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證券代碼:000100 證券簡稱:TCL科技 公告編號: 2024-086

TCL科技集團股份有限公司

第八屆董事會第七次會議決議公告

TCL科技集團股份有限公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

TCL科技集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第八屆董事會第七次會議于2024年12月25日以郵件形式發出通知，并于2024年12月27日以通訊方式召開。本次董事會應出席董事8人，實際出席董事8人。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定。

一、會議以8票贊成，0票棄權，0票反對審議并通過《關于增補第八屆董事會非獨立董事及戰略與可持續發展委員會委員的議案》。

根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，經公司第一大股東、董事長、CEO李東生先生提名及董事會提名委員會資格審查，公司董事會同意增補閆曉林先生為公司第八屆董事會非獨立董事及董事會戰略與可持續發展委員會委員候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第八屆董事會任期屆滿之日止，并提請股東大會審議選舉。

本次增補完成后，公司董事會中兼任高級管理人員的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

詳情請見與本決議公告同日發布在指定信息披露媒體上的公司《關于董事、高級管理人員辭職及增補董事、聘任高級管理人員的公告》。

本議案已經公司董事會提名委員會審議通過。

本議案需提交公司股東大會審議。

二、會議以8票贊成，0票棄權，0票反對審議并通過《關于聘任高級管理人員的議案》。

經公司第一大股東、董事長、CEO李東生先生提名及董事會提名委員會資格審查，公司董事會同意聘任王彥君先生為公司高級副總裁，任期自公司董事會審議通過之日起至第八屆董事會任期屆滿之日止。

詳情請見與本決議公告同日發布在指定信息披露媒體上的公司《關于董事、高級管理人員辭職及增補董事、聘任高級管理人員的公告》。

本議案已經公司董事會提名委員會審議通過。

三、會議以8票贊成，0票棄權，0票反對審議并通過《關于制定〈市值管理制度〉的議案》。

為加強公司市值管理工作，進一步規范公司的市值管理行為，切實推動公司提升投資價值，增強投資者回報，維護公司、投資者及其他利益相關者的合法權益，公司根據《公司法》《證券法》《國務院關于加強監管防范風險推動資本市場高質量發展的若干意見》《上市公司信息披露管理辦法》《上市公司監管指引第10號一一市值管理》等規定，結合實際情況，制定公司《市值管理制度》。本制度自本次董事會審議通過之日起生效。

四、會議以8票贊成，0票棄權，0票反對審議并通過《關于申請注冊發行銀行間債券市場債務融資工具的議案》。

詳情請見與本決議公告同日發布在指定信息披露媒體上的公司《關于申請注冊發行銀行間債券市場債務融資工具的公告》。

本議案需提交公司股東大會審議。

五、會議以8票贊成，0票棄權，0票反對審議并通過《關于提請公司召開2025年第一次臨時股東大會的議案》。

詳情請見與本決議公告同日發布在指定信息披露媒體上的公司《關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》。

六、備查文件

1、公司第八屆董事會第七次會議決議；

2、公司第八屆董事會提名委員會2024年第三次會議決議。

特此公告。

TCL科技集團股份有限公司

董事會

2024年12月27日

證券代碼：000100 證券簡稱：TCL科技 公告編號：2024-087

TCL科技集團股份有限公司

關于董事、高級管理人員辭職及增補董事、聘任高級管理人員的公告

TCL科技集團股份有限公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事、高級管理人員辭職情況

TCL科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會近日收到沈浩平先生的辭職申請，沈浩平先生因個人原因申請辭去公司董事、董事會戰略與可持續發展委員會委員、高級副總裁職務，辭職后繼續擔任TCL中環新能源科技股份有限公司副董事長等職務。

根據《公司法》《公司章程》等規定，沈浩平先生的辭職申請自送達公司董事會起生效。截至本公告日，沈浩平先生未持有公司股份。公司董事會對沈浩平先生為公司發展做出的卓越貢獻致以崇高的敬意和誠摯的感謝！

二、增補董事情況

公司于2024年12月27日召開第八屆董事會第七次會議，審議通過《關于增補第八屆董事會非獨立董事及戰略與可持續發展委員會委員的議案》。

經公司第一大股東、董事長、CEO李東生先生提名及董事會提名委員會資格審查，公司董事會同意增補閆曉林先生（簡歷附后）為公司第八屆董事會非獨立董事及董事會戰略與可持續發展委員會委員候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第八屆董事會任期屆滿之日止，并提請股東大會審議選舉。

