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證券代碼：603309 證券簡稱：維力醫(yī)療 公告編號：2024-069

廣州維力醫(yī)療器械股份有限公司

關(guān)于“提質(zhì)增效重回報”行動方案的

公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

廣州維力醫(yī)療器械股份有限公司(以下簡稱“公司”)為深入貫徹黨的二十大和中央金融工作會議精神，落實國務(wù)院《關(guān)于進一步提高上市公司質(zhì)量的意見》要求，積極響應(yīng)上海證券交易所《關(guān)于開展滬市公司“提質(zhì)增效重回報”專項行動的倡議》，踐行回報股東的理念，推動公司高質(zhì)量發(fā)展和投資價值提升，保護投資者尤其是中小投資者合法權(quán)益，特制定“提質(zhì)增效重回報”專項行動方案，具體內(nèi)容如下:

一、深耕主業(yè)，提升經(jīng)營質(zhì)量

公司專注于醫(yī)用耗材的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品覆蓋麻醉、導(dǎo)尿、泌尿外科、護理、呼吸、血液透析等領(lǐng)域，在臨床上廣泛應(yīng)用于普通開放手術(shù)、微創(chuàng)手術(shù)，急救和護理等。

自成立以來，公司以扎根臨床、保證質(zhì)量和勇于創(chuàng)新作為立足的根本，圍繞公司主營業(yè)務(wù)，持續(xù)豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、積極推動技術(shù)創(chuàng)新、推動生產(chǎn)自動化項目，大力開拓海內(nèi)外市場。通過多年的努力，公司在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新、客戶優(yōu)化、機制建設(shè)、管理改進等方面都取得了較好成效，經(jīng)營狀況持續(xù)向好。2023年度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入138,773.54萬元，同比增長1.79%，實現(xiàn)歸屬于母公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤17,959.39萬元，同比增長23.25%。

未來，公司將持續(xù)以市場為導(dǎo)向，產(chǎn)品研發(fā)為驅(qū)動，精益生產(chǎn)為基礎(chǔ)，秉承嚴謹、向上、和諧的精神，深耕主業(yè)，提升經(jīng)營質(zhì)量，不斷總結(jié)經(jīng)驗，增強自身核心競爭力，為客戶、股東、社會等利益相關(guān)方創(chuàng)造更大價值。

二、重視股東回報，維護股東權(quán)益

公司一直以來高度重視對社會公眾股東的合理投資回報，以可持續(xù)發(fā)展和維護股東權(quán)益為宗旨，保持利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，積極采取以現(xiàn)金為主的利潤分配方式，持續(xù)回報股東。公司自2015年上市以來，每年都會進行現(xiàn)金分紅，且現(xiàn)金分紅比例均超過當(dāng)年實現(xiàn)歸母凈利潤的30%。公司2021-2023年三年累計分紅285,921,662.55元（含稅），占2021-2023年三年累計實現(xiàn)歸母凈利潤的比例為61.47%，其中2023年度現(xiàn)金分紅率為76.15%。

未來，公司將在穩(wěn)健經(jīng)營的前提下，結(jié)合行業(yè)發(fā)展趨勢、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃及經(jīng)營發(fā)展資金需求等實際情況，兼顧股東的短期利益和長遠利益，統(tǒng)籌經(jīng)營發(fā)展與股東回報的動態(tài)平衡，進一步完善分紅決策機制，制定科學(xué)、合理、穩(wěn)定的利潤分配方案，努力提升股東回報水平，增強廣大投資者的獲得感。

三、突出科技創(chuàng)新，加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力

公司作為國內(nèi)醫(yī)用導(dǎo)管行業(yè)龍頭企業(yè)，始終堅持改革、創(chuàng)新的發(fā)展理念，積極響應(yīng)國家關(guān)于發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的號召。在生產(chǎn)方面，公司擁有強大的柔性制造能力、非標(biāo)自動化、智能化設(shè)備等自動化生產(chǎn)工藝以及先進的粘接技術(shù)、焊接技術(shù)、導(dǎo)管尖端成型技術(shù)等，自上市以來，持續(xù)進行生產(chǎn)自動化升級和改造，近三年累計開發(fā)自動化設(shè)備37套，其中28套已投入生產(chǎn)，大大提高了公司產(chǎn)能和生產(chǎn)效率，進一步改善了產(chǎn)品的質(zhì)量與工藝；在研發(fā)方面，公司擁有獨特的原料配方、領(lǐng)先的抗微生物粘附技術(shù)、親水涂層技術(shù)、導(dǎo)管控彎技術(shù)、高壓球囊成型技術(shù)、基于監(jiān)控功能的可視、測溫及測壓等傳感技術(shù)，近年來，公司持續(xù)加大研發(fā)投入，圍繞臨床需求，聚焦重點產(chǎn)品，不斷提高研發(fā)能力，加快創(chuàng)新產(chǎn)品的開發(fā)進程。截至2023年末，公司擁有288項專利，其中已獲授權(quán)的發(fā)明專利30項；在產(chǎn)業(yè)協(xié)同方面，公司不斷加強與高校、科研機構(gòu)的合作，開展前沿技術(shù)研究和人才培養(yǎng)，加速科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化進程。

未來，公司將繼續(xù)加大研發(fā)投入，不斷推出更多具有自主知識產(chǎn)權(quán)的醫(yī)用耗材產(chǎn)品，以科技創(chuàng)新引領(lǐng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；持續(xù)推進自動化、智能化、標(biāo)準(zhǔn)化的柔性生產(chǎn)，全面優(yōu)化生產(chǎn)流程，提高生產(chǎn)效率，打造全產(chǎn)線卓越制造能力，通過規(guī)模化優(yōu)勢不斷提高產(chǎn)品性價比和綜合競爭力。

