華東建筑集團股份有限公司第十一屆董事會第七次會議決議公告

華東建筑集團股份有限公司第十一屆董事會第七次會議決議公告
2024年12月28日 03:45 上海證券報

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證券代碼:600629 證券簡稱:華建集團 編號:臨2024-063

華東建筑集團股份有限公司

第十一屆董事會第七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

華東建筑集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十一屆董事會第七次會議通知于2024年12月23日以郵件形式發出,會議于2024年12月27日以現場結合通訊方式召開。本次會議應參加董事九人,實際參加董事九人。本次董事會的召集、召開符合《公司法》和公司章程的有關規定,表決所形成的決議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

本次會議審議并通過了如下議案:

1.《關于募投項目部分重新論證并暫緩實施、部分調整投資計劃并延期、部分終止并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》

本議案經公司董事會審計與風險控制委員會、獨立董事專門會議審議通過;聯合保薦機構對本議案發布了無異議的核查意見。詳情請見公司同日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的相關公告。

表決情況: 9票同意、 0票反對、 0票棄權,該議案通過。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

2. 關于修訂《華東建筑集團股份有限公司董事會戰略投資與ESG委員會工作細則》的議案

詳情請見公司同日發布的相關公告。

表決情況:9票同意、 0票反對、 0票棄權,該議案通過。

3. 關于修訂《華東建筑集團股份有限公司董事會提名委員會工作細則》的議案

詳情請見公司同日發布的相關公告。

表決情況: 9票同意、 0票反對、 0票棄權,該議案通過。

4. 關于修訂《華東建筑集團股份有限公司董事會薪酬與考核委員會工作細則》的議案

詳情請見公司同日發布的相關公告。

表決情況: 9票同意、 0票反對、 0票棄權,該議案通過。

5. 關于修訂《華東建筑集團股份有限公司董事會審計與風險控制委員會工作細則》的議案

詳情請見公司同日發布的相關公告。

表決情況: 9票同意、 0票反對、 0票棄權,該議案通過。

6. 關于修訂《華東建筑集團股份有限公司董事會預算管理委員會工作細則》的議案

詳情請見公司同日發布的相關公告。

表決情況: 9票同意、 0票反對、 0票棄權,該議案通過。

7. 《關于華建集團職業經理人2021-2023年任期業績考核結果及績效年薪分配的議案》

根據《華建集團職業經理人業績考核與薪酬管理辦法》,同意職業經理人2021-2023年任期業績考核結果及績效年薪分配方案。本議案已經公司董事會薪酬與考核委員會審議通過。

表決情況: 7票同意、 0票反對、 0票棄權,關聯董事沈立東、夏冰回避表決,該議案通過。

特此公告。

華東建筑集團股份有限公司

董事會

2024年12月28日

證券代碼:600629 證券簡稱:華建集團 編號:臨2024-064

華東建筑集團股份有限公司

第十一屆監事會第五次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

華東建筑集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十一屆監事會第五次會議通知及議案于2024年12月23日以電子郵件方式發出,會議于2024年12月27日通過通訊會議形式召開。本次會議應到監事三名,實到監事三名。本次會議召集和召開的程序符合《公司法》及《華東建筑集團股份有限公司章程》、《華東建筑集團股份有限公司監事會議事規則》等有關規定,表決所形成的決議合法、有效。 會議審議并通過了以下議案:

《關于募投項目部分重新論證并暫緩實施、部分調整投資計劃并延期、部分

終止并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》

表決情況:3 票同意、0 票反對、0 票棄權

特此公告。

華東建筑集團股份有限公司監事會

2024年12月28日

證券代碼:600629 證券簡稱:華建集團 編號:臨2024-065

華東建筑集團股份有限公司

關于募投項目部分重新論證并暫緩實施、

部分調整投資計劃并延期、部分終止并將

剩余募集資金永久補充流動資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

● 公司擬重新論證并暫緩實施“全國重點區域屬地化分支機構建設項目”,調整“數字化轉型升級建設項目”投資計劃并延期,終止“城市建筑數字底座平臺建設項目”并將剩余的募集資金6318.00萬元用于永久補充流動資金。