本次增補完成后，公司董事會中兼任高級管理人員的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

三、聘任高級管理人員情況

公司于2024年12月27日召開第八屆董事會第七次會議，審議通過《關于聘任高級管理人員的議案》。

經公司第一大股東、董事長、CEO李東生先生提名及董事會提名委員會資格審查，公司董事會同意聘任王彥君先生（簡歷附后）為公司高級副總裁，任期自公司董事會審議通過之日起至第八屆董事會任期屆滿之日止。

特此公告。

TCL科技集團股份有限公司

董事會

2024年12月27日

簡歷

一、非獨立董事候選人簡歷

閆曉林先生，博士、教授級高級工程師，現任TCL科技首席技術官、高級副總裁及TCL工業研究院院長；TCL華星董事，TCL華星首席技術官；廣東聚華印刷顯示技術公司董事長、TCL微芯科技（廣東）有限公司董事長，廈門芯穎顯示科技有限公司董事長，國家新型顯示技術創新中心主任；國際電工委員會電子顯示器件技術委員會（IEC / TC110 ）主席、國際信息顯示學會會士(SID Fellow)。國家新材料產業發展專家咨詢委員會專家、國家科技部“十二五”“國家高技術研究發展計劃（863計劃）”新型顯示方向牽頭人、國家“十三五”重點研發計劃“戰略性先進電子材料專項”新型顯示方向牽頭人、國家“十四五”重點研發計劃“新型顯示與戰略性電子材料重點專項”實施方案新型顯示方向牽頭人、中組部高層次人才特殊支持計劃科技創新領軍人才、國家“百千萬人才工程”國家級有突出貢獻中青年專家。

截至本公告日，閆曉林先生持有TCL科技股票2,810,558股，持股比例0.01%，與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員之間不存在關聯關系，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》等規定的不得擔任公司董事、高級管理人員的情形。不存在被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒。經查詢中國執行信息公開網，閆曉林先生不屬于“失信被執行人”，符合《公司法》和《公司章程》等有關規定的任職條件。

二、高級管理人員簡歷

王彥君先生，中國國籍，1983年生，博士研究生學歷，電子信息博士學位，高級工程師。曾任TCL中環新能源科技股份有限公司高級副總裁、副總經理等職務，現任中環領先半導體科技股份有限公司副董事長等職務。

截至本公告日，王彥君先生未持有TCL科技股票，與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員之間不存在關聯關系，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》等規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。不存在被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒。經查詢中國執行信息公開網，王彥君先生不屬于“失信被執行人”，符合《公司法》和《公司章程》等有關規定的任職條件。

證券代碼:000100 證券簡稱:TCL科技 公告編號: 2024-088

TCL科技集團股份有限公司關于申請注冊

發行銀行間債券市場債務融資工具的公告

TCL科技集團股份有限公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

為優化融資結構、拓寬融資渠道、降低融資成本、節省財務費用，TCL科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月27日召開的第八屆董事會第七次會議審議通過《關于申請注冊發行銀行間債券市場債務融資工具的議案》，具體內容如下：

一、公司具備統一注冊債務融資工具的資格

根據中國人民銀行《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具管理辦法》、中國銀行間市場交易商協會（以下簡稱“交易商協會”）《非金融企業債務融資工具注冊工作規程（2023版）》等相關規定，公司屬于成熟層企業，具備統一注冊包括超短期融資券、短期融資券、中期票據、永續票據、資產支持票據、綠色債務融資工具等品種債務融資工具的資格。考慮注冊后可根據公司業務需要，及時把握市場時機選擇最優發行方案，為公司獲取低成本融資資源，公司擬統一注冊債務融資工具。統一注冊模式下，公司在注冊階段可不設置注冊額度，發行階段再確定每期發行產品、發行規模、發行期限等要素。

二、發行方案

■

三、風險分析與控制措施

由于債務融資工具儲架發行在注冊有效期內具有一定的靈活性，發行品種、發行規模及發行計劃將根據公司需求及市場情況而定，相關風險控制措施如下：

（一）信息披露制度

公司根據交易商協會發布的債務融資工具信息披露的相關規定，確定了公司債務融資工具的信息披露標準，明確應對披露的信息范圍，內容包括債務融資工具發行文件、定期披露文件、公司于債務融資工具存續期間內發生的可能影響公司償債能力的重大事項以及債務融資工具本金兌付、付息事項文件等，公司將及時通過深圳證券交易所、中國貨幣信息網、上海清算所等途徑以及公司指定的信息披露媒體披露相關事宜。

