證券代碼：603052 證券簡稱：可川科技 公告編號：2024-046

蘇州可川電子科技股份有限公司

第三屆董事會第四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

蘇州可川電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第四次會議于2024年12月27日（星期五）在公司會議室以現場結合通訊的方式召開。會議通知已于2024年12月24日通過郵件的方式送達各位董事。本次會議應出席董事6人，實際出席董事6人（其中：通訊方式出席董事3人）。

會議由董事長、首席執行官朱春華主持，公司監事、高級管理人員列席。會議召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。經各位董事認真審議，會議形成了如下決議：

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于募投項目延期的議案》

公司監事會對該事項已發表明確的同意意見，保薦機構出具了無異議的核查意見。

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于募投項目延期的公告》（公告編號：2024-047）及相關文件。

表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。

（二）審議通過《關于制定〈輿情管理制度〉的議案》

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《輿情管理制度》。

表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。

（三）審議通過《關于提名陳華為第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》

根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定，董事會提名陳華（簡歷見附件）為第三屆董事會非獨立董事候選人，并補任第三屆董事會審計委員會委員，任期自公司股東大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

上述候選人資格已經董事會提名委員會審查通過。

表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交股東大會審議。

（四）審議通過《關于提請召開2025年第一次臨時股東大會的議案》

公司定于2025年1月16日召開2025年第一次臨時股東大會，具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站的《關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-049）。

表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1、第三屆董事會第四次會議決議；

2、第三屆董事會提名委員會第二次會議決議；

3、中信證券股份有限公司關于蘇州可川電子科技股份有限公司募集資金投資項目延期的核查意見。

特此公告。

蘇州可川電子科技股份有限公司董事會

2024年12月28日

非獨立董事候選人簡歷

陳華女士，中國國籍，無境外永久居留權，1979年10月出生，碩士學歷。歷任蘇州佳世達光電有限公司采購主管，貝迪科技（無錫）有限公司國際采購中心經理、中國區采購經理。現任公司采購總監。

截至本公告披露日，陳華女士通過共青城壹翊投資管理合伙企業（有限合伙）間接持有公司股票，與公司控股股東及實際控制人、持有公司5%以上股份的股東和公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在受到中國證監會及其他有關部門處罰或上海證券交易所懲戒的情形，未涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人，符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

證券代碼：603052 證券簡稱：可川科技 公告編號：2024-047

蘇州可川電子科技股份有限公司

關于募投項目延期的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

蘇州可川電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“可川科技”）于2024年12月27日召開第三屆董事會第四次會議、第三屆監事會第四次會議審議通過了《關于募投項目延期的議案》，同意在不變更募投項目實施主體、募集資金投資用途及投資規模的情況下，根據目前募投項目的實施進度，將首次公開發行股票募集資金投資項目“功能性元器件生產基地建設項目”及“研發中心項目”達到預定可使用狀態時間從2024年12月延期至2025年12月。現將具體情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準蘇州可川電子科技股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2022]2049號）核準，公司向社會公開發行17,200,000股，發行價為每股人民幣34.68元，共計募集資金人民幣59,649.60萬元，扣除發行費用后，募集資金凈額為人民幣52,796.00萬元。前述募集資金由主承銷商中信證券股份有限公司于2022年9月29日匯入公司在中信銀行昆山支行開立的募集資金專戶中。中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次公開發行新股的資金到位情況進行了審驗，并出具了“眾環驗字（2022）3310017號”《驗資報告》。

公司與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金監管協議，募集資金已全部存放于募集資金專項賬戶內，公司對募集資金進行專戶存儲管理。

二、募集資金投資項目的基本情況

單位：萬元

■

注:上述募集資金使用情況未經審計。

三、募集資金投資項目延期的情況及原因

（一）本次延期的募投項目

■

根據公司首次公開發行股票募集資金投資項目的實際進展情況，經公司審慎研究后，決定將部分募投項目進行延期，具體情況如下：

（二）本次募投項目延期的原因

公司于2023年2月13日召開了第二屆董事會第九次會議、第二屆監事會第九次會議，會議審議通過了《關于變更部分募投項目實施主體及實施地點的議案》，公司同意變更功能性元器件生產基地建設項目的實施主體及實施地點：項目實施地點由“安徽省宣城市廣德經濟開發區太極大道以北、德昌路以東”變更為“江蘇省昆山市千燈鎮秦峰北路西側、祥西路北側”，項目實施主體由“全資子公司廣德裕正電子科技有限公司”變更為“母公司可川科技”。

