證券代碼：600718 證券簡稱：東軟集團 公告編號：臨2024-061

東軟集團股份有限公司

十屆十六次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

東軟集團股份有限公司十屆十六次董事會于2024年12月25日以通訊表決方式召開。本次會議召開前，公司已向全體董事發出書面通知，所有會議材料均在董事會會議召開前書面提交全體董事。本次會議應到會董事9名，實到9名。本次董事會會議的召開符合法律、行政法規及《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

會議審議通過了以下議案：

（一）關于與沈陽地鐵集團有限公司簽訂合同的議案

董事會同意公司與沈陽地鐵集團有限公司（以下簡稱“沈陽地鐵”）簽署合同協議書。根據協議約定，公司承接沈陽地鐵2024年-2027年1號線視頻監控、廣播和PIS系統及BAS系統服務器更新改造項目，合同總價款為124,098,058元人民幣。公司為沈陽地鐵提供1號線通信傳輸系統、視頻監視系統、乘客信息系統、廣播系統、時鐘系統設備及相關服務。

同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案已經獨立董事專門會議事前審議通過。

具體內容，詳見本公司同日刊登的相關公告。

（二）關于追加2024年度日常關聯交易預計金額的議案

根據公司與沈陽地鐵及其子公司過往簽署合同的實際執行情況，董事會同意公司追加2024年度向沈陽地鐵及其子公司銷售產品、商品的日常關聯交易金額14,000萬元人民幣，追加后與沈陽地鐵及其子公司2024年度日常關聯交易預計金額為14,300萬元人民幣。

同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案已經獨立董事專門會議事前審議通過。

具體內容，詳見本公司同日刊登的相關公告。

特此公告。

東軟集團股份有限公司董事會

二〇二四年十二月二十五日

證券代碼：600718 證券簡稱：東軟集團 公告編號：臨2024-062

東軟集團股份有限公司

關于與沈陽地鐵集團有限公司

簽訂供貨合同的日常關聯交易公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 對上市公司的影響：本次與沈陽地鐵集團有限公司（以下簡稱“沈陽地鐵”）簽約，承接沈陽地鐵2024年-2027年1號線視頻監控、廣播和PIS系統及BAS系統服務器更新改造項目，合同總價款為124,098,058元人民幣。預計2024年度，基于上述合同，本公司向沈陽地鐵銷售產品、商品實現收入共計為0萬元，約占本公司2024年度同類交易的0%。本事項不會形成公司對關聯方的較大依賴。

● 審議程序：本事項不需要提交公司股東大會審議。

一、日常關聯交易基本情況

（一）審議程序

獨立董事專門會議2024年第2次會議對《關于與沈陽地鐵集團有限公司簽訂合同的議案》進行了事前審議，獨立董事認為：本次審議的關聯交易事項，為公司正常經營業務所需，交易價格確定方式符合相關規定，對公司財務狀況、經營成果不會產生較大影響，符合公司及全體股東的利益。全體獨立董事一致同意上述議案，并同意將該議案提交董事會審議。獨立董事：薛瀾、陳琦偉、耿瑋。

2024年12月25日，公司十屆十六次董事會審議通過了《關于與沈陽地鐵集團有限公司簽訂合同的議案》，董事會同意公司與沈陽地鐵簽署合同協議書。根據協議約定，公司承接沈陽地鐵2024年-2027年1號線視頻監控、廣播和PIS系統及BAS系統服務器更新改造項目，合同總價款為124,098,058元人民幣。公司為沈陽地鐵提供1號線通信傳輸系統、視頻監視系統、乘客信息系統、廣播系統、時鐘系統設備及相關服務。

