證券代碼：688152 證券簡稱：麒麟信安 公告編號：2024-083

湖南麒麟信安科技股份有限公司

關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項無需提交股東大會審議。

● 日常關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響：本次預(yù)計的日常關(guān)聯(lián)交易是基于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營需要，以市場價格為定價依據(jù)，交易定價公平、合理，不會影響公司的獨立性，不存在損害公司和全體股東利益的情形，不會對關(guān)聯(lián)人形成較大的依賴。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月27日召開了第二屆董事會第十五次會議和第二屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，公司2025年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額合計不超過人民幣1,300萬元。公司董事會在審議該議案時，關(guān)聯(lián)董事楊濤先生、楊子嫣女士回避表決，出席會議的非關(guān)聯(lián)董事一致同意該議案。公司監(jiān)事會在審議該議案時，出席會議的監(jiān)事一致同意該議案。本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案無需提交股東大會審議。

公司已于2024年12月22日召開了第二屆獨立董事專門會議第一次會議通過該議案，獨立董事認(rèn)為：公司2025年預(yù)計發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易是基于公司實際經(jīng)營需要所發(fā)生，有利于公司經(jīng)營的穩(wěn)定和持續(xù)發(fā)展。本次關(guān)聯(lián)交易定價以市場價格為基礎(chǔ)，遵循公開、公平、公允的交易原則，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會影響公司的獨立性。綜上，我們一致同意將《關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》提交公司第二屆董事會第十五次會議審議。

（二）2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額和類別

2025年，公司預(yù)計與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易金額合計不超過人民幣 1,300萬元，具體情況如下：

單位：萬元

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注1：上述數(shù)據(jù)均按四舍五入原則保留至小數(shù)點后兩位數(shù)；

注2：上述同類業(yè)務(wù)比例計算基數(shù)為2023年經(jīng)審計的同類業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；2024年1-11月與關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的交易金額未經(jīng)審計，下同；

注3：在同一交易類別下預(yù)計的關(guān)聯(lián)交易額度可以互相調(diào)劑。

（三）2024年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計和執(zhí)行情況

公司第二屆董事會第三次會議、第二屆監(jiān)事會第三次會議審議通過《關(guān)于公司2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，對2024年度公司與關(guān)聯(lián)方的交易情況進(jìn)行了預(yù)計。公司2024年1-11月日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計和執(zhí)行情況詳見下表：

單位：萬元

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二、關(guān)聯(lián)人基本情況和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）關(guān)聯(lián)人的基本情況

（1）湖南麒麟信息技術(shù)有限公司（以下簡稱“麒麟信息”）

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（2）楊濤：男，中國國籍，2000年5月至今，任北京華盾信安企業(yè)咨詢有限公司執(zhí)行董事；2007年12月至今 ，任麒麟工程執(zhí)行董事；2013年9月至今，任麒麟信息執(zhí)行董事；2015年4月至今，歷任公司執(zhí)行董事、董事長。

（3）楊慶：男，中國國籍，2000年5月至今，任北京華盾信安企業(yè)咨詢有限公司經(jīng)理；2021年8月至今，任麒麟工程、麒麟信息經(jīng)理。

（二）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

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（三）履約能力分析

上述關(guān)聯(lián)人前次與公司的同類關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況良好，在過往的交易過程中具有良好的履約能力。公司就2025年關(guān)聯(lián)交易與上述關(guān)聯(lián)方簽署相關(guān)合同并嚴(yán)格按照約定執(zhí)行，雙方履約具有法律保障。

三、日常關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

（一）關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

本次日常關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容為向關(guān)聯(lián)方租賃房屋，是基于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營需要，關(guān)聯(lián)交易定價遵循公平、合理的原則，依據(jù)市場公允價格確定，并簽署相關(guān)合同。

（二）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

為維護(hù)雙方利益，本次日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計事項經(jīng)審議通過后，公司將根據(jù)業(yè)務(wù)開展情況與相關(guān)關(guān)聯(lián)方簽署具體的交易合同或協(xié)議。

四、日常關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

公司與上述關(guān)聯(lián)方之間的日常關(guān)聯(lián)交易是基于公司正常經(jīng)營需要，有利于公司經(jīng)營的穩(wěn)定和持續(xù)發(fā)展。上述日常關(guān)聯(lián)交易定價公平、合理，不會對公司及公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，不會損害公司及全體股東尤其是中小股東利益。上述交易的發(fā)生不會對公司持續(xù)經(jīng)營能力、盈利能力及獨立性等產(chǎn)生不利影響，公司亦不會因上述關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生較大依賴。

