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杭州奧泰生物技術股份有限公司

關于制定及修訂公司部分管理制度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

杭州奧泰生物技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月25 日召開第三屆董事會第十次會議，審議通過了關于公司制定及修訂部分治理制度的相關議案。現將有關情況公告如下：

為進一步完善公司治理結構，促進公司規范運作，保護股東和投資者的合法權益，公司根據《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》及其他有關法律、法規及規范性文件的規定，結合公司實際情況，公司擬制定及修訂部分內部治理制度。具體明細如下表：

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上述制度中《募集資金管理辦法》《對外擔保管理制度》《對外投資管理制度》以及《董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》與本公告同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

杭州奧泰生物技術股份有限公司董事會

2024年12月26日

證券代碼：688606 證券簡稱：奧泰生物 公告編號：2024-072

杭州奧泰生物技術股份有限公司

關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2025年1月10日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2025年第一次臨時股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四）現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2025年1月10日 14點00分

召開地點：浙江省杭州市錢塘區下沙街道喬新路383號公司會議室

（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2025年1月10日

至2025年1月10日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等有關規定執行。

（七）涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

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1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案分別經公司第三屆董事會第十次會議及第三屆監事會第十次會議審議通過。詳見2024年12月26日刊載于《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的相關公告。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：1

4、涉及關聯股東回避表決的議案：1

應回避表決的關聯股東名稱：高飛、陸維克、傅燕萍、杭州競冠投資管理有限公司、杭州群澤投資管理有限公司、杭州賽達投資合伙企業、徐建明等與關聯交易存在關聯關系的股東

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

（一）股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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（二）公司董事、監事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

五、會議登記方法

（一）登記時間

現場登記時間：2025年1月8日上午 09：00-11：30、下午 13：30-17：00

信函登記時間：截至2025年1月8日下午 17：00

（二）登記地點：浙江省杭州市錢塘區下沙街道喬新路383號公司會議室

（三）登記方式：股東可以親自出席股東大會，亦可書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必為公司股東；授權委托書參見附件1。

擬出席本次會議的股東或股東代理人應通過現場辦理登記或通過信函、傳真、郵件方式辦理登記，非現場登記的，參會手續文件須在2025年1月8日下午17：00點前送達，以抵達公司的時間為準，信函上請注明“股東大會”字樣；公司不接受電話方式辦理登記。

參會手續文件要求如下：

1.自然人股東：本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

2.自然人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、自然人股東身份證件復印件、授權委托書原件及委托人股票賬戶卡原件(如有)等持股證明；

3.法人股東法定代表人/執行事務合伙人：本人有效身份證件原件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

4.法人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營業執照(復印件并加蓋公章)、授權委托書（法定代表人/執行事務合伙人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

5.融資融券投資者出席現場會議的，應持融資融券相關證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書原件；投資者為個人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構的，還應持本單位營業執照（復印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權委托書原件。

注：所有原件均需一份復印件，如通過傳真方式辦理登記，請提供必要的聯系人及聯系方式，并與公司電話確認后方視為登記成功。

六、其他事項

（一）本次現場會議出席者食宿及交通費自理。

（二）參會人員須于會議預定開始時間之前辦理完畢參會登記手續，建議參會人員至少提前半小時到達會議現場辦理簽到。

（三）會務聯系辦法：

聯系人：潘海潔

聯系電話：0571-56207860

聯系地址：浙江省杭州市錢塘區下沙街道喬新路383號

傳真：0571-56267856

郵箱：yanping.fu@alltests.com.cn

特此公告。

杭州奧泰生物技術股份有限公司董事會

2024年12月26日

附件1：授權委托書

授權委托書

杭州奧泰生物技術股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年1月10日召開的貴公司2025年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：688606 證券簡稱：奧泰生物 公告編號：2024-068

杭州奧泰生物技術股份有限公司

關于確認2024年度日常關聯交易

及預計2025年度日常關聯交易情況的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 是否需要提交股東大會審議：是

● 日常關聯交易對上市公司的影響：杭州奧泰生物技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）對2024年度日常關聯交易的確認及2025年度日常關聯交易的預計符合公司業務經營和發展的實際需要，關聯交易涉及的價格遵循了公平、公開、公正的定價原則，公司未對關聯方形成依賴。