● 本議案尚需提交公司股東大會審議。

一、募集資金基本情況

(一)募集資金金額及使用情況

經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)《關于核準華東建筑集團股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可[2021]2754號)核準,華東建筑集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)向包括諾德基金管理有限公司在內的21名特定對象非公開發行股票153,238,333股(以下簡稱“本次發行”),發行價格為6.18 元/股,募集資金總額 947,012,897.94 元,扣除各項發行費用人民幣 5,934,513.06元(不含增值稅),實際募集資金凈額人民幣 941,078,384.88元。

上述募集資金已全部到賬,眾華會計師事務所(特殊普通合伙)對本次發行募集資金到位情況進行了審驗,并于2022年4月8日出具了《驗資報告》(眾會字(2022)第 03313 號)。

公司按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》及相關規定,對募集資金進行了專戶存儲,公司及相關子公司已與聯合保薦機構、各存儲募集資金的商業銀行簽署了募集資金專戶存儲三方監管或四方監管協議。

(二)募集資金歷次變更情況

公司募集資金投資項目之“全國重點區域屬地化分支機構建設項目”原計劃總投入81,809.59萬元,其中擬用募集資金投入46,323.29萬元,原規劃擬在深圳、西安、重慶、雄安、武漢等10個發展潛力較強的城市投資,進行屬地化分支機構的新建及擴建,由公司全資子公司華東院、上海院實施。公司于2022年10月28日召開第十屆董事會第二十五次會議,并于2022年11月15日召開2022年第三次臨時股東大會,審議通過了《關于公司部分募集資金投資項目增加實施主體、實施地點及調整募集資金使用安排的議案》,同意將原規劃在10個城市投資新建及擴建屬地化分支機構,變更為在15個城市投資新建及擴建屬地化分支機構,實施主體增加公司全資子公司上海現代建筑規劃設計研究院有限公司(以下簡稱“現代院”)。變更后總投資額為81,809.59萬元,其中擬用募集資金投入規模仍為46,323.29萬元。

根據2023年8月25日公司第十屆董事會第三十三次會議及2023年9月15日公司2023年第一次臨時股東大會審議通過的《關于變更部分募集資金投資項目的議案》,結合公司發展戰略及募集資金投資項目建設現實情況,在保證原募集資金投資項目的整體思路和實施效果的前提下,通過審慎權衡募集資金投資項目建設的便利性因素和成本效益后,變更“全國重點區域屬地化分支機構建設項目”10,800.00萬元募集資金用途,用于協議收購上海市房屋質量檢測站有限公司100%股權。具體內容詳見公司《關于變更部分募集資金投資項目的公告》(公告編號:臨2023-058)。

變更募集資金投資項目后,公司募集資金總額94,088.23萬元,其中35,523.29萬元用于全國重點區域屬地化分支機構建設項目、10,800.00萬元用于協議收購上海房屋質量檢測站有限公司100%股權項目、15,605.00萬元用于數字化轉型升級建設項目、6,318.00萬元用于城市建筑數字底座平臺建設項目、25,841.94萬元用于補充流動資金。

(三)募集資金投資項目及募集資金實際使用情況

截至2024年6月30日,募集資金投入情況具體如下:

單位:萬元

二、本次募集資金投資項目安排整體調整方案

公司本著合理、謹慎、節約、有效的原則,結合公司發展戰略及募集資金投資項目建設現實情況,通過審慎權衡募集資金投資項目建設的便利性因素和成本效益后,做出募集資金投資項目安排整體調整的決策。

