證券代碼:600805 證券簡稱:悅達(dá)投資 編號：臨2024－053號

江蘇悅達(dá)投資股份有限公司

第十二屆董事會第二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

江蘇悅達(dá)投資股份有限公司于2024年12月22日以郵件方式向全體董事發(fā)出會議通知和會議資料，并于2024年12月27日以通訊表決方式召開第十二屆董事會第二次會議。本次會議由董事長張乃文先生主持，應(yīng)當(dāng)出席會議的董事12人，實(shí)際出席會議的董事12人（其中：委托出席的董事0人；以通訊表決方式出席的董事12人），缺席會議的董事0人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

聘任王圣杰先生為公司總經(jīng)理，任期與本屆董事會任期一致。

同意12人，反對0人，棄權(quán)0人。

（二）審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理等高級管理人員的議案》

聘任柳忠民先生、馬秀華先生、陳斌先生、張建松先生、趙山虎先生、秦大剛先生為公司副總經(jīng)理；聘任李正明先生為公司總會計(jì)師。高級管理人員任期與本屆董事會任期一致。

同意12人，反對0人，棄權(quán)0人。

（三）審議通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》

聘任秦大剛先生為公司董事會秘書，任期與本屆董事會任期一致。

同意12人，反對0人，棄權(quán)0人。

提名委員會對議案（一）至（三）發(fā)表了意見，同意提名王圣杰先生為公司總經(jīng)理；提名柳忠民先生、馬秀華先生、陳斌先生、張建松先生、趙山虎先生、秦大剛先生為公司副總經(jīng)理；提名秦大剛先生為公司董事會秘書；提名李正明先生為公司總會計(jì)師。

審計(jì)委員會對議案（二）發(fā)表了意見，同意聘任李正明先生為公司總會計(jì)師。

特此公告。

江蘇悅達(dá)投資股份有限公司

2024年12月27日

● 報(bào)備文件

1.經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的董事會決議

2.董事會專門委員會審議的證明文件

王圣杰，男，1968年6月出生，研究生學(xué)歷，碩士學(xué)位，高級工程師。曾任山西悅達(dá)京大高速公路有限公司董事長，江蘇悅達(dá)紡織集團(tuán)有限公司董事長，江蘇悅達(dá)專用車有限公司董事長，江蘇悅達(dá)智能農(nóng)業(yè)裝備有限公司黨委書記、董事長，本公司副總經(jīng)理，悅達(dá)集團(tuán)董事。現(xiàn)任悅達(dá)集團(tuán)黨委委員，本公司黨委副書記、副董事長、總經(jīng)理。

柳忠民，男，1971年1月出生，研究生學(xué)歷，碩士學(xué)位，經(jīng)濟(jì)師，國際商務(wù)師。曾任悅達(dá)集團(tuán)投資管理部部長、汽車事業(yè)部部長、工聯(lián)會主席，悅達(dá)汽車發(fā)展有限公司總經(jīng)理、黨委書記、董事長，江蘇悅達(dá)摩比斯新能源電池有限公司董事長，江蘇悅達(dá)南方控股有限公司黨委副書記、副董事長，江蘇悅達(dá)汽車研究院有限公司總經(jīng)理，上海悅達(dá)智行汽車服務(wù)有限公司董事長。現(xiàn)任本公司黨委副書記、董事、副總經(jīng)理。

馬秀華，男，1969年7月出生，研究生學(xué)歷，碩士學(xué)位，高級工程師。曾任悅達(dá)集團(tuán)企業(yè)管理部部長，江蘇悅達(dá)國際大酒店有限公司董事長、總經(jīng)理，江蘇悅達(dá)健康投資有限公司副董事長、副總經(jīng)理，悅達(dá)集團(tuán)（香港）有限公司黨委副書記、董事，悅達(dá)地產(chǎn)集團(tuán)有限公司黨委副書記，本公司企業(yè)管理部部長。現(xiàn)任本公司黨委委員、副總經(jīng)理，江蘇悅達(dá)長久物流有限公司董事長。

陳斌，男，1970年5月出生，本科學(xué)歷。曾任江蘇悅達(dá)起亞汽車有限公司黨委副書記、人事部部長，本公司黨委委員、監(jiān)事會主席、紀(jì)委書記、紀(jì)檢監(jiān)察室主任。現(xiàn)任悅達(dá)集團(tuán)（香港）有限公司黨委委員、副總經(jīng)理，悅達(dá)地產(chǎn)集團(tuán)有限公司黨委委員、副總經(jīng)理。

張建松，男，1968年9月出生，本科學(xué)歷，學(xué)士學(xué)位，高級工程師。曾任江蘇悅達(dá)新材料科技有限公司總經(jīng)理，本公司總經(jīng)理助理。現(xiàn)任本公司黨委委員、副總經(jīng)理，江蘇威馬悅達(dá)智能裝備有限公司董事長。

趙山虎，男，1983年12月出生，研究生學(xué)歷，碩士學(xué)位，正高級經(jīng)濟(jì)師。曾任悅達(dá)集團(tuán)投資管理部部長，江蘇悅達(dá)專用車有限公司董事長、總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司黨委委員、董事、副總經(jīng)理，江蘇悅達(dá)智能農(nóng)業(yè)裝備有限公司黨委書記、董事長、總經(jīng)理。

秦大剛，男，1983年6月出生，研究生學(xué)歷，碩士學(xué)位，經(jīng)濟(jì)師。曾任悅達(dá)集團(tuán)企業(yè)管理部副部長（主持工作）、悅達(dá)發(fā)展研究院副院長（主持工作）、投資管理部部長。現(xiàn)任本公司董事、副總經(jīng)理、董事會秘書、證券部部長，江蘇悅達(dá)和碳環(huán)境技術(shù)有限公司董事長。

李正明，男，1969年2月出生，本科學(xué)歷，高級會計(jì)師，注冊會計(jì)師，注冊稅務(wù)師、中國注冊資產(chǎn)評估師、中國注冊房地產(chǎn)評估師。曾任悅達(dá)集團(tuán)審計(jì)部副部長、清資辦負(fù)責(zé)人、紀(jì)檢監(jiān)察室副主任、企業(yè)管理部部長，悅達(dá)資本股份有限公司監(jiān)事會主席。現(xiàn)任悅達(dá)集團(tuán)審計(jì)部部長。

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