證券代碼：688234 證券簡稱：天岳先進 公告編號：2024-069
山東天岳先進科技股份有限公司
第二屆董事會第九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
山東天岳先進科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第九次會議于2024年12月27日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。會議由董事長宗艷民先生主持，應出席會議的董事9名，實際出席會議的董事9名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。
一、董事會會議審議情況
本次董事會會議審議并通過了以下議案：
（一）審議通過《關于續聘公司2024年度審計機構的議案》
同意續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計機構。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案已經審計委員會審議通過，尚需提交公司股東大會審議。
詳見公司于同日披露的《關于續聘公司2024年度審計機構的公告》（公告編號：2024-071）。
（二）審議通過《關于制定公司部分治理制度的議案》
同意公司制定《會計師事務所選聘制度》及《市值管理制度》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
其中制定《會計師事務所選聘制度》議案已經審計委員會審議通過。
（三）審議通過《關于公司變更會計政策的議案》
同意公司根據上線實施SAP ERP系統以及財政部發布的《企業數據資源相關會計處理暫行規定》《企業會計準則解釋第17號》《企業會計準則應用指南匯編（2024）》的要求進行會計政策變更。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案已經審計委員會審議通過。
詳見公司于同日披露的《關于公司變更會計政策的公告》（公告編號：2024-072）。
（四）審議通過《關于授權公司管理層啟動公司境外發行股份（H股）并在香港聯合交易所有限公司上市相關籌備工作的議案》
為加快公司的國際化戰略及海外業務布局，增強公司的境外融資能力，進一步提高公司的資本實力和綜合競爭力，根據公司總體發展戰略及運營需要，董事會同意授權公司管理層啟動公司境外發行股份（H股）并在香港聯合交易所有限公司上市相關籌備工作事宜。公司計劃與相關中介機構就本次H股上市的具體推進工作進行商討，關于本次H股上市的具體細節尚未確定。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
詳見公司于同日披露的《關于授權公司管理層啟動公司境外發行股份（H股）并在香港聯合交易所有限公司上市相關籌備工作的公告》（公告編號：2024-073）。
（五）審議通過《關于終止以簡易程序向特定對象發行股票的議案》
鑒于當前資本市場及相關政策變化因素，結合公司實際情況及公司發展規劃等諸多因素，為維護公司及全體股東利益，經公司審慎分析，公司擬決定終止2024年度以簡易程序向特定對象發行股票的相關事項。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
詳見公司于同日披露的《關于終止以簡易程序向特定對象發行股票的公告》（公告編號：2024-074）。
（六）審議通過《關于暫不召開股東大會的議案》
基于公司總體工作安排，公司擬暫不召開股東大會審議續聘審計機構相關事項。公司將根據總體工作安排另行發布召開股東大會的通知，將續聘審計機構相關事項提交股東大會審議。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
詳見公司于同日披露的《關于暫不召開股東大會的公告》（公告編號：2024-075）。
特此公告。
山東天岳先進科技股份有限公司
董事會
2024年12月28日
證券代碼：688234 證券簡稱：天岳先進 公告編號：2024-070
山東天岳先進科技股份有限公司
第二屆監事會第八次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
山東天岳先進科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第八次會議于2024年12月27日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。會議由監事會主席張紅巖女士主持，應出席會議的監事3名，實際出席會議的監事3名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。
二、監事會會議審議情況
本次監事會會議審議并通過了以下議案：
（一）審議通過《關于續聘公司2024年度審計機構的議案》
監事會認為：公司擬聘任的立信會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券、期貨及相關業務審計資格，已完成從事證券服務業務備案，具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠為公司提供公允的審計服務。立信會計師事務所（特殊普通合伙）能夠滿足公司2024年度審計工作的要求，能夠客觀、獨立、公允地對公司的財務狀況、經營成果、現金流量及內部等進行審計。我們同意公司聘任立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計機構，并同意將該議案提交股東大會審議。