三、全國重點區域屬地化分支機構建設項目重新論證并暫緩實施的具體情況

(一)項目概況

項目名稱:華東建筑集團股份有限公司全國重點區域屬地化分支機構建設項目

建設地點:重慶、成都、合肥、阜陽、蕪湖、深圳、海南、杭州、西安、大連、蘇州、雄安、武漢、長沙、廈門等15個城市。

實施主體:華東建筑設計研究院有限公司、上海建筑設計研究院有限公司、上海現代建筑規劃設計院有限公司。

項目內容:本項目擬在重慶、成都、合肥、阜陽、蕪湖等15個城市投資進行屬地化分支機構的新建及擴建。

項目投資額:募集資金擬投資總額為35,523.29萬元。

項目建設期:3年。

項目目前實施情況:截至2024年6月末,“全國重點區域屬地化分支機構建設項目”已投入368.61萬元。

(二)全國重點區域屬地化分支機構建設項目重新論證情況

全國化市場拓展是公司的戰略重點之一,公司一直積極推進全國重點戰略區域市場的拓展。今年以來,建筑行業繼續大幅調整,市場競爭異常激烈。如按原先計劃推進分支機構建設,其風險及收益與初始預期很可能存在偏離,公司重新論證全國重點區域屬地化分支機構建設項目并暫緩實施屬于積極適應市場變化的主動舉措。

未來,公司將繼續密切關注行業市場環境,以提升募集資金使用效率、保障公司及投資者利益為出發點,及時對該募集資金投資項目進行適當安排。后續公司如涉及募集資金投資項目調整,將及時履行審議程序和信息披露義務。

(三) 全國重點區域屬地化分支機構建設項目重新論證并暫緩實施的具體原因

根據國家統計局數據,2022年至今,全國房地產開發投資額連續下降,2024上半年房地產開發投資繼續下降10.1%。面對較為嚴峻的行業下行態勢,建筑設計、工程咨詢類企業盈利情況整體亦發生顯著下降。2024年前三季度,申萬工程咨詢服務行業45家上市公司凈利潤同比下降達14.62%。公司新簽業務合同額亦有明顯下滑,2024年1至9月,公司新簽合同同比下降22.77%,其中,工程設計業務同比下降16.54%。在此背景下,公司對于上海以外地區的原定的傳統擴張模式受到了嚴峻的挑戰,公司在全國屬地化分支機構建設的推進需更加謹慎。

綜上,根據公司對未來行業形勢的研判,本著審慎使用募集資金的原則,更好地保護公司及投資者的利益,公司擬暫緩實施全國重點區域屬地化分支機構建設項目。

四、數字化轉型升級建設項目調整投資計劃并延期的具體情況

(一)原項目概況

項目名稱:華東建筑集團股份有限公司數字化轉型升級項目

建設地點:上海市靜安區石門二路258號現代建筑設計大廈

建設單位:華東建筑集團股份有限公司

注冊地址:上海市黃浦區西藏南路1368號五層501室

本項目總投資額為17,285.25萬元,其中擬以募集資金投入規模為15,605.00萬元。建設內容包括管理數字化、生產業務數字化、工程數字化和人工智能應用四個模塊,以及華建數據中臺和基礎設施平臺。依托于本項目,公司將進一步構建數字化管理體系,打破各管理系統與業務系統的信息孤島,實現全組織、全業務、全過程的數據治理,實現對建筑設計主業的全面賦能,達到降本增效、提高企業運營效率的目標。

(二)調整投資計劃并延期的具體原因

結合行業環境的變化以及行業技術發展與革新,公司擬根據實際情況進行相應調整,調整的主要方向如下:

一是適應市場變化:隨著建筑設計行業進入到需求下降、增長乏力的艱難時刻,為實現主業提質降本增效,公司數字化轉型的重點必須要從管理數字化向“業務數字化和數字化業務”調整。二是行業技術的發展與革新:隨著數據、人工智能等數字技術上升到國家戰略,深刻影響行業發展,公司必須加強相關領域研究探索,保持公司在相關技術領域的適度領先。三是保障數據安全:數據正成為第一生產要素和重要資產,公司必須要重點加強數據采集、數據管理、數據治理、數據應用的全過程安全保障。

