證券代碼：603377 證券簡(jiǎn)稱：ST東時(shí) 公告編號(hào)：臨2024-183

轉(zhuǎn)債代碼：113575 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：東時(shí)轉(zhuǎn)債

東方時(shí)尚駕駛學(xué)校股份有限公司

第五屆董事會(huì)

第二十一次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

東方時(shí)尚駕駛學(xué)校股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“東方時(shí)尚”）第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議的會(huì)議通知于2024年12月20日以電話、電子郵件等形式送達(dá)公司全體董事，會(huì)議于2024年12月25日以通訊表決方式召開。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)徐勁松先生主持。會(huì)議應(yīng)參加董事11人，實(shí)際參加董事11人。本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、其他規(guī)范性文件和《東方時(shí)尚駕駛學(xué)校股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議的召集、召開合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議并通過(guò)《關(guān)于變更回購(gòu)股份用途并注銷暨減少注冊(cè)資本的議案》

綜合考慮公司實(shí)際情況，以及發(fā)展戰(zhàn)略和庫(kù)存股情況等因素，公司擬將存放于回購(gòu)專用賬戶中5,909,984股股份用途進(jìn)行變更，由“全部用于實(shí)施員工持股計(jì)劃”變更為“用于注銷并相應(yīng)減少注冊(cè)資本”。注銷完成后公司總股本將由720,745,205股變更為714,858,581股（因公司處于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期，自公司上次變更注冊(cè)資本、股份總數(shù)至2024年12月23日，累計(jì)轉(zhuǎn)股23,360股），注冊(cè)資本將由720,745,205元變更為714,858,581元。

公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層或其授權(quán)人士按照相關(guān)規(guī)定辦理上述回購(gòu)股份注銷的相關(guān)手續(xù),包括但不限于在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司和上海證券交易所辦理回購(gòu)股份注銷、通知債權(quán)人等相關(guān)手續(xù)。

表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。

該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及相關(guān)媒體披露的《關(guān)于變更回購(gòu)股份用途并注銷暨減少注冊(cè)資本的公告》（公告編號(hào)：臨2024-185）。

2、審議并通過(guò)《關(guān)于可轉(zhuǎn)債部分募投項(xiàng)目延期的議案》

本次募投項(xiàng)目延期，是公司根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)際情況做出的審慎決定，未改變募投項(xiàng)目的實(shí)施主體、投資規(guī)模及募集資金用途，項(xiàng)目的延期僅涉及募投項(xiàng)目進(jìn)度的變化，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，亦不會(huì)對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。

因此董事會(huì)同意在募投項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施方式、募集資金投資用途及投資規(guī)模不發(fā)生變更的前提下，將公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目中“云南東方時(shí)尚新能源車購(gòu)置項(xiàng)目”、“湖北東方時(shí)尚新能源車購(gòu)置項(xiàng)目”的到達(dá)預(yù)定可使用狀態(tài)日期延期至2025年12月31日。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，2票棄權(quán)，0票回避。

董事魏然女士對(duì)本議案投棄權(quán)票，意見如下：目前公司資金緊張，資金占用問(wèn)題尚未解決，無(wú)法判斷云南、湖北子公司項(xiàng)目能在2025年12月31日前達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。

董事楊驍騰先生對(duì)本議案投棄權(quán)票，意見如下：本人無(wú)法確定涉及新能源車購(gòu)置募投項(xiàng)目能否按延期后的日期完成，故棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于可轉(zhuǎn)債部分募投項(xiàng)目延期的公告》（公告編號(hào)：臨2024-186）。

3、審議并通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司擬定于2025年1月10日召開2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。將本次董事會(huì)會(huì)議審議的第1項(xiàng)議案提交公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并向公司全體股東發(fā)出關(guān)于召開2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知。

表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于召開2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：臨2024-187）。

特此公告。

東方時(shí)尚駕駛學(xué)校股份有限公司董事會(huì)

2024年12月25日

證券代碼：603377 證券簡(jiǎn)稱：ST東時(shí) 公告編號(hào)：臨2024-184

轉(zhuǎn)債代碼：113575 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：東時(shí)轉(zhuǎn)債

東方時(shí)尚駕駛學(xué)校股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

東方時(shí)尚駕駛學(xué)校股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“東方時(shí)尚”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議的會(huì)議通知于2024年12月20日以電話、電子郵件等形式送達(dá)公司全體監(jiān)事，會(huì)議于2024年12月25日以通訊表決方式召開。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席石麗英女士主持，會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事4人，實(shí)際參與表決監(jiān)事4人，會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議的召集、召開合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議并通過(guò)《關(guān)于變更回購(gòu)股份用途并注銷暨減少注冊(cè)資本的議案》

