證券代碼： 001278 證券簡稱：一彬科技 公告編號： 2024-052
寧波一彬電子科技股份有限公司
第三屆董事會第二十一次會議
決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
寧波一彬電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十一次會議于2024年12月25日以現場結合通訊方式在公司二樓會議室召開。會議通知已于2024年12月13日通過電子郵件、電話等方式送達各位董事。會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。會議由董事長王建華先生主持。公司監事及高級管理人員列席會議。本次會議的通知、召開、表決程序符合法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定，會議決議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
審議通過《關于2025年度日常關聯交易額度預計的議案》
公司及下屬公司2025年度與關聯方發生的日常關聯交易涉及采購原材料及設備、提供或接受勞務、租賃房產等，預計交易總金額為681.00萬元。
董事會認為：公司與關聯方發生的交易是為了滿足公司正常生產經營的需要，公司與關聯方發生的日常經營性關聯交易可以發揮雙方各自在價格、服務方面的優勢，實現彼此資源互補，符合公司發展需要，不存在損害公司利益及中小股東合法權益的情形。公司主要業務不會因該關聯交易的實施而對關聯方形成依賴，不會影響公司的獨立性。
表決結果：6票同意、0票反對、0票棄權、3票回避（關聯董事王建華先生、徐姚寧女士、張科定先生回避表決）。
本議案經公司獨立董事專門會議審議通過。
本議案經公司董事會審計委員會審議通過。
本議案無需提交公司股東大會審議。
具體內容詳見公司同日披露于深圳證券交易所網站（http://www.szse.cn/）的《關于2025年度日常關聯交易額度預計的公告》（公告編號：2024-054）。
三、備查文件
1、第三屆董事會第二十一次會議決議。
特此公告。
寧波一彬電子科技股份有限公司
董事會
2024年12月26日
證券代碼： 001278 證券簡稱：一彬科技 公告編號： 2024-053
寧波一彬電子科技股份有限公司
第三屆監事會第十五次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
寧波一彬電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十五次會議于2024年12月25日以現場結合通訊方式在公司二樓會議室召開。會議通知已于2024年12月13日通過電子郵件、電話等方式送達各位監事。會議應參加表決監事3名，實際參加表決監事3名。會議由監事會主席喬治剛先生主持。公司董事會秘書列席了本次會議。本次會議的通知、召開、表決程序符合法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定，會議決議合法、有效。
二、監事會會議審議情況
審議通過《關于2025年度日常關聯交易額度預計的議案》
公司及下屬公司2025年度與關聯方發生的日常關聯交易涉及采購原材料及設備、提供或接受勞務、租賃房產等，預計交易總金額為681.00萬元。
監事會認為：公司與關聯方發生的日常關聯交易屬正常的經營業務活動，符合公司生產經營需要，具有合理性。不存在影響公司持續經營的事項，定價公允，不會對公司的財務狀況、經營成果造成不利影響。公司主營業務不會因此類日常交易對關聯方形成依賴，不會對公司業務的獨立性構成影響。
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
本議案無需提交公司股東大會審議。
具體內容詳見公司同日披露于深圳證券交易所網站（http://www.szse.cn/）的《關于2025年度日常關聯交易額度預計的公告》（公告編號：2024-054）。
三、備查文件
1、第三屆監事會第十五次會議決議。
特此公告。
寧波一彬電子科技股份有限公司