五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，公司獨立董事對本事項已召開專門會議并審議通過，本事項未超過董事會審議權(quán)限的額度，無需提交股東大會審議，決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。公司上述日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項均為公司開展日常經(jīng)營活動所需，不存在損害上市公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)對上述2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項無異議。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事會

2024年12月28日

證券代碼：688152 證券簡稱：麒麟信安 公告編號：2024-087

湖南麒麟信安科技股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第十五次會議決議的公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十五次會議于2024年12月27日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，會議召開地點為公司會議室。本次會議通知于2024年12月22日以郵件等方式通知全體監(jiān)事。會議由監(jiān)事會主席王忠鋒先生主持，會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。本次會議的召集和召開、表決方式、決議內(nèi)容符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》（以下簡稱《上市規(guī)則》）等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的相關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)全體監(jiān)事表決，形成決議如下：

（一）審議通過《關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：公司2025年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計為公司日常經(jīng)營發(fā)展所需，關(guān)聯(lián)交易遵循公平、公正的市場原則，定價公允、合理，關(guān)聯(lián)交易決策權(quán)限和決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，回避0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》（公告編號：2024-083）。

（二）審議通過《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：本次為控股子公司廣東麒麟信安提供擔(dān)保，是為了支持控股子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，符合公司的長遠(yuǎn)利益和全體股東的利益，決策程序合法有效，符合《上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會同意公司為控股子公司提供擔(dān)保。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，回避0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號：2024-084）。

（三）審議通過《關(guān)于部分募投項目新增實施主體并投資設(shè)立子公司的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為，公司本次新增募投項目實施主體并投資設(shè)立子公司的事項，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及全體股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》《上市規(guī)則》以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，回避0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司關(guān)于部分募投項目新增實施主體并投資設(shè)立子公司的公告》（公告編號：2024-085）。

（四）審議通過《關(guān)于制定〈湖南麒麟信安科技股份有限公司輿情管理制度〉的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為，公司制定《輿情管理制度》，有利于提高公司應(yīng)對各類輿情的能力，建立快速反應(yīng)和應(yīng)急處置機(jī)制，及時、妥善處理各類輿情對公司股價、商業(yè)信譽(yù)及正常生產(chǎn)經(jīng)營活動造成的影響，切實保護(hù)投資者合法權(quán)益。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，回避0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司輿情管理制度》。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 監(jiān)事會

2024年12月28日

證券代碼：688152 證券簡稱：麒麟信安 公告編號：2024-084

湖南麒麟信安科技股份有限公司

關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 擔(dān)保對象：被擔(dān)保人為麒麟信安（廣東）科技有限公司（以下簡稱“廣東麒麟信安”），系湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司。

● 本次擔(dān)保金額及已實際為其提供的擔(dān)保余額：公司本次擬為廣東麒麟信安提供不超過人民幣550.00萬元的連帶責(zé)任擔(dān)保。截至本公告披露日，公司已實際為廣東麒麟信安提供的擔(dān)保余額（不含本次擔(dān)保）為800.00萬元，無逾期對外擔(dān)保和涉及訴訟擔(dān)保的情形。

● 本次擔(dān)保不涉及反擔(dān)保。

● 本次擔(dān)保無需提交股東大會審議。

一、擔(dān)保情況概述

（一）本次擔(dān)保的基本情況

因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司控股子公司廣東麒麟信安擬參與廣東省重點政府課題，承擔(dān)項目攻關(guān)任務(wù)。應(yīng)政府課題主管部門的要求，公司擬為控股子公司廣東麒麟信安承擔(dān)的項目攻關(guān)任務(wù)向政府課題牽頭單位出具連帶責(zé)任的擔(dān)保函，保證責(zé)任金額總計不超過人民幣550.00萬元，保證期間為被擔(dān)保人在聯(lián)合協(xié)議下承擔(dān)的各類債務(wù)履行期限屆滿之日起一年。本次擔(dān)保不存在反擔(dān)保。同時公司董事會授權(quán)公司董事長或其指定的授權(quán)代理人簽署各項法律文件。廣東麒麟信安是公司的控股子公司，公司對其重大事項決策及日常經(jīng)營管理擁有實際控制權(quán)，可有效防控?fù)?dān)保風(fēng)險，因此少數(shù)股東未同比例提供擔(dān)保。