公司本次變更回購(gòu)股份用途并注銷暨減少注冊(cè)資本事項(xiàng)符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一回購(gòu)股份》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，且審議程序合法合規(guī)，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)規(guī)劃，不會(huì)對(duì)公司的未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形，亦不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不符合上市條件而影響上市地位。因此，監(jiān)事會(huì)一致同意《關(guān)于變更回購(gòu)股份用途并注銷暨減少注冊(cè)資本的議案》。

表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。

該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及相關(guān)媒體披露的《關(guān)于變更回購(gòu)股份用途并注銷暨減少注冊(cè)資本的公告》（公告編號(hào)：臨2024-185）。

2、審議并通過(guò)《關(guān)于可轉(zhuǎn)債部分募投項(xiàng)目延期的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次部分募投項(xiàng)目延期是基于項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)實(shí)施情況作出的審慎決定，未改變募投項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)內(nèi)容及募集資金的用途，不存在損害全體股東利益的情形，不存在違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所和《東方時(shí)尚募集資金管理制度》相關(guān)規(guī)定的情形。本次部分募投項(xiàng)目的延期，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。

表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及相關(guān)媒體披露的《關(guān)于可轉(zhuǎn)債部分募投項(xiàng)目延期的公告》（公告編號(hào)：臨2024-187）。

特此公告。

東方時(shí)尚駕駛學(xué)校股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2024年12月25日

證券代碼：603377 證券簡(jiǎn)稱：ST東時(shí) 公告編號(hào)：臨2024-185

轉(zhuǎn)債代碼：113575 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：東時(shí)轉(zhuǎn)債

東方時(shí)尚駕駛學(xué)校股份有限公司

關(guān)于變更回購(gòu)股份用途并注銷

暨減少注冊(cè)資本的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 東方時(shí)尚駕駛學(xué)校股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬將存放于回購(gòu)專用賬戶中5,909,984股股份用途進(jìn)行變更，由“全部用于實(shí)施員工持股計(jì)劃”變更為“用于注銷并相應(yīng)減少注冊(cè)資本”。

● 公司擬注銷回購(gòu)專用證券賬戶中的股份共5,909,984股，本次注銷完成后，總股本將由720,745,205股變更為714,858,581股（因公司處于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期，自公司上次變更注冊(cè)資本、股份總數(shù)至2024年12月23日，累計(jì)轉(zhuǎn)股23,360股），注冊(cè)資本將由720,745,205元變更為714,858,581元。

● 本次變更回購(gòu)股份用途及注銷事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

公司于2024年12月25日召開了第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議并通過(guò)了《關(guān)于變更回購(gòu)股份用途并注銷暨減少注冊(cè)資本的議案》，擬對(duì)回購(gòu)股份用途由“全部用于實(shí)施員工持股計(jì)劃”變更為“用于注銷并相應(yīng)減少注冊(cè)資本”，并將該部分回購(gòu)股份進(jìn)行注銷，同時(shí)按照相關(guān)規(guī)定辦理注銷手續(xù)。本次回購(gòu)股份用途變更及注銷事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。具體情況如下：

一、回購(gòu)股份的基本情況及進(jìn)展

（一）2021年1月19日，公司召開第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份的議案》（以下簡(jiǎn)稱“本次回購(gòu)方案”），本次回購(gòu)方案擬以集中競(jìng)價(jià)交易方式，計(jì)劃在不低于人民幣15,000萬(wàn)元且不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元金額內(nèi)，以不超過(guò)人民幣27.87元/股的價(jià)格，以自有資金回購(gòu)公司發(fā)行的人民幣普通股（A股）股票，回購(gòu)期限自董事會(huì)審議通過(guò)本次回購(gòu)股份方案之日起12個(gè)月內(nèi)，即從2021年1月20日至2022年1月19日。

本次回購(gòu)股份擬用于實(shí)施員工持股計(jì)劃。公司將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行股份轉(zhuǎn)讓。公司如未能在股份回購(gòu)?fù)瓿芍?6個(gè)月內(nèi)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，則回購(gòu)股份將全部予以注銷。詳見公司于2021年1月20日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《東方時(shí)尚關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份的回購(gòu)報(bào)告書》（公告編號(hào)：臨2021-007）。