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易履行的審議程序

2024年12月25日，公司召開了第三屆董事會第十次會議審議《關于〈確認2024年度日常關聯交易及預計2025年度日常關聯交易情況〉的議案》，其中子議案《與杭州宏泰生物技術有限公司之間的關聯交易》經全體董事一致表決通過；子議案《與杭州英健生物科技有限公司之間的關聯交易》及《與杭州維斯博醫療科技有限公司之間的關聯交易》關聯董事已回避表決，其余非關聯董事一致表決通過；子議案《與杭州逸樂生物技術有限公司及杭州瑞測生物技術有限公司之間的關聯交易》因關聯董事回避表決，出席的非關聯董事人數不足3人，董事會一致同意將本議案提交股東大會審議。該關聯交易事項已經公司獨立董事專門會議審議通過，公司董事會審計委員會和監事會對關聯交易事項進行了審議，關聯董事已回避表決。該事項尚需提交公司股東大會審議，關聯股東將在股東大會上對相關議案回避表決。

獨立董事意見：經核查，我們認為：《關于〈確認2024年度日常關聯交易及預計2025年度日常關聯交易情況〉的議案》符合有關法律、法規和《杭州奧泰生物技術股份有限公司章程》的規定，符合公司日常經營需要，不存在損害公司、股東特別是中小股東的利益的情況。我們一致同意公司《關于〈確認2024年度日常關聯交易及預計2025年度日常關聯交易情況〉的議案》事項。

（二）本次日常關聯交易預計金額和類別

根據公司以前年度關聯交易實際發生情況和未來公司業務發展需要，公司預計2025年公司及其子公司將繼續與關聯方發生購銷商品等日常關聯交易，現對2025年各類別的日常關聯交易全年累計金額進行了合理預計，具體如下：

單位：萬元

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注1：以上數據均為不含稅金額；

注2：本年年初至2024年11月30日實際發生金額未經審計。

公司執行2025年日常關聯交易時，若實際發生金額超出2025年度日常關聯交易預計金額的，公司將按照超出金額重新履行審議程序并披露。

（三）前次日常關聯交易的預計和執行情況

2024年度已發生的日常關聯交易情況如下：

單位：萬元

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注1：以上數據均為不含稅金額。

注2：表中“上年（前次）預計金額”為預計2024年的數據。表中“上年（前次）實際發生金額”為2024年1月1日至2024年11月30日數據，2024年12月公司預計與上述關聯方將繼續發生交易。

公司于2023年12月19日召開第三屆董事會第二次會議、第三屆監事會第二次會議以及第三屆董事會第一次獨立董事專門會議，于2024年1月4日召開2024年第一次臨時股東大會審議通過了《關于〈確認2023年度日常關聯交易及預計2024年度日常關聯交易情況〉的議案》，同意公司2024年度日常關聯交易預計金額3,529.97萬元(不含稅)。

公司于2024年9月2日召開第三屆董事會第七次會議、第三屆監事會第七次會議以及第三屆董事會第三次獨立董事專門會議，于2024年9月18日召開2024 年第二次臨時股東大會審議通過了《關于調整 2024 年度日常關聯交易預計額度的議案》，同意公司及子公司預計與關聯方在接受關聯人提供的勞務事項上調整日常關聯交易額度，預計新增關聯交易金額合計為300萬元，其中與杭州逸樂生物技術有限公司新增關聯交易金額150萬元（不含稅）， 與杭州瑞測生物技術有限公司新增關聯交易金額150萬元（不含稅）。除上述關聯交易事項預計金額進行調整外，其他已公告的關聯交易事項預計金額不變。

