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證券代碼：002612 證券簡(jiǎn)稱：朗姿股份 公告編號(hào)：2024-091

朗姿股份有限公司

第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

朗姿股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“朗姿股份”）第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議通知于2024年12月23日以電話、微信等方式發(fā)出，于2024年12月25日以通訊及現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開。會(huì)議由董事長(zhǎng)申?yáng)|日先生主持，會(huì)議應(yīng)出席董事5人，實(shí)際出席5人。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》《朗姿股份有限公司章程》《朗姿股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

審議并通過(guò)了《關(guān)于與關(guān)聯(lián)人共同投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

為了加快落地公司醫(yī)美業(yè)務(wù)的全國(guó)布局戰(zhàn)略，充分調(diào)動(dòng)醫(yī)美業(yè)務(wù)板塊管理層和主要骨干員工的積極性，建立與企業(yè)共享、共擔(dān)的長(zhǎng)效激勵(lì)和約束機(jī)制，提升子公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，公司全資子公司朗姿醫(yī)療管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“朗姿醫(yī)管”）自2017年7月以來(lái)先后通過(guò)成都姿韻企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、成都韻甜企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、成都姿衡企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、成都翔丹企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）等11個(gè)員工持股平臺(tái)，與醫(yī)美板塊管理層和主要骨干員工共同投資新設(shè)或新進(jìn)醫(yī)美機(jī)構(gòu)，并由朗姿醫(yī)管作為上述員工持股平臺(tái)的普通合伙人暨執(zhí)行事務(wù)合伙人。

上述員工持股平臺(tái)為公司控制的結(jié)構(gòu)化主體，納入公司合并報(bào)表范圍。公司董事會(huì)同意：截止本公告披露日，公司董事、朗姿醫(yī)管總經(jīng)理趙衡先生和公司總經(jīng)理助理、朗姿醫(yī)管副總經(jīng)理兼晶膚事業(yè)部總經(jīng)理李家平先生在過(guò)往十二個(gè)月內(nèi)，因參與上述員工持股平臺(tái)構(gòu)成的關(guān)聯(lián)方共同投資暨關(guān)聯(lián)交易累計(jì)金額分別為119.484萬(wàn)元和84.50萬(wàn)元。

公司獨(dú)立董事已就該事項(xiàng)召開專門會(huì)議，全體獨(dú)立董事一致同意該議案并提交董事會(huì)審議。本議案的關(guān)聯(lián)董事趙衡對(duì)本議案回避表決。詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的披露的公告（公告編號(hào)：2024-092）

表決結(jié)果：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

1、朗姿醫(yī)管和趙衡、李家平先生分別出具的《關(guān)于合伙人持有份額及其變動(dòng)情況的確認(rèn)函》和《關(guān)于持有持股平臺(tái)份額的確認(rèn)函》；

2、公司獨(dú)立董事專門會(huì)議2024年第七次會(huì)議決議；

3、朗姿股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事會(huì)

2024年12月26日

證券代碼：002612 證券簡(jiǎn)稱：朗姿股份 公告編號(hào)：2024-092

朗姿股份有限公司

關(guān)于與關(guān)聯(lián)人共同投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司及董事會(huì)全體人員保證公告信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、本次交易概述

為了加快落地朗姿股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“朗姿股份”）醫(yī)美業(yè)務(wù)的全國(guó)布局戰(zhàn)略，充分調(diào)動(dòng)醫(yī)美業(yè)務(wù)板塊管理層和主要骨干員工的積極性，建立與企業(yè)共享、共擔(dān)的長(zhǎng)效激勵(lì)和約束機(jī)制，提升子公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，公司全資子公司朗姿醫(yī)療管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“朗姿醫(yī)管”）自2017年7月以來(lái)先后通過(guò)成都姿韻企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“成都姿韻”）、成都韻甜企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“成都韻甜”）、成都姿衡企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“成都姿衡”）、成都翔丹企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“成都翔丹”）等11個(gè)員工持股平臺(tái)，與醫(yī)美板塊管理層和主要骨干員工共同投資新設(shè)或新進(jìn)醫(yī)美機(jī)構(gòu)，并由朗姿醫(yī)管作為上述員工持股平臺(tái)的普通合伙人暨執(zhí)行事務(wù)合伙人。上述員工持股平臺(tái)為公司控制的結(jié)構(gòu)化主體，納入公司合并報(bào)表范圍。2024年12月25日，公司召開第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于與關(guān)聯(lián)人共同投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司董事、朗姿醫(yī)管總經(jīng)理趙衡先生和公司總經(jīng)理助理、朗姿醫(yī)管副總經(jīng)理兼晶膚事業(yè)部總經(jīng)理李家平先生在過(guò)往十二個(gè)月內(nèi)，因參與上述員工持股平臺(tái)構(gòu)成的關(guān)聯(lián)方共同投資暨關(guān)聯(lián)交易累計(jì)金額分別為119.484萬(wàn)元和84.50萬(wàn)元。其中董事趙衡先生對(duì)該議案回避表決。