（二）2021年1月20日，公司首次實(shí)施回購(gòu)股份，并于2021年1月21日披露了首次回購(gòu)股份情況，具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《東方時(shí)尚關(guān)于首次回購(gòu)公司股份暨回購(gòu)公司股份比例達(dá)到1%的公告》（公告編號(hào)：臨2021-008）。

回購(gòu)期間，公司按照相關(guān)規(guī)定，在每月的前三個(gè)交易日內(nèi)披露了截至上月末的回購(gòu)進(jìn)展情況，以及在回購(gòu)股份占公司總股本的比例每增加1%的事實(shí)發(fā)生之日起三日內(nèi)披露了回購(gòu)進(jìn)展情況。上述進(jìn)展情況詳見公告：臨2021-013，臨2021-015，臨2021-016，臨2021-019，臨2021-040，臨2021-049，臨2021-066,臨2021-086、臨2021-098、臨2021-110、臨2021-117、臨2021-120和臨2022-001。

2021年7月13日公司召開第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更回購(gòu)股份用途的議案》，同意對(duì)回購(gòu)股份的用途進(jìn)行變更，變更后的回購(gòu)股份用途為，其中0.75億元至1.8億元用于員工持股計(jì)劃，0.75億元至1.8億元用于股權(quán)激勵(lì)，合計(jì)金額不超過(guò)3億元，不低于1.5億元。具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《東方時(shí)尚關(guān)于變更回購(gòu)股份用途的公告》（公告編號(hào)：臨2021-072）。

（三）截至2022年1月19日，本次回購(gòu)期限屆滿。公司通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份數(shù)量為17,909,984股，占公司總股本727,837,229股（截至2022年1月19日）的比例為2.4607%，成交的最高價(jià)為15.08元/股，成交的最低價(jià)為9.77元/股，累計(jì)已支付的總金額為230,955,939.27元人民幣（不含印花稅、傭金等交易費(fèi)用）。公司回購(gòu)金額已超過(guò)回購(gòu)方案中回購(gòu)金額的下限，本次回購(gòu)股份方案實(shí)施完畢。具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《東方時(shí)尚關(guān)于股份回購(gòu)期限屆滿暨回購(gòu)實(shí)施結(jié)果的公告》（公告編號(hào)：臨2022-004）。

（四）2023年4月21日，公司召開第四屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第三十四次會(huì)議，于2023年5月12日召開2022年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司第四期員工持股計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》《關(guān)于公司第四期員工持股計(jì)劃管理辦法的議案》等相關(guān)議案，同意公司實(shí)施第四期員工持股計(jì)劃，其中，員工持股計(jì)劃的股票來(lái)源為公司回購(gòu)專用賬戶已回購(gòu)的股份，以及通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)買等法律法規(guī)許可的方式取得并持有的公司股票。具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月22日、2023年5月13日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

（五）2023年7月5日，公司披露《關(guān)于第四期員工持股計(jì)劃實(shí)施進(jìn)展暨股票購(gòu)買完成的公告》（公告編號(hào)：臨2023-049）。公司第四期員工持股計(jì)劃已完成購(gòu)買股票事宜，通過(guò)大宗交易方式累計(jì)買入公司股票1,254萬(wàn)股（經(jīng)查詢，從回購(gòu)專用證券賬戶轉(zhuǎn)出12,000,000股股份），占公司當(dāng)時(shí)總股本的1.74%，成交均價(jià)為7.96元/股，成交總金額為99,855,000元（含交易費(fèi)）。上述交易完成后，回購(gòu)專用賬戶剩余股份5,909,984股。

（六）2024年4月28日公司召開第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更回購(gòu)股份用途的議案》，同意對(duì)回購(gòu)股份的用途進(jìn)行變更，變更后的回購(gòu)股份用途為“本次回購(gòu)的股份將全部用于實(shí)施員工持股計(jì)劃”。具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于變更回購(gòu)股份用途的公告》（公告編號(hào)：臨2024-046）.