表決結果為同意9票，反對0票，棄權0票。本事項不需要提交公司股東大會審議。

（二）前次日常關聯交易預計和執行情況

單位：萬元 幣種：人民幣

■

（三）本次日常關聯交易預計金額和類別

單位：萬元 幣種：人民幣

■

注：結合公司與沈陽地鐵的既有業務合作，根據相關合同執行節奏，預計2024年度，基于本次簽署的合同，本公司向沈陽地鐵銷售產品、商品實現收入共計為0萬元。

二、關聯方介紹和關聯關系

（一）關聯方基本情況

1、企業名稱：沈陽地鐵集團有限公司

2、企業性質：有限責任公司（國有全資）

3、法定代表人：巴放

4、注冊資本：86,483萬元人民幣

5、住所：沈陽市沈河區大西路338號

6、股東情況：

■

7、歷史沿革：沈陽地鐵成立于2004年4月，業務進展順利。2011年4月18日，沈陽地鐵有限公司更名為沈陽地鐵集團有限公司。

8、經營范圍：

許可項目：各類工程建設活動，城市公共交通，特種設備安裝改造修理，職業中介活動（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。

一般項目：物業管理，工程和技術研究和試驗發展，以自有資金從事投資活動，機械設備租賃，非居住房地產租賃，住房租賃，廣告發布（非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位），廣告制作，廣告設計、代理，普通機械設備安裝服務，企業管理咨詢，軟件開發，鐵路運輸輔助活動，教育咨詢服務（不含涉許可審批的教育培訓活動），技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣，安全咨詢服務，工程管理服務，信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務），人力資源服務（不含職業中介活動、勞務派遣服務），社會經濟咨詢服務，信息技術咨詢服務，互聯網安全服務，信息系統集成服務，會議及展覽服務，科技中介服務，市場營銷策劃，教育教學檢測和評價活動，軟件銷售，信息系統運行維護服務，禮儀服務，從事科技培訓的營利性民辦培訓機構（除面向中小學生開展的學科類、語言類文化教育培訓）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

9、2023年度主要財務數據：（幣種：人民幣）總資產12,144,900.24萬元，凈資產4,442,467.44萬元，資產負債率63.42%，營業收入130,991.62萬元，凈利潤-7,249.96萬元。

2024年前三季度主要財務數據：（幣種：人民幣）總資產13,403,553.88萬元，凈資產4,927,040.54萬元，資產負債率63.24%，營業收入99,028.90萬元，凈利潤-1,034.04萬元。

沈陽地鐵信用狀況良好，無影響其償債能力的重大或有事項。

（二）與上市公司的關聯關系

本公司高級副總裁兼首席財務官張曉鷗自2024年6月4日起不再擔任沈陽地鐵外部董事，上述變化至今未滿12個月。該關聯人符合上海證券交易所《股票上市規則》6.3.3條規定的關聯關系情形。

（三）前期同類別關聯交易的執行情況和履約能力分析

公司2023年度與沈陽地鐵的交易事項正常履行。沈陽地鐵經營正常，具有較強的履約能力。

三、合同的主要內容和定價政策

（一）合同的主要內容

1、協議雙方：

發包人：沈陽地鐵集團有限公司

承包人：東軟集團股份有限公司

2、項目主要內容：

本項目主要內容包括沈陽地鐵1號線通信傳輸系統、視頻監視系統、乘客信息系統、廣播系統、時鐘系統設備及相關服務。

3、合同工期：開始日期為2024年12月30日，結束日期為2027年12月29日，共36個月。

4、合同價格：本合同價格為固定單價合同，合同總金額為人民幣124,098,058元。

5、付款：根據項目進度分階段支付。

6、質量保證期：本工程質保期為24個月，質保期起始時間以工程實際驗收合格的時間為準。

7、合同生效：

合同協議書由雙方法定代表人或其授權代理人簽署并加蓋公章后生效。

8、合同解除：

出現下述情況之一，發包人可發出書面通知，解除部分或全部合同，合同自通知到達承包人時全部或部分解除，承包人應繼續執行合同中未解除的部分。在這種情況下，并不影響發包人向承包人提出的索賠。