截至本公告披露日，公司董事、朗姿醫(yī)管總經(jīng)理趙衡先生過(guò)往十二個(gè)月內(nèi)通過(guò)以下員工持股平臺(tái)投資及退出的累計(jì)交易額為119.484萬(wàn)元。具體情況如下：

單位：萬(wàn)元

■

截至本公告披露日，公司總經(jīng)理助理、朗姿醫(yī)管副總經(jīng)理兼晶膚事業(yè)部總經(jīng)理李家平先生過(guò)往十二個(gè)月內(nèi)通過(guò)以下員工持股平臺(tái)投資及退出的累計(jì)交易額為84.50萬(wàn)元，具體情況如下：

單位：萬(wàn)元

■

以上關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

以上關(guān)聯(lián)交易無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

二、交易相關(guān)方基本情況

1、趙衡先生，公司董事、朗姿醫(yī)管總經(jīng)理，辦公地址：成都市武侯區(qū)華宇蓉國(guó)府商務(wù)寫字樓17層。經(jīng)查詢中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)，趙衡先生不是失信被執(zhí)行人。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》，趙衡先生為公司的關(guān)聯(lián)自然人。

2、李家平先生為公司總經(jīng)理助理、朗姿醫(yī)管副總經(jīng)理兼晶膚事業(yè)部總經(jīng)理，辦公地址：成都市錦江區(qū)東御街55號(hào)海發(fā)商廈3層。經(jīng)查詢中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)，李家平先生不是失信被執(zhí)行人。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》，李家平先生為公司的關(guān)聯(lián)自然人。

3、成都姿韻、成都韻甜、成都姿衡、成都翔丹的普通合伙人暨執(zhí)行事務(wù)合伙人均為公司子公司朗姿醫(yī)管。因成都姿韻、成都韻甜、成都姿衡、成都翔丹為公司控制的結(jié)構(gòu)化主體，故趙衡先生和李家平先生參與上述員工持股平臺(tái)的投資或交易構(gòu)成與公司共同投資暨關(guān)聯(lián)交易。

三、交易標(biāo)的基本情況

（一）成都姿韻

1、企業(yè)名稱：成都姿韻企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91371522MA3F7UK11C

3、成立日期：2017年07月13日

4、企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)

5、注冊(cè)地址：成都市武侯區(qū)人民南路四段12號(hào)6棟18層1807號(hào)

6、普通合伙人、執(zhí)行事務(wù)合伙人：朗姿醫(yī)管

7、合伙企業(yè)規(guī)模、出資情況和出資方式：

■

8、經(jīng)營(yíng)范圍：企業(yè)管理咨詢（不含投資理財(cái)類咨詢、不含期貨、證券及相關(guān)業(yè)務(wù)咨詢；不含金融業(yè)務(wù)咨詢；不含消費(fèi)儲(chǔ)值相關(guān)業(yè)務(wù)）、財(cái)務(wù)咨詢、稅務(wù)咨詢、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢、商務(wù)信息咨詢（金融類信息咨詢除外）、會(huì)議服務(wù)、并購(gòu)服務(wù)咨詢。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

9、經(jīng)查詢中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)，成都姿韻不是失信被執(zhí)行人。

（二）成都韻甜

1、企業(yè)名稱：成都韻甜企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330201MA2KPW5C2Q

3、成立日期：2021年10月12日

4、企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)

5、注冊(cè)地址：成都市武侯區(qū)人民南路四段12號(hào)6棟華宇蓉國(guó)府1807號(hào)

