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證券代碼：688176 證券簡稱：亞虹醫藥 公告編號：2024-077

江蘇亞虹醫藥科技股份有限公司

關于股東自愿承諾延長股份鎖定期的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

江蘇亞虹醫藥科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到公司股東出具的《關于自愿延長限售股鎖定期的承諾函》。基于對公司未來發展前景的信心及投資價值的認可，公司控股股東、實際控制人PAN KE先生的一致行動人Pan－Scientific Holdings Co., Ltd.、泰州東虹企業管理中心（有限合伙）、泰州亞虹企業管理中心（有限合伙）共計3名股東，承諾將其所持有的公司首次公開發行前的全部股份自2025年1月7日限售期滿之日起自愿延長鎖定期6個月至2025年7月6日，承諾鎖定期內，將不以任何方式轉讓、減持或委托他人管理所持有的公司上市前股份，亦不會要求公司回購所持股份。在上述承諾鎖定期內，因公司送紅股、轉增股本、配股等原因而增加的股份，亦將遵守上述延長鎖定期的承諾。

上述3名股東在所持股份于2025年7月7日上市流通后，仍需嚴格遵守《上市公司股東減持股份管理暫行辦法》或屆時適用的法律、法規、規范性文件或監管部門、證券交易所關于減持股份的相關規定。

截至本公告披露日，上述股東持有公司限售股份的情況如下：

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公司董事會將對上述承諾事項的履行情況持續進行監督并及時履行信息披露義務。

特此公告。

江蘇亞虹醫藥科技股份有限公司董事會

2024年12月28日

證券代碼：688176 證券簡稱：亞虹醫藥 公告編號：2024-078

江蘇亞虹醫藥科技股份有限公司

首次公開發行部分限售股上市流通

公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次股票上市類型為首發限售股份；股票認購方式為網下，上市股數為6,800,455股。

● 本次股票上市流通總數為6,800,455股。

● 本次股票上市流通日期為2025年1月7日。

一、本次上市流通的限售股類型

根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）于2021年12月1日出具的《關于同意江蘇亞虹醫藥科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2021]3797號），江蘇亞虹醫藥科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）首次向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票110,000,000股，并于2022年1月7日在上海證券交易所科創板上市，發行完成后總股本為570,000,000股，其中有限售條件流通股469,225,978股，無限售條件流通股100,774,022股。

本次上市流通的限售股為公司首次公開發行前部分限售股，涉及的限售股股東數量為1名，鎖定期為自公司首次公開發行上市之日起36個月，該部分限售股股東對應的股份數量為6,800,455股，占公司股本總數的1.19%，現鎖定期即將屆滿，將于2025年1月7日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今股本數量變化情況

本次上市流通的限售股屬于公司首次公開發行前限售股，自公司首次公開發行股票限售股形成至今，公司未發生因利潤分配、公積金轉增等導致股本數量變化的情況。

三、本次上市流通的限售股的有關承諾

本次上市流通的限售股屬于首次公開發行前限售股，根據公司《首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》及《首次公開發行股票科創板上市公告書》，本次申請上市流通限售股股東就所持股份鎖定事宜作出如下承諾：

“自本次發行上市之日起36個月內，不轉讓或者委托他人管理本人于本次發行上市前已持有的公司股份，也不提議由公司回購該部分股份。本人將忠實履行承諾，如本人違反上述承諾或法律強制性規定減持股票的，本人將在公司股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行承諾的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉，且違規減持公司股票所得歸公司所有。如本人未將違規減持所得上交公司，則公司有權扣留應付本人現金分紅中與本人應上交公司的違規減持所得金額相等的現金分紅。”

除上述承諾外，本次申請上市的限售股股東無其他特別承諾。

截至本公告披露日，本次申請上市的限售股股東嚴格履行相應的承諾事項，不存在相關承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。

四、中介機構核查意見

（一）中介機構及承辦人變更情況

中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”或“保薦機構”）作為公司首次公開發行股票并在科創板上市的保薦機構和持續督導機構，原委派楊沁先生和程杰先生為公司保薦代表人，負責首次公開發行的保薦及持續督導工作，法定持續督導期限至2025年12月31日。2024年10月，因程杰先生工作安排原因，不再負責對公司的持續督導工作，中信證券委派陳溦先生接替程杰先生擔任公司持續督導的保薦代表人，繼續履行持續督導職責。本次保薦代表人變更后，公司首次公開發行股票持續督導的保薦代表人為楊沁先生、陳溦先生。具體內容詳見公司于2024年10月22日在上海證券交易所網站（www.sse.cpm.cn）上披露的《江蘇亞虹醫藥科技股份有限公司關于更換持續督導保薦代表人的公告》（公告編號：2024-069）。

（二）中介機構核查情況

經核查，保薦機構認為：本次限售股份上市流通符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等有關法律、法規和規范性文件的要求；本次限售股份解除限售數量、上市流通時間等均符合有關法律、行政法規、部門規章、有關規則和股東承諾；截至本核查意見出具之日，公司關于本次限售股份相關的信息披露真實、準確、完整。綜上，保薦機構對公司本次首次公開發行限售股上市流通事項無異議。

