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股票代碼：000410 股票簡稱：沈陽機床 公告編號：2024-74

沈陽機床股份有限公司

第十屆董事會第十七次會議決議公告

本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1.本次董事會會議通知于2024年12月19日以電子郵件方式發出。

2.本次董事會于2024年12月25日以現場結合視頻方式召開。

3.本次董事會應出席董事7人，實際出席7人。其中董事張旭、董事付月朋、獨立董事哈剛、獨立董事王英明、獨立董事袁知柱視頻參會，董事長安豐收、董事徐永明現場參會。

4.本次董事會由董事長安豐收先生主持。

本次董事會的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的相關規定。

二、會議審議并通過了如下議案

1.審議《關于新增2024年度日常關聯交易額度的議案》

具體內容詳見同日發布的2024-75公告。本議案涉及關聯交易，關聯董事安豐收、張旭、付月朋回避表決。

表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票

2.審議《關于公司2025年度董事會工作計劃的議案》 表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票

3.審議《關于公司董事會專門委員會2024年度工作總結及2025年度召開計劃的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票

特此公告。

沈陽機床股份有限公司董事會

2024年12月25日

股票代碼：000410 股票簡稱：沈陽機床 公告編號：2024-76

沈陽機床股份有限公司

第十屆監事會第十六次會議決議公告

本公司及其監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

1.本次監事會會議通知于2024年12月20日以電子郵件方式發出。

2.本次監事會于2024年12月25日以現場結合視頻方式召開。。

3.本次會議應到監事5人，實際出席監事5人。其中監事魯忠、張永、桑會慶現場參會；監事由海燕、吳祥文以視頻形式參會。

4.本次會議由監事會主席由海燕先生主持。

本次監事會的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的相關規定。

二、會議審議并通過了如下議案

1.審議通過《關于公司與通用技術齊齊哈爾二機床有限責任公司房屋租賃的日常關聯交易議案》

公司監事會認為，本次關聯交易根據公司經營實際需要發生，有利于拓寬公司銷售渠道，不會對公司的財務狀況、經營成果產生不利影響，沒有損害中小股東的利益。交易金額公允，對上市公司的獨立性不產生影響，不會形成公司對關聯方的依賴。

本議案為關聯交易事項，關聯監事由海燕、吳祥文回避表決。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

沈陽機床股份有限公司監事會

2024年12月25日

股票代碼：000410 股票簡稱：沈陽機床 公告編號：2024-75

沈陽機床股份有限公司關于

新增2024年度日常關聯交易額度的公告

本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易概述

公司預計向中國環球租賃有限公司（以下簡稱“環球租賃”）銷售40臺立式鉆攻中心 DTC500，合同總金額690萬元（含稅），預計新增2024年日常關聯交易額度690萬元。

1.董事會審議情況：公司第十屆董事會第十七次會議于2024年12月25日召開，會議審議并通過了《關于新增2024年度日常關聯交易額度的議案》。

2.回避表決的董事姓名：表決時關聯董事安豐收先生、張旭先生、付月朋先生進行了回避。

3.經查詢，中國環球租賃有限公司不屬于失信被執行人。

（二）預計日常關聯交易類別和金額

單位：萬元

■

二、關聯人介紹及關聯關系

（一）關聯人基本情況及關聯關系

■

（二）2023年度關聯人主要財務數據

單位：萬元

■

（三）履約能力分析

上述關聯方經營情況正常，具有可持續經營能力和履約能力。

三、關聯交易定價政策及依據

公司與上述關聯方所涉及的交易價格均比照市場同類交易的價格進行定價，關聯股東沒有因其身份而不當得利，不存在損害非關聯股東利益的情形，上述關聯交易對非關聯股東是公平合理的。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

上述關聯銷售為根據公司經營實際需要發生，有利于拓寬公司銷售渠道，不會對公司的財務狀況、經營成果產生不利影響，沒有損害中小股東的利益。交易金額公允，對上市公司的獨立性不產生影響，不會形成公司對關聯方的依賴。

五、獨立董事專門會議審議情況

公司獨立董事已于2024年12月25日召開公司第十屆董事會第九次獨董專門會議審議通過《關于公司新增2024年度日常關聯交易預計的議案》并發表如下意見：

獨立董事對該事項進行了審核，認為公司根據業務開展情況對2024年日常經營關聯交易進行新增，此關聯交易為公司日常業務經營所需要，符合相關法律法規和公司關聯交易制度的規定，遵循公平合理的原則，交易定價客觀公允，不存在損害上市公司和投資者權益的情形。

六、備查文件

1.第十屆董事會第十七次會議決議

2.第十屆監事會第十六次會議決議

3.第十屆董事會第九次獨董專門會議決議

沈陽機床股份有限公司

董事會

2024年12月25日

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