（1）承包人無法繼續履行或明確表示不履行或實質上已停止履行合同；

（2）承包人在本項目的采購過程或合同履行過程中有腐敗或欺詐行為（故意編造虛假情況或者隱瞞、歪曲真實情況，使得發包人陷入錯誤而作出違背自己真實意思表示的行為，包括但不限于提供虛假資質、證明文件，供應假冒偽劣貨物等），發包人將否決其報價并解除合同，且有權將其列入供應商黑名單，對情節嚴重者將依法追究法律責任。

（3）因承包人原因造成管理事故或人員傷亡的，承包人應當承擔因此給發包人和第三方造成的一切損失。造成嚴重管理事故或重大人員傷亡的，發包人有權解除合同。

（4）因承包人違約行為導致違約金金額達到合同規定的最高限額。

（5）本合同及其附件中規定的可解除合同的情況。

9、爭議解決：

發包人、承包人在履行合同時發生爭議，可以和解或者要求有關主管部門調解。當事人不愿和解、調解或者和解、調解不成的，雙方可以向發包人所在地人民法院起訴。

發生爭議后，除非出現下列情況的，雙方都應繼續履行合同，保持施工連續，保護好已完工程：

（1）單方違約導致合同確已無法履行，雙方協議停止施工；

（2）調解要求停止施工，且為雙方接受；

（3）仲裁機構要求停止施工；

（4）法院要求停止施工。

10、適用法律和法規

本合同文件適用國家的法律、行政法規和部門規章，以及工程所在地的地方法規、自治條例、單行條例和地方政府規章。需要明示的法律、行政法規，由雙方在專用條款中約定。

（二）日常關聯交易價格的確認原則和方法

公司參與沈陽地鐵公開招標并中標，向沈陽地鐵提供1號線通信傳輸系統、視頻監視系統、乘客信息系統、廣播系統、時鐘系統設備及相關服務，均以市場公允價格為定價依據。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

沈陽地鐵項目是沈陽市現代化公共交通服務體系的重要組成部分。本次公司與沈陽地鐵簽署項目合同，承接沈陽地鐵2024年-2027年1號線視頻監控、廣播和PIS系統及BAS系統服務器更新改造項目，是在過往與沈陽地鐵良好合作基礎上的延續，對公司智慧交通領域業務具有積極影響。

本事項符合公司的實際經營和未來發展的需要，交易價格按照市場價格原則定價，符合公司及全體股東利益。本交易不會形成公司對關聯方較大的依賴，不影響公司獨立性，不會對本年度公司業績構成重大影響。

特此公告。

東軟集團股份有限公司董事會

二〇二四年十二月二十五日

證券代碼：600718 證券簡稱：東軟集團 公告編號：臨2024-063

東軟集團股份有限公司

關于追加2024年度

日常關聯交易預計金額的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 對上市公司的影響：本次追加關聯交易預計金額符合公司的實際經營和未來發展的需要，遵循市場公允定價原則，符合公司及全體股東利益。本交易不會形成公司對關聯方的較大依賴，不影響公司獨立性，不會對本年度公司業績構成重大影響。

● 審議程序：本事項不需要提交公司股東大會審議。

一、日常關聯交易基本情況

（一）審議程序

于2024年4月22日召開的公司十屆十次董事會、于2024年5月24日召開的公司2023年年度股東大會，審議通過了《關于2024年度日常關聯交易預計情況的議案》。具體內容，詳見本公司于2024年4月24日刊登在《中國證券報》《上海證券報》上的相關公告。

公司獨立董事專門會議2024年第2次會議對《關于追加2024年度日常關聯交易預計金額的議案》進行了事前審議，獨立董事認為：本次追加的日常關聯交易是基于公司正常經營業務所需，交易價格確定方式符合相關規定，對公司財務狀況、經營成果不會產生較大影響，符合公司及全體股東的利益。全體獨立董事一致同意上述議案，并同意將該議案提交董事會審議。獨立董事：薛瀾、陳琦偉、耿瑋。

2024年12月25日，公司十屆十六次董事會審議通過了《關于追加2024年度日常關聯交易預計金額的議案》，根據公司與沈陽地鐵集團有限公司及其子公司(以下簡稱“沈陽地鐵”)過往簽署合同的實際執行情況，董事會同意追加2024年度向沈陽地鐵銷售產品、商品的日常關聯交易金額14,000萬元人民幣，追加后與沈陽地鐵2024年度日常關聯交易預計金額為14,300萬元人民幣。