詳見公司于同日在上海證券交易所網站披露的《關于續聘公司2024年度審計機構的公告》（公告編號：2024-071）。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交股東大會審議。
（二）審議通過《關于公司變更會計政策的議案》
監事會認為：公司本次會計政策變更是因公司上線實施SAP ERP系統以及公司根據財政部發布的《企業數據資源相關會計處理暫行規定》《企業會計準則解釋第17號》《企業會計準則應用指南匯編（2024）》的要求進行的變更，符合《企業會計準則》及相關規定，符合公司實際情況，執行新會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，提供更可靠、更準確的會計信息，有效體現會計謹慎性原則，符合公司和全體股東的利益。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司和中小股東利益情形。
詳見公司于同日在上海證券交易所網站披露的《關于公司變更會計政策的公告》（公告編號：2024-072）。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
（三）審議通過《關于終止以簡易程序向特定對象發行股票的議案》
監事會認為：公司終止2024年度以簡易程序向特定對象發行股票事項的審議程序符合相關法律法規及《公司章程》的規定，本次終止以簡易程序向特定對象發行股票事項不會對公司的日常生產經營造成不利影響，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。
詳見公司于同日在上海證券交易所網站披露的《關于終止以簡易程序向特定對象發行股票的公告》（公告編號：2024-074）。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
山東天岳先進科技股份有限公司
監事會
2024年12月28日
證券代碼：688234 證券簡稱：天岳先進 公告編號：2024-071
山東天岳先進科技股份有限公司
關于續聘公司2024年度審計機構的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
擬聘任的會計師事務所名稱：立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）。
一、擬續聘的會計師事務所基本情況
（一）機構信息
1、基本信息
立信會計師事務所（特殊普通合伙）由我國會計泰斗潘序倫博士于1927年在上海創建，1986年復辦，2010年成為全國首家完成改制的特殊普通合伙制會計師事務所，注冊地址為上海市，首席合伙人為朱建弟先生。立信是國際會計網絡BDO的成員所，長期從事證券服務業務，新證券法實施前具有證券、期貨業務許可證，具有H股審計資格，并已向美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）注冊登記。
截至2023年末，立信擁有合伙人278名、注冊會計師2,533名、從業人員總數10,730名，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數693名。
立信2023年度業務收入（經審計）50.01億元，其中審計業務收入35.16億元，證券業務收入17.65億元。
立信2023年度為671家上市公司提供年報審計服務，主要行業：制造業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業、科學研究和技術服務業、批發和零售業、建筑業、采礦業、房地產業、交通運輸、倉儲和郵政業、水利、環境和公共設施管理業，審計收費8.32億元，同行業（計算機、通信和其他電子設備制造業）上市公司審計客戶83家。
2、投資者保護能力
截至2023年末，立信已提取職業風險基金1.66億元，購買的職業保險累計賠償限額為10.50億元，相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。
近三年在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：
■
3、誠信記錄
立信近三年因執業行為受到刑事處罰無、行政處罰1次、監督管理措施29次、自律監管措施1次和紀律處分無，涉及從業人員75名。
（二）項目信息
1、基本信息
項目合伙人：鄭斌，2004年成為中國注冊會計師，2002年開始從事上市公司審計業務，2004年開始在立信執業；近三年簽署或復核過金楓酒業、中衡設計等10家上市公司的審計報告。2023年開始為山東天岳先進科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）提供審計服務。
簽字注冊會計師：徐耀飛，2010年成為中國注冊會計師，2012年開始從事上市公司審計業務，2010年開始在立信執業；近三年簽署過上市公司來伊份審計報告。2023年開始為本公司提供審計服務。
質量控制復核人：饒海兵，2000年成為中國注冊會計師，2000年開始從事上市公司審計業務，2000年開始在立信執業；近三年復核過5家上市公司的審計報告。2023年開始為本公司提供審計服務。
2、項目組成員獨立性和誠信記錄情況
項目合伙人、簽字注冊會計師和質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰、受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。
3、獨立性
項目合伙人、簽字注冊會計師和質量控制復核人不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
二、審計收費
