證券代碼：603668 證券簡(jiǎn)稱：天馬科技 公告編號(hào)：2024-135

福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司

第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2024年12月25日上午在福清市上逕鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)公司三樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議通知已按規(guī)定提前以書面及電子郵件方式送達(dá)。本次會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)際到會(huì)表決董事9人，公司全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)陳慶堂先生主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議形成如下決議：

一、審議通過(guò)《關(guān)于公司募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》。

同意將公司2023年以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目“鰻鱺生態(tài)養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目（二期）”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期由2024年12月調(diào)整為2025年6月。

表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司募集資金投資項(xiàng)目延期的公告》。

二、審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的資金使用計(jì)劃及項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的前提下，為了提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，同意公司使用不超過(guò)人民幣5,000萬(wàn)元的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起至2025年6月30日止。

表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。

特此公告。

福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

二〇二四年十二月二十六日

證券代碼：603668 證券簡(jiǎn)稱：天馬科技 公告編號(hào)：2024-136

福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于2024年12月25日上午在福清市上逕鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)公司三樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議通知已按規(guī)定提前以書面及電子郵件方式送達(dá)。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席何修明先生主持。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事3人，董事會(huì)秘書列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議形成如下決議：

一、審議通過(guò)《關(guān)于公司募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》。

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次募投項(xiàng)目延期是公司根據(jù)項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)展進(jìn)行的合理調(diào)整，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，本次調(diào)整僅涉及募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期的變化，未改變募投項(xiàng)目的實(shí)施主體、實(shí)施方式、投資規(guī)模及募集資金用途，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施與公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，不存在改變或變相改變募集資金投向的情況，亦不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形，符合公司的發(fā)展規(guī)劃與股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。該事項(xiàng)的審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定。監(jiān)事會(huì)同意公司本次募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)。

表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司募集資金投資項(xiàng)目延期的公告》。

二、審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的決策和審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求以及公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定，是在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)資金需求的前提下提出的，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，也不存在變相改變募集資金投向的情形，同時(shí)有利于提高募集資金使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，不存在損害股東利益的情況，保證了公司全體股東的利益。監(jiān)事會(huì)同意公司在確保不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行和保證募集資金安全的前提下，使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。

特此公告。

福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司

監(jiān) 事 會(huì)

二〇二四年十二月二十六日

證券代碼：603668 證券簡(jiǎn)稱：天馬科技 公告編號(hào)：2024-137

福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于公司募集資金投資項(xiàng)目

延期的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年12月25日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，同意將公司2023年以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）“鰻鱺生態(tài)養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目（二期）”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期由2024年12月調(diào)整為2025年6月?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）出具的《關(guān)于同意福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕2799號(hào)）同意，公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股20,533,880股，募集資金總額為人民幣299,999,986.80元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣9,081,281.74元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣290,918,705.06元。上述募集資金于2023年12月29日到位，并經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（容誠(chéng)驗(yàn)字[2023]361Z0061號(hào)）。

為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司設(shè)立了相關(guān)募集資金專項(xiàng)賬戶，與保薦人海通證券股份有限公司及存儲(chǔ)募集資金的銀行簽訂了募集資金專戶監(jiān)管協(xié)議，對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)管理。

二、募集資金使用情況

截至2024年12月23日，公司募集資金具體使用情況如下：

單位：人民幣萬(wàn)元

■

注：（1）以上累計(jì)投入募集資金數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

（2）合計(jì)數(shù)有差異系四舍五入所致。

三、本次募投項(xiàng)目延期的具體情況及原因

（一）本次募投項(xiàng)目延期的具體情況

結(jié)合目前募投項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)情況和投資進(jìn)度，在募投項(xiàng)目實(shí)施主體、投資用途和投資規(guī)模不變的情況下，經(jīng)過(guò)謹(jǐn)慎研究論證，公司擬將募投項(xiàng)目“鰻鱺生態(tài)養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目（二期）”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期進(jìn)行延期調(diào)整，具體情況如下：

