證券代碼：600189 證券簡稱：泉陽泉 公告編號：2024-070

吉林泉陽泉股份有限公司

2024年第二次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

（一）股東大會召開的時間：2024年12月27日

（二）股東大會召開的地點：公司會議室

（三）出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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（四）表決方式和主持情況

本次會議由公司董事會召集，會議由公司董事兼總經理王盡暉先生主持。會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式進行表決。本次會議的召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議合法有效。

（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任監事5人，出席5人；

3、董事會秘書（代行）姜長龍先生、財務總監白剛先生、副總經理王作臣先生、紀委書記李福君先生等高級管理人員出席了本次會議。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱：關于部分募投項目調整建設投資規模、結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案

審議結果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：關于中標結果暨聘任2024年度審計機構的議案

審議結果：通過

表決情況：

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（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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（三）關于議案表決的有關情況說明

本次股東大會議案1、議案2的5%以下股東表決情況已單獨計票。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：吉林今典律師事務所

律師：劉華、高楊

2、律師見證結論意見

公司2024年第二次臨時股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規以及章程的規定，出席本次股東大會人員的資格合法有效、股東大會表決程序合法，表決結果合法有效。

特此公告。

吉林泉陽泉股份有限公司董事會

2024年12月28日

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