監事會
2024年12月26日
證券代碼： 001278 證券簡稱：一彬科技 公告編號： 2024-054
寧波一彬電子科技股份有限公司
關于2025年度日常關聯交易額度
預計的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易概述
寧波一彬電子科技股份有限公司（以下簡稱“一彬科技”或“公司”）根據《深圳證券交易所股票上市規則》（以下簡稱“《上市規則》”）及《公司章程》《關聯交易決策制度》等相關規定，結合公司實際經營情況，對2025年度可能發生的日常關聯交易進行了合理預計。公司預計公司及下屬公司2025年度發生日常關聯交易的交易對手方主要是慈溪上馳汽車配件廠（王建華胞兄王長土配偶之弟媳嚴文君控制的個體工商戶）、慈溪市周巷佳飛五金配件廠（王建華堂兄弟王長云之兒媳張亞飛控制的個體工商戶）、慈溪市周巷嚴姚帥運輸戶（王建華表姐姚書珍之女控制的個體工商戶）、慈溪市周巷鎮長華五金拉絲廠（王建華姐夫姚文杰控制的個體工商戶）、寧波佰氏微泡注塑科技有限公司（王建華持股15%）等，上述單位，公司根據實質重于形式的原則，認定為公司關聯方。公司預計公司及下屬公司2025年度與前述關聯方發生的日常關聯交易涉及采購原材料及設備、提供或接受勞務、租賃房產等，預計交易總金額為681.00萬元（不含稅）。
公司于2024年12月25日召開第三屆董事會第二十一次會議及第三屆監事會第十五次會議，分別審議通過《關于2025年度日常關聯交易額度預計的議案》。本議案經公司獨立董事專門會議提前審議，以全票（三票）通過的表決結果同意提交公司董事會審議。董事會以6票同意、0票反對、0票棄權、3票回避（關聯董事王建華先生、徐姚寧女士、張科定先生回避表決）的表決結果通過了本議案。本議案無需提交公司股東大會審議。
（二）預計日常關聯交易類別和金額
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備注：寧波佰氏微泡注塑科技有限公司因王建華收購其15%股權于2024年8月29日被列入公司關聯方，在其被列入關聯方前2024年的交易金額為12.39萬元。
（三）2024年度日常關聯交易實際發生情況
公司第三屆董事會第十五次會議審議通過《關于2024年度日常關聯交易額度預計的議案》及第三屆董事會第二十次會議審議通過《關于增加2024年度日常關聯交易額度預計的議案》，預計2024年度日常性關聯交易額度不超過691萬元。具體預計情況及截至2024年10月的實際情況如下：
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二、關聯人介紹和關聯關系
（一）慈溪上馳汽車配件廠
統一社會信用代碼：92330282MA2H6Q2B28
經營者：嚴文君
類型：個體工商戶
注冊日期：2020年07月07日
經營場所：浙江省寧波市慈溪市周巷鎮周潭1號
經營范圍：一般項目：汽車零部件及配件制造；模具制造；五金產品制造；塑料制品制造(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。
與上市公司的關聯關系：王建華胞兄王長土配偶之弟媳嚴文君控制的個體工商戶。
經查詢，慈溪上馳汽車配件廠不是失信被執行人，履約能力良好。
（二）慈溪市周巷佳飛五金配件廠
統一社會信用代碼：92330282MA293P0A52
經營者：張亞飛
類型：個體工商戶
注冊日期：2014年06月17日
經營場所：慈溪市周巷鎮天燈舍村西區185號
經營范圍：五金配件、塑料制品制造、加工。
與上市公司的關聯關系：王建華堂兄弟王長云之兒媳張亞飛控制的個體工商戶。
經查詢，慈溪市周巷佳飛五金配件廠不是失信被執行人，履約能力良好。
（三）慈溪市周巷嚴姚帥運輸戶
統一社會信用代碼：92330282MA2H555W0K
經營者：嚴姚帥
類型：個體工商戶
注冊日期：2020年04月21日
經營場所：浙江省寧波市慈溪市周巷鎮天燈舍村天燈舍西區128號（流動）
經營范圍：許可項目：道路貨物運輸（不含危險貨物）(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。