6、普通合伙人、執(zhí)行事務(wù)合伙人：朗姿醫(yī)管

7、合伙企業(yè)規(guī)模、出資情況和出資方式：

■

8、經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：企業(yè)管理咨詢；財(cái)務(wù)咨詢；稅務(wù)服務(wù)；社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；會(huì)議及展覽服務(wù)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

9、經(jīng)查詢中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)，成都韻甜不是失信被執(zhí)行人。

（三）成都姿衡

1、企業(yè)名稱：成都姿衡企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91371522MA3F7XMP9M

3、成立日期：2017年07月13日

4、企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)

5、注冊(cè)地址：成都市武侯區(qū)人民南路四段12號(hào)6棟18層1807號(hào)

6、普通合伙人、執(zhí)行事務(wù)合伙人：朗姿醫(yī)管

7、合伙企業(yè)規(guī)模、出資情況和出資方式：

■

8、經(jīng)營(yíng)范圍：企業(yè)管理咨詢（不含投資理財(cái)類咨詢、不含期貨、證券及相關(guān)業(yè)務(wù)咨詢；不含金融業(yè)務(wù)咨詢；不含消費(fèi)儲(chǔ)值相關(guān)業(yè)務(wù)）、財(cái)務(wù)咨詢、稅務(wù)咨詢、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢、商務(wù)信息咨詢（金融類信息咨詢除外）、會(huì)議服務(wù)、并購(gòu)服務(wù)咨詢。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

9、經(jīng)查詢中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)，成都姿衡不是失信被執(zhí)行人。

（四）成都翔丹

1、企業(yè)名稱：成都翔丹企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330201MA2KPWECXF

3、成立日期：2021年10月15日

4、企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)

5、注冊(cè)地址：四川省成都市武侯區(qū)玉林街道人民南路四段12號(hào)6棟華宇蓉國(guó)府1807號(hào)

6、普通合伙人、執(zhí)行事務(wù)合伙人：朗姿醫(yī)管

7、合伙企業(yè)規(guī)模、出資情況和出資方式：

■

8、經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：企業(yè)管理咨詢；財(cái)務(wù)咨詢；稅務(wù)服務(wù)；社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；會(huì)議及展覽服務(wù)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

9、經(jīng)查詢中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)，成都翔丹不是失信被執(zhí)行人。

四、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

本次公司全資子公司朗姿醫(yī)管與關(guān)聯(lián)自然人共同投資員工持股平臺(tái)是本著平等互利、共享收益和共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的原則，經(jīng)交易各方協(xié)商一致的結(jié)果。各方均以現(xiàn)金形式出資，并按照實(shí)際出資額確定各方持有的相應(yīng)員工持股平臺(tái)份額，各方均需遵守有限合伙協(xié)議的約定，按照市場(chǎng)規(guī)則進(jìn)行，符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在有失公允或損害公司及中小股東利益的情形。

五、本次交易的目的以及對(duì)公司的影響

1、本次交易目的

本次公司全資子公司與關(guān)聯(lián)自然人共同投資員工持股平臺(tái)旨在充分調(diào)動(dòng)醫(yī)美業(yè)務(wù)板塊管理層和主要骨干員工的積極性，提升組織活力和競(jìng)爭(zhēng)力，建立與企業(yè)共享、共擔(dān)的長(zhǎng)效激勵(lì)和約束機(jī)制，不斷提升子公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

2、本次交易對(duì)公司的影響

本次交易中公司全資子公司擔(dān)任員工持股平臺(tái)的普通合伙人暨執(zhí)行事務(wù)合伙人，風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害上市公司及全體股東特別是中小股東合法權(quán)益的情形。本次交易屬于關(guān)聯(lián)交易，在未來(lái)的投資運(yùn)作過(guò)程中不排除進(jìn)一步涉及關(guān)聯(lián)方與公司及子公司進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的可能，對(duì)于可能發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，公司將嚴(yán)格按照法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)要求履行審批程序及信息披露義務(wù)，并將確保關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允，交易程序規(guī)范，最大程度維護(hù)上市公司及中小股東利益。

六、獨(dú)立董事專門會(huì)議審議情況

作為公司獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷立場(chǎng)，本次審議的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的定價(jià)依據(jù)、交易價(jià)格公允合理，符合公平、公正、自愿、誠(chéng)信的原則，沒有損害公司及全體股東尤其是中小股東的利益，不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴，不影響公司的獨(dú)立性。我們同意本次與關(guān)聯(lián)自然人共同投資事項(xiàng)，并同意將《關(guān)于與關(guān)聯(lián)人共同投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議，關(guān)聯(lián)董事將回避表決。