二、本次變更回購(gòu)股份用途的主要原因及注銷的合理性、必要性和可行性

按照《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一回購(gòu)股份》及《公司章程》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，綜合考慮公司實(shí)際情況，以及發(fā)展戰(zhàn)略和庫(kù)存股情況等因素，公司擬將存放于回購(gòu)專用賬戶中5,909,984股股份用途進(jìn)行變更，由“全部用于實(shí)施員工持股計(jì)劃”變更為“用于注銷并相應(yīng)減少注冊(cè)資本”。注銷完成后公司總股本將由720,745,205股變更為714,858,581股（因公司處于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期，自公司上次變更注冊(cè)資本、股份總數(shù)至2024年12月23日，累計(jì)轉(zhuǎn)股23,360股），注冊(cè)資本將由720,745,205元變更為714,858,581元。回購(gòu)的股份注銷后，有利于進(jìn)一步提升每股收益及每股凈資產(chǎn)等財(cái)務(wù)指標(biāo)，提高公司股東的投資回報(bào)率，進(jìn)一步提振投資者信心。

三、本次回購(gòu)股份注銷后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

本次注銷回購(gòu)股份后，公司總股本將由720,745,205股變更為714,858,581股，公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)如下：

■

注：

1、公司于2023年4月21日、2023年5月12日分別召開第四屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議及2022年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》，將公司注冊(cè)資本變更為720,745,205元，股份總數(shù)變更為720,745,205股。因公司可轉(zhuǎn)換公司債券“東時(shí)轉(zhuǎn)債”正處于轉(zhuǎn)股期，自上述股份總數(shù)變更至2024年12月23日，累計(jì)轉(zhuǎn)股數(shù)為23,360股。

2、公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)以股份注銷完成后中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。

四、本次注銷對(duì)公司的影響

本次注銷回購(gòu)專用證券賬戶股份后，公司股份總數(shù)相應(yīng)減少5,909,984股，約占截至目前公司總股本的0.82%。本次注銷不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司利益及全體股東特別是中小股東利益的情形，也不會(huì)導(dǎo)致公司的股權(quán)分布不符合上市條件，亦不會(huì)影響公司的上市地位，對(duì)公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)科目的影響具體以會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。

五、本次變更回購(gòu)股份用途并注銷履行的程序

本次《關(guān)于變更回購(gòu)股份用途并注銷暨減少注冊(cè)資本的議案》已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交公司股東大會(huì)審議。公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層或其授權(quán)人士按照相關(guān)規(guī)定辦理上述回購(gòu)股份注銷的相關(guān)手續(xù)，包括但不限于在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司和上海證券交易所辦理回購(gòu)股份注銷、通知債權(quán)人等相關(guān)手續(xù)。

特此公告。

東方時(shí)尚駕駛學(xué)校股份有限公司董事會(huì)

2024年12月25日

證券代碼：603377 證券簡(jiǎn)稱：ST東時(shí) 公告編號(hào)：臨2024-186

轉(zhuǎn)債代碼：113575 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：東時(shí)轉(zhuǎn)債

東方時(shí)尚駕駛學(xué)校股份有限公司

關(guān)于可轉(zhuǎn)債部分募投項(xiàng)目延期的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

東方時(shí)尚駕駛學(xué)校股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年12月25日召開第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于可轉(zhuǎn)債部分募投項(xiàng)目延期的議案》，同意公司在公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）實(shí)施主體、實(shí)施方式、募集資金投資用途及投資規(guī)模不發(fā)生變更的情況下，將募投項(xiàng)目中“云南東方時(shí)尚新能源車購(gòu)置項(xiàng)目”、“湖北東方時(shí)尚新能源車購(gòu)置項(xiàng)目”的達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期延期至2025年12月31日。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)東方時(shí)尚駕駛學(xué)校股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]2988號(hào)）核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開發(fā)行面值總額42,800.00萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券，本次發(fā)行募集資金42,800.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用885.18萬(wàn)元后，募集資金凈額為41,914.82萬(wàn)元。該募集資金已于2020年4月15日全部到賬，資金到位情況已經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具大華驗(yàn)字[2020]000158號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。

公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)管理，募集資金到賬后，全部存放于募集資金專戶內(nèi)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金投資項(xiàng)目概況

截至2024年9月30日，公司可轉(zhuǎn)債募集資金使用情況如下：

單位：人民幣萬(wàn)元

■

注：1、公司于2023年2月13日召開第四屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第三十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于可轉(zhuǎn)債部分募投項(xiàng)目延期的議案》，同意在公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施方式、募集資金投資用途及投資規(guī)模不發(fā)生變更的前提下，將公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目“東方時(shí)尚新能源車購(gòu)置項(xiàng)目”、“云南東方時(shí)尚新能源車購(gòu)置項(xiàng)目”的達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期由2022年12月31日延期至2023年12月31日。