公司2023年度的審計費用為人民幣130萬元（不含稅），其中，財務報表審計費用100萬元，內控審計費用30萬元。
關于2024年度審計費用（包括財務報告審計費用和內部控制審計費用），公司擬提請股東大會授權公司管理層根據2024年公司實際業務情況和市場情況與立信協商確定，并簽署相關服務協議等事項。
三、擬續聘會計師事務所履行的程序
（一）審計委員會的履職情況
審計委員會對立信會計師事務所（特殊普通合伙）的資質進行了嚴格審核。審計委員會認為：立信會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關業務從業資格，具備從事上市公司審計業務的豐富經驗和職業素養。立信會計師事務所（特殊普通合伙）在擔任公司審計機構期間，執行審計業務的會計師及審計小組成員能夠遵守職業道德基本原則中關于保持獨立性的要求，保持應有的關注度和職業謹慎性，公允合理地發表了獨立審計意見，按期完成了公司各項審計工作，切實履行了審計機構應盡的職責，為公司出具的審計報告內容客觀、公正地反映了公司各期的財務狀況和經營成果，在獨立性、專業勝任能力和投資者保護能力等方面能夠滿足公司對于審計機構的要求。因此，同意續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計機構并提交公司董事會審議。
（二）董事會審議情況
公司于2024年12月27日召開第二屆董事會第九次會議，審議通過了《關于續聘公司2024年度審計機構的議案》，同意公司續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計機構，并提交公司股東大會審議。
（三）監事會審議情況
公司于2024年12月27日召開第二屆監事會第八次會議，審議通過了《關于續聘公司2024年度審計機構的議案》。監事會認為：公司擬聘任的立信會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券、期貨及相關業務審計資格，已完成從事證券服務業務備案，具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠為公司提供公允的審計服務。立信會計師事務所（特殊普通合伙）能夠滿足公司2024年度審計工作的要求，能夠客觀、獨立、公允地對公司的財務狀況、經營成果、現金流量及內部等進行審計。我們同意公司聘任立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計機構，并同意將該議案提交股東大會審議。
（四）生效日期
本次續聘2024年度審計機構的事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。
特此公告。
山東天岳先進科技股份有限公司
董事會
2024年12月28日
證券代碼：688234 證券簡稱：天岳先進 公告編號：2024-072
山東天岳先進科技股份有限公司
關于公司變更會計政策的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
本次變更會計政策變更，不涉及對山東天岳先進科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）以前年度的追溯調整，不會對本次會計政策變更之前公司的資產總額、負債總額、凈資產及凈利潤產生重大影響。
公司于2024年12月27日召開第二屆董事會第九次會議和第二屆監事會第八次會議，審議通過了《關于公司變更會計政策的議案》。
現將相關情況公告如下：
一、會計政策變更概述
（一）會計政策變更的原因
2023年8月1日，財政部公布了《企業數據資源相關會計處理暫行規定》（財會〔2023〕11號）（以下簡稱“數據資源暫行規定”），對企業數據資源相關會計處理進行了規定，該規定自2024年1月1日起施行。
2023年10月25日，財政部公布了《企業會計準則解釋第17號》（財會〔2023〕21號，以下簡稱“準則解釋第17號”），對“關于流動負債與非流動負債的劃分”、“關于供應商融資安排的披露”等會計處理進行了規定。該規定自2024年1月1日起施行。
2024年3月，財政部發布了《企業會計準則應用指南匯編（2024）》，對保證類質保費用會計處理進行了規定。
同時，為進一步提升公司管理水平，優化成本核算，精確反映公司經營業績，公司于2024年10月1日上線實施SAP ERP系統，并將公司原材料發出的計價方法由“月末一次加權平均法”變更為“移動加權平均法”。本次會計政策變更自2024年10月1日起執行。
（二）變更前公司采用的會計政策
本次會計政策變更前，公司執行財政部《企業會計準則一一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。
（三）變更后公司采用的會計政策
本次會計政策變更后，公司將按照財政部發布的《數據資源暫行規定》《準則解釋第17號》《企業會計準則應用指南匯編（2024）》以及公司原材料發出的計價方法“移動加權平均法”等相關規定執行。除上述政策變更外，其他未變更部分，仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則一一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。
（四）會計政策變更的主要內容
1、公司原材料發出的計價方法由“月末一次加權平均法”變更為“移動加權平均法”。
2、準則解釋第17號規定：
2.1 關于流動負債與非流動負債的劃分
企業在資產負債表日沒有將負債清償推遲至資產負債表日后一年以上的實質性權利的，該負債應當歸類為流動負債。