■

（二）本次募投項(xiàng)目延期的原因

公司“鰻鱺生態(tài)養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目（二期）”旨在推動(dòng)公司鰻魚一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，促進(jìn)鰻魚養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展，具有良好的市場(chǎng)發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益。公司前期已結(jié)合行業(yè)格局、政策環(huán)境、市場(chǎng)環(huán)境、公司當(dāng)前業(yè)務(wù)狀況及未來(lái)戰(zhàn)略規(guī)劃等情況對(duì)募投項(xiàng)目進(jìn)行了充分、審慎地可行性研究與分析。本次募投項(xiàng)目由于涉及在廣西、江西和湖北等多個(gè)地區(qū)的養(yǎng)殖基地建設(shè)，所處行業(yè)及市場(chǎng)最新環(huán)境、資源交付進(jìn)度、各基地建設(shè)項(xiàng)目的具體實(shí)施進(jìn)度均有所差異。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境等因素影響，公司對(duì)募投項(xiàng)目投資節(jié)奏進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，在資金安排上采取了更為穩(wěn)健的策略，建設(shè)施工階段較原計(jì)劃有所延后，疊加連續(xù)強(qiáng)降雨和強(qiáng)對(duì)流天氣影響及布局規(guī)劃調(diào)整優(yōu)化，養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目階段性放緩。公司在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格按照募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，從項(xiàng)目的實(shí)際情況出發(fā)，本著合理、節(jié)約、有效的原則，公司對(duì)募投項(xiàng)目中審批、采購(gòu)、需求分析、方案設(shè)計(jì)、建設(shè)施工、驗(yàn)收、運(yùn)行保障等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格把控，切實(shí)確定并扎實(shí)落實(shí)項(xiàng)目的具體建設(shè)任務(wù)，把控項(xiàng)目建設(shè)的質(zhì)量和效果，保證投資效益，保護(hù)股東權(quán)益。

為有效提升募集資金的使用效果，確保募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施質(zhì)量和項(xiàng)目效益，降低募集資金的投資風(fēng)險(xiǎn)，安全合理地運(yùn)用資金，使募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施更符合公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略的要求，經(jīng)公司謹(jǐn)慎研究，本著對(duì)股東負(fù)責(zé)及謹(jǐn)慎投資的原則，結(jié)合募投項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)情況和投資進(jìn)度，擬將上述募投項(xiàng)目預(yù)定可使用狀態(tài)日期延長(zhǎng)至2025年6月。

（三）保障延期后募投項(xiàng)目按期完成的相關(guān)措施

公司將密切關(guān)注市場(chǎng)變化，積極優(yōu)化資源配置，根據(jù)公司實(shí)際情況對(duì)募集資金投資進(jìn)行適時(shí)安排，加強(qiáng)對(duì)募投項(xiàng)目的監(jiān)督管理，定期對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督檢查和評(píng)估，確保募集資金使用的合法有效，有序推進(jìn)募投項(xiàng)目的后續(xù)實(shí)施。

四、本次募投項(xiàng)目延期對(duì)公司的影響

本次募投項(xiàng)目延期是公司根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)情況和投資進(jìn)度作出的審慎決策，本次調(diào)整僅涉及募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期的變化，不涉及項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施方式、建設(shè)內(nèi)容、投資規(guī)模的調(diào)整，不存在改變或變相改變募集資金投向的情形，亦不存在損害公司及股東利益的情形。本次募投項(xiàng)目延期有利于提高募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量，不會(huì)對(duì)公司目前的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成實(shí)質(zhì)性影響，符合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃與股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。公司將積極調(diào)配資源，提高募集資金使用效率，密切關(guān)注內(nèi)外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境及市場(chǎng)需求的變化，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的監(jiān)督，保證項(xiàng)目順利、高質(zhì)量地實(shí)施。

五、履行的審議程序

公司于2024年12月25日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》。保薦人已對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的意見(jiàn)。該事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

