證券代碼：600088 證券簡稱：中視傳媒 公告編號：臨2024-32

中視傳媒股份有限公司

第九屆董事會第十五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

中視傳媒股份有限公司（以下簡稱公司）第九屆董事會第十五次會議于2024年12月27日以通訊方式召開。會議通知于2024年12月20日以電子郵件及專人送達的方式交全體董事。會議應參加通訊表決的董事9位，截止到2024年12月27日收到董事表決票9票。會議的召開符合《公司法》及公司《章程》的相關規定，表決所形成的決議合法、有效。本次會議審議通過如下議案：

一、《關于向控股子公司中視北方派出董事的議案》

會議同意公司派出李越為控股子公司北京中視北方影視制作有限公司董事。

同意9票，無反對或棄權票。

本議案提交董事會審議前，公司董事會提名委員會審核通過了《關于審核控股子公司中視北方董事候選人任職資格的議案》。

二、《關于控股子公司中視北方增加經營范圍并修訂〈章程〉的議案》

會議同意公司控股子公司北京中視北方影視制作有限公司增加經營范圍“廣告發布；廣告設計、代理；廣告制作”，并對《北京中視北方影視制作有限公司章程》中相關內容進行修訂。上述擬修訂項目，最終以北京市豐臺區市場監督管理局審核通過的內容為準。

同意9票，無反對或棄權票。

三、《關于中視傳媒2025年日常關聯交易預計的議案》（詳見公司公告“臨2024-34”）

根據公司業務經營情況，公司及下屬控股公司在2025年與關聯方中央廣播電視總臺及其下屬部門、公司等開展關聯交易。

公司2025年日常關聯交易金額累計預測將不超過108,200萬元，其中版權轉讓及制作業務的累計交易金額將不超過58,050萬元，租賃及技術服務的累計交易金額將不超過3,000萬元，廣告經營業務的累計交易金額將不超過46,400萬元，土地及物業租賃與其他業務的累計交易金額將不超過750萬元，有效期自2025年1月1日起至2025年12月31日止。

會議同意提請股東大會授權公司及下屬控股公司經營班子，根據實際經營情況，在審議通過的框架內確定具體關聯交易協議條款，并簽署相關協議。

關聯董事在董事會審議上述關聯交易時回避表決。獨立董事審議并通過了上述關聯交易議案。

本議案需提交公司股東大會審議。

在6名關聯董事回避表決的情況下，同意3票，無反對或棄權票。

本議案提交董事會審議前，已經公司獨立董事專門會議審議通過。獨立董事專門會議的意見為：公司預計的2025年日常關聯交易屬于公司正常的業務范圍，具有必要性、合理性和公允性，符合公司業務發展需要，未發現存在損害公司及股東、尤其是非關聯股東及中小股東利益的情形。綜上，獨立董事同意該議案，并同意將該議案提交公司董事會審議。

四、《關于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》（詳見公司公告“臨2024-35”）

同意9票，無反對或棄權票。

會議同時通報了其他事項。

特此公告。

中視傳媒股份有限公司

董 事 會

二〇二四年十二月二十八日

證券代碼：600088 證券簡稱：中視傳媒 公告編號：臨2024-33

中視傳媒股份有限公司

第九屆監事會第十一次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

中視傳媒股份有限公司（以下簡稱公司）第九屆監事會第十一次會議于2024年12月27日以通訊方式召開。會議通知于2024年12月20日以電子郵件及專人送達的方式交全體監事。會議應參加通訊表決的監事3位，截止到2024年12月27日收到監事表決票3票。會議的召開符合《公司法》及公司《章程》的相關規定，表決所形成的決議合法、有效。

本次會議審議通過《關于中視傳媒第九屆董事會第十五次會議關聯交易議案的審核意見》。

監事會認為，公司董事會審議通過的關聯交易方案合法、合理，交易價格在參照市場價格和交易各方以往同類交易價格的基礎上共同協商確定，體現了公平、公正、公開的原則。獨立董事專門會議對關聯交易方案予以同意后，提交董事會審議；董事會審議關聯交易方案時，關聯董事回避表決。程序符合法律法規及公司《章程》等相關規定。關聯交易方案的實施有利于公司各項業務的延伸拓展，不存在損害公司及股東、尤其是非關聯股東及中小股東利益的情形。監事會同意前述關聯交易方案。

同意3票，無反對或棄權票。

特此公告。

中視傳媒股份有限公司

監 事 會

二〇二四年十二月二十八日

證券代碼：600088 證券簡稱：中視傳媒 公告編號：臨2024-34

中視傳媒股份有限公司

關于2025年日常關聯交易預計的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 2025年日常關聯交易事項尚需提交公司股東大會審議。

● 公司與關聯方的交易有助于實施公司的業務發展戰略，是公司保持業務穩定與發展的重要途徑，也是正常的市場行為。

一、2025年日常關聯交易基本情況

（一）2025年日常關聯交易履行的審議程序

2024年12月27日，中視傳媒股份有限公司（以下簡稱公司）召開第九屆董事會第十五次會議，在6名關聯董事回避表決的情況下，審議通過了《關于中視傳媒2025年日常關聯交易預計的議案》。公司2025年日常關聯交易金額累計預測將不超過108,200萬元，其中版權轉讓及制作業務的累計交易金額將不超過58,050萬元，租賃及技術服務的累計交易金額將不超過3,000萬元，廣告經營業務的累計交易金額將不超過46,400萬元，土地及物業租賃與其他業務的累計交易金額將不超過750萬元，有效期自2025年1月1日起至2025年12月31日止。同時提請股東大會授權公司及下屬控股公司經營班子，根據實際經營情況，在上述審議通過的框架內確定具體關聯交易協議條款，并簽署相關協議。

