證券代碼：688609 證券簡稱：九聯(lián)科技 公告編號：2024-066

廣東九聯(lián)科技股份有限公司

2024年第二次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有被否決議案：無

一、會議召開和出席情況

（一）股東大會召開的時間：2024年12月25日

（二）股東大會召開的地點：惠州市惠澳大道惠南高新科技產(chǎn)業(yè)園惠泰路5號廣東九聯(lián)科技股份有限公司5樓會議室

（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

■

（截至股權(quán)登記日公司總股本為500,000,000股，其中公司回購專戶中的股份數(shù)量5,964,592股，該等回購股份及對本次股東大會全部審議議案不享有表決權(quán)，故本次股東大會享有表決權(quán)的總數(shù)為494,035,408股。）

（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

本次會議由董事會召集，會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會的現(xiàn)場會議由董事長詹啟軍先生主持，本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會秘書的出席情況；其他高管的列席情況。公司董事會秘書胡嘉惠女士出席了本次會議，公司其他高級管理人員列席了本次股東大會會議。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱：《關(guān)于廣東九聯(lián)科技股份有限公司擬聘請2024年度審計機(jī)構(gòu)的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：《關(guān)于公司變更經(jīng)營范圍、修訂〈公司章程〉并授權(quán)公司董事會辦理工商登記的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

（二）累積投票議案表決情況

3.00 《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名公司第六屆董事會非獨立董事的議案》

■

4.00 《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名公司第六屆董事會獨立董事的議案》

■

5.00 《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉暨提名第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》

■

（三）涉及重大事項，應(yīng)說明中小投資者股東的表決情況

■

（四）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1、 本次股東大會審議的所有議案均獲審議通過；

2、本次股東大會審議的《關(guān)于公司變更經(jīng)營范圍、修訂〈公司章程〉并授權(quán)公司董事會辦理工商登記的議案》已獲得出席本次會議的股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份數(shù)量三分之二以上通過；

3、本次股東大會審議所有議案對中小投資者進(jìn)行了單獨計票。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市金杜（廣州）律師事務(wù)所

律師：雷雨晴、陳嘉穎

2、律師見證結(jié)論意見：

北京市金杜（廣州）律師事務(wù)所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

廣東九聯(lián)科技股份有限公司董事會

2024年12月26日

● 報備文件

（一）經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

（二）經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

（三）本所要求的其他文件。

證券代碼：688609 證券簡稱：九聯(lián)科技 公告編號：2024-067

廣東九聯(lián)科技股份有限公司

第六屆董事會第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

廣東九聯(lián)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第一次會議（以下簡稱“本次會議”）于2024年12月25日以現(xiàn)場會議結(jié)合通訊表決方式召開，本次會議的通知于2024年12月25日送達(dá)公司全體董事，本次會議經(jīng)全體董事同意豁免會議通知時間要求。全體董事推舉董事詹啟軍先生作為第六屆董事會第一次會議的召集人及主持人，本次會議應(yīng)出席董事7名，實際出席董事7名，本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則以及《廣東九聯(lián)科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

(一)《關(guān)于廣東九聯(lián)科技股份有限公司董事會選舉第六屆董事會董事長的議案》

根據(jù)《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，選舉詹啟軍先生為公司第六屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避；獲全體董事一致通過。

具體內(nèi)容詳見公司2024年12月26日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《廣東九聯(lián)科技股份有限公司關(guān)于選舉公司董事長、副董事長、董事會各專門委員會成員、監(jiān)事會主席及聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表的公告》。

(二)《關(guān)于廣東九聯(lián)科技股份有限公司董事會選舉第六屆董事會副董事長的議案》

根據(jù)《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，選舉林榕先生為公司第六屆董事會副董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避；獲全體董事一致通過。

具體內(nèi)容詳見公司2024年12月26日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《廣東九聯(lián)科技股份有限公司關(guān)于選舉公司董事長、副董事長、董事會各專門委員會成員、監(jiān)事會主席及聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表的公告》。

(三)《關(guān)于選舉廣東九聯(lián)科技股份有限公司第六屆董事會專門委員會成員的議案》

為使公司董事會能夠順利、高效開展工作，充分發(fā)揮其在公司治理結(jié)構(gòu)中的職能作用，根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，公司第六屆董事會下設(shè)四個專門委員會，分別為戰(zhàn)略與發(fā)展管理委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，結(jié)合各位董事的專業(yè)技能、履歷背景等實際情況，第六屆董事會各專門委員會委員及召集人選舉情況如下：