四、拓展溝通渠道，加強投資者溝通

公司高度重視投資者關(guān)系管理工作，積極建立與資本市場的有效溝通機制，與投資者開展多種形式的溝通交流，利用業(yè)績說明會、上證E互動、投資者熱線、投資者現(xiàn)場參觀活動、券商策略會等渠道，在信息披露允許的范圍內(nèi)真實傳達公司的投資價值，保持與投資者的良好互動，有效提高公司信息透明度，多維度提升投資者對公司的了解。公司2024年度共召開業(yè)績說明會3場，公司總經(jīng)理、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)、獨立董事出席并就公司業(yè)績和重大事項與投資者進行了互動交流和溝通；通過郵件、上證e互動平臺回復(fù)投資者問題10余條；接待投資者調(diào)研10余場。

未來，公司將繼續(xù)以投資者需求為導(dǎo)向，積極構(gòu)建和諧的投資者關(guān)系，進一步豐富投資者交流方式，拓展溝通渠道，提升投資者溝通的針對性、有效性，以高質(zhì)量的投關(guān)工作提升市場對公司價值的認可度，推動公司市場價值與內(nèi)在價值相匹配。

五、優(yōu)化公司治理，堅持規(guī)范運作

自上市以來，公司嚴格按照《公司法》《證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和中國證監(jiān)會有關(guān)法律法規(guī)的要求，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，建立健全內(nèi)部控制制度，提升科學(xué)決策水平與風(fēng)險防控能力；股東大會、董事會、監(jiān)事會和經(jīng)營層形成科學(xué)、規(guī)范的決策機制，各司其職、相互制衡，為公司股東合法權(quán)益提供有力保障。

2024年，公司根據(jù)中國證監(jiān)會、上海證券交易所的各項法律法規(guī)的最新要求，修訂了《公司章程》《公司對外擔(dān)保管理制度》《公司投資者關(guān)系管理制度》等17個內(nèi)控制度，制訂了《公司財務(wù)資助管理制度》。

未來，公司將繼續(xù)堅守合規(guī)底線，加強規(guī)范治理體制建設(shè)，根據(jù)監(jiān)管要求的最新變化，持續(xù)加強規(guī)范運作，健全科學(xué)制度體系，維護好投資者特別是中小投資者的合法權(quán)益，實現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。

六、強化“關(guān)鍵少數(shù)”責(zé)任，提升履職能力

公司高度重視控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事和高級管理人員等“關(guān)鍵少數(shù)”的職責(zé)履行和風(fēng)險防控。公司控股股東、實際控制人嚴格根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等規(guī)定規(guī)范自身行為，通過股東大會行使股東權(quán)利，不存在超越股東大會或董事會而直接或間接干預(yù)公司經(jīng)營與決策的行為；公司全體董事能夠依據(jù)《董事會議事規(guī)則》等制度的要求開展工作，出席董事會和股東大會，認真履行誠實守信、勤勉盡責(zé)的義務(wù)；公司監(jiān)事能夠按照《監(jiān)事會議事規(guī)則》等相關(guān)要求，認真履行自己的職責(zé)，對董事會決策程序、決議事項及公司依法運作情況實施監(jiān)督，對公司董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員履行職責(zé)的合法合規(guī)性等進行有效監(jiān)督。

公司積極做好監(jiān)管政策研究學(xué)習(xí)，及時傳遞最新監(jiān)管動態(tài)和相關(guān)法律法規(guī)，組織董監(jiān)高等人員參加與履職相關(guān)的培訓(xùn)，提高董監(jiān)高的合規(guī)意識和履職能力，督促董監(jiān)高忠實、勤勉盡責(zé)，切實維護公司和全體股東的利益。

未來，公司將不斷完善治理機制，持續(xù)強化“關(guān)鍵少數(shù)”責(zé)任，暢通“關(guān)鍵少數(shù)”與監(jiān)管機構(gòu)及公司的溝通渠道，持續(xù)提升“關(guān)鍵少數(shù)”履職能力，切實維護廣大投資者特別是中小投資者的合法權(quán)益。

七、其他說明

本次“提質(zhì)增效重回報”行動方案是基于公司目前的實際情況制定，其中所涉及的公司規(guī)劃等不構(gòu)成公司對投資者的實質(zhì)承諾，未來可能受到政策調(diào)整、市場環(huán)境、行業(yè)發(fā)展等因素影響，具有一定的不確定性，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

廣州維力醫(yī)療器械股份有限公司

董事會

2024年12月28日

證券代碼：603309 證券簡稱：維力醫(yī)療 公告編號：2024-070

廣州維力醫(yī)療器械股份有限公司

2024年第二次臨時股東大會

決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2024年12月27日

(二)股東大會召開的地點：廣州市番禺區(qū)化龍鎮(zhèn)國貿(mào)大道南47號公司一號樓二樓會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，副董事長兼總經(jīng)理韓廣源先生主持，大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進行表決，會議的召開和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席5人，董事長向彬先生、董事兼副總經(jīng)理段嵩楓先生因出差在外，未能出席本次會議；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、副總經(jīng)理、董事會秘書陳斌先生出席了本次會議；公司部分高級管理人員列席了本次會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：《關(guān)于部分募投項目結(jié)項及終止并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

■

(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

上述議案1為普通表決事項，已獲得出席會議的股東或股東代表所持有效表決權(quán)的1/2以上審議通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所

律師：李紫薇、陳啟光

2、律師見證結(jié)論意見：

本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；會議召集人具備召集本次股東大會的資格；出席及列席會議的人員均具備合法資格；本次股東大會的表決程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

廣州維力醫(yī)療器械股份有限公司

2024年12月28日

● 上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

● 報備文件

經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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