上述議案尚需提交公司股東大會審議，關聯股東將在股東大會上對該議案回避表決。

在提交董事會審議前，《關于中視傳媒2025年日常關聯交易預計的議案》已經公司第九屆董事會審計委員會第十四次會議審核通過，并經公司第九屆董事會第二次獨立董事專門會議審議通過。

獨立董事專門會議的意見為：公司預計的2025年日常關聯交易屬于公司正常的業務范圍，具有必要性、合理性和公允性，符合公司業務發展需要，未發現存在損害公司及股東、尤其是非關聯股東及中小股東利益的情形。綜上，獨立董事同意該議案，并同意將該議案提交公司董事會審議。

（二）2024年1月至今日常關聯交易的預計和執行情況

2024年，公司及下屬控股公司（包括北京中視北方影視制作有限公司、上海中視國際廣告有限公司等）與關聯方中央廣播電視總臺及其下屬部門、公司就版權轉讓項目、租賃及技術服務項目、廣告經營項目、制作項目、土地及物業租賃項目等多種經營形式開展業務合作。具體如下：

單位：人民幣 萬元

■

注：①2024年1月至今關聯交易實際發生金額未經審計（下表同），為公司初步統計數據，最終以審計結果為準，公司將在2024年年度報告中披露經審計的2024年關聯交易實際發生金額。②以上合計數與關聯交易明細金額之差異主要系金額精確到萬元，四舍五入尾差所致（下表同）。

（三）2025年日常關聯交易預計金額和類別

根據公司業務經營情況，公司及下屬控股公司擬在2025年與關聯方中央廣播電視總臺及其下屬部門、公司等開展關聯交易。具體如下：

單位：人民幣 萬元

■

注：公司2025年日常關聯交易預計情況可能與實際情況存在差異，公司將根據實際交易情況，可以在同一控制下的不同關聯方之間進行額度調劑（包括不同關聯交易類型間的調劑），總額不超過預計金額。

二、關聯方介紹和關聯關系

1、中央廣播電視總臺

單位住所：北京市海淀區復興路11號；北京市朝陽區光華路甲一號院

主要經營業務：主要從事電視節目的制作和播出。

關聯關系：中央廣播電視總臺為公司的實際控制人，故與公司構成關聯關系。

2、中央電視臺無錫太湖影視城有限公司

公司住所：無錫市大浮鄉漆塘

注冊資本：989.6萬元

主營業務：為國內外影視劇組攝制影視節目提供場景和設施服務；藝術景點的游覽服務。

關聯關系：中央電視臺無錫太湖影視城有限公司為公司的控股股東，故與公司構成關聯關系。

3、央視頻融媒體發展有限公司

公司住所：北京市朝陽區八里莊東里1號CN05

注冊資本：100,000萬元

主營業務：許可項目：互聯網信息服務；第二類增值電信業務；廣播電視節目傳送；網絡文化經營；第一類增值電信業務；基礎電信業務；電影發行；出版物零售；演出經紀；旅游業務；醫療器械互聯網信息服務；酒類經營；第三類醫療器械經營。一般項目：企業形象策劃；廣告發布；廣告制作；廣告設計、代理；軟件開發；數據處理服務；人工智能應用軟件開發；人工智能基礎軟件開發；社會經濟咨詢服務；企業管理；會議及展覽服務；組織文化藝術交流活動；計算機系統服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；企業管理咨詢；旅游開發項目策劃咨詢；教育咨詢服務（不含涉許可審批的教育培訓活動）；文藝創作；專業設計服務；市場調查（不含涉外調查）；翻譯服務；物業管理；票務代理服務；機械設備租賃；計算機軟硬件及輔助設備零售；計算機軟硬件及輔助設備批發；針紡織品銷售；服裝服飾零售；鞋帽零售；文具用品零售；文具用品批發；日用品銷售；體育用品及器材零售；體育用品及器材批發；樂器零售；樂器批發；摩托車及零配件零售；摩托車及零配件批發；照相機及器材銷售；汽車零配件零售；汽車零配件批發；家用電器銷售；五金產品零售；五金產品批發；電子產品銷售；機械設備銷售；保健食品（預包裝）銷售；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；箱包制造；鐘表銷售；工藝美術品及禮儀用品銷售（象牙及其制品除外）；藝術品代理；珠寶首飾零售；金銀制品銷售；化妝品零售；母嬰用品銷售；建筑裝飾材料銷售；寵物食品及用品零售；家具銷售；玩具、動漫及游藝用品銷售；眼鏡銷售（不含隱形眼鏡）；第一類醫療器械銷售；農副產品銷售；電動自行車銷售；個人衛生用品銷售；辦公設備耗材銷售；通訊設備銷售；第二類醫療器械銷售；食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品）；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；國內貨物運輸代理；銷售代理；酒店管理。

