證券代碼：600176 證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)巨石 公告編號(hào)：2024-084

中國(guó)巨石股份有限公司

關(guān)于巨石集團(tuán)淮安有限公司年產(chǎn)10萬噸

電子級(jí)玻璃纖維零碳智能生產(chǎn)線及配套500MW風(fēng)電建設(shè)項(xiàng)目的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 投資項(xiàng)目名稱

巨石集團(tuán)淮安有限公司年產(chǎn)10萬噸電子級(jí)玻璃纖維零碳智能生產(chǎn)線及配套500MW風(fēng)電建設(shè)項(xiàng)目

● 投資金額

巨石集團(tuán)淮安有限公司年產(chǎn)10萬噸電子級(jí)玻璃纖維零碳智能生產(chǎn)線及配套500MW風(fēng)電建設(shè)項(xiàng)目總投資580,560.45萬元人民幣。其中：年產(chǎn)10萬噸電子級(jí)玻璃纖維零碳智能制造生產(chǎn)線項(xiàng)目投資金額為360,617.94萬元；配套500MW風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目投資金額為219,942.52萬元。

● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：

1、本投資項(xiàng)目尚需獲得有關(guān)政府部門審批，存在一定不確定性。

2、本投資項(xiàng)目可能會(huì)受到政策、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等因素的影響，存在項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

中國(guó)巨石股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)巨石”或“公司”）根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就公司全資子公司巨石集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“巨石集團(tuán)”）之全資子公司巨石集團(tuán)淮安有限公司（以下簡(jiǎn)稱“巨石淮安”）建設(shè)年產(chǎn)10萬噸電子級(jí)玻璃纖維零碳智能生產(chǎn)線及配套工程項(xiàng)目的有關(guān)事宜公告如下。

一、投資概述

1、項(xiàng)目的基本情況

為落實(shí)公司“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃和雙碳戰(zhàn)略，進(jìn)一步提升盈利能力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)玻纖業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展，巨石集團(tuán)淮安有限公司擬建設(shè)年產(chǎn)10萬噸電子級(jí)玻璃纖維零碳智能生產(chǎn)線項(xiàng)目，同時(shí)擬由浙江巨石新能源有限公司新設(shè)立的全資子公司巨石新能源（漣水）有限公司（籌）建設(shè)500MW風(fēng)力發(fā)電配套工程項(xiàng)目。

本投資項(xiàng)目不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

2、董事會(huì)審議情況

公司第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于巨石集團(tuán)淮安有限公司年產(chǎn)10萬噸電子級(jí)玻璃纖維零碳智能生產(chǎn)線及配套500MW風(fēng)電建設(shè)項(xiàng)目的議案》；議案以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。該議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

二、投資主體基本情況

（一）巨石集團(tuán)淮安有限公司

成立日期：2022年12月14日

注冊(cè)地點(diǎn)：江蘇省淮安市漣水縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新材料產(chǎn)業(yè)園巨石路1號(hào)

公司類型：有限責(zé)任公司

法定代表人：顧建定

注冊(cè)資本：50,000萬元人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：玻璃纖維及制品制造；玻璃纖維及制品銷售；玻璃纖維增強(qiáng)塑料制品制造；玻璃纖維增強(qiáng)塑料制品銷售；高性能纖維及復(fù)合材料制造；高性能纖維及復(fù)合材料銷售；新材料技術(shù)推廣服務(wù)；新材料技術(shù)研發(fā)；化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類化工產(chǎn)品）；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；非金屬礦物制品制造；非金屬礦及制品銷售；包裝材料及制品銷售；稀土功能材料銷售；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

股權(quán)結(jié)構(gòu)：巨石集團(tuán)有限公司持有其100%股權(quán)

（二）巨石新能源（漣水）有限公司（籌）

注冊(cè)地址：江蘇省淮安市漣水縣

注冊(cè)資本：30,000萬元人民幣

股權(quán)結(jié)構(gòu)：浙江巨石新能源有限公司全資持股。

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：碳減排、碳轉(zhuǎn)化、碳捕捉、碳封存技術(shù)研發(fā)；風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù)；太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；發(fā)電技術(shù)服務(wù)；電氣設(shè)備修理；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù)；節(jié)能管理服務(wù)；合同能源管理（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。許可項(xiàng)目：發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。