（二）本次擔(dān)保履行的內(nèi)部決策程序

公司于2024年12月27日召開了第二屆董事會第十五次會議及第二屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》。根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保事項在董事會的決策范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）麒麟信安（廣東）科技有限公司

（1）成立日期： 2024年7月12日

（2）注冊地點：廣州市黃埔區(qū)開創(chuàng)大道2403號1305室

（3）法定代表人：劉文清

（4）注冊資本：2,000萬人民幣

（5）經(jīng)營范圍：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā)；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；計算器設(shè)備銷售；數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務(wù)；信息系統(tǒng)運行維護(hù)服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)；軟件開發(fā)；計算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備制造；軟件銷售；信息技術(shù)咨詢服務(wù)。

（6）股權(quán)結(jié)構(gòu)：湖南麒麟信安科技股份有限公司認(rèn)繳出資1500萬元，占比75%；長沙揚(yáng)坤企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）認(rèn)繳出資500萬元，占比25%。

（7）最近一年又一期相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)：廣東麒麟信安為新設(shè)公司，暫不涉及。

（8）與上市公司的關(guān)系：廣東麒麟信安為公司控股子公司。

（9）廣東麒麟信安不存在影響償債能力的重大或有事項，不屬于失信被執(zhí)行人。

三、擔(dān)保的主要內(nèi)容

公司本次為控股子公司廣東麒麟信安參與的政府課題攻關(guān)任務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任擔(dān)保。截至目前，公司尚未簽訂相關(guān)擔(dān)保內(nèi)容的文件。上述擔(dān)保金額等以廣東麒麟信安最終簽署的擔(dān)保函為準(zhǔn)，最終實際擔(dān)保金額將不超過本次批準(zhǔn)的擔(dān)保額度。

四、擔(dān)保的原因及必要性

本次為控股子公司廣東麒麟信安提供擔(dān)保是為了滿足其日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)開展需要，有利于控股子公司的持續(xù)發(fā)展。廣東麒麟信安作為公司的控股子公司，公司能夠?qū)ζ渲卮笫马棝Q策及日常經(jīng)營管理進(jìn)行有效控制，可有效防控?fù)?dān)保風(fēng)險，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，不會損害公司及全體股東的合法權(quán)益，

因此少數(shù)股東未同比例提供擔(dān)保。

五、董事會意見

公司為控股子公司提供擔(dān)保是為了支持其長期經(jīng)營發(fā)展需要，符合公司整體利益。公司能夠有效控制被擔(dān)保對象的經(jīng)營及管理，公司為其提供擔(dān)保能切實有效地進(jìn)行監(jiān)督和管控，擔(dān)保風(fēng)險可控，不會損害上市公司利益，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。董事會一致同意公司為控股子公司廣東麒麟信安提供擔(dān)保。

六、監(jiān)事會意見

本次為控股子公司廣東麒麟信安提供擔(dān)保，是為了支持控股子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，符合公司的長遠(yuǎn)利益和全體股東的利益，決策程序合法有效，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會同意公司為控股子公司廣東麒麟信安提供擔(dān)保。

七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：麒麟信安為其控股子公司提供保證擔(dān)保事項符合公司及子公司實際經(jīng)營情況和業(yè)務(wù)發(fā)展需求。被擔(dān)保方為公司控股子公司，公司能夠有效控制其日常經(jīng)營活動決策及風(fēng)險，能夠有效防控?fù)?dān)保風(fēng)險。本次擔(dān)保事項已履行必要的決策程序，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)對麒麟信安對控股子公司提供擔(dān)保事項無異議。

八、累計對外擔(dān)保金額及逾期擔(dān)保的金額

截至本公告披露日，公司及控股子公司累計擔(dān)保金額（不含本次擔(dān)保）為人民幣800.00萬元，分別占公司最近一期（2023年度）經(jīng)審計凈資產(chǎn)及總資產(chǎn)的0.63%、0.56%。截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在對外擔(dān)保逾期或涉及擔(dān)保訴訟情形。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事會

2024年12月28日

證券代碼：688152 證券簡稱：麒麟信安 公告編號：2024-085

湖南麒麟信安科技股份有限公司

關(guān)于部分募投項目新增實施主體

并投資設(shè)立子公司的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“麒麟信安”）于2024年12月27日召開了第二屆董事會第十五次會議和第二屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于部分募投項目新增實施主體并投資設(shè)立子公司的議案》。

