證券代碼：002945 證券簡稱：華林證券 公告編號：2024-081
華林證券股份有限公司
第三屆董事會第二十二次會議決議公告
本公司及公司全體董事會成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
華林證券股份有限公司（簡稱“公司”）第三屆董事會第二十二次會議于2024年12月23日發出書面會議通知，并于2024年12月27日完成通訊表決形成會議決議。本次會議應參加表決董事5人，實際參加表決董事5人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等相關規定。
一、本次會議審議情況
本次會議審議并通過了如下議案：
（一）《關于高級管理人員薪酬及考核方案的議案》
表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。本議案獲得通過。
本議案已經公司董事會薪酬與提名委員會審議通過。
（二）《關于聘任公司證券事務代表的議案》
萬麗女士因工作調整不再擔任證券事務代表。董事會聘任王寧女士為公司證券事務代表，任期自本次董事會審議通過之日起，至第三屆董事會任期屆滿之日止。
表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。本議案獲得通過。
《關于證券事務代表變動的公告》同日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
（三）《關于制定〈華林證券股份有限公司誠信管理規定〉的議案》
表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。本議案獲得通過。
二、備查文件
1.公司第三屆董事會第二十二次會議決議；
2.其他報備文件。
特此公告。
華林證券股份有限公司董事會
二〇二四年十二月二十八日
證券代碼：002945 證券簡稱：華林證券 公告編號：2024-082
華林證券股份有限公司
關于證券事務代表變動的公告
本公司及公司全體董事會成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
華林證券股份有限公司（簡稱“華林證券”或“公司”）董事會近日收到萬麗女士的職務變動報告，萬麗女士因工作調整原因不再擔任公司證券事務代表職務，仍繼續在公司任職。根據相關規定，其職務變動報告自送達公司董事會之日起生效。
公司于2024年12月27日召開第三屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》。董事會聘任王寧女士為公司證券事務代表，協助董事會秘書開展相關工作，任期自公司董事會審議通過之日起，至第三屆董事會屆滿之日止。
王寧女士已取得深圳證券交易所頒發的上市公司董事會秘書資格培訓證明，其具備擔任證券事務代表所必須的專業知識、工作經驗及相關任職條件，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定。
證券事務代表聯系方式如下：
聯系電話：0755-82707766
聯系傳真：0755-82707888-1351
聯系地址：深圳市南山區深南大道9668號華潤置地大廈C座33層
聯系信箱：IR@chinalin.com
特此公告。
華林證券股份有限公司
董事會
二〇二四年十二月二十八日
王寧女士簡歷
王寧女士，中國國籍，無境外永久居留權，1989年3月出生，2012年6月畢業于武漢大學會計學專業，獲碩士研究生學歷、碩士學位。2012年7月至2020年8月任職于五礦證券有限公司計劃財務部；2020年9月至2022年1月任華林證券計劃財務部報表崗；2022年2月至今任華林證券董事會辦公室證券事務經理。
王寧女士已取得深圳證券交易所上市公司董事會秘書資格培訓證明。截至目前，王寧女士未持有華林證券股份，與持有華林證券5%以上股份的股東、實際控制人及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形，不是失信被執行人，不存在法律、法規和規范性文件所規定的不得擔任上市公司證券事務代表的情形。
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