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證券代碼：001231 證券簡稱：農(nóng)心科技 公告編號：2024-085

農(nóng)心作物科技股份有限公司

第二屆董事會第二十次會議決議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

農(nóng)心作物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十次會議（以下簡稱“本次會議”）經(jīng)董事長召集，于2024年12月20日以電子郵件方式發(fā)出會議通知，于2024年12月25日以電子通信方式召開并表決。本次會議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。

本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》《農(nóng)心作物科技股份有限公司章程》《農(nóng)心作物科技股份有限公司董事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，各位董事確認(rèn)對本次會議的召集、召開及表決方式無異議。與會董事對本次會議的全部議案進(jìn)行了充分審查，審慎表決，形成如下決議：

一、審議通過《關(guān)于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》

表決結(jié)果：通過。同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，贊成票占董事會有效表決票的100%。

董事會意見：

經(jīng)審議，公司基于經(jīng)營資金需要，結(jié)合公司經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)水平，擬和子公司向相關(guān)銀行申請綜合授信額度事宜，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度、規(guī)范性文件及公司內(nèi)部相關(guān)管理制度的規(guī)定，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求和長遠(yuǎn)利益，不存在控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性資金占用、違規(guī)擔(dān)保的情形；該事項(xiàng)的實(shí)施有助于保障公司經(jīng)營資金需要，不會對公司財(cái)務(wù)狀況和主營業(yè)務(wù)開展造成重大風(fēng)險(xiǎn)，亦不會損害公司和股東特別是中小股東利益。

董事會同意公司及子公司上格之路、一簡一至在嚴(yán)控財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、確保后續(xù)能夠按時(shí)償還本次授信額度項(xiàng)下實(shí)際使用的銀行資金的前提下向相關(guān)銀行申請綜合授信額度事宜；同意授權(quán)公司董事長/總經(jīng)理或其指定人員與銀行簽署相關(guān)法律文件、辦理相關(guān)業(yè)務(wù)；并同意上格之路執(zhí)行董事、一簡一至董事長依據(jù)其公司章程并參照本公司相關(guān)規(guī)章制度同時(shí)遵照本次董事會決議組織與銀行簽署相關(guān)法律文件、辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。

本議案已經(jīng)公司董事會審計(jì)委員會審議通過。

具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《農(nóng)心作物科技股份有限公司關(guān)于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的公告》（公告編號：2024-087）。

二、審議通過《關(guān)于制定〈輿情管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：通過。同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，贊成票占董事會有效表決票的100%。

具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《農(nóng)心作物科技股份有限公司輿情管理制度》。

備查文件：

1、《農(nóng)心作物科技股份有限公司第二屆董事會第二十次會議決議》；

2、《農(nóng)心作物科技股份有限公司第二屆董事會審計(jì)委員會第十四次會議決議》。

特此公告！

農(nóng)心作物科技股份有限公司

董事會

2024年12月26日

證券代碼：001231 證券簡稱：農(nóng)心科技 公告編號：2024-086

農(nóng)心作物科技股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第十八次會議決議的公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

農(nóng)心作物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十八次會議（以下簡稱“本次會議”）經(jīng)監(jiān)事會主席召集，于2024年12月20日以電子郵件方式發(fā)出會議通知，于2024年12月25日以電子通信方式召開并表決。本次會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。

本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》《農(nóng)心作物科技股份有限公司章程》《農(nóng)心作物科技股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》以及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，各位監(jiān)事確認(rèn)對本次會議的召集、召開及表決方式無異議。與會監(jiān)事對本次會議的全部議案進(jìn)行了充分審查，審慎表決，形成如下決議：

一、審議通過《關(guān)于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》

表決結(jié)果：通過。同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，贊成票占監(jiān)事會有效表決票的100%。