基于公司長期戰(zhàn)略規(guī)劃和實際經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬分別在貴州省貴陽市、福建省福州市設(shè)立全資子公司貴州麒麟信安科技有限公司（暫定名，以工商行政管理部門核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“貴州麒麟信安”）、福建麒麟信安科技有限公司（暫定名，以工商行政管理部門核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“福建麒麟信安”），并新增上述全資子公司為公司募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）“區(qū)域營銷及技服體系建設(shè)項目”的實施主體。公司與上述全資子公司之間將通過注資、內(nèi)部往來等方式具體劃轉(zhuǎn)募投項目實施所需募集資金，募投項目的其他內(nèi)容均不發(fā)生變更。公司監(jiān)事會及保薦機(jī)構(gòu)中泰證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”）對上述事項發(fā)表了明確的同意意見。具體情況如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2092號）核準(zhǔn)，公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）1,321.1181萬股，發(fā)行價格為68.89元/股，募集資金總額為人民幣910,118,259.09元，扣除本次發(fā)行費用人民幣76,927,075.33元（不含稅）后，實際募集資金凈額為人民幣833,191,183.76元。上述募集資金已于2022年10月20日全部到位，天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次發(fā)行募集資金到賬情況進(jìn)行了審驗，并出具了天職業(yè)字〔2022〕41553號《驗資報告》。

為規(guī)范募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，公司設(shè)立了相關(guān)募集資金專項賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)開立的募集資金專項賬戶內(nèi)，公司按規(guī)定與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，保證募集資金監(jiān)管的有效實施。

二、募集資金投資項目情況

根據(jù)《湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》，公司首次公開發(fā)行股票募集資金總額扣除發(fā)行費用后，將計劃投資于以下項目：

單位：萬元

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三、本次部分募投項目新增實施主體并投資設(shè)立子公司的情況

因公司經(jīng)營戰(zhàn)略發(fā)展需要，及更好地保障募投項目的有效實施，公司擬分別在貴州省貴陽市、福建省福州市設(shè)立全資子公司，并新增前述全資子公司為募投項目“區(qū)域營銷及技服體系建設(shè)項目”的實施主體。除前述新增實施主體外，募投項目其他內(nèi)容均不發(fā)生變更。

（一）募投項目新增實施主體的基本情況

■

本次除新增實施主體外，該募投項目的投資總額、募集資金投資額、建設(shè)內(nèi)容等未發(fā)生變化，投資金額可根據(jù)實際情況，各實施地點之間進(jìn)行調(diào)劑。

（二）擬投資設(shè)立子公司的基本情況

1、貴州麒麟信安科技有限公司（暫定名，以工商行政管理部門核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)）

注冊地址：貴州省貴陽市（暫定）

注冊資本：1,000萬元

經(jīng)營范圍：一般項目：軟件開發(fā)；網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā)；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務(wù)；信息系統(tǒng)運行維護(hù)服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；計算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備制造；軟件銷售；計算器設(shè)備銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

公司類型：有限責(zé)任公司

上述信息最終以工商管理部門登記備案為準(zhǔn)。

2、福建麒麟信安科技有限公司（暫定名，以工商行政管理部門核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)）

注冊地址：福建省福州市（暫定）

注冊資本：1,000萬元

經(jīng)營范圍：一般項目：軟件開發(fā)；網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā)；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務(wù)；信息系統(tǒng)運行維護(hù)服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；計算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備制造；軟件銷售；計算器設(shè)備銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

公司類型：有限責(zé)任公司

上述信息最終以工商管理部門登記備案為準(zhǔn)。

四、本次部分募投項目新增實施主體并投資設(shè)立子公司對公司的影響

本次部分募投項目新增實施主體并投資設(shè)立子公司，是根據(jù)公司募投項目實施規(guī)劃及實際業(yè)務(wù)經(jīng)營需要，優(yōu)化公司營銷和技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)從而做出的調(diào)整，有利于加快公司募投項目的實施進(jìn)度，提高募集資金的使用效率，不存在改變募集資金的用途、變相改變募集資金投向和損害公司及全體股東利益的情形，對公司募投項目的開展不存在新增風(fēng)險及不確定性，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)的要求及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的規(guī)定，符合公司及全體股東的利益。

