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證券代碼：600080 股票簡稱：金花股份 編號：臨2024-058

金花企業（集團）股份有限公司

第十屆董事會第十五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

金花企業（集團）股份有限公司第十屆董事會第十五次會議通知于2024年12月23以電子郵件及微信方式發出，會議于2024年12月25日以通訊表決方式召開，應參與表決董事7人，實際表決人數7人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經討論表決，會議通過如下決議。

二、董事會會議審議情況

（一）通過《關于會計差錯更正的議案》

表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票

具體內容詳見公司同日在上海證券報及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《金花企業（集團）股份有限公司關于會計差錯更正的公告》。

本議案已經公司第十屆董事會審計委員會審議通過。

（二）通過《關于部分募集資金投資項目延期的議案》

表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票

具體內容詳見公司同日在上海證券報及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《金花企業（集團）股份有限公司關于部分募集資金投資項目延期的公告》。

特此公告。

金花企業（集團）股份有限公司董事會

2024年12月26日

證券代碼：600080 股票簡稱：金花股份 編號：臨2024-059

金花企業（集團）股份有限公司

關于會計差錯更正的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 金花企業（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次關于前期會計差錯更正及追溯調整，將影響2023年半年度報告、2023年第三季度報告相關財務數據及披露信息。前期會計差錯更正及追溯調整，也涉及2023年年度報告披露的分季度主要財務數據，但是不影響2023年年度報告的主要會計數據和主要財務指標。

● 本次會計差錯更正將對2023年半年度報告、2023年三季度報告相關財務報表科目進行更正。公司2023年半年度末總資產減少606,704.86元,歸屬于母公司凈資產減少1,779,135.00元，歸屬于母公司的凈利潤減少1,779,135.00元；公司已披露的2023年三季度報告出現盈虧性質的改變，從盈利轉為虧損。2023年三季度末總資產減少7,905,166.56元，歸屬于母公司的凈資產減少8,384,254.62元，歸屬于母公司的凈利潤減少8,384,254.62元。

一、本次會計差錯更正概述

2023年半年度和三季度報告，公司存在未將基金公允價值變動計入當期損益的情形。公司分別于2023年6月、8月申購華銀穩健成長4號私募基金2,000 萬元、基成盈贏寶私募基金1,000萬元，將其計入以公允價值變動且其變動計入當期損益的金融資產中核算。公司未按照《企業會計準則第22號一金融工具確認和計量》第三十五條規定，在2023年半年度、三季度及時將前述金融資產公允價值變動計入當期損益，2023半年報少計公允價值變動損失209.31萬元，2023年三季報少計公允價值變動損失1,054.20萬元。造成公司《2023 年半年度報告》及《2023年第三季度報告》相關科目列報不準確。

根據《企業會計準則第28號一會計政策、會計估計變更和差錯更正》、中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第19號一財務信息的更正及相關披露》等相關文件的規定，公司現對2023年半年度報告及2023年三季度報告的會計差錯進行更正。

2024年12月25日，公司召開第十屆董事會第十五次會議、第十屆監事會第十次會議，審議通過了《關于會計差錯更正的議案》，同意公司對前期會計差錯進行更正，本次關于前期會計差錯更正及相關定期報告更正事項在董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審議。

二、本次會計差錯更正的具體情況及對公司的影響

經公司董事會審議通過，公司擬采用追溯重述法對已披露的2023年半年度報告、2023年第三季度報告進行更正，并同步更正2023年年度報告中分季度主要財務數據，更正具體情況如下：

（一）2023年半年度報告

（1）合并資產負債表項目

■

（2）合并利潤表項目

■

（3）母公司資產負債表項目

■

（4）母公司利潤表項目

■

（二）2023年三季度報告

（1）合并資產負債表項目

■

（2）合并利潤表項目

■

（三）2023年年度報告相關信息更正情況

1、2023年年度報告第二節之九、2023年分季度主要財務數據

更正前：

九、2023年分季度主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

■

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

單位：萬元 幣種：人民幣

■

更正后：

九、2023年分季度主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

■

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

單位：萬元 幣種：人民幣

■

三、其他內容調整

除上述更正內容外，公司對已披露的《2023年半年度報告》、《2023年半年度報告摘要》、《2023年第三季度報告》、《2023年年度報告》、《2023年年度報告摘要》中與上述財務數據相關的正文及附注內容同步進行了更正，更正后的定期報告詳見公司于同日在上海證券報及上海證券交易所網站披露的相關公告。

