廣州珠江發展集團股份有限公司第十一屆董事會2024年第十次會議決議公告

廣州珠江發展集團股份有限公司第十一屆董事會2024年第十次會議決議公告
2024年12月26日 03:02 上海證券報

證券代碼:600684 證券簡稱:珠江股份 編號:2024-066

廣州珠江發展集團股份有限公司

第十一屆董事會2024年第十次會議決議

公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

廣州珠江發展集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十一屆董事會2024年第十次會議以書面送達和電子郵件方式于2024年12月20日發出會議通知和會議材料,并于2024年12月25日以通訊表決方式召開。應參加會議董事8人,實際參加會議董事8人。本次會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《廣州珠江發展集團股份有限公司章程》的規定。會議由盧志瑜董事長主持,形成了如下決議:

一、審議通過《關于調增2024年度日常關聯交易預計金額的議案》

表決情況:同意7票,反對0票,棄權0票。關聯董事伍松濤回避表決。

同意公司調增2024年度日常關聯交易預計金額人民幣1,938.49萬元,調整后2024年日常關聯交易預計總額為人民幣29,263.90萬元。

本議案已經公司第十一屆董事會2024年第五次獨立董事專門會議審議通過。具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

廣州珠江發展集團股份有限公司董事會

2024年12月26日

證券代碼:600684 證券簡稱:珠江股份 編號:2024-067

廣州珠江發展集團股份有限公司

關于調增2024年度

日常關聯交易預計金額的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示:

● 廣州珠江發展集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)本次日常關聯交易調增已經第十一屆董事會2024年第十次會議審議通過。

● 公司與關聯方發生的日常關聯交易是正常和必要的業務往來,有利于提高公司業務規模和效益,對公司的經營和發展均具有積極意義。關聯交易定價公平合理,不存在損害公司及中小股東利益的情況,不會影響公司獨立性,公司對關聯方不存在依賴。

根據《上海證券交易所股票上市規則》(以下簡稱“《規則》”)《上海證券交易所上市公司自律監管指引第5號一一交易與關聯交易》以及公司《關聯交易管理制度》等規定,公司結合業務發展情況調增2024年日常關聯交易事項預計金額。具體情況如下:

一、日常關聯交易的基本情況

(一)日常關聯交易履行的審議程序

2024年2月27日,公司第十一屆董事會2024年第一次會議審議通過了《關于確認2023年度日常關聯交易暨預計2024年度日常關聯交易的議案》(預計金額人民幣27,325.41萬元),關聯董事回避表決,非關聯董事全部通過。詳見公司于2024年2月28日披露的《關于確認2023年度日常關聯交易暨預計2024年度日常關聯交易的公告》(編號:2024-006)。該議案于2024年4月18日經公司2023年年度股東大會審議批準,關聯股東回避表決。

現基于公司經營業務發展和日常生產經營的需要,公司在原2024年年度日常關聯交易的基礎上,擬增加與安徽中僑置業投資有限公司、廣州市城德房地產開發有限公司的日常經營發生業務往來的交易,共計增加向上述關聯人發生關聯交易金額預計不超過人民幣1,938.49萬元。本次調整前公司2024年日常關聯交易預計總額為人民幣27,325.41萬元,調整后2024年日常關聯交易預計總額為人民幣29,263.90萬元,本次擬調增人民幣1,938.49萬元。

2024年12月25日,公司第十一屆董事會2024年第十次會議審議通過了《關于調增2024年度日常關聯交易預計金額的議案》,關聯董事伍松濤回避表決。

公司第十一屆董事會2024年第五次獨立董事專門會議一致審議通過了該議案,一致認為:公司與關聯方發生的日常關聯交易是正常和必要的業務往來,有利于提高公司業務規模和效益,對公司的經營和發展均具有積極意義。交易遵循了客觀、公平、公允的定價原則,不存在損害公司和全體股東,尤其是中小股東利益的情形,不影響公司獨立性。

(二)2024年預計調增日常關聯交易的類別和金額

本次涉及調增 2024年日常關聯交易預計的具體情況如下:

單位:萬元

說明:

1. 2024年預計發生金額的統計口徑為:2024年預計簽訂的關聯交易合同按具體合同條款在期內將可能產生的收入或支出金額;以及以前年度已簽訂合同且持續到期內繼續履行的關聯交易,按具體合同條款在期內將產生的收入或成本費用;

2.上述發生金額含以公開招標的方式形成的與關聯方的交易;

3.上述調整后2024年預計發生金額為2024年原預計發生金額與本次調增預計額度之和;

4.2024年度調整后預計總額人民幣29,263.90萬元以內,公司可以根據實際業務發生的需要,在同一控制下的不同關聯方之間內部調劑使用(包括不同關聯交易類別之間的調劑);

5.上述2024年1-11月實際發生金額為初步核算數據,未經會計師事務所審計,公司將于2024年年度報告中披露公司2024年度日常關聯交易執行情況,請以公司2024年年度報告為準;

6.以上數字計算如有差異為四舍五入保留兩位小數造成。

二、關聯方介紹和關聯關系

(一)控股股東控制的其他企業

公司名稱:安徽中僑置業投資有限公司

法定代表人:莊澤勇

注冊資本:人民幣20,288萬元

成立時間:2012年11月1日

注冊地址:合肥市蜀山區潛山路1999號中僑中心3棟510室

經營范圍:房地產投資、開發、銷售;實業投資;企業管理;物業管理;房屋租賃及房地產信息咨詢服務;酒店管理;餐飲管理;娛樂管理;建材、工程設備銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。

關聯關系:公司控股股東珠江實業集團的控股子公司

財務情況:最近一年又一期的主要財務數據:

單位:萬元

(二)其他關聯方

公司名稱:廣州市城德房地產開發有限公司

法定代表人:謝海強

注冊資本:1,000萬元人民幣

成立時間:2020年1月6日

注冊地址:廣州市天河區健明三路9號之三9號之四101房

經營范圍:房地產開發經營;自有房地產經營活動;物業管理;停車場經營。

關聯關系:公司控股股東珠江實業集團的參股企業,根據實質重于形式的原則認定為關聯人。

財務情況:最近一年又一期的主要財務數據:

單位:萬元

(三)履約能力分析

公司與上述關聯方之間的關聯交易嚴格履行合同或協議內容,不存在關聯方占用公司資金并形成壞賬的可能性,關聯方具有良好的履約能力。

三、關聯交易主要內容和定價政策

根據公司經營業務發展和日常生產經營的需要,在原2024年度預計日常關聯交易的基礎上,擬增加與安徽中僑置業投資有限公司、廣州市城德房地產開發有限公司的日常關聯交易,交易內容主要為向關聯方提供物業管理、文體運營、資產管理等綜合性服務,屬正常經營業務往來,本次增加交易金額預計不超過人民幣1,938.49萬元。

各項交易以市場價格為依據,遵循等價有償、公平自愿、合理公允原則,雙方協商確定交易價格。沒有市場價參照的,參照服務的實際成本加合理的利潤進行協商確定。公司與關聯方的關聯交易定價公平、合理,不存在損害公司及中小股東利益的情況。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

公司與關聯方發生的日常關聯交易是正常和必要的業務往來,有利于提高公司業務規模和效益,對公司的經營和發展均具有積極意義。關聯交易定價公平合理,不存在損害公司及中小股東利益的情況,不會影響公司獨立性,公司對關聯方不存在依賴。

特此公告。

廣州珠江發展集團股份有限公司董事會

2024年12月26日

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