七、備查文件

1、朗姿醫(yī)管和趙衡、李家平先生分別出具的《關(guān)于合伙人持有份額及其變動(dòng)情況的確認(rèn)函》和《關(guān)于持有持股平臺(tái)份額的確認(rèn)函》；

2、公司獨(dú)立董事專門會(huì)議2024年第七次會(huì)議決議；

3、朗姿股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事會(huì)

2024年12月26日

證券代碼：002612 證券簡(jiǎn)稱：朗姿股份 公告編號(hào)：2024-093

朗姿股份有限公司關(guān)于全資子公司為公司提供擔(dān)保

并接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、朗姿股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“朗姿股份”或“公司”）第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和2023年度股東大會(huì)分別審議通過(guò)了《關(guān)于2024年度對(duì)外擔(dān)保額度的議案》，同意 2024年度公司及其控股子公司的對(duì)外擔(dān)保總額不超過(guò)42.50 億元（以下除非特別注明，所稱“元”均指“人民幣元”），其中對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率未超過(guò)70%的控股子公司擔(dān)保額度為35.00 億元，對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的控股子公司擔(dān)保額度為7.50 億元。擔(dān)保范圍包括但不限于債權(quán)本金及按主合同約定計(jì)收的全部利息。擔(dān)保方式包括但不限于保證、抵押、質(zhì)押。前述擔(dān)保額度的有效期自公司2023年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至2024年度股東大會(huì)召開之日止。截至本公告披露日，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保總余額為106,226萬(wàn)元，占公司2023年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的35.26%；其中，實(shí)際被擔(dān)保方北京萊茵服裝有限公司、北京朗姿醫(yī)療管理有限公司資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò) 70%，公司對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò) 70%的控股子公司擔(dān)保余額為20,750萬(wàn)元。

2、公司及其控股子公司對(duì)合并報(bào)表外單位提供的擔(dān)保總余額為22,000萬(wàn)元，占公司2023年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的7.30%。

3、公司及控股子公司未發(fā)生逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情況。

敬請(qǐng)投資者充分關(guān)注。

一、擔(dān)保情況概述

為滿足日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展資金需要，朗姿股份向江蘇銀行股份有限公司北京分行（以下簡(jiǎn)稱“江蘇銀行”）申請(qǐng)3,000萬(wàn)元綜合授信，公司下屬全資子公司西藏嘩嘰服飾有限公司（以下簡(jiǎn)稱“西藏嘩嘰”）為朗姿股份提供連帶責(zé)任保證。公司控股股東、實(shí)際控制人申?yáng)|日先生為公司提供無(wú)償連帶責(zé)任保證。

公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和2023年度股東大會(huì)分別審議通過(guò)了《關(guān)于2024年度對(duì)外擔(dān)保額度的議案》，本次擔(dān)保被擔(dān)保方及擔(dān)保金額在上述董事會(huì)和股東大會(huì)審批額度之內(nèi)，無(wú)需提交公司董事會(huì)、股東大會(huì)再次審議。

公司控股股東、實(shí)際控制人申?yáng)|日先生為公司提供本次保證擔(dān)保，該擔(dān)保不向公司收取任何擔(dān)保費(fèi)用，也不需要公司提供反擔(dān)保。

二、被擔(dān)保人基本情況

朗姿股份有限公司

法定代表人：申?yáng)|日

注冊(cè)資本：442,445,375元人民幣

成立日期：2006年11月09日

注冊(cè)地址：北京市順義區(qū)馬坡鎮(zhèn)白馬路63號(hào)