四、董事會、監事會的結論性意見

1、董事會意見

公司本次會計差錯更正及相關定期報告更正事項符合《企業會計準則第28號一會計政策、會計估計變更和差錯更正》、中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第19號一財務信息的更正及相關披露》等相關文件的規定，更正后的財務信息能夠更加客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果，有利于提高公司財務信息質量。本次會計差錯更正事項的決策程序符合法律、法規和《公司章程》等相關規定，不存在損害公司及股東利益的情形。

2、監事會意見

公司本次會計差錯更正事項符合《企業會計準則第28號一會計政策、會計估計變更和差錯更正》、《公開發行證券的公司信息披露編報規則第19號一財務信息的更正及相關披露》等相關文件的規定，更正后的財務數據和財務報表能夠更加客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果。本次會計差錯更正事項的審議程序和決策程序符合法律、法規和《公司章程》等相關規定，不存在損害公司及中小股東利益的情形。監事會同意公司本次會計差錯更正及相關定期報告更正事項。

五、審計委員會審議情況

2024年12月24日，公司第十屆董事會審計委員會召開第九次會議，審議通過了《關于會計差錯更正的議案》，審計委員認為：公司本次會計差錯更正事項符合《企業會計準則第28號一會計政策、會計估計變更和差錯更正》、《公開發行證券的公司信息披露編報規則第19號一財務信息的更正及相關披露》等相關文件的規定，更正后的財務數據能夠更加客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果。董事會審計委員會同意本次會計差錯的更正及相關定期報告更正事項，并同意將該事項提交公司董事會審議。

六、備查文件

1、公司第十屆董事會第十五次會議決議；

2、公司第十屆監事會第十次會議決議；

3、公司第十屆董事會審計委員會關于會計差錯更正的意見。

特此公告。

金花企業（集團）股份有限公司董事會

2024年12月26日

證券代碼：600080 股票簡稱： 金花股份 編號：臨2024-060

金花企業（集團）股份有限公司

關于部分募集資金投資項目延期的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

金花企業（集團）股份有限公司 （以下簡稱“公司”）于2024年12月25日召開第十屆董事會第十五次會議、第十屆監事會第十次會議，審議通過了《關于部分募集資金投資項目延期的議案》，同意公司在不改變募集資金投資項目投資內容、投資總額、實施主體等情況下，根據募集資金投資項目的實施進度，對部分募集資金投資項目進行延期。公司監事會對該事項發表了同意意見，公司保薦機構國金證券股份有限公司（以下簡稱“國金證券”或“保薦機構”）出具了明確的核查意見。該事項無需提交公司股東大會審議。現就相關事項公告如下：

一、募集資金基本情況

經中國證監會《關于核準金花企業（集團）股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2017]1648號）核準，金花企業（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）發行股票67,974,413股（A股），發行價格為人民幣9.38元/股，本次發行募集資金總額為人民幣637,599,993.94元，扣除各項發行費用后，實際募集資金凈額為人民幣628,780,819.60元。瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）已對上述募集資金的到位情況進行了審驗，并于2018年3月22日出具的《金花企業（集團）股份有限公司驗資報告》(瑞華驗字[2018]61060001號)審驗確認。

二、募集資金管理情況

（一）募集資金管理情況

2018 年4月3日，公司對募集資金采取了專戶存儲，同保薦機構國金證券股份有限公司（以下簡稱“國金證券”）、上海浦東發展銀行股份有限公司西安分行（以下簡稱“浦發銀行”）簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

2018年12月17日，公司在長安銀行股份有限公司（以下簡稱“長安銀行”）增設募集資金存儲專戶，并同國金證券、長安銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

2023年1月13日，公司在興業銀行股份有限公司西安分行（以下簡稱“興業銀行”）新開立募集資金存儲專戶，并同國金證券、興業銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