三、投資項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目背景

在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中，玻璃纖維作為新材料行業(yè)的重要組成部分，是國(guó)家支持和鼓勵(lì)發(fā)展的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一。未來玻纖下游需求將在信息化產(chǎn)業(yè)、新能源開發(fā)利用、汽車輕量化、環(huán)保產(chǎn)業(yè)等方面表現(xiàn)出更加強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。電子級(jí)玻璃纖維作為“電子系統(tǒng)產(chǎn)品之母”的原材料，將隨著5G技術(shù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、新能源汽車、智能駕駛、智能家居等產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展而迎來全新發(fā)展機(jī)遇。根據(jù)Prismark2024年2月發(fā)布的報(bào)告，從中長(zhǎng)期看，覆銅板產(chǎn)業(yè)將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，2023-2028年全球PCB產(chǎn)值的預(yù)計(jì)年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)5.4%。特別是人工智能作為當(dāng)前國(guó)家力推的未來產(chǎn)業(yè)，將對(duì)算力系統(tǒng)提出更高要求，服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心等面臨大規(guī)模升級(jí)迭代，將有力帶動(dòng)PCB需求的提升。

為進(jìn)一步鞏固公司在電子級(jí)玻纖市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，加快調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，持續(xù)提升盈利能力，落實(shí)公司“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃，在對(duì)國(guó)內(nèi)多個(gè)地區(qū)進(jìn)行實(shí)地考察和充分論證，比較各地投資要素、建設(shè)條件、協(xié)同效應(yīng)、制造成本、市場(chǎng)資源等客觀條件后，公司認(rèn)為江蘇省淮安市漣水縣的投資環(huán)境優(yōu)于其它地區(qū)，具備比較優(yōu)勢(shì)。因此，公司全資子公司巨石集團(tuán)之全資子公司巨石淮安擬在江蘇省淮安市漣水縣啟動(dòng)建設(shè)10萬噸電子級(jí)玻璃纖維零碳智能制造生產(chǎn)線及配套工程項(xiàng)目。

中國(guó)玻纖產(chǎn)業(yè)目前已經(jīng)占據(jù)全球玻纖產(chǎn)能的70%以上，是全球最大的玻纖生產(chǎn)國(guó)、消費(fèi)國(guó)。公司作為全球玻纖產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)，充分開發(fā)可再生能源，用可再生能源電源側(cè)脫碳來中和玻纖生產(chǎn)產(chǎn)生的碳，是公司破解碳排放問題，實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”和“碳中和”的創(chuàng)新嘗試，也是公司作為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者所肩負(fù)的歷史使命和責(zé)任。

為確保該項(xiàng)目新能源側(cè)脫碳中和玻纖側(cè)產(chǎn)生的碳，實(shí)現(xiàn)玻纖零碳制造，巨石新能源（漣水）有限公司（籌）將根據(jù)江蘇省淮安市政府批準(zhǔn)的新能源資源和新能源建設(shè)指標(biāo)進(jìn)行風(fēng)電開發(fā)，配套建設(shè)500MW風(fēng)力發(fā)電工程項(xiàng)目。

（二）項(xiàng)目概況

1、建設(shè)地點(diǎn)

（1）玻璃纖維生產(chǎn)基地建設(shè)地點(diǎn)位于江蘇省淮安市漣水縣新材料產(chǎn)業(yè)園（原循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園）薛行大橋以南、鹽河以東，本投資項(xiàng)目擬供地約200畝。

（2）配套風(fēng)力發(fā)電工程項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于江蘇省淮安市漣水縣，具體地點(diǎn)在風(fēng)電資源調(diào)研后確定，項(xiàng)目風(fēng)機(jī)和升壓站永久征地面積合計(jì)90畝，將委托專業(yè)的風(fēng)電公司在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行每個(gè)風(fēng)電發(fā)電機(jī)組的選址。

2、建設(shè)規(guī)模

（1）年產(chǎn)10萬噸電子級(jí)玻璃纖維零碳智能制造生產(chǎn)線項(xiàng)目：建設(shè)年產(chǎn)10萬噸電子級(jí)玻璃纖維生產(chǎn)線，產(chǎn)品為G75、E225、D450紗，用于生產(chǎn)7628、2116、1080系列電子布，可生產(chǎn)3.9225億米電子布。

（2）配套500MW風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目：建設(shè)220kv升壓變壓站1座，安裝65-90臺(tái)單機(jī)容量為5-8MW的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組，裝機(jī)總?cè)萘繛?00MW，年上網(wǎng)電量為13.5億kwh。

3、建設(shè)進(jìn)度

電子級(jí)玻璃纖維項(xiàng)目建設(shè)期1年，第一年建成后，第二年先投產(chǎn)50%的產(chǎn)能，第三年投產(chǎn)75%的產(chǎn)能，第三年年末100%投產(chǎn)。計(jì)劃于2025年開工。

配套500MW風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目分標(biāo)段建設(shè)，每個(gè)標(biāo)段建設(shè)期為一年，建設(shè)期合計(jì)為二年。計(jì)劃于2025年開工。

4、項(xiàng)目資金籌措

本投資項(xiàng)目總投資580,560.45萬元，資金來源為公司自籌及銀行貸款。其中年產(chǎn)10萬噸電子級(jí)玻璃纖維零碳智能制造生產(chǎn)線項(xiàng)目投資金額為360,617.94萬元；配套500MW風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目投資金額為219,942.52萬元。