二、關聯人基本情況和關聯關系

（一）關聯人的基本情況

1、杭州宏泰生物技術有限公司

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2、杭州逸樂生物技術有限公司

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3、杭州瑞測生物技術有限公司

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4、杭州英健生物科技有限公司

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5、杭州維斯博醫療科技有限公司

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（二）履約能力分析

上述關聯方依法存續且正常經營，具備良好履約能力，不會給公司帶來經營風險。公司將就上述交易與相關方簽署相關合同或協議并嚴格按照約定執行， 雙方履約具有法律保障。

三、日常關聯交易主要內容

（一）關聯交易主要內容

公司的日常關聯交易主要為向關聯方杭州宏泰生物技術有限公司采購動物腹水經過純化后用于抗原抗體的制備；向杭州逸樂生物技術有限公司和杭州瑞測生物技術有限公司銷售快速診斷試劑卡以及分別接受其提供的勞務；向杭州英健生物科技有限公司出租房屋以及向其購買材料等產品；向杭州維斯博醫療科技有限公司購買原材料。以上價格參照市場價格確定，與第三方的價格基本一致，交易價格公允。

（二）關聯交易協議簽署情況

本公司與關聯方的交易根據自愿、平等、公平公允的原則，參考市場價格進行協商確定，并與關聯方簽訂采購和銷售協議，對交易事項及價格予以確定。

四、日常關聯交易目的和對上市公司的影響

公司與關聯人的交易行為能夠充分利用雙方的產業優勢，降低生產經營成本，是公司業務發展及生產經營的正常所需，屬于正常業務。上述關聯交易遵循公開、公平、公正的原則，定價公允合理，不存在損害公司及公司股東尤其是中小股東利益的情況，不會對公司經營及獨立性產生影響。上述交易的發生不會對公司持續經營能力、盈利能力及資產獨立性等產生不利影響，公司的主要業務不會因此類交易對關聯方形成依賴。

五、保薦機構意見

經核查，保薦機構認為：公司確認2024年度日常關聯交易及預計2025年度日常關聯交易情況已經公司董事會、監事會、獨立董事專門會議審議，本次事項尚需提交股東大會審議。截至目前，公司確認2024年度日常關聯交易及預計2025年度日常關聯交易情況的決策程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。公司上述關聯交易確認及預計為開展日常經營活動所需，不存在損害上市公司和全體股東尤其是中小股東的利益的行為。公司主營業務未因此類交易而對關聯方形成依賴，不會對公司的獨立性產生不利影響。

綜上，保薦機構對公司關于確認2024年度日常關聯交易及預計2025年度日常關聯交易情況無異議。

特此公告。

杭州奧泰生物技術股份有限公司董事會

2024年12月26日

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杭州奧泰生物技術股份有限公司

關于募投項目延期的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

杭州奧泰生物技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月25日召開第三屆董事會第十次會議、第三屆監事會第十次會議，審議通過了《關于〈募投項目延期〉的議案》，同意公司對部分募投項目達到預定可使用狀態的時間進行調整。

上述事項在公司董事會審批權限范圍內,無需提交公司股東大會審批。公司監事會發表了明確同意的意見，保薦機構申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司對上述事項出具了明確同意的核查意見。

一、募集資金的基本情況

根據中國證券監督管理委員會《關于同意杭州奧泰生物技術股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2021〕495號）核準同意，公司首次公開發行人民幣普通股13,500,000股，每股發行價格為人民幣133.67元，募集資金總額為1,804,545,000.00元；扣除發行費用161,278,093.75元后，募集資金凈額為1,643,266,906.25元，上述資金已全部到位，經致同會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具致同驗字【2021】第 332C000116 號《驗資報告》。募集資金到賬后，已全部存放于經公司董事會批準開設的募集資金專項賬戶內，公司已與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金三方監管協議。具體情況詳見公司2021年3月24日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《杭州奧泰生物技術股份有限公司首次公開發行股票科創板上市公告書》。

二、募集資金投資項目情況

公司對各募投項目使用募集資金投資金額及截至2024年11月30日募集資金投資項目與使用情況如下：

單位：萬元

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注:公司于2022年7月22日召開第二屆董事會第十六次會議、第二屆監事會第十一次會議，于2023年8月28日召開第二屆董事會第二十三次會議、第二屆監事會第十七次會議，分別審議通過了《關于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》，同意公司使用超募資金回購股份，用于員工持股或股權激勵計劃。截至本公告披露日，公司已完成上述股份回購，使用資金總額17,507.23萬元。