2、公司于2023年9月5日、2023年9月21日分別召開了第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議和2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，分別審議并通過(guò)了《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目的議案》。同意公司終止公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目中“東方時(shí)尚新能源車購(gòu)置項(xiàng)目”，并將該項(xiàng)目全部尚未使用金額6,590萬(wàn)元的募集資金用途變更至新項(xiàng)目“湖北東方時(shí)尚新能源車購(gòu)置項(xiàng)目”。

3、公司于2024年6月28日召開了第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議并通過(guò)了《關(guān)于可轉(zhuǎn)債部分募投項(xiàng)目延期的議案》，同意在募投項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施方式、募集資金投資用途及投資規(guī)模不發(fā)生變更的前提下，將公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目中“云南東方時(shí)尚新能源車購(gòu)置項(xiàng)目”、“湖北東方時(shí)尚新能源車購(gòu)置項(xiàng)目”的到達(dá)預(yù)定可使用狀態(tài)日期由2023年12月31日延期至2024年12月31日。

三、本次部分募投項(xiàng)目延期的情況說(shuō)明

（一）本次擬延期的部分募集資金投資項(xiàng)目

公司基于審慎性原則，結(jié)合當(dāng)前募投項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況，在募投項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施方式、募集資金用途及投資項(xiàng)目規(guī)模不發(fā)生變更的情況下，擬將募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期進(jìn)行調(diào)整，具體如下：

■

（二）本次部分募集資金投資項(xiàng)目擬延期的原因

基于控制成本、降低風(fēng)險(xiǎn)、提高資產(chǎn)流動(dòng)性的原則，公司對(duì)募投項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資更加謹(jǐn)慎，投資速度有所放緩，以進(jìn)一步應(yīng)對(duì)宏觀環(huán)境的不確定性。未來(lái)，公司將繼續(xù)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、全力推進(jìn)，確保募投項(xiàng)目后續(xù)的順利實(shí)施。

（三）保障延期后募投項(xiàng)目按期完成的相關(guān)措施

截至目前，公司不存在影響募集資金使用計(jì)劃正常進(jìn)行的情形。公司將密切關(guān)注市場(chǎng)變化，積極優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)對(duì)募投項(xiàng)目的監(jiān)督管理，定期對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督檢查和評(píng)估，確保募集資金使用的合法有效，有序推進(jìn)募投項(xiàng)目的后續(xù)實(shí)施。

四、本次部分募投項(xiàng)目延期對(duì)公司的影響

公司本次對(duì)部分募投項(xiàng)目進(jìn)行延期是根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的客觀情況作出的謹(jǐn)慎決定，僅涉及部分募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)日期的變化，不涉及項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施方式、募集資金投資用途及投資規(guī)模的調(diào)整，不存在改變或變相改變募集資金投向的情形，亦不存在損害公司及股東利益的情形。本次部分募投項(xiàng)目延期不會(huì)對(duì)公司目前的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成實(shí)質(zhì)性影響，符合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃與股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。

五、履行的審議程序及相關(guān)意見

（一）董事會(huì)審議情況

本次募投項(xiàng)目延期，是公司根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)際情況做出的審慎決定，未改變募投項(xiàng)目的實(shí)施主體、投資規(guī)模及募集資金用途，項(xiàng)目的延期僅涉及募投項(xiàng)目進(jìn)度的變化，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，亦不會(huì)對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。

因此董事會(huì)同意在募投項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施方式、募集資金投資用途及投資規(guī)模不發(fā)生變更的前提下，將公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目中“云南東方時(shí)尚新能源車購(gòu)置項(xiàng)目”、“湖北東方時(shí)尚新能源車購(gòu)置項(xiàng)目”的達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期延期至2025年12月31日。

（二）監(jiān)事會(huì)審議情況

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次部分募投項(xiàng)目延期是基于項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)實(shí)施情況作出的審慎決定，未改變募投項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)內(nèi)容及募集資金的用途，不存在損害全體股東利益的情形，不存在違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所和《東方時(shí)尚募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定的情形。本次部分募投項(xiàng)目的延期，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。

（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，招商證券認(rèn)為：東方時(shí)尚本次部分募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)已經(jīng)2024年12月25日東方時(shí)尚第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)，履行了必要的審議和決策程序，不涉及募投項(xiàng)目的實(shí)施主體和募集資金用途的變更，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所及東方時(shí)尚內(nèi)部制度的相關(guān)規(guī)定。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)東方時(shí)尚可轉(zhuǎn)換公司債券部分募投項(xiàng)目延期的事項(xiàng)無(wú)異議。

