證券代碼：600058 證券簡稱：五礦發展 公告編號：2024-77

債券代碼：115080 債券簡稱：23發展Y1

債券代碼：115298 債券簡稱：23發展Y3

五礦發展股份有限公司

2024年第三次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2024年12月25日

(二)股東大會召開的地點：北京市海淀區三里河路5號五礦大廈D座四層會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開及表決。會議由公司董事會召集，公司董事長魏濤先生主持。會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等有關規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任監事4人，出席4人；

3、公司董事會秘書出席了會議；公司部分高級管理人員列席了會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關于變更會計師事務所的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：關于公司及下屬子公司開展應收賬款保理及應收票據貼現業務的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：關于公司及全資子公司為其下屬子公司融資綜合授信提供擔保的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

4、議案名稱：關于為全資子公司使用財務公司融資綜合授信提供擔保的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

5、議案名稱：關于為全資子公司開展期貨交割庫業務提供擔保的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(三)關于議案表決的有關情況說明

本次股東大會審議的議案中，議案4涉及關聯交易，關聯股東中國五礦股份有限公司為公司控股股東，持有公司股份670,604,922股，在審議上述議案時回避表決；關聯股東朱江在關聯方單位任職，持有公司股份30,000股，在審議上述議案時回避表決。議案2、3、4、5為以特別決議方式通過的議案，其中議案2、3、5已獲出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過，議案4已獲得出席本次股東大會的非關聯股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市安理律師事務所

律師：王勛非、栗瑞

2、律師見證結論意見：

公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的有關規定，出席會議人員的資格、召集人的資格合法有效，會議的表決程序、表決結果合法有效。

特此公告。

五礦發展股份有限公司董事會

2024年12月26日

● 上網公告文件

北京市安理律師事務所關于五礦發展股份有限公司2024年第三次臨時股東大會的法律意見書

● 報備文件

五礦發展股份有限公司2024年第三次臨時股東大會決議

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