2023年2月10日，公司已將上述長安銀行募集資金存儲專戶余額劃轉至浦發銀行募集資金存儲專戶，并辦理完畢長安銀行募集資金存儲專戶的銷戶手續。公司與國金證券、長安銀行簽署的《募集資金專戶存儲三方監管協議》也相應終止。

2023年12月5日，公司在齊商銀行股份有限公司西安杏園路支行（以下簡稱“齊商銀行”）新開立募集資金存儲專戶，并同國金證券、齊商銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

上述協議內容與上海證券交易所制訂的《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異。公司在使用募集資金時已經嚴格按照《募集資金專戶存儲三方監管協議》的規定行使權利、履行義務。

（二）募集資金專戶存儲情況

截止2024年12月24日，公司募集資金在銀行賬戶的存儲情況如下：

單位：萬元

■

三、募集資金投資項目及募集資金使用情況

（一）募集資金投資項目的基本情況

截至2024年12月24日，募集資金投資項目基本情況如下：

單位：萬元

■

（二）募集資金使用和節余情況

截至2024年12月24日，公司募集資金使用情況和節余情況如下：

單位：萬元

■

四、本次部分募集資金投資項目延期的具體情況

（一）前期募集資金投資項目延期情況

2022年4月20日，公司召開第九屆董事會第十八次會議、第九屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于部分募集資金投資項目延期的議案》，同意對公司部分募集資金投資項目建設完成時間進行延期。公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見，保薦機構出具了明確的核查意見。具體內容詳見公司于2022年4與22日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《金花企業（集團）股份有限公司關于部分募集資金投資項目延期的公告》（公告編號：臨2022-039號）。

2023年12月5日，公司召開第十屆董事會第六次會議、第十屆監事會第五次會議，審議通過了《關于部分募集資金投資項目延期的議案》，同意公司在不改變募集資金投資項目投資內容、投資總額、實施主體等情況下，根據募集資金投資項目的實施進度，對部分募集資金投資項目進行延期。公司監事會對該事項發表了同意意見，公司保薦機構出具了明確的核查意見。具體內容詳見公司于2023年12月7日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《金花企業（集團）股份有限公司關于部分募集資金投資項目延期的公告》（公告編號：臨2023-060號）。

（二）本次募集資金投資項目延期情況

“新工廠搬遷擴建項目”廠房和建筑建設已完工，主要生產線及配套設備已訂購并陸續到場，目前正處于設備安裝、凈化裝修、公用系統等安裝工作。為保障募投項目工程安全和項目效益，降低募投項目風險，結合相關部門審批驗收等不可控因素，經公司審慎研究，在募集資金投資用途及投資規模不發生變更的情況下，公司擬對項目達到預定可使用狀態的時間進行調整。具體情況如下：

■

（三）本次募集資金投資項目延期的原因

“新工廠搬遷擴建項目”受規劃調整，工程驗收推遲等因素影響，無法按照原計劃于2024年12月31日達到預定可使用狀態，目前主體建設已完成，主要生產線及配套設備已訂購并陸續到場，目前正處于設備安裝、凈化裝修、公用系統等安裝工作。因相關部門審批驗收等不可控因素，為保障募投項目工程安全和項目效益，降低募投項目風險，經過公司審慎分析和綜合評價，擬將上述募投項目達到預定可使用狀態時間延期至2025年6月30日。公司將合理安排募投項目建設周期，加快募投項目的建設進度，保障募投項目按期順利推進。

五、部分募集資金投資項目延期對公司的影響及后續保障措施

公司本次募集資金投資項目延期是根據項目的實際建設情況作出的審慎決定，僅涉及募集資金投資項目達到預計可使用進度的調整，不涉及項目實施主體、實施方式、主要投資內容、投資總額的變更，不會對項目的實施造成實質性影響，不存在改變或變相改變募集資金投向的情形，不存在損害公司及中小股東利益的情形。公司募集資金投資項目延期，不會對公司目前的生產經營造成實質性影響，公司將繼續加強對募集資金投資項目建設進度的監督，有序推進相關募集資金投資項目的順利實施。