四、投資項(xiàng)目對(duì)公司的影響

公司積極響應(yīng)碳達(dá)峰、碳中和的號(hào)召，項(xiàng)目符合國(guó)家對(duì)玻纖行業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策要求，對(duì)我國(guó)玻纖工業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整將起到積極的推動(dòng)作用。在江蘇建設(shè)電子級(jí)零碳玻璃纖維生產(chǎn)基地，有利于靠近客戶，更好實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同、強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈集聚發(fā)展；落實(shí)公司“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)企業(yè)持續(xù)發(fā)展；開辟電子級(jí)玻璃纖維零碳制造路徑，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展。

本投資項(xiàng)目全部建成后，預(yù)計(jì)總投資收益率17.47%（上述數(shù)據(jù)為所得稅前，且僅為公司對(duì)項(xiàng)目投資收益率的預(yù)計(jì)，不構(gòu)成公司對(duì)項(xiàng)目投資收益的承諾）。本投資項(xiàng)目實(shí)施后，有利于公司實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)，進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)布局，提升綠色制造水平，將助推公司加快實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和，提升企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，走可持續(xù)發(fā)展之路，真正實(shí)現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

五、對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析

1、本投資項(xiàng)目尚需有關(guān)政府部門審批，存在一定不確定性。

2、本投資項(xiàng)目可能會(huì)受到政策、市場(chǎng)波動(dòng)等因素的影響，存在實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

六、備查文件目錄

第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議。

特此公告。

中國(guó)巨石股份有限公司董事會(huì)

2024年12月27日

證券代碼：600176 證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)巨石 公告編號(hào)：2024-087

中國(guó)巨石股份有限公司關(guān)于巨石集團(tuán)

有限公司年產(chǎn)20萬噸玻璃纖維池窯

拉絲生產(chǎn)線技改擴(kuò)建項(xiàng)目的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 投資項(xiàng)目名稱

巨石集團(tuán)有限公司年產(chǎn)20萬噸玻璃纖維池窯拉絲生產(chǎn)線技改擴(kuò)建項(xiàng)目

● 投資金額

巨石集團(tuán)有限公司年產(chǎn)20萬噸玻璃纖維池窯拉絲生產(chǎn)線技改擴(kuò)建項(xiàng)目總投資76,008.09萬元人民幣。

● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：

1、本投資項(xiàng)目尚需獲得有關(guān)政府部門審批，存在一定不確定性。

2、本投資項(xiàng)目可能會(huì)受到政策、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等因素的影響，存在項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

中國(guó)巨石股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)巨石”或“公司”）根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就公司全資子公司巨石集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“巨石集團(tuán)”）擬進(jìn)行的年產(chǎn)20萬噸玻璃纖維池窯拉絲生產(chǎn)線技改擴(kuò)建項(xiàng)目的有關(guān)事宜公告如下。

一、投資概述

1、項(xiàng)目的基本情況

巨石集團(tuán)桐鄉(xiāng)基地年產(chǎn)12萬噸玻璃纖維池窯拉絲生產(chǎn)線已達(dá)到設(shè)計(jì)壽命年限。為提升資源綜合利用效率、降低生產(chǎn)成本，進(jìn)一步提升管控水平，巨石集團(tuán)擬對(duì)該生產(chǎn)線實(shí)施冷修改造，本投資項(xiàng)目將集成采用公司最新的窯爐技術(shù)、智能制造技術(shù)等建設(shè)方案。改造完成后，該生產(chǎn)線產(chǎn)能將提升至20萬噸。

本次項(xiàng)目投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

2、董事會(huì)審議情況

公司第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于巨石集團(tuán)有限公司年產(chǎn)20萬噸玻璃纖維池窯拉絲生產(chǎn)線技改擴(kuò)建項(xiàng)目的議案》，本議案以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。

二、投資主體基本情況

巨石集團(tuán)基本情況如下：

成立日期：2001年6月28日

注冊(cè)地點(diǎn)：浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)

公司類型：有限責(zé)任公司

法定代表人：楊國(guó)明

注冊(cè)資本：525,531.3048萬元

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：玻璃纖維、復(fù)合材料、工程塑料及制品、玻璃纖維的化工原料、玻璃纖維設(shè)備及配件、不飽和聚酯樹脂、玻纖專用鉑銠設(shè)備的生產(chǎn)銷售；木質(zhì)包裝材料、紙質(zhì)包裝材料、塑料包裝材料的生產(chǎn)、加工與銷售；鉑銠合金漏板維修、翻新與再制造；為船舶提供碼頭設(shè)施、在港區(qū)內(nèi)提供貨物裝卸服務(wù)；新材料的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司出資525,531.3048萬元，持有其100%股權(quán)。