監(jiān)事會意見：

經(jīng)審議，公司基于經(jīng)營資金需要，結(jié)合公司經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)水平，擬和子公司向相關(guān)銀行申請綜合授信額度事宜，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度、規(guī)范性文件及公司內(nèi)部相關(guān)管理制度的規(guī)定，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求和長遠(yuǎn)利益，不存在控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性資金占用、違規(guī)擔(dān)保的情形；該事項(xiàng)的實(shí)施有助于保障公司經(jīng)營資金需要，不會對公司財(cái)務(wù)狀況和主營業(yè)務(wù)開展造成重大風(fēng)險(xiǎn)，亦不會損害公司和股東特別是中小股東利益。

監(jiān)事會對公司及子公司上格之路、一簡一至向有關(guān)銀行申請綜合授信額度事項(xiàng)無異議，對該事項(xiàng)的審議程序無異議。

具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《農(nóng)心作物科技股份有限公司關(guān)于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的公告》（公告編號：2024-087）。

備查文件：

《農(nóng)心作物科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十八次會議決議》。

特此公告！

農(nóng)心作物科技股份有限公司

監(jiān)事會

2024年12月26日

證券代碼：001231 證券簡稱：農(nóng)心科技 公告編號：2024-087

農(nóng)心作物科技股份有限公司

關(guān)于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

為保證公司經(jīng)營資金需要，農(nóng)心作物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“農(nóng)心科技”）及全資子公司陜西上格之路生物科學(xué)有限公司（以下簡稱“上格之路”）、控股子公司陜西一簡一至生物工程有限公司（以下簡稱“一簡一至”）擬分別向有關(guān)銀行申請綜合授信額度合計(jì)不超過人民幣4.70億元，該事項(xiàng)已經(jīng)公司于2024年12月25日召開的第二屆董事會第二十次會議和第二屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、本次擬申請授信的基本情況

（一）授信額度情況

公司及上格之路、一簡一至根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，2025年度擬分別向有關(guān)銀行申請用于開立銀行承兌匯票、流動(dòng)資金借款、開立信用證及銀行保函等綜合授信額度總計(jì)不超過人民幣4.70億元，本次申請綜合授信額度事項(xiàng)經(jīng)公司有權(quán)機(jī)構(gòu)審議批準(zhǔn)后于前次申請綜合授信額度事項(xiàng)所批準(zhǔn)的有效期到期之日起1年內(nèi)有效。上述授信額度在授信期限內(nèi)可循環(huán)使用，具體如下：

■

（二）相關(guān)條件或內(nèi)容

1、以上授信額度以相關(guān)銀行最終審批結(jié)果為準(zhǔn)。

2、抵押/擔(dān)保情況：以上綜合授信的取得不涉及資產(chǎn)的抵（質(zhì)）押擔(dān)保，不涉及接受公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方或無關(guān)聯(lián)第三方提供的擔(dān)保、反擔(dān)保。

如根據(jù)銀行最終審批結(jié)果，取得上述綜合授信需提供其他增信或擔(dān)保措施，而該等措施須經(jīng)公司有權(quán)機(jī)構(gòu)審批通過的，屆時(shí)公司將根據(jù)具體情況，按照《公司章程》規(guī)定的審批權(quán)限履行相應(yīng)決策程序。

二、關(guān)聯(lián)交易情況說明

本次公司及上格之路、一簡一至向相關(guān)銀行申請綜合授信額度，不涉及關(guān)聯(lián)交易情形。

三、實(shí)施方式及授權(quán)

公司提請董事會授權(quán)公司董事長/總經(jīng)理或其指定人員與銀行簽署相關(guān)法律文件、辦理相關(guān)業(yè)務(wù)；并同意上格之路執(zhí)行董事、一簡一至董事長依據(jù)其公司章程并參照本公司相關(guān)規(guī)章制度同時(shí)遵照本次董事會決議組織與銀行簽署相關(guān)法律文件、辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。

