登錄新浪財經APP 搜索【信披】查看更多考評等級

證券代碼：000061 證券簡稱：農產品 公告編號：2024-076

深圳市農產品集團股份有限公司

關于投資上海海吉星惠南項目的進展公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述

深圳市農產品集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第二十次會議審議通過了《關于投資上海海吉星惠南項目的議案》，為夯實公司在長三角地區的農產品批發市場布局，同意公司與上海建工集團股份有限公司（以下簡稱“上海建工”）、上海浦東商業發展集團有限公司（以下簡稱“浦商集團”）、上?；萦谀仙虡I發展有限公司（以下簡稱“惠于南公司”）合資成立項目公司，投資“上海海吉星惠南項目”（具體詳見公司于2024年11月21日刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網的公告）。

二、對外投資的進展情況

（一）合資合作協議簽署情況

日前，公司已與上述合作方簽署項目公司《合資合作協議》，主要內容如下：

1、股東方情況

甲方：深圳市農產品集團股份有限公司；

乙方：上海建工集團股份有限公司；

丙方：上海浦東商業發展集團有限公司；

丁方：上?；萦谀仙虡I發展有限公司。

2、注冊資本金

項目公司注冊資本為人民幣 13 億元。其中，甲方認繳出資6.63億元；乙方認繳出資5.569986億元；丙方認繳出資0.5億元；丁方認繳出資0.300014億元。

3、摘牌土地主體

四方成立聯合體摘牌土地。

4、摘牌土地資金

甲乙丙丁四方按上述出資比例在出讓人規定期限內足額繳納目標地塊的保證金，預計為土地掛牌價的20%（實際金額以出讓人掛牌文件為準）。成功摘牌土地，則由甲乙丙丁四方共同與出讓人簽訂目標地塊成交確認書和/或國有土地使用權出讓合同（文件的具體名稱以實際為準），甲乙丙丁四方按上述出資比例在出讓人規定的繳交期限內足額繳清地價。

5、前期費用

土地競買成功與否，前期產生的各項費用由各股東方按比例承擔。

6、項目公司注冊成立

成立項目公司后，土地款根據相關規定轉為注冊資本金。剩余認繳款根據項目公司第一次股東會決議通過的實繳到位時間繳納。

7、公司治理安排

（1）股東會：項目公司股東會由全體股東組成，股東會是項目公司最高權力機構。

（2）董事會：項目公司董事會由7名董事組成，其中甲方提名4名董事，乙方提名2名董事，丙方提名1名董事。董事長由甲方提名，董事會過半數選舉產生。運營期（交易區主體竣工后）乙方其中1名董事轉為副董事長（兼職不領薪酬）。董事每屆任期3年。董事任期屆滿考核合格的，經委派或者選舉可以連任。

（3）監事會：項目公司監事會由5名監事組成，其中，設主席一人（由乙方委派，兼職不領薪酬），由全體監事過半數選舉產生；職工監事1名，經選舉產生；其余監事，由甲方委派2名，丁方委派1名。監事任期每屆為三年，任期屆滿，可連選連任。項目公司董事、總經理及其他高級管理人員不得兼任監事。

（4）高級管理人員：①項目公司設總經理1名，建設期內（交易區主體竣工前）由乙方委派，運營期內（交易區主體竣工后）由甲方委派；②項目公司設3名副總經理，主要協助總經理開展日常經營管理。建設期內（交易區主體竣工前）3名副總經理由甲方委派。運營期內（交易區主體竣工后）副總經理由甲方委派2名，乙方委派1名；③項目公司設財務總監（兼財務部長）1名，由甲方委派，履行財務監管職責；乙方委派1名財務部副部長（財務復核權）。

8、違約責任及轉讓

（1）若任何一方違反協議或因違法違規行為而給其他方造成損失的，守約方有權要求違約方賠償因其違約行為而給守約方造成的一切損失。

（2）除非經得各方一致同意或協議另有約定，任何一方在協議履行過程中，不得向各方以外的第三方轉讓、質押或以其他方式處分其所持有合資公司的全部或部分股權及其相關權益；也不得導致合資公司股權被查封凍結；也不得轉讓或轉移任何一方在協議項下的權利義務。

9、生效

協議經各方法定代表人或其授權代表簽署且加蓋各方單位公章之日起生效。

（二）項目公司成立情況

2024年12月20日，項目公司成立，基本情況如下：

1、公司名稱：上海海吉星國際供應鏈有限公司

2、注冊資本：人民幣130,000萬元整

3、公司類型：有限責任公司（國有控股）

4、法定代表人：陳偉強

5、住所：上海市浦東新區惠南鎮聽諧路60-80號一層

6、經營范圍：

一般項目：供應鏈管理服務；集貿市場管理服務；物業管理；報關業務；貨物進出口；國際貨物運輸代理；食用農產品初加工。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：房地產開發經營；城市配送運輸服務（不含危險貨物）；農產品質量安全檢測。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）自主展示（特色）項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；園區管理服務；停車場服務；非居住房地產租賃；酒店管理；餐飲管理；品牌管理；國內貨物運輸代理；會議及展覽服務；市場營銷策劃；國內貿易代理；租賃服務（不含許可類租賃服務）；銷售代理；商業綜合體管理服務；農業機械服務；農業機械銷售；農、林、牧、副、漁業專業機械的銷售；塑料制品銷售；農產品智能物流裝備銷售；智能農機裝備銷售；物料搬運裝備銷售；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；食用農產品批發；食用農產品零售；農副產品銷售；園藝產品銷售；禮品花卉銷售；牲畜銷售；裝卸搬運；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）。

7、股權結構：

■

（三）項目用地競得情況

2024年12月27日，公司與上海建工、浦商集團、惠于南公司組建聯合體，按各自在項目公司中的持股比例成功競得項目用地，并簽訂了《成交確認書》（滬上海市浦東新區規劃和自然資源局掛字202411601），地塊情況如下：

■

三、備查文件

1、合資合作協議；

2、上海海吉星國際供應鏈有限公司營業執照；

3、成交確認書（滬上海市浦東新區規劃和自然資源局掛字202411601）。

特此公告。

深圳市農產品集團股份有限公司

董 事 會

二〇二四年十二月二十八日

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP