證券代碼：600791 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：京能置業(yè) 公告編號(hào)：臨2024-060號(hào)

京能置業(yè)股份有限公司

2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2024年12月25日

(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：北京市豐臺(tái)區(qū)汽車(chē)博物館東路2號(hào)院4號(hào)樓二單元公司會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)由京能置業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事長(zhǎng)昝榮師先生主持。會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，符合《公司法》及公司《章程》的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)張捷先生出席了本次股東大會(huì)，公司其他高管及總法律顧問(wèn)列席了本次會(huì)議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱(chēng)：京能置業(yè)股份有限公司關(guān)于聘請(qǐng)2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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2、議案名稱(chēng)：京能置業(yè)股份有限公司關(guān)于擬發(fā)行中期票據(jù)的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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(二)累積投票議案表決情況

3、京能置業(yè)股份有限公司關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案

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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

1、通過(guò)了《京能置業(yè)股份有限公司關(guān)于聘請(qǐng)2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意聘請(qǐng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，為公司提供2024年度的以下服務(wù)：1、財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)服務(wù)；2、財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制有效性的審計(jì)服務(wù)；3、年度其他審計(jì)鑒證服務(wù)，并出具相關(guān)專(zhuān)業(yè)報(bào)告，本期審計(jì)費(fèi)用合計(jì)96.2萬(wàn)元。

2、通過(guò)了《京能置業(yè)股份有限公司關(guān)于擬發(fā)行中期票據(jù)的議案》，同意公司在中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行中期票據(jù)，發(fā)行規(guī)模不超過(guò)10億元（含10億元），期限3-5年，發(fā)行利率按照市場(chǎng)情況而定，北京能源集團(tuán)有限責(zé)任公司為本次發(fā)行中期票據(jù)提供融資擔(dān)保。同時(shí)，授權(quán)經(jīng)營(yíng)層全權(quán)辦理與本次發(fā)行中期票據(jù)有關(guān)的全部事項(xiàng)，包括但不限于：根據(jù)公司需要和市場(chǎng)情況制定具體發(fā)行方案，包括發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價(jià)格、票面利率及其確定方式等；聘用合格的中介機(jī)構(gòu)；簽署、修訂所有必要的與發(fā)行相關(guān)的法律文件；與發(fā)行中期票據(jù)相關(guān)的其它事宜。本授權(quán)自2024年12月25日起至發(fā)行中期票據(jù)事項(xiàng)辦理完畢之日止。

3、通過(guò)了《京能置業(yè)股份有限公司關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案》，同意補(bǔ)選孫宏宇先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

三、律師見(jiàn)證情況

1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京大嘉律師事務(wù)所

律師：孫少緯、程萌

2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

公司本次股東大會(huì)召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格合法、有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法、有效。

特此公告。

京能置業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2024年12月26日

● 上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)

● 報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

證券代碼：600791 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：京能置業(yè) 編號(hào)：臨2024-061號(hào)

京能置業(yè)股份有限公司

關(guān)于選舉公司第九屆監(jiān)事會(huì)主席的

公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

京能置業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2024年12月25日召開(kāi)第九屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《京能置業(yè)股份有限公司關(guān)于選舉第九屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》，同意選舉許群娥女士（簡(jiǎn)歷附后）任公司第九屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自本次監(jiān)事會(huì)選舉通過(guò)之日起至第九屆監(jiān)事會(huì)換屆之日止（即自2024年12月25日起至2027年8月21日止）。

特此公告。

京能置業(yè)股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2024年12月26日

許群娥女士，現(xiàn)年42歲，管理學(xué)碩士，高級(jí)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。現(xiàn)任京能置業(yè)股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事；北京能源集團(tuán)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)管理部副部長(zhǎng)。曾任北京太陽(yáng)宮燃?xì)鉄犭娪邢薰靖笨偨?jīng)理；北京能源集團(tuán)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)管理部高級(jí)經(jīng)理。

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