證券代碼：600686 證券簡稱：金龍汽車 公告編號：2024-089

廈門金龍汽車集團股份有限公司

2024年第四次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2024年12月25日

(二)股東大會召開的地點：廈門市湖里區湖里大道69號公司一樓第一會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，董事長謝思瑜主持會議，會議召集和召開程序、表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席2人，董事陳建業、陳煒、張帆，獨立董事葉盛基 、趙蓓因公務未能出席本次股東大會；

2、公司在任監事3人，出席1人，葉遠航、黃學敏因公務未能出席本次股東大會；

3、董事會秘書季曉健出席本次會議；公司高級管理人員列席本次會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關于子公司金龍聯合公司增加為客戶提供汽車融資擔保額度的議案

審議結果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：關于補充預計2024年度日常關聯交易事項的議案

審議結果：通過

表決情況：

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本議案為關聯交易事項，公司控股股東福建省汽車工業集團有限公司持有公司股份231,227,846 股，對本議案回避表決。

3、議案名稱：關于續聘會計師事務所的議案

審議結果：通過

表決情況：

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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：福建天衡聯合律師事務所

律師：林振鵬、李嶸

2、律師見證結論意見：

公司本次股東大會的召集及召開程序符合《公司法》《股東大會規則》《公司章程》《股東大會議事規則》和《網絡投票細則》的有關規定；出席本次股東大會人員的資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。

特此公告。

廈門金龍汽車集團股份有限公司董事會

2024年12月26日

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