與上市公司的關聯關系：王建華表姐姚書珍之女控制的個體工商戶。
經查詢，慈溪市周巷嚴姚帥運輸戶不是失信被執行人，履約能力良好。
（四）慈溪市周巷鎮長華五金拉絲廠
統一社會信用代碼：92330282MA2EJ5MN91
經營者：姚文杰
類型：個體工商戶
注冊日期：1997年01月01日
經營場所：慈溪市周巷鎮興業北路
經營范圍：冷軋帶肋鋼筋拉絲、五金拉絲加工。
與上市公司的關聯關系：王建華姐夫姚文杰控制的個體工商戶。
經查詢，慈溪市周巷鎮長華五金拉絲廠不是失信被執行人，履約能力良好。
（五）寧波佰氏微泡注塑科技有限公司
統一社會信用代碼：91330281MA2AJFMB4Q
法定代表人：白燁
類型：有限責任公司
注冊日期：2018年04月27日
經營場所：浙江省余姚市新建北路737-1號
經營范圍：注塑裝備的研發；塑料制品、塑料模具的設計、制造、加工；自營和代理貨物和技術的進出口，但國家限定經營或禁止進出口的貨物和技術除外。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
與上市公司的關聯關系：王建華持股15%。
經查詢，寧波佰氏微泡注塑科技有限公司不是失信被執行人，履約能力良好。
三、關聯交易主要內容
（一）定價原則
公司與關聯人之間的關聯交易按照市場一般經營規則并遵照公平、公正的市場原則進行。其關聯交易定價原則如下：
1、交易事項有可比的獨立第三方的市場價格或收費標準的，可以優先參考該價格或標準確定交易價格；
2、關聯事項無可比的獨立第三方市場價格的，交易定價可以參考關聯方與獨立于關聯方的第三方發生非關聯交易價格確定；
3、如無可供參考交易定價的，可以合理的構成價格作為定價的依據，構成價格為合理成本費用加合理利潤；
4、關聯交易確實無法按上述原則和方法定價的，由交易經辦人員充分說明該關聯交易價格的確定原則及其方法，確保定價公允。
（二）關聯交易協議簽署情況
在前述2025年度日常關聯交易預計范圍內，提請董事會授權公司經營管理層并進一步授權相關人員，根據實際經營需要，新簽或續簽相關協議并予以執行。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
公司與關聯方發生的交易是為了滿足公司正常生產經營的需要，公司與關聯方發生的日常經營性關聯交易可以發揮雙方各自在價格、服務方面的優勢，實現彼此資源互補，符合公司發展需要，不存在損害公司利益及中小股東合法權益的情形。公司主要業務不會因該關聯交易的實施而對關聯方形成依賴，不會影響公司的獨立性。
五、獨立董事專門會議
2024年12月19日，公司召開獨立董事專門會議2024年第二次會議，會議審議通過了《關于2025年度日常關聯交易額度預計的議案》，與會獨立董事一致同意該議案。
獨立董事認為：公司對2025年度日常關聯交易額度預計合理、客觀，是基于公司實際經營需要，遵循了公開、公平、公正的原則，交易價格參照市場價格共同協商確定，不存在損害公司及中小股東利益的情形，因此，我們一致同意該議案，并以全票（三票）通過的表決結果同意提交公司董事會審議。
六、保薦人對日常關聯交易發表的結論性意見
公司關于預計2025年度日常關聯交易事項已經公司第三屆董事會第二十一次會議及第三屆監事會第十五次會議審議通過，關聯董事予以回避表決，經公司獨立董事專門會議提前審議，以全票（三票）通過的表決結果同意提交公司董事會審議，監事會已發表同意意見。本次事項無需股東大會審議。上述公司關于預計2025年度日常關聯交易事項的決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》的規定，本次事項基于公司經營管理需要而進行，關聯交易定價遵循市場化原則，不存在損害公司及非關聯股東利益的情形。保薦機構對公司本次事項無異議。
七、備查文件
1、第三屆董事會第二十一次會議決議；
2、第三屆監事會第十五次會議決議；
3、獨立董事專門會議2024年第二次會議決議；
4、民生證券股份有限公司關于公司2025年度日常關聯交易額度預計的核查意見。
特此公告。
寧波一彬電子科技股份有限公司
董事會
2024年12月26日
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