關聯關系：央視頻融媒體發展有限公司為中央廣播電視總臺的控股子公司，故與公司構成關聯關系。

4、環球國際視頻通訊社有限公司

公司住所：北京市朝陽區西大望路1號2幢2207室

注冊資本：8,000萬元

主營業務：視頻發稿、視頻直播、特別節目定制；廣播電視節目制作、發行；電視節目的創意、策劃、組織；電視技術開發、轉讓、服務；組織文化技術交流活動；廣告咨詢服務；計算機信息咨詢活動；廣播電視設備租賃；品牌推廣及相關生產品開發；廣告制作、代理、發布。

關聯關系：環球國際視頻通訊社有限公司為中央電視臺的控股子公司，故與公司構成關聯關系。

5、央拓國際融合傳播集團有限公司

公司住所：北京市朝陽區永安東里14樓東側朝陽區體育綜合樓五層

注冊資本：10,000萬元

主營業務：廣播電視節目制作；文藝表演；從事互聯網文化活動；互聯網信息服務；銷售日用品、工藝品、計算機、軟件及輔助設備、針紡織品、服裝、鞋帽、文具用品、體育用品、樂器、照相器材、摩托車配件、汽車配件、摩托車、家用電器、五金交電、機械設備、電子產品；設計、制作、代理、發布廣告；電影攝制；租賃攝影器材；技術推廣服務；軟件開發；組織文化藝術交流活動（不含演出）；從事文化經紀業務；數據處理；版權貿易；會議及展覽展示服務；電腦圖文設計；經濟貿易咨詢；公共關系服務；企業策劃；市場調查；物業管理；房地產開發；攝影服務。

關聯關系：央拓國際融合傳播集團有限公司為公司間接控股股東中國國際電視總公司的全資子公司，故與公司構成關聯關系。

6、北京中視廣經文化發展有限公司

公司住所：北京市朝陽區光華路4號院1號樓22層2601

注冊資本：10,000萬元

主營業務：一般項目：組織文化藝術交流活動；廣告制作；廣告設計、代理；廣告發布；市場營銷策劃；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；數據處理和存儲支持服務；信息系統集成服務；信息系統運行維護服務；軟件開發；信息技術咨詢服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；數字內容制作服務（不含出版發行）；銷售代理；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品）；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；保健食品（預包裝）銷售；國內貿易代理；供應鏈管理服務；企業管理咨詢；會議及展覽服務；企業形象策劃；個人商務服務；文化娛樂經紀人服務；包裝服務；專業設計服務；服裝服飾零售；機械設備銷售；服裝服飾出租；機械設備租賃。許可項目：廣播電視節目制作經營。

關聯關系：北京中視廣經文化發展有限公司為中國國際電視總公司的全資子公司，故與公司構成關聯關系。

7、央視國際網絡有限公司

公司住所：北京市海淀區西三環中路10號1號樓、2號樓

注冊資本：74,446.71萬元

主營業務：許可項目：互聯網信息服務；廣播電視節目制作經營；網絡文化經營；第一類增值電信業務；第二類增值電信業務；食品互聯網銷售；出版物批發；演出經紀。一般項目：社會經濟咨詢服務；數字技術服務；物業管理；養生保健服務（非醫療）；翻譯服務；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；工藝美術品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；計算機軟硬件及輔助設備零售；針紡織品銷售；服裝服飾零售；鞋帽零售；日用品銷售；文具用品零售；體育用品及器材零售；玩具銷售；樂器零售；照相機及器材銷售；汽車零配件零售；家用電器銷售；五金產品零售；機械設備銷售；電子產品銷售；辦公設備銷售；第二類醫療器械銷售；汽車銷售；金銀制品銷售；通訊設備銷售；移動終端設備銷售；軟件開發；計算機軟硬件及外圍設備制造；計算機系統服務；數字文化創意軟件開發；廣告發布；廣告制作；數字廣告設計、代理；票務代理服務；游藝用品及室內游藝器材銷售；摩托車及零配件零售；互聯網數據服務；信息系統集成服務；數據處理服務；數字內容制作服務（不含出版發行）；互聯網安全服務。

關聯關系：央視國際網絡有限公司為中央廣播電視總臺的控股子公司，故與公司構成關聯關系。

8、北京中視廣信科技有限公司

公司住所：北京市海淀區復興路12號43號樓309室

注冊資本：2,000萬元

主營業務：技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務、技術推廣；計算機技術培訓；基礎軟件服務；應用軟件服務；計算機系統服務；數據處理；機械設備租賃；計算機維修；銷售自行開發后的產品、計算機、軟件及輔助設備、機械設備、通訊設備、五金、交電、電子產品、化工產品（不含危險化學品及一類易制毒化學品）；設計、制作、代理、發布廣告；工程造價咨詢；廣播電視節目制作；工程勘察；工程設計。

關聯關系：北京中視廣信科技有限公司為中國國際電視總公司的控股子公司，故與公司構成關聯關系。

9、中視科華有限公司

公司住所：北京市海淀區羊坊店路9號3段9層919、920室

注冊資本：20,300萬元

主營業務：制作、發行動畫片，電視綜藝，專題片；經營演出及經紀業務；建設工程項目管理；技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；計算機技術培訓；銷售機械設備、電子產品、服裝、照相器材、計算機、軟件及輔助設備、通訊設備；機械設備租賃；經濟貿易咨詢；設計、制作、代理、發布廣告；會議服務；承辦展覽展示活動；攝影擴印服務；專業承包；計算機系統服務；數據處理；應用軟件服務、基礎軟件服務；從事房地產經紀業務；工程和技術研究與試驗發展；文藝創作；體育運動項目經營（不含棋牌及高爾夫球場經營）。