四、其他事項(xiàng)說明

公司及上格之路、一簡一至本次擬向上述銀行申請綜合授信額度事宜，尚需相關(guān)銀行履行內(nèi)部審批程序，審批結(jié)果存在不確定性，在公司董事會審議批準(zhǔn)額度及條件范圍內(nèi)，最終取得的授信額度及條件以相關(guān)銀行審批結(jié)果為準(zhǔn)。

若該事項(xiàng)后續(xù)實(shí)施過程中出現(xiàn)包括但不限于擔(dān)保措施條款變更、資金用途變更等超出本次董事會審議批準(zhǔn)額度及條件的情形，屆時(shí)公司將嚴(yán)格遵照相關(guān)規(guī)定，履行內(nèi)部決策程序和信息披露義務(wù)。

五、對公司的影響

本次公司及上格之路、一簡一至向相關(guān)銀行申請綜合授信額度事宜，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要和長遠(yuǎn)利益，有助于保障公司經(jīng)營資金需要，不存在控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性資金占用、違規(guī)擔(dān)保的情形；該事項(xiàng)的實(shí)施，不會對公司財(cái)務(wù)狀況和主營業(yè)務(wù)開展造成重大風(fēng)險(xiǎn)，不會損害公司和股東特別是中小股東利益。

六、審議程序及有關(guān)意見

公司及上格之路、一簡一至擬向相關(guān)銀行申請綜合授信額度事宜已經(jīng)公司于2024年12月25日召開的第二屆董事會第二十次會議和第二屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過；該事項(xiàng)在董事會決策權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

（一）董事會意見

經(jīng)審議，公司基于經(jīng)營資金需要，結(jié)合公司經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)水平，擬和子公司向相關(guān)銀行申請綜合授信額度事宜，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度、規(guī)范性文件及公司內(nèi)部相關(guān)管理制度的規(guī)定，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求和長遠(yuǎn)利益，不存在控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性資金占用、違規(guī)擔(dān)保的情形；該事項(xiàng)的實(shí)施有助于保障公司經(jīng)營資金需要，不會對公司財(cái)務(wù)狀況和主營業(yè)務(wù)開展造成重大風(fēng)險(xiǎn)，亦不會損害公司和股東特別是中小股東利益。

董事會同意公司及子公司上格之路、一簡一至在嚴(yán)控財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、確保后續(xù)能夠按時(shí)償還本次授信額度項(xiàng)下實(shí)際使用的銀行資金的前提下向相關(guān)銀行申請綜合授信額度事宜；同意授權(quán)公司董事長/總經(jīng)理或其指定人員與銀行簽署相關(guān)法律文件、辦理相關(guān)業(yè)務(wù)；并同意上格之路執(zhí)行董事、一簡一至董事長依據(jù)其公司章程并參照本公司相關(guān)規(guī)章制度同時(shí)遵照本次董事會決議組織與銀行簽署相關(guān)法律文件、辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。

（二）監(jiān)事會意見

經(jīng)審議，公司基于經(jīng)營資金需要，結(jié)合公司經(jīng)營管理客觀情況和良好的財(cái)務(wù)狀況，擬和子公司向相關(guān)銀行申請綜合授信額度事宜，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度、規(guī)范性文件及公司內(nèi)部相關(guān)管理制度的規(guī)定，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求和長遠(yuǎn)利益，不存在控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性資金占用、違規(guī)擔(dān)保的情形；該事項(xiàng)的實(shí)施有助于保障公司經(jīng)營資金需要，不會對公司財(cái)務(wù)狀況和主營業(yè)務(wù)開展造成重大風(fēng)險(xiǎn)，亦不會損害公司和股東特別是中小股東利益。

監(jiān)事會對公司及上格之路、一簡一至向有關(guān)銀行申請綜合授信額度事項(xiàng)無異議，對該事項(xiàng)的審議程序無異議。

七、備查文件

1、《農(nóng)心作物科技股份有限公司第二屆董事會第二十次會議決議》；

2、《農(nóng)心作物科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十八次會議決議》。

特此公告！

農(nóng)心作物科技股份有限公司

董事會

2024年12月26日

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