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證券代碼：002055 證券簡稱：得潤電子 公告編號：2024-088

深圳市得潤電子股份有限公司

第八屆董事會第十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市得潤電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十二次會議于2024年12月27日以通訊方式發出通知，2024年12月27日在公司會議室以現場及通訊表決方式召開（其中董事王媛女士、梁赤先生、陳駿德先生、虞熙春先生4人以通訊表決方式出席會議）。應出席會議的董事七人，實際出席會議的董事七人。會議由董事長邱揚先生主持，公司監事、高級管理人員列席了會議。會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

（一）會議審議通過了《關于子公司擬申請債權人和解程序的議案》。

具體內容詳見信息披露網站（www.cninfo.com.cn）和《證券時報》、《上海證券報》上的公司《關于子公司擬申請債權人和解程序的提示性公告》。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1．公司第八屆董事會第十二次會議決議。

特此公告。

深圳市得潤電子股份有限公司董事會

二〇二四年十二月二十七日

證券代碼：002055 證券簡稱：得潤電子 公告編號：2024-089

深圳市得潤電子股份有限公司

關于子公司

擬申請債權人和解程序的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

Meta提交CP程序申請之后是否能夠獲得批準、進入CP程序后的具體進程尚無法準確估計，敬請投資者注意投資風險。公司將密切關注后續進展并及時履行信息披露義務。

深圳市得潤電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月27日召開的第八屆董事會第十二次會議審議通過了《關于子公司擬申請債權人和解程序的議案》，現將具體內容公告如下：

一、子公司Meta申請債權人和解程序事項概述

公司控股子公司Meta System S.p.A.（以下簡稱“Meta”）已出現凈資產為負、無法清償到期債務的經營困境，此前Meta已與相關債權人進行自主協商，但由于嘉能美達（臺州）控股有限公司（以下簡稱“嘉能美達”）對Meta增資事項進展延期、增資款項未能按期到位等原因，自主協商未能成功。Meta增資事項具體內容詳見公司于2024年7月8日披露的《關于子公司增資擴股暨公司放棄權利的公告》（2024-036）。

根據意大利相關法律要求，Meta須向當地法院提起Composition with creditors Proceedings（中譯：債權人和解程序，以下簡稱“CP程序”），CP程序是意大利境內公司在當地法院監督下的庭內程序，由債務人向法院提出程序申請，并在法定期限內提交計劃、債權人清償方案等文件，由債權人表決通過清償方案并經法院批準執行，以平衡企業的經營和財務狀況。進入CP程序可以使得Meta能夠在法律保護下維持正常運營，繼續獲得客戶和供應商的支持，同時通過引進投資人、與債權人達成和解等方式，有效緩解資產水平較低和資金緊張問題，否則其他方如債權人、Meta的法定審計委員會等有權利向法院提起破產清算申請。

Meta主營新能源汽車車載電源管理模塊等業務，是汽車產業鏈的重要組成部分，在車載電源管理模塊業務領域具有核心技術優勢和優質客戶群體。在CP程序中，部分客戶與供應商將有意愿繼續為Meta提供支持，Meta已聘請專業中介機構進行投資人對接及和解方案設計等準備工作，進入CP程序是Meta避免債務風險進一步惡化，妥善、合理地處理債權債務，扭轉財務困境的重要途徑。

該事項不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情況；不構成關聯交易。

公司于2024年12月27日召開的第八屆董事會第十二次會議以同意7票、棄權0票、反對0票的表決結果審議通過了《關于子公司擬申請債權人和解程序的議案》。本事項不需要提交公司股東大會審議。

二、子公司Meta情況介紹

（一）基本情況

企業名稱：Meta System S.p.A.

注冊資本：27,157,643歐元

設立時間：1973年

企業類型：股份公司

注冊地：意大利雷焦艾米利亞

注冊號：00271730350

經營范圍：車載電子技術產品和汽車零部件等產品的生產和銷售。

股權結構為：公司通過全資附屬企業Deren Europe Investment Holding S.àr.l.持有35.09%股權，四川港榮投資發展集團有限公司持有34.50%股權，China Alliance Investments Limited持有12.58%股權，深圳遠致富海新能源產業有限公司持有17.83%股權。

（二）Meta最近一年及一期的主要財務數據如下：

單位：人民幣元

■

Meta 2023年度財務報表已經中證天通會計師事務所（特殊普通合伙）審計，出具了標準無保留意見的審計報告；以上截至2024年9月30日財務報表數據尚未經審計。

三、對公司可能造成的影響及風險提示

Meta提交CP程序申請之后是否能夠獲得當地法院批準存在不確定性；如CP程序獲得當地法院批準，法院將指派司法專家（專員）監督CP進展，同時對Meta的資產處置、投資人引入、新增融資、債務償還計劃、重大合同的修訂或簽署等重要事項具有審批權，日常經營管理仍由Meta管理團隊負責運作。根據目前獲取的資料信息，經與審計機構溝通，初步判斷法院批準CP程序不會導致公司失去對Meta的控制權，Meta仍納入公司合并報表范圍內。

截至2024年10月31日，公司及子公司應收Meta及其子公司經營性往來余額為12,132.97萬元；公司為Meta子公司美特科技（宜賓）有限公司及美達電器（重慶）有限公司（以下簡稱“重慶美達”）提供借款余額為78,997.29萬元（含本金及利息）；公司對Meta長期股權投資賬面價值為27,870.60萬元；公司及子公司合肥得潤電子器件有限公司共同為重慶美達向銀行融資提供敞口人民幣12,150萬元連帶責任擔保（目前重慶美達取得借款余額為人民幣7,500萬元）。Meta提交CP程序申請之后是否能夠獲得批準、進入CP程序后的具體進程尚無法準確估計，公司可能將面臨上述對其應收款及長期投資款項無法全數收回、履行擔保義務和新能源汽車車載電源管理模塊業務無法正常開展等風險。公司將依據該事項實際進展情況履行信息披露義務并進行相應的會計處理。

Meta連續多年虧損，是造成公司經營承壓的主要原因之一。Meta本次進入CP程序事項尚存在諸多不確定性，可能對公司業績造成階段性影響；但從長期來看，CP程序的有序推進可能將有利于公司剝離不良資產，優化資產結構，減輕經營負擔，集中資源聚焦核心業務，促進公司的健康、可持續發展。

四、其他說明

1.關于嘉能美達對Meta增資事項，Meta進入到CP程序之后，投資人的引入需要履行法院指定司法專家（專員）的審批程序，獲得同意之后方可實施，可能會對交易造成一定影響，增加交易的不確定性。公司將與嘉能美達保持溝通，根據實際進展情況履行信息披露義務。

2.公司提醒廣大投資者，《證券時報》、《上海證券報》為公司指定信息披露報刊，巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）為公司指定信息披露網站，公司信息均以上述指定媒體刊登的信息為準。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

五、備查文件

1.公司第八屆董事會第十二次會議決議。

特此公告。

深圳市得潤電子股份有限公司董事會

二〇二四年十二月二十七日

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