基于上述調整的方向,根據業務需要及技術更新情況,公司針對“數字化轉型升級建設項目”進行了投資計劃的調整。另外,由于公司按照調整后的投資計劃進行軟硬件的設備采購,以及安裝和調試等尚需時間,因此公司擬將數字化轉型升級建設項目延期兩年。

本項目原預計投入資金17,285.25萬元,其中使用募集資金15,605.00萬元。調整后項目擬投入資金17,285.25萬元,其中使用募集資金15,605.00萬元。同時,公司擬將該項目實施后達到預定可使用狀態時間延期2年。

(三)調整投資計劃及延期后的具體情況

1.調整投資計劃及延期后項目的基本情況

項目名稱:華東建筑集團股份有限公司數字化轉型升級項目

建設地點:上海市靜安區石門二路258號現代建筑設計大廈

建設單位:華東建筑集團股份有限公司

注冊地址:上海市黃浦區西藏南路1368號五層501室

法定代表人:顧偉華

本次項目總投資17,285.25萬元,擬使用募集資金15,605.00萬元,建設期限為2年。項目考慮市場環境巨大變化、客戶需求不斷升級、行業競爭加劇等因素,針對數字化時代背景下公司數字基礎設施有待進一步提升、管理系統覆蓋面尚顯不足、生產服務手段有待優化等數字化轉型面臨的難點痛點問題,以公司數字化轉型戰略為指引,通過購置或定制開發軟硬件設備,綜合運用云計算、物聯網、人工智能等技術手段,以“在線、平臺、AI、數據”為主線,加大華建云和安全防護的建設投入,推動公司數字化轉型升級。項目建成后,不僅有助于為公司構建完善的數字化環境體系,提高數據存儲、治理、運用、安全防護能力,實現降本增效和企業精細化管理,而且有助于建立“標準化、模塊化、可測量”的生產模式,提高公司主營業務的數字化水平,提升產品和服務競爭力,助力公司主業綜合化和產業鏈一體化發展。

2.募投項目調整投資計劃及延期

本項目原預計投入資金17,285.25萬元,其中使用募集資金15,605.00萬元。調整后項目擬投入資金17,285.25萬元,其中使用募集資金15,605.00萬元。

項目調整前后,項目具體投資計劃如下:

本次調整中,募集資金投資計劃全部調整為設備購置及安裝方面的投入。本次調整是原有計劃的優化和升級,新增了智慧設計云、終端管控、全域安全能效提升等模塊建設。在具體設備采購方面,根據公司需求及具體技術要求進行了相應的調整。同時,根據原項目規劃及原上海市企業投資項目備案情況,數字化轉型升級建設項目原預定完成時間為2025年1月,本次調整投資計劃及延期后,項目達到預定可使用狀態的日期變更為2027年1月。

3.可行性分析

(1)國家相關產業政策為本項目實施提供了政策保障

為推動工程技術服務行業的數字化發展,近年來,國務院及有關政府部門先后頒布了一系列產業政策,在科技創新能力、系統迭代升級等方面提供了指導方向,將在較長時期內對行業發展起到促進作用:如2022年上半年住建部陸續出臺《“十四五”建筑業發展規劃》《“十四五”住房和城鄉建設科技發展規劃》《“十四五”工程勘察設計行業發展規劃》,將推廣數字化協同設計、研究BIM與新一代信息技術融合應用的理論、方法和支撐體系等作為新時期行業重點任務,鼓勵大型設計企業建立數字化協同設計平臺,開發工程項目全生命周期數字化管理平臺,從而推進行業轉型升級。