關聯關系：中視科華有限公司為中國國際電視總公司的全資子公司，故與公司構成關聯關系。

10、中視前衛影視傳媒有限公司

公司住所：北京市朝陽區西大望路甲12號（國家廣告產業園區）主樓A座六層601室

注冊資本：10,000萬元

主營業務：一般項目：電影攝制服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；玩具銷售；文具用品批發；文具用品零售；體育用品及器材批發；體育用品及器材零售；日用品批發；日用品銷售；服裝服飾批發；服裝服飾零售；箱包銷售；照相機及器材銷售；通訊設備銷售；儀器儀表銷售；計算機軟硬件及輔助設備批發；計算機軟硬件及輔助設備零售；電子產品銷售；社會經濟咨詢服務；廣告發布；廣告設計、代理；廣告制作；會議及展覽服務；計算機系統服務；文藝創作；信息技術咨詢服務；租賃服務（不含許可類租賃服務）；專用設備修理；專業設計服務；組織文化藝術交流活動；攝影擴印服務；工程和技術研究和試驗發展；貿易經紀；工程管理服務；軟件開發；廣播影視設備銷售；電線、電纜經營；業務培訓（不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓）；禮儀服務；企業管理咨詢；翻譯服務；版權代理；汽車銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：廣播電視節目制作經營；互聯網信息服務；演出經紀；網絡文化經營；出版物零售。

關聯關系：中視前衛影視傳媒有限公司為中國國際電視總公司全資子公司中視科華有限公司的全資子公司，故與公司構成關聯關系。

11、梅地亞電視中心有限公司

公司住所：北京市海淀區復興路乙11號

注冊資本：11,573.507萬元

主營業務：許可項目：廣播電視節目制作經營；住宿服務；餐飲服務；足浴服務；生活美容服務；煙草制品零售；理發服務；藝術品進出口；網絡文化經營；營業性演出；酒吧服務（不含演藝娛樂活動）；建設工程施工；舞臺工程施工；施工專業作業；道路旅客運輸經營。一般項目：會議及展覽服務；廣告設計、代理；廣告發布；組織文化藝術交流活動；市場營銷策劃；禮儀服務；文藝創作；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；健身休閑活動；洗車服務；工藝美術品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；刀劍工藝品銷售；藝（美）術品、收藏品鑒定評估服務；藝術品代理；玩具、動漫及游藝用品銷售；數字內容制作服務（不含出版發行）；租賃服務（不含許可類租賃服務）；社會經濟咨詢服務；廣告制作；電影攝制服務；國內貿易代理；電子產品銷售；專業設計服務；貿易經紀；版權代理；攝像及視頻制作服務；健康咨詢服務（不含診療服務）；教育咨詢服務（不含涉許可審批的教育培訓活動）；日用品銷售；日用品出租；辦公用品銷售；物業管理；非居住房地產租賃；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；項目策劃與公關服務；咨詢策劃服務；企業形象策劃；服裝服飾零售；文化場館管理服務；數字文化創意內容應用服務；文化用品設備出租；文化娛樂經紀人服務；數字創意產品展覽展示服務；園區管理服務；辦公服務；化妝品零售；個人衛生用品銷售；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；金銀制品銷售；珠寶首飾零售；勞務服務（不含勞務派遣）；酒店管理；品牌管理；棋牌室服務；停車場服務；單位后勤管理服務。

關聯關系：梅地亞電視中心有限公司為中國國際電視總公司全資子公司中視實業集團有限公司的全資子公司，故與公司構成關聯關系。

12、央視后勤服務發展（北京）有限責任公司

公司住所：北京市海淀區復興路11號

注冊資本：8,253.96萬元

主營業務：許可項目：餐飲服務；食品銷售；煙草制品零售；酒類經營；廣播電視節目制作經營。一般項目：外賣遞送服務；會議及展覽服務；酒店管理；金銀制品銷售；日用品銷售；工藝美術品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；服裝服飾零售；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；金屬制品銷售；五金產品零售；辦公設備銷售；針紡織品銷售；家用電器銷售；珠寶首飾零售；數字內容制作服務（不含出版發行）；玩具銷售；辦公用品銷售；化妝品零售。

關聯關系：央視后勤服務發展（北京）有限責任公司為中國國際電視總公司的控股子公司，故與公司構成關聯關系。

13、央視市場研究股份有限公司

公司住所：北京市西城區德外大街5號

注冊資本：4,431.03萬元

主營業務：許可項目：涉外調查；第二類增值電信業務。一般項目：市場調查（不含涉外調查）；數據處理服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息系統集成服務；信息技術咨詢服務；數字技術服務；市場營銷策劃；廣告設計、代理；軟件外包服務；技術進出口。

關聯關系：央視市場研究股份有限公司為中國國際電視總公司的控股子公司，故與公司構成關聯關系。

14、北京中視節點文化發展有限公司

公司住所：北京市豐臺區西三環南路55號3B-A505

注冊資本：1,300萬元

主營業務：經營演出及經紀業務；制作，發行動畫片、專題片、電視綜藝，不得制作時政新聞及同類專題、專欄等廣播電視節目；電視綜藝節目的咨詢、策劃；承辦展覽展示；承辦與電視藝術有關的演出、宣傳、培訓、比賽；宣傳品設計；組織文化藝術交流活動；維修家用電器；家居裝飾；技術開發；銷售家具、電器設備、機械設備；租賃舞臺設備；舞臺藝術設計；舞臺藝術造型策劃；影視器材設備的租賃、銷售；道具的設計、租賃；產品設計；模型設計；展廳的布置設計；貨物進出口；施工總承包；專業承包；技術服務。

