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證券代碼：003018 證券簡稱：金富科技 公告編號：2024-042

金富科技股份有限公司

關于補選第三屆董事會非獨立董事的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

金富科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關規(guī)定，公司于 2024 年 12 月 27 日召開第三屆董事會第二十一次臨時會議，審議通過了《關于補選第三屆董事會非獨立董事的議案》，公司董事會同意提名熊平津先生（簡歷見附件）為公司第三屆董事會非獨立董事候選人，任期自 2025 年第一次臨時股東會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

公司董事會提名委員會對熊平津先生進行了任職資格審查，認為該非獨立董事候選人具備《公司法》、《公司章程》等規(guī)定的任職資格，不存在法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及中國證監(jiān)會、深圳證券交易所規(guī)定的不得擔任上市公司非獨立董事的情形。

熊平津先生當選為公司非獨立董事后，董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

特此公告。

金富科技股份有限公司

董事會

2024年12月28日

熊平津先生，男，1984年出生，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權，本科學歷，高級會計師。曾任華塑控股股份有限公司財務經(jīng)理、中國南玻集團股份有限公司高級財務經(jīng)理、廣州海科電子科技有限公司財務總監(jiān)，現(xiàn)任公司財務總監(jiān)。

截止本公告日，熊平津先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員沒有關聯(lián)關系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結論的情形；不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號一一主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)及《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形；未曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示；經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”。熊平津先生符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

證券代碼：003018 證券簡稱：金富科技 公告編號：2024-043

金富科技股份有限公司

關于召開2025年第一次臨時股東會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

金富科技股份有限公司（簡稱“公司”或“本公司”）第三屆董事會第二十一次臨時會議于2024年12月27日召開，會議決定于2025年1月13日（星期一）下午15:00在公司大會議室召開2025年第一次臨時股東會，現(xiàn)將本次股東會的有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東會屆次：2025年第一次臨時股東會

2、會議召集人：公司董事會。

3、會議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第三屆董事會第二十一次臨時會議審議通過，決定召開2025年第一次臨時股東會，召開程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現(xiàn)場會議時間：2025年1月13日（星期一）下午15:00。

（2）網(wǎng)絡投票時間：

1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為：2025年1月13日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；

2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2025年1月13日（現(xiàn)場股東會召開當日）上午9:15，結束時間為2025年1月13日（現(xiàn)場股東會結束當日）下午15:00。

5、會議的召開方式：本次股東會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式。公 司 將 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng) （ 地 址 為http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。公司股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

6、股權登記日：2025年1月6日（星期一）

7、出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的股東。截止2025年1月6日下午15:00收市時，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書樣本見附件2）。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師；

（4）根據(jù)相關法規(guī)應當出席股東會的其他人員。

8、現(xiàn)場會議地點：廣東省東莞市沙田鎮(zhèn)麗海中路43號金富科技股份有限公司。

二、會議審議事項

1、本次股東會提案編碼表：

■

2、上述議案的詳細內(nèi)容請見公司分別于2024年12月28日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊登的相關公告。

3、根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號一一 主板上市公司規(guī)范運作》的要求，上述議案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露。中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

4、議案1需要以特別決議通過，需經(jīng)出席股東會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過；其他議案為一般議案，需經(jīng)出席股東會的股東（包括股東代理人）所持表決權的過半數(shù)通過。

5、本次股東會僅補選一名非獨立董事，不適用累積投票制。

三、會議登記等事項

1.登記方式：以現(xiàn)場、信函、傳真或郵件的方式進行登記。

2.登記時間：2025年1月8日（星期三）、1月9日（星期四）、1月10日（星期五）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00（信函以收到郵戳為準）。

3.登記地點：廣東省東莞市沙田鎮(zhèn)麗海中路43號金富科技股份有限公司證券法務部。

郵政編碼：523000，信函請注明“股東會”字樣。

4. 登記和表決時提交的文件要求：

（1）自然人股東本人出席會議的，應持本人股東賬戶卡、身份證原件并提交本人身份證復印件辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人出席會議的，代理人應持委托人股東賬戶卡、委托人身份證復印件、代理人本人身份證原件及復印件、授權委托書（附件2）辦理登記手續(xù)；

（2）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人本人出席會議的，應持股東賬戶卡、法定代表人本人身份證原件、法定代表人證明書（蓋公章）、營業(yè)執(zhí)照復印件（蓋公章）辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持法人股東賬戶卡、代理人本人身份證原件及復印件（蓋公章）、營業(yè)執(zhí)照復印件（蓋公章）、法定代表人證明書（蓋公章）、法定代表人出具的授權委托書（蓋公章，附件2）辦理登記手續(xù)。

（3）出席會議的股東可憑以上有關證件采取現(xiàn)場、信函或掃描件發(fā)送郵箱、傳真方式登記，請參會股東將以上相關資料在2025年1月10日下午16:00前送達或傳真、發(fā)送郵箱至公司證券法務部，并進行電話確認。