2023年12月,國家發展改革委發改委發布了《產業結構調整指導目錄(2024年本)》,將“建筑信息模型(BIM)相關技術研發與應用”“數字化軟件”“智能化基礎設施”列為鼓勵類。

以上國家相關政策為本次數字化建設項目實施提供了政策保障。

(2)公司在數字化領域已具備一定的人才與技術儲備

公司始終堅持改革創新,是行業內最早開展計算機應用和數字實踐的企業。近幾年,企業陸續開發了“協同設計系統”“商旅采購管理系統”、“工程招采管理系統”、“工程項目管理系統”,其中協同設計系統,覆蓋公司、子分公司及外地分支機構,提高了出圖效率和過程數據的收集管理能力;辦公系統方面,不斷豐富安全生產模塊、電子印章和在線審計等功能,提高了管理效率;在業務方面,公司大力推動工程設計應用技術,并開展與其他前沿技術的集成應用,自主研發了智慧建筑操作系統產品,工程設計服務全過程能力不斷提升。

在人才方面,截止2023年底,公司匯聚了10,000余名優秀工程技術及管理人才,在此基礎上形成了一支由業內資深技術人員組成的數字化建設技術團隊。團隊核心技術人員具備數字信息管理、軟件開發、工程專業等專業背景,還具備多年的工程數字化專業經驗,能深刻理解工程技術服務行業數字化轉型所需的技術特點及技術發展趨勢,保證公司的研發成果能緊密結合市場需求。

綜上,公司充分的技術儲備、人才儲備是本次項目順利實施的保障。

(3)公司的市場開拓能力和項目實施經驗能保障本項目順利實施

在市場開拓方面,公司是國內第一家組建設計集團并上市的國有設計咨詢企業,旗下擁有華東院、上海院、上海市水利院等十余家業內知名專業服務機構,連續20年被美國《工程新聞紀錄》(ENR)列入“全球工程設計公司150強”企業。公司客戶認同度高,品牌效應好,市場開拓能力強,2023年,公司新簽1,000萬元以上設計咨詢類合同151個,如上海浦東國際機場四期擴建工程航站區工程(不含站坪)勘察設計項目、寧波樞紐空鐵一體主體工程綜合交通中心(GTC)項目、合肥先進光源基礎設施建設項目等。公司市場口碑好,專業能力強,有助于持續帶來各類項目,為本次數字化項目實施提供業務基礎。

其次,在項目實施方面,公司業務領域覆蓋工程建設項目全過程,其中包括規劃、建筑、水利、市政、風景園林、室內裝飾、巖土、建筑聲學等各類設計咨詢服務,設計的工程項目累計達5萬多項,參與了上海環球金融中心等代表當時最新科技的工程項目,積累了豐富的工程設計技術和經驗,有助于公司基于數字化技術,實現經營管理數字化、生產手段數字化,并最終提供數字化服務,打通公司整個業務數字化流程,推進數字化轉型,建立綜合性智慧服務平臺。

綜上所述,公司強大的市場開拓能力與豐富的項目實施經驗,將為企業數字化轉型建設及運行奠定良好的基礎。

4.經濟效益分析

本項目作為公司戰略規劃的一部分,并不能直接產生效益,其效益主要體現在對公司業務能力、管理效率的提高上,因而不進行單獨的財務測算。項目完成后,將為公司的進一步發展搭建更為高效數字化轉型升級應用,對公司的長遠發展將產生深遠而積極的影響。

5.市場前景

近年來,數字化轉型已經成為行業內眾多企業必須面對的重要戰略命題,公司主動順應數字化發展浪潮,緊抓數字化發展機遇,并持續進行數字化轉型投入。本項目旨在對公司數字化系統進行優化升級,構建數字化運營管理體系,打破各管理系統與業務系統的信息孤島,實現全組織、全業務、全過程的數據治理,全面賦能公司的主營業務。本次項目建設緊緊圍繞公司現有主要業務展開,將在公司現有數字化水平的基礎上,通過升級優化公司數字化架構系統,提升公司數字化服務水平,實現公司可持續發展。

