證券代碼：002938 證券簡稱：鵬鼎控股 公告編號：2024-077
鵬鼎控股（深圳）股份有限公司
第三屆董事會第十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
鵬鼎控股（深圳）股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第三屆董事會第十三次會議于2024年12月25日以通訊方式召開。相關會議通知及會議資料已于2024年12月23日以電子郵件方式向公司全體董事發出，本次董事會會議應出席董事7人，實際出席董事7人，會議由董事長沈慶芳主持。本次董事會的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《鵬鼎控股（深圳）股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的相關規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議經過充分討論，經董事以記名投票方式表決，作出如下決議：
1、審議通過《關于調整向全資子公司提供借款額度的議案》
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
董事會同意調整子公司鵬鼎國際有限公司向鵬鼎科技股份有限公司提供的相關借款額度，具體信息如下:
單位：萬元
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2、審議通過《關于制定公司〈市值管理制度〉的議案》
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
以上議案具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《鵬鼎控股（深圳）股份有限公司市值管理制度》。
三、備查文件
1、第三屆董事會第十三次會議決議；
特此公告。
鵬鼎控股（深圳）股份有限公司
董 事 會
2024年12月26日
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