自2023年2月起，功能性元器件生產基地建設項目在新的實施地點開始項目土建的初步設計、施工圖設計、實施土建；目前，公司已取得該項目所需國有建設用地使用權，主廠房建設已基本完工，部分結構已封頂。研發中心項目系功能性器件生產的配套研發項目，因功能性元器件生產基地建設項目達到預定可使用狀態日期有所推遲，基于上述兩個項目建設統籌安排，為避免設備閑置，故配套研發中心建設整體進度相應延期。

四、募集資金投資項目延期對公司的影響

本次募投項目延期是公司根據項目客觀原因及實際實施情況作出的審慎決定，僅涉及募投項目達到預計可使用狀態日期的變化，不涉及項目實質內容的改變，不會對公司的正常經營產生不利影響。公司后續將密切關注外部經濟環境、產業形勢及市場需求的變化，加強對項目建設進度的監督，管好用好募集資金，提高募集資金使用效率。

五、審議程序

公司于2024年12月27日分別召開第三屆董事會第四次會議、第三屆監事會第四次會議審議通過了《關于募投項目延期的議案》，在不變更募投項目實施主體、募集資金投資用途及投資規模的情況下，根據目前募投項目的實施進度，對募投項目進行延期。

本事項無需提交股東大會審議。

六、專項意見說明

（一）監事會意見

經審核，監事會認為：公司本次對募投項目的延期未改變募投項目的實質內容，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，符合中國證券監督管理委員會、上海證券交易所關于募集資金管理的相關規定，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害公司及股東利益的情形。監事會同意公司募投項目延期的事項。

（二）保薦人核查意見

經核查，保薦機構中信證券股份有限公司認為，公司本次募投項目的延期未調整募集資金投資項目的投資總額和實施主體，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，符合公司長期發展規劃。公司本次募投項目延期事項已經公司董事會、監事會審議通過，符合《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》以及《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定及公司募集資金管理制度。保薦機構對公司本次部分募投項目延期事項無異議。

特此公告。

蘇州可川電子科技股份有限公司董事會

2024年12月28日

證券代碼：603052 證券簡稱：可川科技 公告編號：2024-048

蘇州可川電子科技股份有限公司

第三屆監事會第四次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

蘇州可川電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第四次會議于2024年12月27日（星期五）在公司會議室以現場會議方式召開。會議通知已于2024年12月24日通過郵件的方式送達各位監事。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人。

會議由監事會主席全贊芳主持，公司高級管理人員列席會議。會議召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。出席會議的監事對各項議案進行了認真審議并做出了如下決議：

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過《關于募投項目延期的議案》

經審核，監事會認為：公司本次對募投項目的延期未改變募投項目的實質內容，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，符合中國證券監督管理委員會、上海證券交易所關于募集資金管理的相關規定，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害公司及股東利益的情形。監事會同意公司募投項目延期的事項。

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于募投項目延期的公告》（公告編號：2024-047）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1、第三屆監事會第四次會議決議。

特此公告。

蘇州可川電子科技股份有限公司監事會

2024年12月28日

證券代碼：603052 證券簡稱：可川科技 公告編號：2024-049

蘇州可川電子科技股份有限公司

關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2025年1月16日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2025年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2025年1月16日 15點00分

召開地點：昆山市千燈鎮支浦路1號公司會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2025年1月16日

至2025年1月16日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

否

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

本次會議的議案已經公司第三屆董事會第四次會議審議通過，詳見公司于2024年12月28日在中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報、經濟參考報和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）發布的相關公告。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：1

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

（1）自然人股東親自出席會議的，須持本人身份證、持股證明進行登記；委托代理人出席的，憑代理人身份證、授權委托書、委托人身份證復印件和持股證明辦理登記。

（2）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、營業執照復印件、法定代表人身份證明和持股證明辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人身份證及身份證復印件、法定代表人證明書、法定代表人身份證復印件、營業執照復印件、授權委托書和持股證明辦理登記。

（3）上述登記材料均需提供復印件一份，個人材料復印件須個人簽字，法人股東登記材料復印件須加蓋公司公章，擬出席本次會議的股東應提供上述材料登記，并通過電話方式對所發信函或傳真與本公司進行確認。

（4）出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶個人簽字/法人蓋章的上述登記材料及相關證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續。

六、其他事項

1、會議聯系方式

聯系地址：昆山市千燈鎮支浦路1號

郵政編碼：215300

聯系人：凡夢瑩

聯系電話：0512-57688197

傳真：0512-36603738

電子郵件：ir@sz-hiragawa.com

2、本次股東大會的交通、食宿費自理。

特此公告。

蘇州可川電子科技股份有限公司董事會

2024年12月28日

附件1：授權委托書

授權委托書

蘇州可川電子科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年1月16日召開的貴公司2025年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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