股票代碼：600449 股票簡稱：寧夏建材 公告編號：2024-054

寧夏建材集團股份有限公司

2024年第二次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2024年12月27日

(二)股東大會召開的地點：寧夏銀川市金鳳區人民廣場東街219號建材大廈16層寧夏建材集團股份有限公司會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，董事長王玉林主持。會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式進行表決。會議的召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、董事會秘書林鳳萍出席本次會議；公司其他高級管理人員列席本次會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：《關于公司2025年度日常關聯交易預計的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：《關于公司聘請2024年度財務和內部控制審計服務機構的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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3、議案名稱：《關于公司董事于凱軍2023年度薪酬的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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4、議案名稱：《關于調整公司獨立董事津貼的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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5、議案名稱：《關于為公司及董事、監事、高級管理人員投保責任保險的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(三)關于議案表決的有關情況說明

本次會議議案為普通決議事項，均已獲得議案有效表決權股份總數的1/2 以上通過。第1項議案構成關聯交易，審議該議案時，關聯股東中國建材股份有限公司回避表決，回避股份總數為234,475,104股。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（銀川）事務所

律師：金晶、李斐然

2、律師見證結論意見：

公司本次會議的召集、召開程序，出席大會人員、召集人資格及表決程序符合我國現行相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，表決結果和形成的會議決議合法有效。

特此公告。

寧夏建材集團股份有限公司董事會

2024年12月27日

● 上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

● 報備文件

經與會董事簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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