關聯關系：北京中視節點文化發展有限公司為中國國際電視總公司全資子公司中視科華有限公司的全資子公司，故與公司構成關聯關系。

15、北京中視廣信傳媒技術有限公司

公司住所：北京市海淀區復興路12號43號樓03層09

注冊資本：800萬元

主營業務：許可項目：建設工程設計；廣播電視節目制作經營；建設工程勘察。一般項目：軟件開發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；計算機軟硬件及輔助設備零售；計算機軟硬件及輔助設備批發；信息技術咨詢服務；信息系統集成服務；租賃服務（不含許可類租賃服務）；廣告制作；廣告設計、代理；數字廣告設計、代理；廣告發布；數字廣告發布。

關聯關系：北京中視廣信傳媒技術有限公司為中國國際電視總公司控股子公司北京中視廣信科技有限公司的全資子公司，故與公司構成關聯關系。

16、中視實業集團有限公司

公司住所：北京市海淀區羊坊店路9號

注冊資本：26,961.09萬元

主營業務：許可項目：職業中介活動；建筑智能化系統設計；電氣安裝服務；住宅室內裝飾裝修；保險兼業代理業務；煙草制品零售；廣播電視節目制作經營；第二類增值電信業務；食品銷售。一般項目：食品銷售（僅銷售預包裝食品）；數字內容制作服務（不含出版發行）；影視美術道具置景服務；信息技術咨詢服務；廣播電視傳輸設備銷售；廣播電視設備專業修理；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；機械設備銷售；計算機軟硬件及輔助設備零售；金屬制品銷售；五金產品零售；辦公設備銷售；針紡織品銷售；服裝服飾零售；工藝美術品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用百貨銷售；家用電器銷售；建筑材料銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；汽車銷售；汽車零配件零售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；計算機及辦公設備維修；社會經濟咨詢服務；裝卸搬運；專業保潔、清洗、消毒服務；家政服務；物業管理；攝影擴印服務；服裝制造；打字復印；人力資源服務（不含職業中介活動、勞務派遣服務）；小微型客車租賃經營服務；廣告發布；廣告設計、代理；廣告制作；金銀制品銷售；珠寶首飾零售；文具用品零售；消防器材銷售；電子產品銷售。

關聯關系：中視實業集團有限公司為中國國際電視總公司的全資子公司，故與公司構成關聯關系。

17、中國廣播電影電視節目交易中心有限公司

公司住所：北京市海淀區羊坊店路9號

注冊資本：12,800萬元

主營業務：許可項目：廣播電視節目制作經營；演出經紀；電影發行；廣播電視節目傳送；廣播電視視頻點播業務；信息網絡傳播視聽節目；電視劇發行；出版物批發。一般項目：版權代理；會議及展覽服務；組織文化藝術交流活動；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；機械設備租賃；翻譯服務；貨物進出口；技術進出口；進出口代理；廣告發布；廣告設計、代理；廣告制作；日用品銷售；針紡織品銷售；服裝服飾零售；服裝服飾批發；家具銷售；通訊設備銷售；家用電器銷售；電子產品銷售；計算機軟硬件及輔助設備零售；計算機軟硬件及輔助設備批發；自行車及零配件批發；自行車及零配件零售；體育用品及器材批發；體育用品及器材零售；辦公用品銷售；玩具、動漫及游藝用品銷售；玩具銷售；珠寶首飾批發；珠寶首飾零售；工藝美術品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工藝美術品及收藏品批發（象牙及其制品除外）；機械設備銷售；社會經濟咨詢服務；數據處理服務；數據處理和存儲支持服務；知識產權服務（專利代理服務除外）；大數據服務；通用設備修理。