1、戰(zhàn)略與發(fā)展管理委員會：詹啟軍先生、林榕先生、胡嘉惠女士、成湘東先生、肖浩先生，其中詹啟軍先生擔(dān)任召集人；任期自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。

2、審計委員會：李東先生、肖浩先生、林榕先生，其中李東先生擔(dān)任召集人；任期自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。

3、提名委員會：成湘東先生、李東先生、詹啟軍先生，其中成湘東先生擔(dān)任召集人；任期自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。

4、薪酬與考核委員會：成湘東先生、肖浩先生、許華先生，其中肖浩先生擔(dān)任召集人。任期自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。

其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事均占半數(shù)以上，并由獨立董事?lián)握偌耍粚徲嬑瘑T會召集人李東先生為會計專業(yè)人士。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避；獲全體董事一致通過。

具體內(nèi)容詳見公司2024年12月26日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《廣東九聯(lián)科技股份有限公司關(guān)于選舉公司董事長、副董事長、董事會各專門委員會成員、監(jiān)事會主席及聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表的公告》。

(四)《關(guān)于廣東九聯(lián)科技股份有限公司聘任總經(jīng)理的議案》

經(jīng)董事會審核，公司董事會同意聘任詹啟軍先生為公司總經(jīng)理，任期自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避；獲全體董事一致通過。

本議案已經(jīng)董事會提名委員會審議通過。具體內(nèi)容詳見公司2024年12月26日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《廣東九聯(lián)科技股份有限公司關(guān)于選舉公司董事長、副董事長、董事會各專門委員會成員、監(jiān)事會主席及聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表的公告》。

(五)《關(guān)于廣東九聯(lián)科技股份有限公司聘任副總經(jīng)理的議案》

經(jīng)董事會審核，公司董事會同意聘任胡嘉惠女士、許華先生為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避；獲全體董事一致通過。

本議案已經(jīng)董事會提名委員會審議通過。具體內(nèi)容詳見公司2024年12月26日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《廣東九聯(lián)科技股份有限公司關(guān)于選舉公司董事長、副董事長、董事會各專門委員會成員、監(jiān)事會主席及聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表的公告》。

(六)《關(guān)于廣東九聯(lián)科技股份有限公司聘任財務(wù)總監(jiān)的議案》

經(jīng)董事會審核，公司董事會同意聘任凌俊先生為公司財務(wù)總監(jiān)，任期自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避；獲全體董事一致通過。

本議案已經(jīng)董事會提名委員會、董事會審計委員會審議通過。具體內(nèi)容詳見公司2024年12月26日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《廣東九聯(lián)科技股份有限公司關(guān)于選舉公司董事長、副董事長、董事會各專門委員會成員、監(jiān)事會主席及聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表的公告》。

(七)《關(guān)于廣東九聯(lián)科技股份有限公司聘任董事會秘書的議案》

經(jīng)董事會審核，公司董事會同意聘任胡嘉惠女士為董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避；獲全體董事一致通過。

本議案已經(jīng)董事會提名委員會審議通過。具體內(nèi)容詳見公司2024年12月26日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《廣東九聯(lián)科技股份有限公司關(guān)于選舉公司董事長、副董事長、董事會各專門委員會成員、監(jiān)事會主席及聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表的公告》。

(八)《關(guān)于廣東九聯(lián)科技股份有限公司聘任證券事務(wù)代表的議案》

經(jīng)董事會審核，公司董事會同意聘任鄧婧芬女士為公司證券事務(wù)代表，任期自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避；獲全體董事一致通過。

具體內(nèi)容詳見公司2024年12月26日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《廣東九聯(lián)科技股份有限公司關(guān)于選舉公司董事長、副董事長、董事會各專門委員會成員、監(jiān)事會主席及聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表的公告》。

特此公告。

廣東九聯(lián)科技股份有限公司董事會

2024年12月26日

證券代碼：688609 證券簡稱：九聯(lián)科技 公告編號：2024-068

廣東九聯(lián)科技股份有限公司

第六屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

廣東九聯(lián)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第一次會議（以下簡稱“本次會議”）于2024年12月25日以現(xiàn)場會議表決方式召開，會議通知已于2024年12月25日送達(dá)全體監(jiān)事。全體監(jiān)事均已知悉與所議事項相關(guān)的必要信息，一致同意豁免本次監(jiān)事會會議的提前通知時限。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名，本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則以及《廣東九聯(lián)科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