五、本次上市流通的限售股情況

（一）本次上市流通的限售股總數為6,800,455股，占公司目前股份總數的比例為1.19%。

（二）本次上市流通日期為2025年1月7日。

（三）本次首次公開發行前限售股上市流通明細清單

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（四）限售股上市流通情況表

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六、上網公告附件

《中信證券股份有限公司關于江蘇亞虹醫藥科技股份有限公司首次公開發行部分限售股上市流通事項的核查意見》。

特此公告。

江蘇亞虹醫藥科技股份有限公司董事會

2024年12月28日

證券代碼：688176 證券簡稱：亞虹醫藥 公告編號：2024-079

江蘇亞虹醫藥科技股份有限公司

關于股份回購實施結果的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

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一、回購審批情況和回購方案內容

2024年2月6日，江蘇亞虹醫藥科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第二屆董事會第三次會議，審議通過了《關于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》，同意公司使用超募資金以集中競價交易方式回購公司股份，本次回購股份將用于股權激勵及/或員工持股計劃；回購資金總額不低于人民幣5,000萬元（含），不超過人民幣10,000萬元（含）；回購價格不超過人民幣12.80元/股（含）；回購期限自公司董事會審議通過本次回購方案之日起12個月內。具體內容詳見公司于2024年2月7日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇亞虹醫藥科技股份有限公司關于以集中競價交易方式回購股份方案的公告》（公告編號：2024-010）、《江蘇亞虹醫藥科技股份有限公司關于以集中競價交易方式回購股份的回購報告書》（公告編號：2024-012）。

二、回購實施情況

（一）2024年2月8日，公司以集中競價交易方式首次實施回購公司股份，具體內容詳見公司于2024年2月9日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇亞虹醫藥科技股份有限公司關于以集中競價交易方式首次回購公司股份的公告》（公告編號：2024-013）。

（二）2024年12月26日，公司完成回購，已實際回購公司股份8,667,675股，占公司總股本的比例為1.5206%，回購最高價格為7.07元/股，回購最低價格為4.99元/股，回購均價為5.77元/股，支付的資金總額為人民幣5,001.85萬元（不含印花稅、交易傭金等交易費用）。

（三）公司本次實際回購的股份數量、回購價格、使用資金總額符合董事會審議通過的回購方案。本次回購方案實際執行情況與原披露的回購方案不存在差異，公司已按披露的方案完成回購。

（四）公司本次回購股份所使用的資金為公司部分超募資金，本次回購不會對公司的經營、財務和未來發展產生重大影響，不會影響公司的上市地位，不會導致公司控制權發生變化。

三、回購期間相關主體買賣股票情況

2024年1月31日，公司首次披露了回購股份事項，具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇亞虹醫藥科技股份有限公司關于收到公司控股股東、實際控制人兼董事長提議回購公司股份暨公司“提質增效重回報”行動方案的提示性公告》（公告編號：2024-006）。

2024年2月4日，公司收到公司控股股東、實際控制人兼董事長PAN KE先生“關于使用部分超募資金以集中競價交易方式回購A股股份”的提議。PAN KE先生提議將回購股份的資金總額調整為不低于人民幣5,000萬元（含），不超過人民幣10,000萬元（含）。具體內容詳見公司于2024年2月5日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇亞虹醫藥科技股份有限公司關于收到公司控股股東、實際控制人兼董事長提議回購公司股份的提示性公告》（公告編號：2024-008）。

2024年2月5日，為踐行以“以投資者為本”的上市公司發展理念，維護公司全體股東利益，基于對公司未來發展前景的信心、對公司價值的認可和切實履行社會責任，支持公司未來持續、穩定發展，公司披露了控股股東、實際控制人、董事長兼總經理PAN KE先生，董事、董事會秘書兼財務負責人楊明遠先生的增持計劃。具體內容詳見公司于2024年2月5日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇亞虹醫藥科技股份有限公司關于公司控股股東、實際控制人、董事長兼總經理及部分董事、高級管理人員增持公司股份計劃的公告》（公告編號：2024-009）。

自首次披露回購股份事項之日至本公告披露前一日，公司控股股東、實際控制人、董事長兼總經理、回購提議人PAN KE先生通過上海證券交易所以集中競價交易方式累計增持公司股份638,229股，占公司總股本的0.1120%，合計增持金額為人民幣379.72萬元；董事、董事會秘書兼財務負責人楊明遠先生通過上海證券交易所以集中競價交易方式累計增持公司股份35,800股，占公司總股本的0.0063%，合計增持金額為人民幣20.33萬元。具體內容詳見公司于2024年7月3日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇亞虹醫藥科技股份有限公司關于公司控股股東、實際控制人、董事長兼總經理及部分董事、高級管理人員增持股份計劃實施完畢暨增持結果的公告》（公告編號：2024-041）。

除上述增持情況外，公司其他董事、監事、高級管理人員自公司首次披露回購股份事項之日起至本公告披露前一日不存在買賣公司股票的情況。

四、股份變動表

本次股份回購前后，公司股份變動情況如下：

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五、已回購股份的處理安排

公司本次累計回購股份8,667,675股，均為無限售條件流通股，現全部存放于公司開立的回購專用證券賬戶。根據公司股份回購方案，公司本次回購的股份將用于員工持股計劃及/或股權激勵，公司將按照相關法律法規的規定進行股份轉讓。前述回購股份中，832.01萬股回購股份已計劃用于2024年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“激勵計劃”），具體內容詳見公司于2024年8月29日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇亞虹醫藥科技股份有限公司2024年限制性股票激勵計劃（草案）摘要公告》（公告編號：2024-050），該激勵計劃已經公司2024年第二次臨時股東大會審議通過；剩余347,575股回購股份，若公司未能在本公告發布三年內實施前述用途，則將依法履行減少注冊資本的程序。

上述回購股份存放于公司股份回購專用證券賬戶期間，不享有股東大會表決權、利潤分配、公積金轉增股本、認購新股和配股、質押等權利。回購的股份如未能在股份回購完成后三年內用于前述用途的，未使用的已回購股份將依據相關法律法規的規定予以注銷。后續公司將按照前述用途使用已回購的股份，并按規定履行決策程序和信息披露義務。敬請廣大投資者理性投資注意投資風險。

特此公告。

江蘇亞虹醫藥科技股份有限公司董事會

2024年12月28日

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