證券代碼：688113 證券簡(jiǎn)稱：聯(lián)測(cè)科技 公告編號(hào)：2024-042

江蘇聯(lián)測(cè)機(jī)電科技股份有限公司

關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集

資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

江蘇聯(lián)測(cè)機(jī)電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年12月25日召開了第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司對(duì)“航空動(dòng)力系統(tǒng)智能測(cè)試裝備研發(fā)制造項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了明確的同意意見，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)上述事項(xiàng)出具了同意的核查意見，該事項(xiàng)無需提交公司股東大會(huì)審議，具體情況如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于同意江蘇聯(lián)測(cè)機(jī)電科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕840號(hào)）同意，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股股票1,600萬股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣19.14元，募集資金總額為人民幣30,624.00萬元。扣除承銷費(fèi)、保薦費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用人民幣54,167,923.64元（不含本次公開發(fā)行股票發(fā)行費(fèi)用可抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額），本次募集資金凈額為人民幣252,072,076.36元。上述募集資金已全部到位，公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2021年4月28日對(duì)本次發(fā)行的募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了“蘇公W[2021]B040號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。截至2024年12月20日，公司募集資金使用情況如下：

單位：人民幣元

■

注：現(xiàn)金管理金額仍存放于募集資金賬戶中。

二、募集資金管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高募集資金使用效率，保護(hù)投資者權(quán)益，公司依照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》和《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》的規(guī)定和要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《募集資金管理制度》，對(duì)募集資金的存儲(chǔ)、使用及管理等方面做出了明確的規(guī)定，在制度上保證募集資金的規(guī)范使用。

根據(jù)上述制度的規(guī)定，公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募集資金專戶，募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，公司與南通常測(cè)機(jī)電設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱“常測(cè)機(jī)電”）、保薦機(jī)構(gòu)長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司于2021年4月分別與興業(yè)銀行股份有限公司南通分行下屬啟東支行、招商銀行股份有限公司啟東支行、浙商銀行股份有限公司南通分行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》與證券交易所制定的《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的履行不存在問題。

三、募集資金投資項(xiàng)目基本情況

截至2024年12月20日，公司募集資金的具體使用情況如下：

單位：萬元

■

注：以上數(shù)據(jù)如有尾差，均為四舍五入所致。

四、本次部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的具體情況

(一)本次結(jié)項(xiàng)的募投項(xiàng)目募集資金使用及節(jié)余情況

截至2024年12月25日，公司募投項(xiàng)目“航空動(dòng)力系統(tǒng)智能測(cè)試裝備研發(fā)制造項(xiàng)目”已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，可予以結(jié)項(xiàng)，募集資金使用及節(jié)余情況具體如下：

單位：萬元

■

(二)本次結(jié)項(xiàng)的募投項(xiàng)目募集資金節(jié)余的主要原因

公司在募投項(xiàng)目實(shí)施過程中，從研發(fā)制造的實(shí)際情況出發(fā)，在保證研發(fā)制造質(zhì)量的前提下，堅(jiān)持合理、有效、謹(jǐn)慎、節(jié)約的原則，利用自身積累的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)勢(shì)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行持續(xù)優(yōu)化，同時(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目支出的監(jiān)督和管理，合理降低項(xiàng)目總支出。

此外，為了提高閑置募集資金的使用效率，在確保不影響募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和募集資金安全的前提下，對(duì)暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，取得了一定的收益，形成了部分資金節(jié)余。

(三)節(jié)余募集資金使用計(jì)劃

本次“航空動(dòng)力系統(tǒng)智能測(cè)試裝備研發(fā)制造項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)后，公司擬將該項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后的節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金（實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日計(jì)算的該項(xiàng)目募集資金剩余金額為準(zhǔn)），用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。待節(jié)余募集資金理財(cái)?shù)狡谵D(zhuǎn)出及募投項(xiàng)目合同尾款支付完畢之后，公司將辦理銷戶手續(xù)，注銷相關(guān)募集資金賬戶，公司與保薦機(jī)構(gòu)、項(xiàng)目實(shí)施主體、開戶銀行簽署的募集資金專戶監(jiān)管協(xié)議隨之終止。