(一)《關(guān)于廣東九聯(lián)科技股份有限公司選舉第六屆監(jiān)事會主席的議案》

根據(jù)《公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第 1 號一一規(guī)范運作》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會選舉梁文娟女士為公司第六屆監(jiān)事會主席，任期自公司本次監(jiān)事會審議通過之日起三年。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。獲全體監(jiān)事一致通過。

具體內(nèi)容詳見公司2024年12月26日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《廣東九聯(lián)科技股份有限公司關(guān)于選舉公司董事長、副董事長、董事會各專門委員會成員、監(jiān)事會主席及聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表的公告》。

特此公告。

廣東九聯(lián)科技股份有限公司監(jiān)事會

2024年12月26日

證券代碼：688609 證券簡稱：九聯(lián)科技 公告編號：2024-069

廣東九聯(lián)科技股份有限公司

關(guān)于選舉公司董事長、副董事長、董事會

各專門委員會成員、監(jiān)事會主席

及聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”），《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)以及《廣東九聯(lián)科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等相關(guān)規(guī)定，廣東九聯(lián)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“九聯(lián)科技”）于2024年12月25日召開了公司2024年第二次臨時股東大會，選舉產(chǎn)生了第六屆董事會董事及第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，完成了公司董事會、監(jiān)事會的換屆選舉。同日，公司召開第六屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于廣東九聯(lián)科技股份有限公司董事會選舉第六屆董事會董事長的議案》《關(guān)于廣東九聯(lián)科技股份有限公司董事會選舉第六屆董事會副董事長的議案》《關(guān)于選舉廣東九聯(lián)科技股份有限公司第六屆董事會專門委員會成員的議案》《關(guān)于廣東九聯(lián)科技股份有限公司聘任總經(jīng)理的議案》《關(guān)于廣東九聯(lián)科技股份有限公司聘任財務(wù)總監(jiān)的議案》《關(guān)于廣東九聯(lián)科技股份有限公司聘任董事會秘書的議案》等議案；召開了第六屆監(jiān)事會第一次會議審議通過了《關(guān)于廣東九聯(lián)科技股份有限公司選舉第六屆監(jiān)事會主席的議案》。現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、選舉公司第六屆董事會董事長、副董事長

公司第六屆董事會成員已經(jīng)由2024年第二次臨時股東大會選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》《公司章程》的規(guī)定，公司召開第六屆董事會第一次會議，選舉詹啟軍先生擔(dān)任公司第六屆董事會董事長，林榕先生擔(dān)任公司第六屆董事會副董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。個人簡歷詳見公司于2024年12月10日披露的《廣東九聯(lián)科技股份有限公司關(guān)于公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號：2024-061）。

二、選舉公司第六屆董事各專門委員會委員及召集人

為使公司董事會能夠順利、高效開展工作，充分發(fā)揮其在公司治理結(jié)構(gòu)中的職能作用，根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，公司第六屆董事會下設(shè)四個專門委員會，分別為戰(zhàn)略與發(fā)展管理委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，結(jié)合各位董事的專業(yè)技能、履歷背景等實際情況，第六屆董事會各專門委員會委員及召集人選舉情況如下：

1、戰(zhàn)略與發(fā)展管理委員會：詹啟軍先生、林榕先生、胡嘉惠女士、成湘東先生、肖浩先生，其中詹啟軍先生擔(dān)任召集人；

2、審計委員會：李東先生、肖浩先生、林榕先生，其中李東先生擔(dān)任召集人；

3、提名委員會：成湘東先生、李東先生、詹啟軍先生，其中成湘東先生擔(dān)任召集人；

4、薪酬與考核委員會：成湘東先生、肖浩先生、許華先生，其中肖浩先生擔(dān)任召集人。

其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事均占半數(shù)以上，并由獨立董事?lián)握偌耍粚徲嬑瘑T會召集人李東先生為會計專業(yè)人士。

公司第六屆董事會各專門委員會成員任期自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。上述委員的個人簡歷，請詳見公司于2024年12月10日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廣東九聯(lián)科技股份有限公司關(guān)于公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號：2024-061）。