特此公告。

東方時(shí)尚駕駛學(xué)校股份有限公司董事會(huì)

2024年12月25日

證券代碼：603377 證券簡(jiǎn)稱：ST東時(shí) 公告編號(hào)：2024-187

轉(zhuǎn)債代碼：113575 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：東時(shí)轉(zhuǎn)債

東方時(shí)尚駕駛學(xué)校股份有限公司

關(guān)于召開2025年

第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2025年1月10日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型和屆次

2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2025年1月10日 14點(diǎn)30分

召開地點(diǎn)：北京市大興區(qū)金星西路19號(hào)東方時(shí)尚駕駛學(xué)校股份有限公司會(huì)議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2025年1月10日 至2025年1月10日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)東方時(shí)尚駕駛學(xué)校股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)公告于2024年12月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及相關(guān)媒體披露。

2、特別決議議案：1

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

(四)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方法

公司A股股東出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法如下：

（一）登記時(shí)間：2025年1月7日09：30－11：30、14：00－16：00。

（二）登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室

（三）登記辦法：

1、自然人股東持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

2、法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)。

3、委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

4、異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2025年1月7日16:00時(shí)前送達(dá)或傳真至公司）。

六、其他事項(xiàng)

（一）出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表交通及食宿費(fèi)用自理。

（二）通訊地址：北京市大興區(qū)金星西路19號(hào)東方時(shí)尚駕駛學(xué)校股份有限公司；

郵編：102600；

聯(lián)系電話：010-53223377；

傳真：010-61220996；

聯(lián)系人：孫羽。

特此公告。

東方時(shí)尚駕駛學(xué)校股份有限公司董事會(huì)

2024年12月25日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

東方時(shí)尚駕駛學(xué)校股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年1月10日召開的貴公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：603377 證券簡(jiǎn)稱：ST東時(shí) 公告編號(hào)：臨2024-188

轉(zhuǎn)債代碼：113575 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：東時(shí)轉(zhuǎn)債

東方時(shí)尚駕駛學(xué)校股份有限公司

關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券評(píng)級(jí)調(diào)整的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次調(diào)整前， 公司主體長(zhǎng)期信用等級(jí)：BBB；東時(shí)轉(zhuǎn)債信用等級(jí)：BBB。

● 本次調(diào)整后，公司主體長(zhǎng)期信用等級(jí)：BB+；東時(shí)轉(zhuǎn)債信用等級(jí)：BB+。

● 本次調(diào)整后，東時(shí)轉(zhuǎn)債不可作為債券質(zhì)押式回購(gòu)交易的質(zhì)押券。

根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等規(guī)則的有關(guān)規(guī)定，東方時(shí)尚駕駛學(xué)校股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）委托信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)合資信”）對(duì)公司2020年發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“東時(shí)轉(zhuǎn)債”）進(jìn)行了跟蹤信用評(píng)級(jí)。

公司前次主體信用評(píng)級(jí)結(jié)果為“BBB”，評(píng)級(jí)展望為“負(fù)面”；“東時(shí)轉(zhuǎn)債”前次評(píng)級(jí)結(jié)果為“BBB”，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)為聯(lián)合資信，評(píng)級(jí)時(shí)間為2024年11月29日。

聯(lián)合資信在對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況、行業(yè)情況進(jìn)行綜合分析與評(píng)估的基礎(chǔ)上，于2024年12月25日出具了《聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司關(guān)于下調(diào)東方時(shí)尚駕駛學(xué)校股份有限公司主體及相關(guān)債項(xiàng)信用評(píng)級(jí)的公告》（聯(lián)合〔2024〕11736號(hào)），將公司主體長(zhǎng)期信用等級(jí)由BBB下調(diào)為BB+，將“東時(shí)轉(zhuǎn)債”的信用等級(jí)由BBB下調(diào)為BB+，評(píng)級(jí)展望為負(fù)面。本次評(píng)級(jí)調(diào)整后，東時(shí)轉(zhuǎn)債不可作為債券質(zhì)押式回購(gòu)交易的質(zhì)押券。

本次聯(lián)合資信出具的《聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司關(guān)于下調(diào)東方時(shí)尚駕駛學(xué)校股份有限公司主體及相關(guān)債項(xiàng)信用評(píng)級(jí)的公告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

東方時(shí)尚駕駛學(xué)校股份有限公司董事會(huì)

2024年12月25日

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