三、募投項目延期的具體情況及原因

（一）本次募投項目延期的基本情況

結合公司當前募投項目實際進展情況，在募投項目實施主體、募集資金用途及投資項目規模不發生變更的情況下，擬對部分募投項目預期達到可使用狀態日期進行調整，具體如下：

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（二）本次募投項目延期的原因

受國際形勢、經濟政策等宏觀環境和整體市場波動等因素影響，公司結合自身發展戰略及經營計劃，充分考慮當前募集資金投資項目的實際進展及資金使用情況，維護全體股東和公司利益，基于謹慎性考慮，決定將上述募投項目達到預定可使用狀態時間相應延期。

四、本次募投項目延期對公司的影響

本次募投項目延期是公司根據募投項目實施的實際情況做出的審慎決定，未改變募投項目的投資內容、投資總額、實施主體，不會對募投項目的實施造成實質性的影響。本次調整不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規定，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，符合公司長期發展規劃。

五、專項意見說明

(一)監事會意見

公司監事會認為：本次募投項目延期是公司根據募投項目實施的實際情況做出的審慎決定，不存在變相改變募集資金用途的情況，不存在損害股東利益的情形，決策和審批程序符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法規要求，符合公司《募集資金管理辦法》的規定。

綜上，我們監事會同意公司募投項目延期事項。

(二)保薦機構意見

經核查，保薦機構認為：本次募投項目延期是公司根據募投項目實施的實際情況做出的審慎決定，不存在變相改變募集資金用途的情況，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，不存在損害股東利益的情形，已經董事會、監事會審議通過，符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法規要求，符合公司《募集資金管理辦法》的規定。

六、上網公告附件

《申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司關于杭州奧泰生物技術股份有限公司募投項目延期的核查意見》。

特此公告。

杭州奧泰生物技術股份有限公司董事會

2024年12月26日

證券代碼：688606 證券簡稱：奧泰生物 公告編號：2024-071

杭州奧泰生物技術股份有限公司

第三屆監事會第十次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況：

杭州奧泰生物技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十次會議（以下簡稱“本次會議”）于2024年12月19日以電子郵件的形式發出會議通知，于2024年12月25日上午10：00在公司會議室以現場與通訊相結合的方式召開。會議應出席監事3名，實際出席監事3名。本次會議的召集、召開程序和方式符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等法律法規以及《杭州奧泰生物技術股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定，會議決議合法、有效。

二、監事會會議審議情況：

會議由監事會主席高躍燦先生主持召開，全體與會監事經認真審議和表決，形成以下決議：

1、審議通過《關于〈確認2024年度日常關聯交易及預計2025年度日常關聯交易情況〉的議案》

經審議，監事會認為：公司確認2024年度日常關聯交易并對2025年度日常性關聯交易情況進行預計是在充分考慮公司正常生產經營需要所做出的合理預計，預計發生的日常關聯交易系基于公平、自愿的原則進行，關聯交易定價合理、公允，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的行為；該等關聯交易有利于公司經營業務發展，公司的主要業務不會因此類交易對關聯方形成依賴。

a.與杭州宏泰生物技術有限公司之間的關聯交易

議案表決情況：本議案有效表決票3票，同意3票、反對0票、棄權0票。

b.與杭州逸樂生物技術有限公司及杭州瑞測生物技術有限公司之間的關聯交易

議案表決情況：本議案有效表決票3票，同意3票、反對0票、棄權0票。

c.與杭州英健生物科技有限公司之間的關聯交易

議案表決情況：本議案有效表決票3票，同意3票、反對0票、棄權0票。

d.與杭州維斯博醫療科技有限公司之間的關聯交易

議案表決情況：本議案有效表決票3票，同意3票、反對0票、棄權0票。

本議案需提交公司2025年第一次臨時股東大會審議。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)披露的相關公告。

2、審議通過《關于〈募投項目延期〉的議案》

經審議，監事會認為：本次募投項目延期是公司根據募投項目實施的實際情況做出的審慎決定，不存在變相改變募集資金用途的情況，不存在損害股東利益的情形，決策和審批程序符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法規要求，符合公司《募集資金管理辦法》的規定。

綜上，我們監事會同意公司募投項目延期事項。

議案表決情況：本議案有效表決票3票，同意3票、反對0票、棄權0票。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)披露的相關公告。

特此公告。

杭州奧泰生物技術股份有限公司監事會

2024年12月26日

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