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證券代碼：002915 證券簡稱：中欣氟材 公告編號：2024-066

浙江中欣氟材股份有限公司

第六屆董事會第十八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

浙江中欣氟材股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十八次會議于2024年12月25日在浙江省紹興市上虞區杭州灣上虞經濟技術開發區經十三路5號浙江中欣氟材股份有限公司研發中心一樓視頻會議室以現場結合通訊表決方式召開。會議通知以書面、郵件或電話方式于2024年12月17日向全體董事發出。應出席董事11名，實際出席董事11名，其中，董事徐寅子女士、顏俊文先生和獨立董事倪宣明先生、楊忠智先生、袁康先生、蘇為科先生以通訊表決的方式出席會議。

會議由董事長徐建國先生召集并主持，公司監事、高級管理人員列席了會議。本次會議的通知、召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》的規定，會議決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議并通過了《關于制定〈輿情管理制度〉的議案》

為提高公司應對各類輿情的能力，建立應對輿情的快速反應和應急處置機制，及時并妥善地防范和處理各類輿情對公司的股價、公司的社會形象及公司的正常生產經營活動造成的影響，切實保護公司利益和投資者合法權益，公司制定了《輿情管理制度》。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司同日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《輿情管理制度》。

三、備查文件

1、第六屆董事會第十八次會議決議；

2、深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司董事會

2024年12月25日

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