六、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

（一）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

本次募投項(xiàng)目延期是公司根據(jù)項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)展進(jìn)行的合理調(diào)整，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，本次調(diào)整僅涉及募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期的變化，未改變募投項(xiàng)目的實(shí)施主體、實(shí)施方式、投資規(guī)模及募集資金用途，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施與公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，不存在改變或變相改變募集資金投向的情況，亦不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形，符合公司的發(fā)展規(guī)劃與股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。該事項(xiàng)的審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定。監(jiān)事會(huì)同意公司本次募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)。

（二）保薦人核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦人認(rèn)為：公司本次募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，已履行了必要的審議和決策程序。公司本次募投項(xiàng)目延期是公司根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的實(shí)際情況而進(jìn)行的必要調(diào)整，未改變募投項(xiàng)目的實(shí)施主體、投資用途和投資規(guī)模，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性影響，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所及公司內(nèi)部制度的相關(guān)規(guī)定，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。保薦人對(duì)公司本次募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)無(wú)異議。

特此公告。

福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

二〇二四年十二月二十六日

證券代碼：603668 證券簡(jiǎn)稱：天馬科技 公告編號(hào)：2024-138

福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置募集資金

臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬使用不超過(guò)人民幣5,000萬(wàn)元的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)之日起至2025年6月30日止。

一、募集資金基本情況

（一）募集資金到賬及存儲(chǔ)情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕2799號(hào)）同意，公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股20,533,880股，募集資金總額為人民幣299,999,986.80元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣9,081,281.74元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣290,918,705.06元。上述募集資金于2023年12月29日到位，并經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（容誠(chéng)驗(yàn)字[2023]361Z0061號(hào)）。

為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司設(shè)立了相關(guān)募集資金專項(xiàng)賬戶，與保薦人海通證券股份有限公司及存儲(chǔ)募集資金的銀行簽訂了募集資金專戶監(jiān)管協(xié)議，對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)管理。

（二）前次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況

公司于2024年2月21日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的前提下，使用不超過(guò)人民幣8,000萬(wàn)元的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至2024年12月31日止。該次臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金已于2024年12月23日全部歸還至募集資金專用賬戶。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年12月24日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于歸還臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金的公告》（公告編號(hào)：2024-134）。

二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

截至2024年12月23日，公司募集資金投資項(xiàng)目情況如下：

單位：人民幣萬(wàn)元

■

注：合計(jì)數(shù)存在差異系四舍五入所致。

截至2024年12月23日，公司累計(jì)使用募集資金21,319.73萬(wàn)元，公司募集資金賬戶余額合計(jì)為7,848.94萬(wàn)元（含利息并扣除手續(xù)費(fèi)）。

三、本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃

根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的資金使用計(jì)劃及項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的前提下，為了提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，公司擬使用不超過(guò)人民幣5,000萬(wàn)元的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起至2025年6月30日止。在使用期限內(nèi)，公司可根據(jù)募投項(xiàng)目的進(jìn)展及需求情況提前歸還至募集資金專用賬戶。

本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，僅限于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不會(huì)變相改變募集資金用途，不會(huì)影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。

四、本次以部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃的審批程序

公司于2024年12月25日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用不超過(guò)人民幣5,000萬(wàn)元的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至2025年6月30日止。保薦人已對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的意見(jiàn)。

公司本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。

五、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

（一）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的決策和審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求以及公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定，是在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)資金需求的前提下提出的，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，也不存在變相改變募集資金投向的情形，同時(shí)有利于提高募集資金使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，不存在損害股東利益的情況，保證了公司全體股東的利益。監(jiān)事會(huì)同意公司在確保不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行和保證募集資金安全的前提下，使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

（二）保薦人核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦人認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，履行了必要的審批程序。公司在不影響募集資金投資項(xiàng)目正常運(yùn)行的前提下，將部分閑置募集資金臨時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，能夠提高募集資金使用效率，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定。綜上，保薦人對(duì)公司本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)無(wú)異議。

特此公告。

福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

二○二四年十二月二十六日

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