6.可能存在的風險及擬采取的對策

(1)核心技術人才流失風險及控制措施

工程技術服務行業數字化轉型升級是典型的技術密集型業務領域,對于研發人員尤其是核心技術人才的依賴遠高于營銷等其他業務。公司已針對優秀人才實施了相應的激勵措施,對穩定公司數字化核心技術團隊起到了積極作用。但隨著行業數字化轉型需求不斷擴大,相關企業對于核心技術人才的競爭日趨激烈,如果公司不能持續加強核心技術人員的引進、激勵和保護力度,則存在核心技術人員流失的風險,將對公司數字化轉型的持續研發能力、技術能力儲備造成不利影響。

公司將采取以下措施以吸引保留技術人才:建立完善的人力資源管理體系,包括招聘評估體系、培訓體系、薪酬福利體系、績效評估體系、開發體系和團隊管理晉升體系,降低人員流動對企業的影響。在人員的選擇和任用上根據崗位特點選擇“合適”的人才,而不是最“優秀”的人才,以保持合理的人才梯隊。同時保持人力資源儲備,為公司業務的擴張作好準備。

(2)經營規模擴大帶來的管理風險及控制措施

隨著公司業務持續發展、項目的實施,公司的收入和資產規模會進一步擴大,這將對公司的經營管理、產品研發、質量管控、資源整合、市場開拓、內部控制、財務規范等方面提出更高的要求,也將給公司數字化系統建設帶來更大挑戰。為此,公司將進一步加強經營管理團隊建設,提高管理能力和管理水平;不斷完善和健全公司治理和經營管理機制,并持續提高公司數字化建設技術能力。若未來公司相應的資源儲備及管理能力不能與公司的增長速度相匹配,可能會對公司發展產生不利影響。

(3)項目實施效果未達預期風險及控制措施

由于本次投資項目的投資金額較大,項目管理和組織實施是項目成功與否的關鍵,將直接影響到項目的進展和項目的質量。若投資項目不能按期完成,將對公司的經營狀況和未來發展產生不利影響。針對這方面的風險,項目對內將不斷完善項目管理及執行能力,根據項目建設規劃,合理安排資金的配置使用,保證項目實施的各階段的現金需求。

7、尚需有關部門審批的有關情況

“數字化轉型升級建設項目”尚需公司完成上海市企業投資項目備案。

五、終止城市建筑數字底座平臺建設項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的具體情況

(一)項目概況

項目名稱:華東建筑集團股份有限公司城市建筑數字底座平臺建設項目

建設地點:公司總部大樓

實施主體:華東建筑集團股份有限公司

項目內容:本項目擬圍繞公司建筑設計產業生態,搭建支撐城市級大體量核心建筑群三維數據集成與呈現的城市建筑運營數據庫,項目初期將重點建設本地中心城區的城市建筑數字底座平臺。

項目投資額:總投資額為14,668.90萬元,其中擬以募集資金投入規模為6,318.00萬元。

項目建設期:3年。

項目目前實施情況:截至當前,“城市建筑數字底座平臺建設項目”尚未投入。

(二)終止實施的具體原因

本次終止實施的主要原因為行業外部環境變化。公司所處行業短中期內處于下行趨勢,公司對于不直接產生效益的項目投入更為審慎。此外,根據上海市目前的公共數據集中統籌經營模式,公司宜采用與相關專業機構開展業務合作的方式參與該領域相關業務。基于上述情況,公司終止城市數字底座項目的實施在于節省長期投入,將資金投向更能產生效益的方向,有利于提升公司的競爭力和更好地回報股東。