關聯關系：中國廣播電影電視節目交易中心有限公司為中國國際電視總公司的全資子公司，故與公司構成關聯關系。

18、北京中廣影視融媒體發展有限責任公司

公司住所：北京市海淀區北蜂窩路甲26號

注冊資本：2,000萬元

主營業務：許可項目：互聯網信息服務；出版物零售；廣播電視節目制作經營；網絡文化經營；出版物互聯網銷售；食品互聯網銷售；住宿服務；生活美容服務；煙草制品零售；餐飲服務；演出經紀；第二類增值電信業務；巡游出租汽車經營服務；藝術品進出口；黃金及其制品進出口；白銀進出口。一般項目：日用百貨銷售；服裝服飾零售；鞋帽零售；皮革制品銷售；文具用品零售；食用農產品零售；工藝美術品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；刀劍工藝品銷售；工藝美術品及禮儀用品銷售（象牙及其制品除外）；珠寶首飾零售；化妝品零售；家具銷售；日用陶瓷制品銷售；特種陶瓷制品銷售；日用玻璃制品銷售；體育用品及器材零售；日用家電零售；玩具、動漫及游藝用品銷售；電子產品銷售；金銀制品銷售；廚具衛具及日用雜品零售；母嬰用品銷售；寵物食品及用品零售；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；個人衛生用品銷售；日用口罩（非醫用）銷售；可穿戴智能設備銷售；數字文化創意技術裝備銷售；計算機軟硬件及輔助設備零售；數字文化創意內容應用服務；市場營銷策劃；企業管理咨詢；企業形象策劃；組織文化藝術交流活動；會議及展覽服務；知識產權服務（專利代理服務除外）；數字內容制作服務（不含出版發行）；數字技術服務；個人互聯網直播服務；創業空間服務；供應鏈管理服務；區塊鏈技術相關軟件和服務；商標代理；文藝創作；攝像及視頻制作服務；文化用品設備出租；租借道具活動；影視美術道具置景服務；圖文設計制作；平面設計；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；廣告制作；廣告設計、代理；食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品）；廣播電視設備專業修理；廣播影視設備銷售；信息技術咨詢服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；市場調查（不含涉外調查）；非居住房地產租賃；物業管理；專業保潔、清洗、消毒服務；攝影擴印服務；電影攝制服務；大數據服務；專業設計服務；辦公服務；廣告發布；貨物進出口；技術進出口；進出口代理；食品進出口；版權代理。

關聯關系：北京中廣影視融媒體發展有限責任公司為中國國際電視總公司全資子公司中廣影視衛星有限責任公司的控股子公司，故與公司構成關聯關系。

19、中國環球廣播電視有限公司

公司住所：北京市朝陽區西大望路1號2幢2210室

注冊資本：100,000萬元

主營業務：許可項目：廣播電視節目制作經營；電視劇制作；電影發行；出版物批發；出版物零售；音像制品制作；電子出版物制作；演出經紀；房地產開發經營；電視劇發行；互聯網信息服務；互聯網新聞信息服務；信息網絡傳播視聽節目；營業性演出；食品銷售；第二類增值電信業務；網絡文化經營；互聯網游戲服務；藝術品進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：電影攝制服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；組織文化藝術交流活動；會議及展覽服務；廣告設計、代理；廣告制作；廣告發布；社會經濟咨詢服務；企業管理咨詢；貨物進出口；進出口代理；技術進出口；物業管理；攝像及視頻制作服務；數字內容制作服務（不含出版發行）；專業設計服務；文藝創作；數字文化創意內容應用服務；文化娛樂經紀人服務；其他文化藝術經紀代理；娛樂性展覽；組織體育表演活動；教育咨詢服務（不含涉許可審批的教育培訓活動）；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；項目策劃與公關服務；知識產權服務（專利代理服務除外）；市場營銷策劃；玩具、動漫及游藝用品銷售；服裝服飾零售；服裝服飾批發；日用品銷售；日用品批發；文具用品零售；文具用品批發；金銀制品銷售；電子產品銷售；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；工藝美術品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工藝美術品及收藏品批發（象牙及其制品除外）；工藝美術品及禮儀用品制造（象牙及其制品除外）；工藝美術品及禮儀用品銷售（象牙及其制品除外）；租借道具活動；租賃服務（不含許可類租賃服務）；藝術品代理；人工智能應用軟件開發；人工智能基礎軟件開發；人工智能雙創服務平臺；人工智能行業應用系統集成服務；人工智能通用應用系統。

關聯關系：中國環球廣播電視有限公司為中央電視臺的全資子公司，故與公司構成關聯關系。

20、中國電視劇制作中心有限責任公司

公司住所：北京市西城區廣安門外大街2號

注冊資本：41,800萬元

主營業務：許可項目：電視劇制作；廣播電視節目制作經營；電視劇發行；電影發行；房地產開發經營；演出經紀；營業性演出；網絡文化經營；出版物零售；互聯網信息服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：租賃服務（不含許可類租賃服務）；文化用品設備出租；廣告設計、代理；廣告制作；電影攝制服務；非居住房地產租賃；電影制片；文藝創作；廣告發布；會議及展覽服務；科普宣傳服務；其他文化藝術經紀代理；文化娛樂經紀人服務；組織文化藝術交流活動；專業設計服務；企業形象策劃；市場營銷策劃；銷售代理；影視美術道具置景服務；服裝服飾出租；租借道具活動；市場調查（不含涉外調查）；社會經濟咨詢服務；數字內容制作服務（不含出版發行）；數字文化創意內容應用服務；數字技術服務；數據處理服務；票務代理服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；品牌管理；版權代理；知識產權服務（專利代理服務除外）；園區管理服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；咨詢策劃服務；創業空間服務；項目策劃與公關服務。

關聯關系：中國電視劇制作中心有限責任公司為中國國際電視總公司的全資子公司，故與公司構成關聯關系。

21、北京中電高科技電視發展有限公司

公司住所：北京市海淀區蓮花苑5號樓14層

注冊資本：7,000萬元

主營業務：制作、發行廣播電視節目（時政新聞及同類專題、專欄除外）；國內呼叫中心業務全國；第二類增值電信業務中的信息服務業務（僅限互聯網信息服務）、含文化、不含信息搜索查詢服務、信息即時交換服務；承接電視高科技和電視系統工程項目的開發、咨詢、協作、服務；組織國內外電視業務交流和培訓；承接電視系統的安裝、調試、維修；銷售電視專用設備、電工器材；空白磁帶及租賃業務；設計、制作、代理、發布廣告；銷售日用品、服裝、通訊設備、文化用品、體育用品、工藝品、汽車零配件、計算機、軟件及輔助設備。