5.出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件的原件，于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。

6.會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：吳小霜

電話號碼：0769-89164633 傳真號碼：0769-39014531

電子郵箱：jinfu@jinfu-group.com

通訊地址：廣東省東莞市沙田鎮(zhèn)麗海中路43號金富科技股份有限公司證券法務部

郵政編碼：523000

7.公司股東參加會議的食宿及交通費用自理。

四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

本次股東會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件 1。

五、備查文件

1．提議召開本次股東會的第三屆董事會第二十一次臨時會議決議。

2．深交所要求的其他文件。

特此公告。

金富科技股份有限公司

董事會

2024年12月28日

附件 1：

參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡投票的程序

1. 普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“363018”，投票簡稱為“金富投票”。

2. 填報表決意見或選舉票數(shù)。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時間：2025年1月13日的交易時間，即 9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2025年1月13日（現(xiàn)場股東會召開當日）上午 9:15，結束時間為 2025年1月13日（現(xiàn)場股東會結束當日）下午 3:00。

2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3. 股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件 2：

授權委托書

茲全權委托 先生（女士）代表我單位（本人）參加金富科技股份有限公司2025年第一次臨時股東會，并代為行使表決權，其行使表決權的后果均由我單位（本人）承擔。

委托人（簽名/蓋章）： 委托人身份證號碼：

委托人持有股數(shù)： 委托人股東賬號：

受托人簽名： 受托人身份證號碼：

委托日期： 年 月 日

本公司/本人對本次股東會各項議案的表決意見:

■

注：1、上述議案委托人對受托人的指示以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準，對同一事項表決議案，不得有多項授權指示。如果委托人對有關審議事項的表決未做具體指示，則視為受托人有權依照自己的意愿進行投票表決。

2、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日起至本次股東會結束時。

3、本授權委托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

證券代碼：003018 證券簡稱：金富科技 公告編號：2024-040

金富科技股份有限公司

第三屆董事會第二十一次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

金富科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十一次臨時會議于2024年12月27日以通訊表決方式召開，會議通知已于2024年12月23日以電話、專人和發(fā)送電子郵件的方式發(fā)出。本次會議應出席董事8人，實際出席董事8人，會議由董事長陳珊珊女士召集并主持。本次會議的出席人數(shù)、召集、召開程序和議事內(nèi)容均符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關于擬變更公司注冊地址并修訂〈公司章程〉及相關議事規(guī)則的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《關于擬變更公司注冊地址并修訂〈公司章程〉及相關議事規(guī)則的公告》。

表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。

本議案尚需提交股東會審議。

2、審議通過《關于補選第三屆董事會非獨立董事的議案》

經(jīng)董事會提名委員會審核，公司董事會同意提名熊平津先生為第三屆董事會非獨立董事候選人，任期自公司股東會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《關于補選第三屆董事會非獨立董事的公告》。

表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。

本議案經(jīng)董事會提名委員會審議通過。

本議案尚需提交股東會審議。

2、審議通過《關于提請召開2025年第一次臨時股東會的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《關于召開2025年第一次臨時股東會的通知》。

表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。

三、 備查文件

1、《金富科技股份有限公司第三屆董事會第二十一次臨時會議決議》；

2、《金富科技股份有限公司第三屆董事會提名委員會第四次會議決議》。

特此公告。

金富科技股份有限公司

董事會

2024年12月28日

證券代碼：003018 證券簡稱：金富科技 公告編號：2024-041

金富科技股份有限公司

關于擬變更公司注冊地址并修訂《公司章程》

及相關議事規(guī)則的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

金富科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月27日召開了第三屆董事會第二十一次臨時會議，會議審議通過了《關于擬變更公司注冊地址并修訂〈公司章程〉及相關議事規(guī)則的議案》，具體情況如下：

一、變更公司注冊地址基本情況

因公司經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬將注冊地址由“廣東省東莞市沙田鎮(zhèn)麗海中路43號”變更為“廣東省東莞市厚街鎮(zhèn)恒通路 10號”，并同步對《公司章程》中相應條款進行修訂。

二、修訂《公司章程》及相關議事規(guī)則的情況

根據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)及其他規(guī)范性文件的最新要求，結合公司實際情況，擬相應修訂《公司章程》及其附件《股東會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《監(jiān)事會議事規(guī)則》，其中《公司章程》的具體修訂內(nèi)容如下：

■■

除以上條款修訂外，《公司章程》其他條款內(nèi)容保持不變。

本議案尚需提交公司股東會審議，同時提請股東會授權公司管理層根據(jù)上述變更辦理相關工商變更登記手續(xù)，具體變更結果需以市場監(jiān)督管理部門核準登記為準。

三、備查文件

1、《金富科技股份有限公司第三屆董事會第二十一次臨時會議決議》；

2、《金富科技股份有限公司章程》。

特此公告。

金富科技股份有限公司

董事會

2024年12月28日

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