截至2023年12月31日，巨石集團(tuán)資產(chǎn)總額為4,667,955.01萬元人民幣，負(fù)債總額2,098,519.50萬元人民幣，凈資產(chǎn)2,569,435.51萬元人民幣，2023年?duì)I業(yè)收入1,450,117.94萬元人民幣，資產(chǎn)負(fù)債率44.96%。

三、投資項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目背景

巨石集團(tuán)桐鄉(xiāng)基地年產(chǎn)12萬噸玻璃纖維生產(chǎn)線于2016年實(shí)施第一次冷修，冷修時(shí)設(shè)計(jì)壽命為8年，目前已達(dá)到設(shè)計(jì)壽命。為提升資源綜合利用效率、降低生產(chǎn)成本，進(jìn)一步提升管控水平，巨石集團(tuán)擬對(duì)該生產(chǎn)線實(shí)施冷修改造，采用最新的窯爐技術(shù)、智能制造技術(shù)，年產(chǎn)能將提升至20萬噸。

（二）項(xiàng)目概況

1、建設(shè)地點(diǎn)

項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于浙江省桐鄉(xiāng)市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，在桐鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)文華南路以西，發(fā)展大道以南，繞城二路以北，新板橋港以東，利用已征土地。

2、建設(shè)規(guī)模

項(xiàng)目將對(duì)年產(chǎn)12萬噸生產(chǎn)線進(jìn)行冷修技改，改造完成后生產(chǎn)線的設(shè)計(jì)年產(chǎn)能為20萬噸。

3、建設(shè)進(jìn)度

項(xiàng)目建設(shè)周期為1年以內(nèi)，開工時(shí)間根據(jù)市場(chǎng)情況和原有生產(chǎn)線運(yùn)行情況適時(shí)啟動(dòng)。

4、項(xiàng)目資金籌措

本項(xiàng)目總投資76,008.09萬元，資金來源為公司自籌及銀行貸款。

四、投資項(xiàng)目對(duì)公司的影響

巨石集團(tuán)已在桐鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建成了玻璃纖維智能制造基地，安全可控的核心智能制造裝備得到廣泛應(yīng)用，企業(yè)生產(chǎn)效率、能源利用率有較大提升，運(yùn)營(yíng)成本、產(chǎn)品不良品率以及產(chǎn)品研制周期進(jìn)一步降低和縮短。通過此次對(duì)該生產(chǎn)線進(jìn)行冷修改造，可以引入新技術(shù)、新裝備，提升資源綜合利用效率、提升管控水平。本投資項(xiàng)目全部建成后，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)平均投資收益率為22.39%（上述數(shù)據(jù)為所得稅前，且僅為公司對(duì)項(xiàng)目投資收益率的預(yù)計(jì)，不構(gòu)成公司對(duì)項(xiàng)目投資收益的承諾）。

五、對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析

1、投資項(xiàng)目尚需有關(guān)政府部門審批，存在一定不確定性。

2、投資項(xiàng)目可能會(huì)受到政策、市場(chǎng)波動(dòng)等因素的影響，存在實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

六、備查文件目錄

第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議。

特此公告。

中國(guó)巨石股份有限公司董事會(huì)

2024年12月27日

證券代碼：600176 證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)巨石 公告編號(hào)：2024-088

中國(guó)巨石股份有限公司

關(guān)于終止巨石集團(tuán)有限公司桐鄉(xiāng)生產(chǎn)基地

燃?xì)庹炯芭涮坠芫€項(xiàng)目的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

中國(guó)巨石股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、2021年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于巨石集團(tuán)有限公司桐鄉(xiāng)生產(chǎn)基地燃?xì)庹炯芭涮坠芫€項(xiàng)目的議案》，同意公司全資子公司巨石集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“巨石集團(tuán)”）實(shí)施建設(shè)燃?xì)庹炯芭涮坠芫€項(xiàng)目，項(xiàng)目包括液化天然氣（LNG）、管輸天然氣雙氣源。

鑒于公司整體投資規(guī)劃調(diào)整，擬終止該項(xiàng)目建設(shè)。具體情況如下：

一、項(xiàng)目背景及實(shí)際建設(shè)情況

2022年，為滿足桐鄉(xiāng)現(xiàn)有基地及“十四五”期間未來新生產(chǎn)基地燃?xì)馐褂眯枨螅岣呱a(chǎn)基地作業(yè)的穩(wěn)定性和連續(xù)性，巨石集團(tuán)擬實(shí)施“桐鄉(xiāng)生產(chǎn)基地燃?xì)庹炯芭涮坠芫€項(xiàng)目”。項(xiàng)目總投資35,110萬元，擬建燃?xì)庹綥NG氣化外供規(guī)模6×104Nm3/h、門站接入規(guī)模6×104Nm3/h、中壓外輸管道輸送規(guī)模4×104Nm3/h；LNG儲(chǔ)存規(guī)模20000m3，在最大氣化能力6×104Nm3/h情況下可滿足8.5天使用。