關聯關系：北京中電高科技電視發展有限公司為中國國際電視總公司的全資子公司，且是公司股東，故與公司構成關聯關系。

22、中央廣播電視總臺（杭州）短視頻基地有限公司

公司住所：浙江省杭州市上城區望江街道之江路888號929室

注冊資本：500萬元

主營業務：許可項目：廣播電視節目制作經營；信息網絡傳播視聽節目；互聯網信息服務；互聯網游戲服務；互聯網直播技術服務；網絡文化經營；廣播電視節目傳送；在線數據處理與交易處理業務（經營類電子商務）；出版物零售；食品銷售；餐飲服務(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。一般項目：組織文化藝術交流活動；體育賽事策劃；體育競賽組織；體育中介代理服務；科技中介服務；文藝創作；其他文化藝術經紀代理；數字創意產品展覽展示服務；數字文化創意技術裝備銷售；工藝美術品及收藏品批發（象牙及其制品除外）；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；工程管理服務；非居住房地產租賃；物業管理；園區管理服務；企業管理；廣告制作；廣告發布；廣告設計、代理；平面設計；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；餐飲管理；日用百貨銷售；日用品銷售；電子產品銷售；會議及展覽服務；租賃服務（不含許可類租賃服務）；停車場服務。

關聯關系：中央廣播電視總臺（杭州）短視頻基地有限公司為中國國際電視總公司全資子公司中廣視資產管理有限公司的控股子公司，故與公司構成關聯關系。

23、北京發現紀實傳媒有限公司

公司住所：北京市西城區新街口北大街74號院64號樓1102室

注冊資本：500萬元

主營業務：一般項目：電影攝制服務；組織文化藝術交流活動；會議及展覽服務；社會經濟咨詢服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；文藝創作；貿易經紀；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；機械設備租賃；企業形象策劃；圖文設計制作；專業設計服務；廣告發布；數字廣告發布；廣告制作；數字廣告制作；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；個人互聯網直播服務；工業設計服務。許可項目：廣播電視節目制作經營。

關聯關系：北京發現紀實傳媒有限公司由中央廣播電視總臺實際控制，故與公司構成關聯關系。

24、央視創造傳媒有限公司

公司住所：北京市朝陽區八里莊1號CN13內1-5層

注冊資本：15,000萬元

主營業務：廣播電視節目制作；出版物零售；設計、制作、代理、發布廣告；技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；企業策劃；公共關系服務；會議服務；承辦展覽展示活動；組織文化藝術交流活動（不含演出）；從事文化經紀業務；文藝創作；舞蹈技術培訓；聲樂技術培訓；投資管理；資產管理；市場調查；投資咨詢；企業管理咨詢；教育咨詢（不含出國留學咨詢及中介服務）；工藝美術設計；電腦動畫設計；翻譯服務；銷售服裝、鞋帽、金屬材料、工藝品、珠寶首飾、電子產品、文具用品。

關聯關系：央視創造傳媒有限公司為中央廣播電視總臺控股子公司央視頻融媒體發展有限公司的全資子公司，故與公司構成關聯關系。

25、中視電視技術開發有限公司

公司住所：北京市海淀區羊坊店路9號3號樓6層622

注冊資本：5,000萬元

主營業務：技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；租賃機械設備；計算機系統服務；電腦動畫設計；工藝美術設計；會議服務；承辦展覽展示活動；辦公設備維修；銷售日用雜貨、五金交電（不含電動自行車）、機械設備、家用電器、電子產品；舞臺美工；服裝道具；燈光音響；施工總承包；廣播電視節目制作；從事互聯網文化活動；互聯網信息服務。

關聯關系：中視電視技術開發有限公司為中國國際電視總公司全資子公司中視科華有限公司的全資子公司，故與公司構成關聯關系。

三、關聯交易主要內容和定價政策

（一）關聯交易主要內容

1、版權轉讓項目

公司的任一方或多方與關聯方的任一方或多方銷售、購買電視節目的版權及其附屬產品的業務系不時發生，雙方將根據實際需要，在每次業務發生時訂立協議，交易價格將以市場價格為依據。

2、租賃及技術服務項目

公司的任一方或多方向關聯方的任一方或多方提供專業廣播級影視制作設備租賃和相應的技術服務以及影視劇后期制作、頻道及欄目包裝等技術服務，雙方將根據實際需要，在每次業務發生時訂立相關協議，交易價格將以市場價格為依據。

3、廣告經營項目

公司將承包經營中央廣播電視總臺的部分廣告時段。

4、制作項目

公司的任一方或多方與關聯方任一方或多方開展節目制作，并將制作成品的版權及其附屬產品銷售給關聯方的任一方或多方。制作銷售業務系不時發生，雙方將根據實際需要，在每次制作銷售業務發生時訂立銷售協議；交易價格將以市場價格為依據。

5、土地及物業使用權承租

公司因租賃控股股東中央電視臺無錫太湖影視城有限公司土地及物業使用權，需向中央電視臺無錫太湖影視城有限公司支付土地及物業使用權租賃費。

（二）關聯交易定價政策

1、版權轉讓和制作業務

交易各方將依據節目題材、主要演職員的藝術水準、觀眾的認知度、場景大小、使用設備水平、服化道具水平及節目的版權價值、周期長短等諸多因素，并參照以往同類交易合同價格共同協商確定具體價格（其中，公司出售產品的價格參照公司向無關聯第三方出讓類似產品的價格，公司購買產品的價格參照公司從無關聯第三方處受讓類似產品的價格）。

2、租賃及技術服務業務

對于設備租賃交易，其價格在考慮設備的折舊、維修維護、資金占用費及其它相關成本的基礎上，由交易各方參照以往同類交易合同價格共同協商確定具體價格，該等價格參照公司向無關聯第三方提供類似設備租賃的價格。

對于技術服務交易，其價格由交易各方在參照同類技術服務內容的市場價格和交易各方以往同類交易價格的基礎上共同協商確定。

3、廣告經營業務

對于廣告承包價格，經與中央廣播電視總臺協商確定后執行；對于其他廣告經營業務，按中央廣播電視總臺價格體系執行。

4、土地使用權承租

根據國土管理部門確認的土地評估結果，本著公平合理的原則，雙方協商確定。

（三）關聯交易方式

版權轉讓及制作業務項下制作、銷售與購買的影視節目將經過購買方的任一方或多方的審查，參考影視節目的題材、主要演職員的藝術水準、觀眾的認知度、場景大小、使用設備水平、服化道具水平及節目的版權價值、周期長短等諸多因素，再由交易相關方商討確定相關文件的條款。該等交易在經過公司任一方或多方或關聯方任一方或多方的相關主管部門的審批程序之后最終結款。結算周期為季度、半年或一年。

在開展租賃及技術服務業務時，公司任一方或多方應根據關聯方任一方或多方的需求，遵循“市場競爭、同等優先”的原則及時向關聯方任一方或多方提供設備租賃及技術服務。

在開展廣告經營業務時，公司將按關聯方通常的廣告管理制度，依據所經營廣告頻道或時段的不同，獲取承包價格，結算周期按具體文件約定。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

1、關聯交易的必要性、持續性

關聯方中央廣播電視總臺是我國的主要國家廣播電視傳媒機構，隨著總臺不斷開拓創新，其在海內外的引領力、傳播力、影響力得到持續提升。維持和加強與中央廣播電視總臺的協作，向關聯方開展節目制作、版權轉讓、設備租賃和技術服務業務以及廣告經營業務，有助于實施公司的業務發展戰略，是公司保持業務穩定與發展的重要途徑，也是正常的市場行為。上述關聯交易是必要的并且將持續進行。

公司因租賃控股股東中央電視臺無錫太湖影視城有限公司土地，需向中央電視臺無錫太湖影視城有限公司支付土地租賃費。承租控股股東土地使用權系公司用作日常經營之持續場所，故上述關聯交易必要且持續。

2、關聯交易的公允性、合理性

上述關聯交易的價格以市場價格為基礎以及基于市場參考的協議價確定，定價公允合理，不存在損害公司及股東，尤其是非關聯股東及中小股東利益的情形。

3、關聯交易對公司獨立性的影響

公司發展戰略、業務模式導致的上述關聯交易必要且持續，不影響公司的獨立性。

特此公告。

中視傳媒股份有限公司

董 事 會

二〇二四年十二月二十八日

證券代碼：600088 證券簡稱：中視傳媒 公告編號：2024-35

中視傳媒股份有限公司

關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2025年1月14日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2025年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票與網絡投票相結合的方式。

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2025年1月14日 14點00分

召開地點：北京市海淀區復興路乙11號梅地亞中心第七會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2025年1月14日

至2025年1月14日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

不涉及。

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、議案已披露的時間和披露媒體

議案已經公司第九屆董事會第十五次會議審議通過，相關決議已于2024年12月28日披露于《上海證券報》《證券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

公司將在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）登載本次股東大會的會議資料。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：1

4、涉及關聯股東回避表決的議案：1

應回避表決的關聯股東名稱：中央電視臺無錫太湖影視城有限公司、中國國際電視總公司、北京中電高科技電視發展有限公司、北京未來廣告有限公司、北京熒屏汽車租賃有限公司

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(三)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員。

五、會議登記方法

(一)法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應持加蓋公章的營業執照復印件、本人身份證和法人股東賬戶卡；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持加蓋公章的營業執照復印件、本人身份證、法定代表人依法出具的授權委托書、法定代表人身份證復印件和法人股東賬戶卡。

個人股東親自出席會議的，應持本人身份證和股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、授權委托書和委托人股東賬戶卡、委托人身份證原件或復印件。

(二)參會登記

法人股東憑加蓋公章的營業執照復印件、法人代表委托書、股東賬戶卡和出席人身份證進行登記；個人股東憑本人身份證和股東賬戶卡進行登記；委托代理人憑本人身份證、授權委托書和授權人股東賬戶卡進行登記。

登記時間：2025年1月8日（周三）9:30-11:00，14:00-16:00

股東應在登記日截止前用傳真、信函或電子郵件方式辦理登記。

登記地址：北京市朝陽區西大望路1號溫特萊中心B座22層

郵政編碼：100026

聯系電話：021-68765168

傳 真：021-68763868

電子郵箱：irmanager@ctv-media.com.cn

聯 系 人：賀芳

六、其他事項

會議為期半天，出席者食、宿及交通費自理。

特此公告。

中視傳媒股份有限公司董事會

2024年12月28日

授權委托書

中視傳媒股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年1月14日召開的貴公司2025年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP