證券代碼：688627 證券簡稱：精智達(dá) 公告編號：2024-044

深圳精智達(dá)技術(shù)股份有限公司

2024年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有被否決議案：無

一、會議召開和出席情況

（一）股東大會召開的時間：2024年12月27日

（二）股東大會召開的地點(diǎn)：深圳市龍華區(qū)龍華街道清湖社區(qū)清湖村富安娜公司1號101工業(yè)園D棟深圳精智達(dá)技術(shù)股份有限公司二樓1號會議室

（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

■

（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，以現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，會

議由公司董事長張濱先生主持，會議符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有

關(guān)規(guī)定。

（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席8人，獨(dú)立董事鄧仰東先生因工作原因請假未能出席本次會議；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，陳蘇里先生因工作原因請假未能出席本次會議；

3、公司董事會秘書彭娟女士出席了本次會議；其他高管列席了本次會議。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘2024年度會計師事務(wù)所的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況

■

（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1、本次股東大會的1項(xiàng)議案為普通決議議案，已獲得出席本次會議股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)二分之一以上通過。

2、議案1對中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計票。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京國楓律師事務(wù)所

律師：袁月云、朱亞茹

2、律師見證結(jié)論意見：

公司本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、

《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議的召集人和出席會

議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

特此公告。

深圳精智達(dá)技術(shù)股份有限公司董事會

2024年12月28日

海量資訊、精準(zhǔn)解讀，盡在新浪財經(jīng)APP