對于企業貸款安排產生的負債，企業將負債清償推遲至資產負債表日后一年以上的權利可能取決于企業是否遵循了貸款安排中規定的條件（以下簡稱“契約條件”），企業在判斷其推遲債務清償的實質性權利是否存在時，僅應考慮在資產負債表日或者之前應遵循的契約條件，不應考慮企業在資產負債表日之后應遵循的契約條件。
對負債的流動性進行劃分時的負債清償是指，企業向交易對手方以轉移現金、其他經濟資源（如商品或服務）或企業自身權益工具的方式解除負債。負債的條款導致企業在交易對手方選擇的情況下通過交付自身權益工具進行清償的，如果企業按照《企業會計準則第37號一一金融工具列報》的規定將上述選擇權分類為權益工具并將其作為復合金融工具的權益組成部分單獨確認，則該條款不影響該項負債的流動性劃分。
2.2 關于供應商融資安排的披露
準則解釋第17號要求企業在進行附注披露時，應當匯總披露與供應商融資安排有關的信息，以有助于報表使用者評估這些安排對該企業負債、現金流量以及該企業流動性風險敞口的影響。在識別和披露流動性風險信息時也應當考慮供應商融資安排的影響。該披露規定僅適用于供應商融資安排。供應商融資安排是指具有下列特征的交易：一個或多個融資提供方提供資金，為企業支付其應付供應商的款項，并約定該企業根據安排的條款和條件，在其供應商收到款項的當天或之后向融資提供方還款。與原付款到期日相比，供應商融資安排延長了該企業的付款期，或者提前了該企業供應商的收款期。 該解釋規定自2024年1月1日起施行，企業無需在首次執行該解釋規定的中期報告中披露該規定要求的信息。
3、《企業數據資源相關會計處理暫行規定》用于符合企業會計準則相關規定確認為無形資產或存貨等資產類別的數據資源，以及企業合法擁有或控制的、預期會給企業帶來經濟利益的、但不滿足資產確認條件而未予確認的數據資源的相關會計處理，并對數據資源的披露提出了具體要求。
4、《企業會計準則應用指南匯編（2024）》規定保證類質保費用應計入營業成本。
本次會計政策變更后，公司將執行準則解釋17號等會計政策的相關規定。其他未變更部分，仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則一一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。
（五）會計政策變更的時間
1、公司原材料發出的計價方法自2024年10月1日起施行。
2、準則解釋第17號自2024年1月1日起施行。
3、《企業數據資源相關會計處理暫行規定》自2024年1月1日起施行。
4、《企業會計準則應用指南匯編（2024）》自2024年1月1日起施行。
二、本次會計政策變更對公司的影響
根據《企業會計準則第28號一一會計政策、會計估計變更和差錯更正》的規定，本次因公司上線實施SAP ERP系統導致的會計政策變更將采用未來適用法，因此不涉及對以前年度會計報表進行追溯調整。
本次會計政策變更是因公司上線實施SAP ERP系統以及公司根據財政部發布的《企業數據資源相關會計處理暫行規定》《企業會計準則解釋第17號》《企業會計準則應用指南匯編（2024）》的要求進行的變更，變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合相關法律法規的規定和公司實際情況。
本次變更不會對會計核算結果產生實質性的影響，亦不會對公司資產總額、負債總額、凈資產及凈利潤等指標產生實質性影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
三、專項意見說明
（一）監事會意見
監事會認為：公司本次會計政策變更是因公司上線實施SAP ERP系統以及公司根據財政部發布的《企業數據資源相關會計處理暫行規定》《企業會計準則解釋第17號》《企業會計準則應用指南匯編（2024）》的要求進行的變更，符合《企業會計準則》及相關規定，符合公司實際情況，執行新會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，提供更可靠、更準確的會計信息，有效體現會計謹慎性原則，符合公司和全體股東的利益。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司和中小股東利益情形。
（二）審計委員會意見
審計委員會認為：公司本次會計政策的變更是因公司上線實施SAP ERP系統以及公司根據財政部發布的《企業數據資源相關會計處理暫行規定》《企業會計準則解釋第17號》《企業會計準則應用指南匯編（2024）》的要求進行的變更，變更后的會計政策符合財政部的相關規定，不存在損害公司及全體股東利益、特別是中小股東利益的情形。變更后的會計政策能夠更加客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果，有利于為投資者提供更可靠、更準確的會計信息；本次變更不會對財務報表產生重大影響。本次會計政策的變更程序符合相關法律、法規和《公司章程》的規定。我們一致同意本次會計政策的變更，并提交董事會審議。
特此公告。
山東天岳先進科技股份有限公司
董事會
2024年12月28日
證券代碼：688234 證券簡稱：天岳先進 公告編號：2024-073
山東天岳先進科技股份有限公司
關于授權公司管理層啟動公司境外
發行股份（H股）并在香港聯合交易所有限公司上市相關籌備工作的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
2024年12月27日，山東天岳先進科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開了第二屆董事會第九次會議，審議通過了《關于授權公司管理層啟動公司境外發行股份（H股）并在香港聯合交易所有限公司上市相關籌備工作的議案》。
