證券簡稱：民生銀行 A股代碼：600016 優先股簡稱：民生優1 優先股代碼：360037 編號：2024-089
中國民生銀行股份有限公司
第九屆董事會第八次會議決議公告
本行董事會及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
中國民生銀行股份有限公司（以下簡稱“中國民生銀行”）第九屆董事會第八次會議于2024年12月27日在北京以現場方式召開，會議通知和會議文件于2024年12月13日以電子郵件方式發出。會議由高迎欣董事長召集并主持。會議應到董事14名，現場出席董事6名，董事長高迎欣，副董事長王曉永，董事曲新久、宋煥政、程鳳朝、張俊潼現場出席會議；電話/視頻連線出席董事8名，副董事長張宏偉、劉永好，董事史玉柱、宋春風、趙鵬、溫秋菊、楊志威、劉寒星通過電話/視頻連線參加會議。監事會成員列席會議。會議符合《中華人民共和國公司法》《中國民生銀行股份有限公司章程》的規定，表決所形成決議合法、有效。
會議審議通過了如下決議：
1.關于《中國民生銀行中長期資本規劃（2025-2029年）》的決議
議案表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。
2.關于修訂《中國民生銀行重大房地產項目管理辦法》的決議
議案表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。
3.關于中國民生銀行2024年第四季度呆賬核銷的決議
議案表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。
特此公告
中國民生銀行股份有限公司董事會
2024年12月27日
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