(三)永久補充流動資金

1.項目概況

公司擬終止城市建筑數字底座平臺建設項目,并將剩余募集資金6,318.00萬元永久補充流動資金。

2.可行性分析

本次使用部分募集資金終止后剩余資金用于永久補充流動資金符合公司當前的實際發展情況,有利于公司經濟效益持續提升和健康可持續發展,有利于增強公司的資本實力,滿足公司經營的資金需求,實現公司跨越式發展。

3.項目必要性分析

2024年前三季度,公司經營活動產生的現金流量凈額相比于2023年同期下降達49.45%,將6,318.00萬元募集資金用于補充流動資金,有利于提升公司抗風險能力,提高募集資金使用效率。

六、本次募集資金投資項目整體調整對公司的影響

公司本次對募投項目部分重新論證并暫緩實施、部分變更投資計劃并延期、部分終止并將剩余募集資金永久補充流動資金事項,是根據公司實際情況做出的審慎決定,有利于公司保障項目實施的科學 性和合理性,進一步提高募集資金的使用效率,滿足公司日常經營的資金需求,符合公司實際發展需要和長期利益,不會對公司現有核心業務和財務狀況產生重大不利影響,不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形,符合中國證監會和上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定。

七、專項意見說明

(一)保薦機構核查意見

經核查,聯合保薦機構認為:公司本次募投項目部分重新論證并暫緩實施、部分調整投資計劃并延期、部分終止并將剩余募集資金永久補充流動資金事項已經公司董事會、監事會審議通過,獨立董事專門會議審議通過。公司本次募投項目部分重新論證并暫緩實施、部分調整投資計劃并延期、部分終止并將剩余募集資金永久補充流動資金事項是公司根據公司經營外部環境變化及募集資金投資項目實施的客觀需求做出的安排,不存在損害股東利益的情況,符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第11號一一持續督導》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關規定及公司募集資金管理制度。聯合保薦機構對本次募投項目部分重新論證并暫緩實施、部分調整投資計劃并延期、部分終止并將剩余募集資金永久補充流動資金事項無異議。本次募投項目部分重新論證并暫緩實施、部分調整投資計劃并延期、部分終止并將剩余募集資金永久補充流動資金事項尚需公司股東大會審議。

(二)獨立董事專門會議審查意見

經審議,獨立董事認為:本次募集資金投資項目部分重新論證并暫緩實施、部分調整投資計劃并延期、部分終止并將剩余募集資金永久補充流動資金是公司根據募投項目的實際實施情況及公司經營需要做出的謹慎決定,符合公司的發展戰略,不存在因上述對募集資金的安排而損害公司及全體股東,特別是中小股東利益的情形。符合《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》。因此我們同意公司本次《關于募投項目部分重新論證并暫緩實施、部分調整投資計劃并延期、部分終止并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》。

(三)監事會意見

經審議,監事會認為:關于募投項目部分重新論證并暫緩實施、部分調整投資計劃并延期、部分終止并將剩余募集資金永久補充流動資金方案,履行了必要的程序,符合中國證監會、上海證券交易所等關于上市公司募集資金管理和使用的有關規定,不存在損害公司和股東利益特別是中小股東利益的情形。因此,監事會同意募投項目部分重新論證并暫緩實施、部分調整投資計劃并延期、部分終止并將剩余募集資金永久補充流動資金實施事宜。

八、本次變更部分募投項目的審議程序

公司于2024年12月27日召開第十一屆董事會第七次會議、第十一屆監事會第五次會議審議通過了《關于募投項目部分重新論證并暫緩實施、部分調整投資計劃并延期、部分終止并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》,公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見,監事會發表明確同意意見,本議案尚需提交股東大會審議。

九、上網附件

1.《申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司、海通證券股份有限公司關于華東建筑集團股份有限公司關于募投項目部分重新論證并暫緩實施、部分調整投資計劃并延期、部分終止并將剩余募集資金永久補充流動資金的核查意見》。

2、獨立董事專門會議審查意見。

特此公告。

華東建筑集團股份有限公司董事會

2024年12月28日

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