為加快公司的國際化戰略及海外業務布局，增強公司的境外融資能力，進一步提高公司的資本實力和綜合競爭力，根據公司總體發展戰略及運營需要，公司擬在境外發行股份（H股）并在香港聯合交易所有限公司（以下簡稱“香港聯交所”）上市（以下簡稱“本次H股上市”），公司董事會同意授權公司管理層啟動本次H股上市的前期籌備工作，授權期限為自董事會審議通過之日起12個月內。公司計劃與相關中介機構就本次H股上市的具體推進工作進行商討，關于本次H股上市的具體細節尚未確定。
公司將嚴格遵照《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律法規的要求，持續履行信息披露義務，保障公司及全體股東的利益。待確定具體方案后，公司將根據相關法律法規，履行相關決策流程，審議本次H股上市的相關議案。
根據《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等有關規定，本次H股上市需提交公司董事會和股東大會審議，并需取得中國證券監督管理委員會、香港聯交所和香港證券及期貨事務監察委員會等相關政府機構、監管機構備案或審核批準；本次H股上市能否通過審議、備案和審核批準程序并最終實施具有較大不確定性。公司將依據相關法律法規的規定，根據本次H股上市的后續進展情況及時履行信息披露義務。
本次H股上市尚存在較大不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
山東天岳先進科技股份有限公司
董事會
2024年12月28日
證券代碼：688234 證券簡稱：天岳先進 公告編號：2024-074
山東天岳先進科技股份有限公司
關于終止以簡易程序向特定對象發行股票的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
山東天岳先進科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月27日召開第二屆董事會第九次會議和第二屆監事會第八次會議，審議通過了《關于終止以簡易程序向特定對象發行股票的議案》，公司決定終止以簡易程序向特定對象發行股票事項，現將有關事項公告如下：
一、關于以簡易程序向特定對象發行股票事項概述
2024年4月11日，公司召開了第二屆董事會第二次會議，審議通過了《關于提請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發行股票的議案》，同意董事會提請股東大會授權董事會及董事會授權人士向特定對象發行融資總額不超過人民幣 3 億元且不超過最近一年末凈資產20%的股票，授權期限為自2023年年度股東大會通過之日起至2024年年度股東大會召開之日止。
2024年5月17日，公司召開了2023年年度股東大會，審議通過了《關于提請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發行股票的議案》。
2024年7月8日，根據2023年年度股東大會的授權，公司召開了第二屆董事會第五次會議、第二屆監事會第五次會議，審議通過了《關于公司2024年度以簡易程序向特定對象發行股票方案的議案》等相關議案，于2024年7月9日將有關預案等內容進行了及時披露，同時鑒于本次以簡易程序向特定對象發行股票（以下簡稱“本次發行”）的相關準備工作尚在進行中，公司決定暫不召開股東大會審議本次發行相關具體事項。
以上內容詳見公司于上海證券交易所網站披露的相關公告。
截至本公告披露日，公司尚未向上海證券交易所提交申請文件。
二、終止本次以簡易程序向特定對象發行股票事項的原因及決策程序
（一）終止本次以簡易程序向特定對象發行股票事項的原因
自公司董事會、監事會審議《關于公司2024年度以簡易程序向特定對象發行股票方案的議案》等相關議案以來，公司董事會、管理層和相關中介機構等一直在積極推進各項工作。鑒于當前市場情況，結合公司實際情況及公司發展規劃等諸多因素，為維護公司及全體股東利益，經公司審慎分析，公司擬決定終止本次以簡易程序向特定對象發行股票的相關事項。
（二）決策程序
公司于2024年12月27日召開第二屆董事會第九次會議和第二屆監事會第八次會議，審議通過了《關于終止以簡易程序向特定對象發行股票的議案》，公司決定終止以簡易程序向特定對象發行股票事項。根據公司股東大會的授權，該議案無須提交股東大會審議。
三、終止本次以簡易程序向特定對象發行股票事項對公司的影響
本次終止以簡易程序向特定對象發行股票事項系公司綜合考慮市場形勢及公司實際情況及公司發展規劃作出的審慎決策，不會對公司生產經營和業務發展造成不利影響。不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
特此公告。
山東天岳先進科技股份有限公司
董事會
2024年12月28日
證券代碼：688234 證券簡稱：天岳先進 公告編號：2024-075
山東天岳先進科技股份有限公司
關于暫不召開股東大會的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
山東天岳先進科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月27日召開第二屆董事會第九次會議、第二屆監事會第八次會議，審議通過了《關于續聘公司2024年度審計機構的議案》，內容詳見公司同日披露的《關于續聘公司2024年度審計機構的公告》（公告編號：2024-071）。
基于公司總體工作安排，公司決定暫不召開股東大會審議上述續聘審計機構相關事項。公司將根據總體工作安排另行發布召開股東大會的通知，將上述續聘審計機構相關事項提交股東大會審議。
特此公告。
山東天岳先進科技股份有限公司
董事會
2024年12月28日
VIP課程推薦
APP專享直播
熱門推薦
收起
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻，更多粉絲福利掃描二維碼關注（sinafinance）