表決結果為同意9票，反對0票，棄權0票。本事項不需要提交公司股東大

會審議。

（二）本次追加2024年度日常關聯交易類別和金額

單位：萬元 幣種：人民幣

■

二、關聯方介紹和關聯關系

（一）關聯方基本情況

1、企業名稱：沈陽地鐵集團有限公司

2、企業性質：有限責任公司（國有全資）

3、法定代表人：巴放

4、注冊資本：86,483萬元人民幣

5、住所：沈陽市沈河區大西路338號

6、股東情況：

■

7、歷史沿革：沈陽地鐵成立于2004年4月，業務進展順利。2011年4月18日，沈陽地鐵有限公司更名為沈陽地鐵集團有限公司。

8、經營范圍：

許可項目：各類工程建設活動，城市公共交通，特種設備安裝改造修理，職業中介活動（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。

一般項目：物業管理，工程和技術研究和試驗發展，以自有資金從事投資活動，機械設備租賃，非居住房地產租賃，住房租賃，廣告發布（非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位），廣告制作，廣告設計、代理，普通機械設備安裝服務，企業管理咨詢，軟件開發，鐵路運輸輔助活動，教育咨詢服務（不含涉許可審批的教育培訓活動），技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣，安全咨詢服務，工程管理服務，信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務），人力資源服務（不含職業中介活動、勞務派遣服務），社會經濟咨詢服務，信息技術咨詢服務，互聯網安全服務，信息系統集成服務，會議及展覽服務，科技中介服務，市場營銷策劃，教育教學檢測和評價活動，軟件銷售，信息系統運行維護服務，禮儀服務，從事科技培訓的營利性民辦培訓機構（除面向中小學生開展的學科類、語言類文化教育培訓）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

9、2023年度主要財務數據：（幣種：人民幣）總資產12,144,900.24萬元，凈資產4,442,467.44萬元，資產負債率63.42%，營業收入130,991.62萬元，凈利潤-7,249.96萬元。

2024年前三季度主要財務數據：（幣種：人民幣）總資產13,403,553.88萬元，凈資產4,927,040.54萬元，資產負債率63.24%，營業收入99,028.90萬元，凈利潤-1,034.04萬元。

沈陽地鐵信用狀況良好，無影響其償債能力的重大或有事項。

（二）與上市公司的關聯關系

本公司高級副總裁兼首席財務官張曉鷗自2024年6月4日起不再擔任沈陽地鐵外部董事，上述變化至今未滿12個月。該關聯人符合上海證券交易所《股票上市規則》6.3.3條規定的關聯關系情形。

（三）前期同類別關聯交易的執行情況和履約能力分析

公司2023年度與沈陽地鐵的交易事項正常履行。沈陽地鐵經營正常，具有較強的履約能力。

三、關聯交易的主要內容和定價政策

關聯交易的主要內容為公司向沈陽地鐵銷售產品、商品。關聯交易的價格是在參考市場公允價格的基礎上，遵循公開、公平、公正的定價原則，不存在損害上市公司及中小股東的情形，不會對關聯方形成依賴，不會對公司的獨立性產生影響。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

沈陽地鐵項目是沈陽市現代化公共交通服務體系的重要組成部分。公司與沈陽地鐵開展業務合作，是在過往與沈陽地鐵良好合作基礎上的延續,有利于發揮公司在智慧交通領域的技術和資源優勢，推動信息技術與產業的深度融合，對公司智慧交通領域業務具有積極影響。

本事項符合公司的實際經營和未來發展的需要，交易價格按照市場價格原則定價，符合公司及全體股東利益，不會形成公司對關聯方較大的依賴，不影響公司獨立性，不會對本年度公司業績構成重大影響。

特此公告。

東軟集團股份有限公司董事會

二〇二四年十二月二十五日

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP