上市規則》《主板上市公司規范運作指引》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《公司章程》等相關規定的要求。監事會同意公司本次變更募集資金用途事項，該事項尚需提交公司股東大會審議。

（三）保薦機構的核查意見

經核查，保薦機構認為：公司本次變更部分募集資金用途事項已經公司董事會、監事會審議通過，尚需提交股東大會審議，審議程序符合《股票上市規則》《主板上市公司規范運作指引》及《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》等相關規定及公司《募集資金管理制度》，公司本次變更部分募集資金用途符合公司實際經營的需要和長遠發展規劃，有利于提高募集資金使用效率，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

綜上所述，保薦機構對公司上述變更募集資金用途事項無異議。

七、備查文件

1、公司第四屆董事會第二次會議決議；

2、公司第四屆監事會第二次會議決議；

3、天風證券股份有限公司關于江西百通能源股份有限公司變更募集資金用途的核查意見。

特此公告。

江西百通能源股份有限公司

董事會

2024年12月28日

證券代碼：001376 證券簡稱：百通能源 公告編號：2024-066

江西百通能源股份有限公司

關于召開2025年第一次臨時股東大會通知公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

江西百通能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月27日召開第四屆董事會第二次會議，決定于2025年1月13日召開公司2025年第一次臨時股東大會，現將本次會議的有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、會議屆次：2025年第一次臨時股東大會

2、會議召集人：公司董事會

經公司第四屆董事會第二次會議審議通過《關于提請召開2025年第一次臨時股東大會的議案》。

3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、業務規則和《江西百通能源股份有限公司章程》等規定。

4、會議召開時間：

（1）現場會議時間：2025年1月13日（星期一）14:00；

（2）網絡投票時間：2025年1月13日；其中通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2025年1月13日9:15-9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2025年1月13日9:15-15:00期間任意時間。

5、會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

（1）現場投票：包括本人出席及通過填寫授權委托書授權他人出席。

（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在本通知列明的有關時限內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統進行網絡投票。

（3）公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式進行表決，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

6、股權登記日：2025年1月7日（星期二）

7、出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

截至股權登記日2025年1月7日（星期二）下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席本次股東大會及參加表決，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）公司聘請的見證律師。

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8、會議地點：北京市西城區白廣路四號院鋼設總院六層A區公司會議室。

二、會議審議事項

（一）審議提案：

■

（二）提案披露情況

上述提案已于2024年12月27日經公司第四屆董事會第二次會議、第四屆監事會第二次會議審議通過，具體內容詳見公司于2024年12月28日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》和經濟參考網、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

（三）特別提示事項

1、上述議案為均為普通決議事項，須經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權過半數通過。

2、上述議案為影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者的表決單獨計票并予以披露。前述中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

3、涉及關聯股東回避表決的議案：議案2、3、4；

應回避表決的關聯股東名稱：與公司2024年員工持股計劃有關聯關系的股東。

三、會議登記事項

1、登記時間：2025年1月9日上午9:00－11:30，下午13:30－17:00。

2、登記地點：北京市西城區白廣路四號院鋼設總院六層A區公司董事會秘書辦公室，郵政編碼：100053。

3、登記方式：以現場、信函、郵件或傳真的方式進行登記。

登記要求如下：

（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法定代表人證明書辦理登記手續；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書（詳見附件2）、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營業執照復印件辦理登記手續。

（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書（詳見附件2）、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。

（3）股東亦可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記，如以信函方式請在信封上注明 “股東大會”字樣，以便確認登記，信函或傳真請于2025年1月9日17:00前送達或傳真至公司，不接受電話登記。

4、會議聯系方式：

聯系人：劉宜峰、李莉莉

電話：010-87870955

通訊地址：北京市西城區白廣路四號院鋼設總院六層A區

電子郵箱：bestoo@bestoo.group

5、本次股東大會的現場會議為期半天，出席現場會議的人員食宿及交通費

等費用自理。

6、請各位股東協助工作人員做好登記工作，并屆時參會。

7、網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遭遇突發重大事件的影響，本次股東大會的進程按當日通知進行。

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統 （http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。

五、備查文件

1、第四屆董事會第二次會議決議；

2、第四屆監事會第二次會議決議。

特此公告。

附件1：參加網絡投票的具體操作流程

附件2：授權委托書

江西百通能源股份有限公司

董事會

2024年12月28日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼“361376”，投票簡稱“百通投票”。

2、對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2025年1月13日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00至15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2025年1月13日9:15-15：00期間的任意時間。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

江西百通能源股份有限公司

授權委托書

江西百通能源股份有限公司：

茲委托 先生/女士代表本人/本公司出席江西百通能源股份有限公司2025年第一次臨時股東大會，并代表本人/本公司依照以下指示就下列議案投票，如沒有做出指示，受托人有權按自己的意愿表決。

本人/本公司對本次股東大會議案的表決意見：

■

委托人名稱（簽名或蓋章）：

委托人統一社會信用代碼\身份證號碼：

委托人持股數量：

委托人持股性質：

受托人簽名（或蓋章）：

受托人身份證號碼：

委托日期： 年 月 日

注：1、本委托書的有效期限自簽署日至本次股東大會結束。

2、上述表決事項，委托人可在“同意”、“反對”、“棄權”等選項下“□”打“√”表示選擇。

3、授權委托書剪報、復印、或按以上方式自制均有效。

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