目前，公司募投項目正常建設中，不存在影響募投項目及募集資金使用計劃正常進行的情形。公司將加強對募投項目建設進度的監督，按照公司預定完成時間制定設備安裝、凈化裝修、公用系統安裝等后續工作計劃，在保證施工質量的前提下，積極協調相關資源，有序推進募投項目的順利實施，以保障按照預定時間完成募投項目建設。

六、本次部分募集資金投資項目延期的審議程序

公司于2024年12月25日召開第十屆董事會第十五次會議、第十屆監事會第十次會議，審議通過了《關于部分募集資金投資項目延期的議案》，同意公司在不改變募集資金投資項目投資內容、投資總額、實施主體等情況下，根據募集資金投資項目的實施進度，對部分募集資金投資項目進行延期。公司監事會對該事項發表了同意意見，公司保薦機構出具了明確的核查意見。

七、專項意見說明

（一）監事會意見

1、公司本次部分募集資金投資項目延期，是根據項目實際實施情況做出的審慎判斷，僅涉及募集資金投資項目達到預計可使用進度的調整，不涉及項目實施主體、實施方式、主要投資內容、投資總額的變更，有助于提高項目的實施質量，不會對項目的實施造成實質性影響，不存在改變或變相改變募集資金投向的情形，不存在損害公司及中小股東利益的情形；

2、本次部分募集資金投資項目延期符合中國證監會《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等規范性文件以及公司《募集資金管理辦法》等相關規定，決策、審議程序合法合規，符合公司及全體股東利益。監事會同意公司本次部分募集資金投資項目延期事項。

（二）保薦機構意見

經核查，保薦機構認為：金花股份本次募投項目延期事項已經第十屆董事會第十五次會議、第十屆監事會第十次會議審議通過，公司履行了必要的程序，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022 年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關規定，保薦機構對公司本次部分募集資金投資項目延期事項無異議。

八、備查文件

1、公司第十屆董事會第十五次會議決議

2、公司第十屆監事會第十次會議決議

3、保薦機構關于部分募集資金投資項目延期的核查意見

特此公告。

金花企業（集團）股份有限公司董事會

2024年12月26日

證券代碼：600080 股票簡稱：金花股份 編號：臨2024-061

金花企業（集團）股份有限公司

第十屆監事會第十次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、 監事會會議召開情況

金花企業（集團）股份有限公司第十屆監事會第十次會議通知于2024年12月23日以電子郵件及微信方式發出，會議于2024年12月25日以現場方式在公司會議室召開。應出席監事3人,實際出席3人，會議由監事會主席馬斌先生主持，本次會議的召集召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，經討論表決，通過如下決議。

二、監事會會議審議情況

（一）通過《關于會計差錯更正的議案》

表決情況：同意票3票，反對票0票，棄權票0票

1、公司本次會計差錯更正事項符合《企業會計準則第28號一會計政策、會計估計變更和差錯更正》、《公開發行證券的公司信息披露編報規則第19號一財務信息的更正及相關披露》等相關文件的規定，更正后的財務數據和財務報表能夠更加客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果；

2、本次會計差錯更正事項的審議程序和決策程序符合法律、法規和《公司章程》等相關規定，不存在損害公司及中小股東利益的情形；

綜上，監事會同意公司本次會計差錯更正及相關定期報告更正事項。

（二）通過《關于部分募集資金投資項目延期的議案》

表決情況：同意票3票，反對票0票，棄權票0票

1、公司本次部分募集資金投資項目延期，是根據項目實際實施情況做出的審慎判斷，僅涉及募集資金投資項目達到預計可使用進度的調整，不涉及項目實施主體、實施方式、主要投資內容、投資總額的變更，有助于提高項目的實施質量，不會對項目的實施造成實質性影響，不存在改變或變相改變募集資金投向的情形，不存在損害公司及中小股東利益的情形；

2、本次部分募集資金投資項目延期符合中國證監會《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等規范性文件以及公司《募集資金管理辦法》等相關規定，決策、審議程序合法合規，符合公司及全體股東利益。

綜上，監事會同意公司本次部分募集資金投資項目延期事項。

特此公告。

金花企業（集團）股份有限公司監事會

2024年12月26日

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