五、專項(xiàng)意見說明

（一）監(jiān)事會(huì)意見

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司將“航空動(dòng)力系統(tǒng)智能測(cè)試裝備研發(fā)制造項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)符合募投項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)的完成情況；該募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)的節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金用于公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，有利于進(jìn)一步充盈公司現(xiàn)金流，提高資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，符合公司及全體股東的利益。綜上，監(jiān)事會(huì)同意上述事項(xiàng)。

（二）保薦機(jī)構(gòu)意見

公司保薦機(jī)構(gòu)長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司認(rèn)為：

公司本次部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，履行了必要的法律程序，不涉及損害股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》以及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)以及《江蘇聯(lián)測(cè)機(jī)電科技股份有限公司章程》的規(guī)定，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)無異議。

特此公告。

江蘇聯(lián)測(cè)機(jī)電科技股份有限公司董事會(huì)

2024年12月26日

證券代碼：688113 證券簡(jiǎn)稱：聯(lián)測(cè)科技 公告編號(hào)：2024-043

江蘇聯(lián)測(cè)機(jī)電科技股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

江蘇聯(lián)測(cè)機(jī)電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)測(cè)科技”或“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議通知于2024年12月20日以電子郵件方式送達(dá)全體監(jiān)事，并于2024年12月25日以通訊會(huì)議方式召開，由公司監(jiān)事會(huì)主席郭建峰主持，會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實(shí)際參加表決監(jiān)事3人，本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)和《江蘇聯(lián)測(cè)機(jī)電科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，做出如下決議：

（一）審議通過《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司將“航空動(dòng)力系統(tǒng)智能測(cè)試裝備研發(fā)制造項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)符合募投項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)的完成情況；該募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)的節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金用于公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，有利于進(jìn)一步充盈公司現(xiàn)金流，提高資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，符合公司及全體股東的利益。綜上，監(jiān)事會(huì)同意上述事項(xiàng)。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇聯(lián)測(cè)機(jī)電科技股份有限公司關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2024-042）。

表決結(jié)果：同意票3票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票。

特此公告。

江蘇聯(lián)測(cè)機(jī)電科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2024年12月26日

證券代碼：688113 證券簡(jiǎn)稱：聯(lián)測(cè)科技 公告編號(hào)：2024-044

江蘇聯(lián)測(cè)機(jī)電科技股份有限公司

關(guān)于會(huì)計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目質(zhì)控復(fù)核人

變更的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

江蘇聯(lián)測(cè)機(jī)電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2024年10月29日召開第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，擬續(xù)聘公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“公證天業(yè)”）為公司2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制的審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層根據(jù)2024年公司實(shí)際業(yè)務(wù)情況和市場(chǎng)情況等方面與審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)商確定審計(jì)費(fèi)用，并于2024年11月15日召開2024年第一次臨時(shí)股東會(huì)審議通過了上述議案。具體內(nèi)容詳見公司分別于2024年10月31日、2024年11月16日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇聯(lián)測(cè)機(jī)電科技股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2024-035）及《蘇聯(lián)測(cè)機(jī)電科技股份有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2024-040）。

近日，公司收到公證天業(yè)出具的《關(guān)于變更江蘇聯(lián)測(cè)機(jī)電科技股份有限公司質(zhì)量控制復(fù)核人的函》，因內(nèi)部工作調(diào)整，公證天業(yè)現(xiàn)指派姜銘接替薛敏作為公司2024年度審計(jì)項(xiàng)目的質(zhì)量控制復(fù)核人，繼續(xù)完成公司2024年度審計(jì)相關(guān)工作。本次變更過程中相關(guān)工作將有序交接，變更事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司2024年度審計(jì)工作產(chǎn)生不利影響。

本次變更質(zhì)量控制復(fù)核人的基本信息、誠(chéng)信記錄和獨(dú)立性情況：

1、基本信息

本次變更后的質(zhì)量控制復(fù)核人姜銘于2012年2月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師,2010年3月開始從事上市公司審計(jì)，2009年10月開始在公證天業(yè)執(zhí)業(yè)，近三年復(fù)核或簽署的上市公司有德科立(688205)、亞太科技(002540)、派克新材(605123)等，具有證券服務(wù)業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具備相應(yīng)的專業(yè)勝任能力。

2、誠(chéng)信記錄

本次變更后的質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰,受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

3、獨(dú)立性

本次變更后的質(zhì)量控制復(fù)核人不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

特此公告。

江蘇聯(lián)測(cè)機(jī)電科技股份有限公司董事會(huì)

2024年12月26日

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