（二）審批制度

在股東大會及董事會授權范圍內，負責債務融資工具注冊發行部門將根據公司內部授權管理相關規定，相關工作以書面形式向各級分管負責人逐級申請，逐項審批。

（三）報告制度

負責債務融資工具注冊發行部門將定期或不定期以書面形式向集團財務負責人匯報公司債務融資工具的發行品種、發行方案、資金用途等規劃和實施情況，公司財務負責人每半年向公司董事會匯報上述情況，公司在年度報告、半年度報告中披露公司債務融資工具的評級、付息兌付等情況。

（四）中介管理

在選擇中介機構時應選擇資信狀況、財務狀況良好、無不良誠信記錄及盈利能力強的合格專業金融機構，具有證券業務執業能力的會計師事務所、律師事務所等機構，并與其簽訂書面合同，明確雙方的權利義務及法律責任等。

四、統一注冊債務融資工具的目的及影響

獲得統一注冊債務融資工具資格后，公司在注冊有效期內發行債務融資工具時交易商協會無需再進行事前注冊審核，有利于公司提高發行效率，增強公司債務融資工具發行靈活性，降低債券發行成本，提升公司在銀行間債券市場融資能力。

五、授權及審批事項

1、提請股東大會批準董事會授權公司董事長或董事長授權的其他人士全權決定和辦理本次統一注冊債務融資工具資格申請事宜；

2、提請股東大會批準董事會授權公司董事長或董事長授權的其他人士在上述發行方案內，全權決定和辦理在注冊有效期內債務融資工具發行事宜，包括但不限于：

（1）在法律、法規允許的范圍內，根據監管部門發行政策、市場條件和公司需求，制定、修訂、調整具體債務融資工具的發行方案，包括但不限于發行品種、發行時機、發行額度、發行期數、募集資金用途等與債務融資工具發行條款有關的事項；

（2）根據發行債務融資工具的實際需要，聘請各中介機構，包括但不限于承銷商、評級機構、律師事務所等；

（3）簽署、執行、修改與債務融資工具發行上市有關的合同、協議和相關文件，包括但不限于發行申請文件、募集說明書、承銷協議、各類公告等并根據監管規則進行相關的信息披露；

（4）辦理必要的手續，包括但不限于辦理有關的申請、注冊、登記、備案等手續；

（5）辦理與債務融資工具申報、發行、交易流通有關的其他事項；

（6）如監管部門發行政策發生變化或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規及公司章程規定須由股東大會重新表決的事項外，在股東大會授權范圍內，可依據監管部門的意見或當時的市場條件對債務融資工具發行的具體方案等相關事項進行相應調整。

本授權自本議案事項獲得公司股東大會批準之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。

六、風險提示

本次債務融資工具統一注冊申請最終能否獲得銀行間交易商協會注冊通過 尚存在不確定性，提醒投資者注意相關風險。

七、其他

本事項尚需提交公司2025年第一次臨時股東大會審議。在股東大會通過本 事項前，公司根據有關規定組織本次債務融資工具統一注冊的準備工作并辦理 相關手續。公司將按照有關法律、法規的規定及時披露進展情況。

特此公告。

TCL科技集團股份有限公司

董事會

2024年12月27日

證券代碼：000100 證券簡稱：TCL科技 公告編號：2024-089

TCL科技集團股份有限公司

關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知

TCL科技集團股份有限公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

■■

特此公告。

TCL科技集團股份有限公司

董事會

2024年12月27日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：360100。

2、投票簡稱：TCL投票

3、填報表決意見或選舉票數

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

5、其他注意事項

網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2025年1月13日（星期一）的交易時間，即上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午1:00-3:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2025年1月13日（星期一）上午9:15至2025年1月13日（星期一）下午3:00的任意時間。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

授權委托書

茲委托 先生/女士代表本單位（個人）出席TCL科技集團股份有限公司2025年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人（簽章）：

身份證號碼：

委托人股東賬號：

委托人持股數：

受托人（代理人）姓名：

身份證號碼：

委托書有效期限：

委托日期： 年 月 日

委托人表決意見（有效表決意見：“同意”、“反對”、“棄權”）：

■

如委托人未明確表示表決意見，則受托人（代理人）可按自己決定表決。

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