五、本次部分募投項目新增實施主體并投資設(shè)立子公司后募集資金的管理

本次部分募投項目新增實施主體并投資設(shè)立子公司后，貴州麒麟信安、福建麒麟信安將于完成工商登記注冊后及時開設(shè)募集資金專戶，并簽訂募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議，嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定規(guī)范使用募集資金。在前述事項范圍內(nèi)，董事會授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)組織該項事宜，具體事項由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)實施。

六、審議程序

（一）董事會的審議情況

公司于2024年12月27日召開了第二屆董事會第十五次會議，審議通過了 《關(guān)于部分募投項目新增實施主體并投資設(shè)立子公司的議案》，同意公司分別在貴州省貴陽市、福建省福州市投資設(shè)立全資子公司，并新增前述全資子公司為募投項目“區(qū)域營銷及技服體系建設(shè)項目”的實施主體。公司與前述全資子公司之間將通過內(nèi)部往來、注資等方式具體劃轉(zhuǎn)募投項目實施所需募集資金，募投項目其他內(nèi)容均不發(fā)生變更。本事項在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。

（二）監(jiān)事會意見

公司于2024年12月27日召開了第二屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了 《關(guān)于部分募投項目新增實施主體并投資設(shè)立子公司的議案》。經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次新增募投項目實施主體并投資設(shè)立子公司的事項，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及全體股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次部分募投項目新增實施主體并投資設(shè)立子公司事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，履行了必要的法律程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。該事項是公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃及募投項目實施的實際情況作出的決定，不影響募投項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次部分募投項目新增實施主體并投資設(shè)立子公司的事項無異議。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事會

2024年12月28日

證券代碼：688152 證券簡稱：麒麟信安 公告編號：2024-086

湖南麒麟信安科技股份有限公司

第二屆董事會第十五次會議決議的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十五次會議于2024年12月27日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，會議召開地點為公司會議室。本次會議通知于2024年12月22日以郵件等方式通知全體董事。會議由董事長楊濤先生主持，會議應(yīng)到董事9人，實到董事9人。本次會議的召集和召開、表決方式、決議內(nèi)容符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的相關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)全體董事表決，形成決議如下：

（一）審議通過《關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

董事會認(rèn)為：本次公司對于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計是基于公司實際經(jīng)營需要，有利于公司長期經(jīng)營的穩(wěn)定。本次日常關(guān)聯(lián)交易定價公平、合理，不會對公司及公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，不會損害公司及全體股東尤其是中小股東利益。上述關(guān)聯(lián)交易的發(fā)生不會對公司的持續(xù)經(jīng)營能力、盈利能力及獨立性等產(chǎn)生不利影響，公司亦不會因上述關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，回避2票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事楊濤先生、楊子嫣女士回避表決。

該議案已經(jīng)公司第二屆獨立董事專門委員會第一次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》（公告編號：2024-083）。

（二）審議通過《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》

經(jīng)審議，董事會認(rèn)為，公司為控股子公司提供擔(dān)保是為了支持其長期經(jīng)營發(fā)展需要，符合公司整體利益。公司能夠有效控制被擔(dān)保對象的經(jīng)營及管理，公司為其提供擔(dān)保能切實有效地進(jìn)行監(jiān)督和管控，擔(dān)保風(fēng)險可控，不會損害上市公司利益，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。董事會一致同意為控股子公司提供擔(dān)保。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，回避0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號：2024-084）。

（三）審議通過《關(guān)于部分募投項目新增實施主體并投資設(shè)立子公司的議案》

經(jīng)審議，董事會認(rèn)為，公司本次部分募投項目新增實施主體并投資設(shè)立子公司的事項，符合公司募投項目實施規(guī)劃及實際業(yè)務(wù)經(jīng)營的需要，符合公司的整體利益及未來發(fā)展規(guī)劃，審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)的要求及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，不存在改變或變相改變募集資金用途以及損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，回避0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司關(guān)于部分募投項目新增實施主體并投資設(shè)立子公司的公告》（公告編號：2024-085）。

（四）審議通過《關(guān)于制定〈湖南麒麟信安科技股份有限公司輿情管理制度〉的議案》

為提升公司應(yīng)對各類輿情的能力，建立快速反應(yīng)和應(yīng)急處理機(jī)制，及時、妥善處理各類輿情對公司股價、公司商業(yè)信譽(yù)及正常生產(chǎn)經(jīng)營活動造成的影響，切實保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定了《輿情管理制度》。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，回避0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司輿情管理制度》。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事會

2024年12月28日

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