項(xiàng)目經(jīng)審批同意后，尚未進(jìn)行實(shí)質(zhì)性建設(shè)。

二、終止項(xiàng)目建設(shè)的原因

2022年，根據(jù)資源要素保障能力等因素，經(jīng)多地投資選址對(duì)比，公司決定在江蘇省淮安市漣水縣投資建設(shè)零碳智能制造基地。同時(shí)，根據(jù)最新的投資規(guī)劃，未來公司更多的產(chǎn)能規(guī)劃將布局在其他地區(qū)。

三、終止項(xiàng)目建設(shè)對(duì)公司的影響

本次項(xiàng)目的終止是公司綜合考慮宏觀環(huán)境和投資規(guī)劃后作出的決策，不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

中國(guó)巨石股份有限公司董事會(huì)

2024年12月27日

證券代碼：600176 證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)巨石 公告編號(hào)：2024-089

中國(guó)巨石股份有限公司關(guān)于召開

2025年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2025年1月15日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型和屆次

2025年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2025年1月15日 13點(diǎn)30分

召開地點(diǎn)：浙江省桐鄉(xiāng)市鳳凰湖大道318號(hào)公司會(huì)議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2025年1月15日

至2025年1月15日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

有關(guān)上述議案的審議情況，請(qǐng)參見2024年12月28日刊載于《中國(guó)證券報(bào)》、 《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn的中國(guó)巨石股份有限公司《第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告》。

2、特別決議議案：無

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：全部議案

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方法

1、個(gè)人股東應(yīng)持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證；受托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡及持股憑證；法人股東持股東帳戶卡、法人 營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東 可以用郵件方式登記。

2、會(huì)議登記截止日期：2025年1月14日17:00

3、會(huì)議登記地點(diǎn)：浙江省桐鄉(xiāng)市鳳凰湖大道318號(hào)公司證券事務(wù)部

4、聯(lián)系電話：0573-88181888

聯(lián)系郵箱：ir@jushi.com

聯(lián)系人：徐夢(mèng)丹

六、其他事項(xiàng)

與會(huì)股東及其代理人的交通及食宿費(fèi)用自理。

特此公告。

中國(guó)巨石股份有限公司董事會(huì)

2024年12月27日

附件1：授權(quán)委托書

● 報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

中國(guó)巨石股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年1月15日召開的貴公司2025年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：600176 證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)巨石 公告編號(hào)：2024-082

中國(guó)巨石股份有限公司

2024年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、會(huì)議召開和出席情況

(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2024年12月27日

(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：浙江省桐鄉(xiāng)市鳳凰湖大道318號(hào)公司會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

是。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會(huì)秘書出席會(huì)議；其他部分高管列席會(huì)議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于增補(bǔ)公司董事的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：關(guān)于控股股東及實(shí)際控制人解決避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾延期履行的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

■

(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

本次會(huì)議議案表決全部通過。

其中，議案2：關(guān)聯(lián)股東中國(guó)建材股份有限公司回避表決。

三、律師見證情況

1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所

律師：晏國(guó)哲、張賀鋮

2、律師見證結(jié)論意見：

本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《中國(guó)巨石股份有限

公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格均合法有效，本次

股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《中國(guó)巨石股份有限公司章程》的規(guī)

定，表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

中國(guó)巨石股份有限公司董事會(huì)

2024年12月27日

● 上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

● 報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

證券代碼：600176 證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)巨石 公告編號(hào)：2024-083

中國(guó)巨石股份有限公司

第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

中國(guó)巨石股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于2024年12月27日在浙江省桐鄉(xiāng)市鳳凰湖大道318號(hào)公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式召開，召開本次會(huì)議的通知于2024年12月24日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議由公司代行董事長(zhǎng)楊國(guó)明先生主持，應(yīng)出席董事9名，實(shí)際本人出席的董事9人。公司監(jiān)事會(huì)成員和高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召集和召開符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《中國(guó)巨石股份有限公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。

一、審議通過了《關(guān)于巨石集團(tuán)淮安有限公司年產(chǎn)10萬噸電子級(jí)玻璃纖維零碳智能生產(chǎn)線及配套500MW風(fēng)電建設(shè)項(xiàng)目的議案》；

同意巨石集團(tuán)淮安有限公司實(shí)施年產(chǎn)10萬噸電子級(jí)玻璃纖維零碳智能生產(chǎn)線及500MW風(fēng)力發(fā)電配套工程項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資580,560.45萬元，其中：年產(chǎn)10萬噸電子級(jí)玻璃纖維零碳智能制造生產(chǎn)線項(xiàng)目投資金額為360,617.94萬元；配套500MW風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目投資金額為219,942.52萬元。

本議案已經(jīng)過董事會(huì)戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展（ESG）委員會(huì)審議通過。議案以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。

本議案須提交公司股東大會(huì)審議。

二、審議通過了《關(guān)于設(shè)立巨石新能源（漣水）有限公司（籌）的議案》；

同意浙江巨石新能源有限公司在江蘇省淮安市全資設(shè)立“巨石新能源（漣水）有限公司”（名稱以監(jiān)管部門核定為準(zhǔn)），以進(jìn)行新能源項(xiàng)目的投資建設(shè)與運(yùn)營(yíng)，注冊(cè)資本人民幣3億元。

本議案已經(jīng)過董事會(huì)戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展（ESG）委員會(huì)審議通過。議案以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。

三、審議通過了《關(guān)于巨石集團(tuán)有限公司年產(chǎn)20萬噸玻璃纖維池窯拉絲生產(chǎn)線技改擴(kuò)建項(xiàng)目的議案》；

同意巨石集團(tuán)有限公司實(shí)施年產(chǎn)20萬噸玻璃纖維池窯拉絲生產(chǎn)線技改擴(kuò)建項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資76,008.09萬元。

本議案已經(jīng)過董事會(huì)戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展（ESG）委員會(huì)審議通過。議案以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。

四、審議通過了《關(guān)于巨石集團(tuán)有限公司與巨石集團(tuán)香港有限公司共同向巨石集團(tuán)淮安有限公司增資的議案》；

同意巨石集團(tuán)有限公司與巨石集團(tuán)香港有限公司共同對(duì)巨石集團(tuán)淮安有限公司增資5億元人民幣，增資完成后，巨石淮安有限公司注冊(cè)資本為99,988.34萬元人民幣，其中巨石集團(tuán)有限公司持股60%，巨石集團(tuán)香港有限公司持股40%。

本議案以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。

五、審議通過了《關(guān)于終止巨石集團(tuán)有限公司桐鄉(xiāng)生產(chǎn)基地燃?xì)庹炯芭涮坠芫€項(xiàng)目的議案》；

同意終止巨石集團(tuán)有限公司桐鄉(xiāng)生產(chǎn)基地燃?xì)庹炯芭涮坠芫€項(xiàng)目。

本議案以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。

本議案須提交公司股東大會(huì)審議。

六、審議通過了《關(guān)于制定〈中國(guó)巨石股份有限公司市值管理制度〉的議案》；

本議案以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。

七、審議通過了《關(guān)于制定〈中國(guó)巨石股份有限公司未來三年（2024-2026年）股東回報(bào)規(guī)劃〉的議案》；

本議案以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。

本議案須提交公司股東大會(huì)審議。

八、審議通過了《關(guān)于召開2025年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

1、會(huì)議時(shí)間：2025年1月15日下午13:30

2、會(huì)議地點(diǎn)：浙江省桐鄉(xiāng)市鳳凰湖大道318號(hào)公司會(huì)議室

3、會(huì)議召集人：本公司董事會(huì)

4、會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合（網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過上海證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2025年1月15日9:30-11:30，13:00-15:00）

5、會(huì)議內(nèi)容：

（1）審議《關(guān)于巨石集團(tuán)淮安有限公司年產(chǎn)10萬噸電子級(jí)玻璃纖維零碳智能生產(chǎn)線及配套500MW風(fēng)電建設(shè)項(xiàng)目的議案》；

（2）審議《關(guān)于終止巨石集團(tuán)有限公司桐鄉(xiāng)生產(chǎn)基地燃?xì)庹炯芭涮坠芫€項(xiàng)目的議案》；

（3）審議《關(guān)于制定〈中國(guó)巨石股份有限公司未來三年（2024-2026年）股東回報(bào)規(guī)劃〉的議案》。

本議案以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。

特此公告。

中國(guó)巨石股份有限公司董事會(huì)

2024年12月27日

證券代碼：600176 證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)巨石 公告編號(hào)：2024-085

中國(guó)巨石股份有限公司關(guān)于設(shè)立

巨石新能源（漣水）有限公司（籌）的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

中國(guó)巨石股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）為落實(shí)公司玻纖發(fā)展規(guī)劃和雙碳戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)“十四五”期間減碳目標(biāo)，進(jìn)一步提升盈利能力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，擬由浙江巨石新能源有限公司在江蘇省淮安市投資設(shè)立“巨石新能源（漣水）有限公司”（名稱以監(jiān)管部門核定為準(zhǔn)）（以下簡(jiǎn)稱“漣水新能源”），具體情況如下：

一、設(shè)立目的

充分開發(fā)可再生能源，用可再生能源電源側(cè)脫碳來中和玻纖生產(chǎn)產(chǎn)生的碳是公司解決碳排放問題的重要方法。為加快實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”和“碳中和”，完善公司開辟電子級(jí)玻璃纖維零碳制造路徑，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展，公司擬在淮安市開展年產(chǎn)10萬噸電子級(jí)玻璃纖維零碳智能生產(chǎn)線及500MW風(fēng)力發(fā)電配套工程項(xiàng)目建設(shè)。為便于后續(xù)新能源項(xiàng)目的投資建設(shè)與運(yùn)營(yíng)，擬由浙江巨石新能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浙江巨石新能源”）在淮安市投資設(shè)立“巨石新能源（漣水）有限公司”，具體從事風(fēng)力發(fā)電的開發(fā)與運(yùn)營(yíng)。

二、投資主體基本情況

浙江巨石新能源基本情況如下：

成立日期：2023年1月3日

注冊(cè)地點(diǎn)：浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)

公司類型：有限責(zé)任公司

法定代表人：何壽喜

注冊(cè)資本：30,000萬元人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；碳減排、碳轉(zhuǎn)化、碳捕捉、碳封存技術(shù)研發(fā)；風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù)；發(fā)電技術(shù)服務(wù)；電氣設(shè)備修理；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù)；節(jié)能管理服務(wù)；合同能源管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。許可項(xiàng)目：發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。

截至2023年12月31日，浙江巨石新能源資產(chǎn)總額為41,934.90萬元人民幣，負(fù)債總額10,777.80萬元人民幣，凈資產(chǎn)31,157.10萬元人民幣，2023年?duì)I業(yè)收入0.00萬元人民幣，資產(chǎn)負(fù)債率25.70%。

三、設(shè)立公司基本情況

1、注冊(cè)名稱：巨石新能源（漣水）有限公司（具體以工商批準(zhǔn)為準(zhǔn)）；

2、出資方式：以人民幣現(xiàn)金出資；

3、注冊(cè)資本：3億元人民幣，注冊(cè)資本根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度分批到位并適時(shí)啟動(dòng)增資；

4、股權(quán)結(jié)構(gòu)：浙江巨石新能源有限公司持股100%；

5、注冊(cè)地址：江蘇省淮安市漣水縣；

6、主營(yíng)業(yè)務(wù)：投資建設(shè)和運(yùn)營(yíng)風(fēng)電場(chǎng)、光伏電站、電力出售、綠電產(chǎn)生的碳權(quán)管理等（具體以工商批準(zhǔn)為準(zhǔn)）；

7、治理結(jié)構(gòu)：

漣水新能源不設(shè)董事會(huì)，設(shè)董事1人，董事是公司的法定代表人；經(jīng)理1人；財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人1人。

四、設(shè)立公司對(duì)公司的影響

公司設(shè)立巨石新能源（漣水）有限公司（具體以工商批準(zhǔn)為準(zhǔn)），有利于提升公司綠色制造水平，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)，助推公司加快實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和，提升企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，走可持續(xù)發(fā)展之路，真正實(shí)現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

五、對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析

1、本投資項(xiàng)目尚需有關(guān)政府部門審批，存在一定不確定性。

2、本投資項(xiàng)目可能會(huì)受到政策、市場(chǎng)波動(dòng)等因素的影響，存在實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

六、備查文件目錄

第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議。

特此公告。

中國(guó)巨石股份有限公司董事會(huì)

2024年12月27日

證券代碼：600176 證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)巨石 公告編號(hào)：2024-086

中國(guó)巨石股份有限公司關(guān)于

巨石集團(tuán)有限公司與巨石集團(tuán)香港有限公司

共同向巨石集團(tuán)淮安有限公司增資的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 投資標(biāo)的名稱：巨石集團(tuán)淮安有限公司（以下簡(jiǎn)稱“巨石淮安”）

● 投資金額：巨石集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“巨石集團(tuán)”）與巨石集團(tuán)香港有限公司（以下簡(jiǎn)稱“巨石香港”）本次擬共同向巨石淮安增資50,000萬元人民幣。其中：巨石香港本次增資40,004.66萬元，增資完成之后持有巨石淮安40%股權(quán)；巨石集團(tuán)本次增資9,995.34萬元，增資完成之后持有巨石淮安60%股權(quán)。

● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：本次增資不構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組和關(guān)聯(lián)交易，不會(huì)改變公司合并報(bào)表范圍。

一、 對(duì)外投資概述

1、為加快巨石淮安智能制造基地項(xiàng)目建設(shè)，提高巨石淮安的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和行業(yè)地位，提升盈利能力，中國(guó)巨石股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）全資子公司巨石集團(tuán)和全資孫公司巨石香港擬以現(xiàn)金方式對(duì)巨石淮安共同增資50,000萬元，其中49,988.34萬元進(jìn)入注冊(cè)資本，11.66萬元進(jìn)入資本公積，增資完成之后巨石淮安注冊(cè)資本變更為99,988.34萬元。其中：