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：服裝服飾零售；服飾研發(fā)；服飾制造；服裝服飾批發(fā)；服裝、服飾檢驗(yàn)、整理服務(wù)；服裝輔料銷售；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；服裝輔料制造；服裝制造；針紡織品及原料銷售；鞋帽批發(fā)；鞋帽零售；母嬰用品銷售；勞動(dòng)保護(hù)用品生產(chǎn)；勞動(dòng)保護(hù)用品銷售；珠寶首飾制造；珠寶首飾批發(fā)；珠寶首飾零售；會(huì)議及展覽服務(wù)；企業(yè)管理；企業(yè)管理咨詢；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；五金產(chǎn)品制造；五金產(chǎn)品批發(fā)；五金產(chǎn)品研發(fā)；五金產(chǎn)品零售；玩具制造；玩具銷售；皮革制品制造；皮革制品銷售；皮革、毛皮及其制品加工專用設(shè)備制造；皮革、毛皮及其制品加工專用設(shè)備銷售；箱包制造；箱包銷售；日用品批發(fā)；日用品銷售；進(jìn)出口代理；貨物進(jìn)出口；倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備租賃服務(wù)；化妝品批發(fā)；化妝品零售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：化妝品生產(chǎn)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）（不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

股權(quán)結(jié)構(gòu)：詳見公司定期報(bào)告中關(guān)于股東數(shù)量及其持股情況相關(guān)內(nèi)容。

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬(wàn)元

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朗姿股份有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

1、被擔(dān)保方：朗姿股份有限公司

2、擔(dān)保方：西藏嘩嘰服飾有限公司、申?yáng)|日先生

3、債權(quán)人：江蘇銀行股份有限公司北京分行

4、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證

5、擔(dān)保期限：保證書生效之日起至主合同項(xiàng)下債務(wù)履行期屆滿之日后滿三年之日止。

6、最高擔(dān)保本金：3,000萬(wàn)元人民幣

7、擔(dān)保范圍：包括但不限于：主合同項(xiàng)下的債權(quán)本金及按主合同約定計(jì)收的全部利息（包括罰息和復(fù)利）、以及債務(wù)人應(yīng)當(dāng)支付的手續(xù)費(fèi)、違約金、賠償金、稅金和債權(quán)人為實(shí)現(xiàn)債權(quán)和擔(dān)保權(quán)力而發(fā)生的費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、拍賣費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)、公證費(fèi)、公告費(fèi)、送達(dá)費(fèi)、鑒定費(fèi)等）。因匯率變化而實(shí)際超出最高債權(quán)額的部分，保證人自愿承擔(dān)保證責(zé)任。

8、協(xié)議簽署日：2024年12月25日

四、董事會(huì)意見

公司全資子公司為公司融資提供擔(dān)保，是為了滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)資金的需求，提高經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性和盈利能力。本次擔(dān)保事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司及相關(guān)子公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生負(fù)面影響，不存在損害公司、全體股東特別是中小股東利益的情形。

公司控股股東、實(shí)際控制人申?yáng)|日先生為公司無(wú)償提供連帶責(zé)任擔(dān)保，不收取公司任何擔(dān)保費(fèi)用，也不需要公司提供反擔(dān)保。該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司全體股東、特別是中小股東利益的情形，對(duì)公司本期以及未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果無(wú)負(fù)面影響，亦不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響。

五、與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況

2024年1月1日至2024年11月30日，公司與實(shí)際控制人、韓亞資管及其關(guān)聯(lián)人（包含受同一主體控制或相互存在控制關(guān)系的其他關(guān)聯(lián)人） 累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額為6,487.75 萬(wàn)元（其中包含公司實(shí)際控制人申?yáng)|日先生及其父親申炳云先生向公司提供的借款利息138.03 萬(wàn)元）。

六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告披露日，公司及控股子公司的擔(dān)保額度總金額為142,750萬(wàn)元，對(duì)外擔(dān)保總余額為106,226萬(wàn)元（此處總金額與總余額的統(tǒng)計(jì)為剔除多方擔(dān)保時(shí)重復(fù)計(jì)算的金額），占公司2023年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的35.26%；其中，實(shí)際被擔(dān)保方北京萊茵服裝有限公司、北京朗姿醫(yī)療管理有限公司資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò) 70%，公司對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò) 70%的控股子公司擔(dān)保余額為20,750萬(wàn)元。公司及其控股子公司對(duì)合并報(bào)表外單位提供的擔(dān)保總余額為22,000萬(wàn)元，占公司2023年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的7.30%。

公司及控股子公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保、無(wú)涉及訴訟的對(duì)外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。

七、備查文件

1、西藏嘩嘰與江蘇銀行簽署的《最高額保證合同》；

2、申?yáng)|日與江蘇銀行簽署的《最高額連帶責(zé)任保證書》。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事會(huì)

2024年12月26日

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