三、公司第六屆監(jiān)事會主席選舉情況

2024年12月25日公司召開第六屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于廣東九聯(lián)科技股份有限公司選舉第六屆監(jiān)事會主席的議案》，同意選舉梁文娟女士為公司第六屆監(jiān)事會主席，任期自本次監(jiān)事會審議通過之日起至本屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

監(jiān)事會主席個人簡歷詳見公司于2024年12月10日披露的《廣東九聯(lián)科技股份有限公司關(guān)于公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號：2024-061）。

四、聘任公司高級管理人員

2024年12月25日公司召開第六屆董事會第一次會議，審議通過《關(guān)于廣東九聯(lián)科技股份有限公司聘任總經(jīng)理的議案》《關(guān)于廣東九聯(lián)科技股份有限公司聘任副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于廣東九聯(lián)科技股份有限公司聘任財務(wù)總監(jiān)的議案》《關(guān)于廣東九聯(lián)科技股份有限公司聘任董事會秘書的議案》，同意聘任詹啟軍先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，聘任胡嘉惠女士擔(dān)任公司董事會秘書兼副總經(jīng)理，聘任許華先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理，聘任凌俊先生擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)。其中，胡嘉惠女士已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書資格證書，并已通過上海證券交易所資格備案，符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的董事會秘書任職資格。上述高級管理人員任期自第六屆董事會第一次會議審議通過之日起至公司第六屆董事會任期屆滿之日止。

詹啟軍先生、胡嘉惠女士、許華先生的簡歷，詳見公司于2024年12月10日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廣東九聯(lián)科技股份有限公司關(guān)于公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號：2024-061）。凌俊先生的簡歷，請詳見本公告附件。

五、聘任證券事務(wù)代表

公司董事會同意聘任鄧婧芬女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書開展各項工作，任期自第六屆董事會第一次會議審議通過之日起至公司第六屆董事會任期屆滿之日止。鄧婧芬女士已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書資格證書，具備崗位職責(zé)所要求的專業(yè)知識和相關(guān)素質(zhì)，能夠勝任證券事務(wù)代表職責(zé)要求。鄧婧芬女士的簡歷，請詳見本公告附件。

六、董事會秘書及證券事務(wù)代表聯(lián)系方式

聯(lián)系電話：0752-5795189

電子郵箱：jlzqb@unionman.com.cn

通訊地址：惠州市惠澳大道惠南高新科技產(chǎn)業(yè)園惠泰路5號

特此公告。

廣東九聯(lián)科技股份有限公司董事會

2024年12月26日

1、凌俊先生個人簡歷：

出生于1974年11月，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，中國社會科學(xué)院研究生院貨幣銀行專業(yè)研究生畢業(yè)，中級會計師。1995年9月至2008年11月先后在湖南省益陽師范學(xué)校、益陽市財政局和惠州斯旗信用擔(dān)保有限公司任職。2008年11月進(jìn)入九聯(lián)有限財務(wù)部工作；2009年11月至 2012年12月先后擔(dān)任公司財務(wù)中心財務(wù)部副經(jīng)理、財務(wù)中心副總監(jiān)；2012 年12月至今任公司財務(wù)總監(jiān)。2021年9月至今擔(dān)任惠州九聯(lián)智城科技有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理。2022年8月18日至今擔(dān)任廣東泰一高新技術(shù)發(fā)展有限公司董事。2024年8月至今，擔(dān)任智中藍(lán)天（天津）能源科技有限公司執(zhí)行董事，2024年8月至今，擔(dān)任北京智中微電網(wǎng)科技有限公司執(zhí)行董事。

凌俊先生直接持有公司股份10,200,000股股份，與公司董事、實際控制人詹啟軍先生、林榕先生；董事、高管胡嘉惠女士；董事、高管許華先生存在一致行動關(guān)系，不存在《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任公司高管的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司高管，未受過中國證監(jiān)會、證券交易所及其他有關(guān)部門處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

2、鄧婧芬女士個人簡歷

出生于1983年5月，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大學(xué)學(xué)歷。2002年至今工作于廣東九聯(lián)科技股份有限公司，2002年至2013年就職于公司財務(wù)中心，2014年至今擔(dān)任合縱中天（北京）投資管理有限公司執(zhí)行董事，2014年至今擔(dān)任公司證券部經(jīng)理，2021年至今擔(dān)任公司證券事務(wù)代表。

鄧婧芬女士與公司控股股東、實際控制人及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，任職資格符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定，不屬于失信被執(zhí)行人。

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