（1）巨石香港本次增資40,004.66萬元，其中進(jìn)入注冊(cè)資本39,995.34萬元，進(jìn)入資本公積9.32萬元，增資完成之后持有巨石淮安40%股權(quán)；（2）巨石集團(tuán)本次增資9,995.34萬元，其中進(jìn)入注冊(cè)資本9,993.01萬元，進(jìn)入資本公積2.33萬元，增資完成之后持有巨石淮安60%股權(quán)。

本次增資50,000萬元將作為巨石淮安自有資金，用于項(xiàng)目建設(shè)。增資完成后，巨石淮安注冊(cè)資本由50,000萬元變更為99,988.34萬元。

2、本次增資事項(xiàng)已于2024年12月27日經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過。本次增資無需提交公司股東大會(huì)審議，亦無需政府有關(guān)部門批準(zhǔn)。

3、本次增資不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，不會(huì)改變公司合并報(bào)表范圍。

二、投資主體基本情況

1、巨石集團(tuán)基本情況如下：

成立日期：2001年6月28日

注冊(cè)地點(diǎn)：浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)

公司類型：有限責(zé)任公司

法定代表人：楊國(guó)明

注冊(cè)資本：525,531.3048萬元

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：玻璃纖維、復(fù)合材料、工程塑料及制品、玻璃纖維的化工原料、玻璃纖維設(shè)備及配件、不飽和聚酯樹脂、玻纖專用鉑銠設(shè)備的生產(chǎn)銷售；木質(zhì)包裝材料、紙質(zhì)包裝材料、塑料包裝材料的生產(chǎn)、加工與銷售；鉑銠合金漏板維修、翻新與再制造；為船舶提供碼頭設(shè)施、在港區(qū)內(nèi)提供貨物裝卸服務(wù)；新材料的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：中國(guó)巨石出資525,531.3048萬元，持有其100%股權(quán)。

截至2023年12月31日，巨石集團(tuán)資產(chǎn)總額為4,667,955.01萬元人民幣，負(fù)債總額2,098,519.50萬元人民幣，凈資產(chǎn)2,569,435.51萬元人民幣，2023年?duì)I業(yè)收入1,450,117.94萬元人民幣，資產(chǎn)負(fù)債率44.96%。

2、巨石香港基本情況如下：

成立日期：2006年4月6日

注冊(cè)地點(diǎn)：香港特別行政區(qū)灣仔區(qū)

公司類型：境外獨(dú)資企業(yè)

法定代表人：廖信林

注冊(cè)資本：6,900萬美元

經(jīng)營(yíng)范圍：玻璃纖維紗及其制品銷售以及玻纖生產(chǎn)相關(guān)機(jī)械設(shè)備及原材料的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：巨石集團(tuán)有限公司持有其100%股權(quán)。

截至2023年12月31日，巨石香港資產(chǎn)總額為184,740.33萬元人民幣，負(fù)債總額80,470.48萬元人民幣，凈資產(chǎn)104,269.85萬元人民幣，2023年?duì)I業(yè)收入113,403.47萬元人民幣，資產(chǎn)負(fù)債率43.56%。

三、投資標(biāo)的基本情況

1、公司概況

公司名稱：巨石集團(tuán)淮安有限公司

注冊(cè)地址：江蘇省淮安市漣水縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新材料產(chǎn)業(yè)園巨石路1號(hào)

法定代表人：顧建定

注冊(cè)資本：50,000萬元人民幣

成立時(shí)間：2022年12月14日

公司類型：有限責(zé)任公司

2、主營(yíng)業(yè)務(wù)情況

玻璃纖維及制品的制造與銷售。

3、股權(quán)結(jié)構(gòu)

本次增資前，巨石集團(tuán)持有巨石淮安100%股權(quán)。

4、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

截至2023年12月31日，巨石淮安資產(chǎn)總額為229,280.01萬元人民幣，負(fù)債總額179,268.35萬元人民幣，凈資產(chǎn)50,011.66萬元人民幣，2023年?duì)I業(yè)收入0.00萬元人民幣，資產(chǎn)負(fù)債率78.19%。前述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)。

四、對(duì)外投資對(duì)上市公司的影響

本次巨石集團(tuán)與巨石香港對(duì)巨石淮安進(jìn)行增資，將推動(dòng)加快巨石淮安智能制造基地建設(shè)，有利于巨石淮安進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模，提升盈利能力、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和行業(yè)地位，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃。

公司董事會(huì)對(duì)上述對(duì)外投資的決策程序及表決結(jié)果合法、有效，本次對(duì)外投資事項(xiàng)不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形。

五、可能存在的風(fēng)險(xiǎn)分析

本次增資對(duì)象為公司所屬全資公司，風(fēng)險(xiǎn)可控，但仍受行業(yè)發(fā)展和經(jīng)營(yíng)管理等因素的影響，能否取得預(yù)期的投資效果存在一定的不確定性。

特此公告。

中國(guó)巨石股份有限公司董事會(huì)

2024年12月27日

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