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股票代碼：000564 股票簡稱：供銷大集 公告編號：2024-110

供銷大集集團股份有限公司

2024年第五次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形；

2.本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開和出席情況

㈠會議召開情況

1.召開時間：

(1)現(xiàn)場會議召開時間：2024年12月25日14:50

(2)網(wǎng)絡投票時間：通過交易系統(tǒng)投票的時間為2024年12月25日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2024年12月25日9:15至15:00期間的任意時間。

2.召開地點：北京市西城區(qū)宣武門外大街甲1號環(huán)球財訊中心D座14層第一會議室

3.召開方式：現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡投票相結合

4.召集人：供銷大集集團股份有限公司董事會

5.主持人：董事長 朱延東

6.會議的召開符合《公司法》《股票上市規(guī)則》《公司章程》及《股東大會議事規(guī)則》的有關規(guī)定。

㈡會議出席情況

1.股東出席情況

公司股份總數(shù)：18,058,063,354股，有表決權股份總數(shù)為14,887,558,070股。公司有部分股東放棄表決權，具體為：(1)公司2016年重大資產(chǎn)重組非公開發(fā)行股份的交易對方海航投資控股有限公司、海航實業(yè)集團有限公司、海航資本集團有限公司、北京海旅盛域股權投資中心（有限合伙）、上海軒創(chuàng)投資管理有限公司放棄該次交易所獲公司股份的表決權、提名權、提案權等涉及公司經(jīng)營管理的相關權利。截至本次股東大會股權登記日，前述股東涉及放棄表決權股份共979,114,170股。(2)供銷大集集團股份有限公司破產(chǎn)企業(yè)財產(chǎn)處置專用賬戶系為協(xié)助《供銷大集集團股份有限公司及其二十四家子公司重整計劃》執(zhí)行所用的臨時賬戶，截至本次股東大會股權登記日，該賬戶持有2,189,223,554股股票，不行使標的股份對應的公司股東的權利（包括但不限于表決權、利益分配請求權等）。(3)根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定，公司控股子公司確因特殊原因持有股份的，應當在一年內(nèi)消除該情形，在消除前，控股子公司不得對其持有的股份行使表決權。截至本次股東大會股權登記日，公司控股子公司西安鼎盛典當有限責任公司因其債務人以物抵債取得公司股票2,167,560股，不行使標的股票對應的表決權。

本次會議股東出席情況如下表：

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2.其他出席或列席情況

公司董事、獨立董事、監(jiān)事、高級管理人員和公司聘請的見證律師出席或列席了會議。

二、議案審議表決情況

㈠表決方式

本次股東大會議案采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的表決方式。

㈡表決結果

本次會議議案均為非累積投票議案，本次股東大會總體表決結果及中小股東（指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東及其一致行動人以外的其他股東）表決結果如下：

本次股東大會總體表決結果

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本次股東大會中小股東表決結果

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1.經(jīng)出席會議的股東及股東授權委托代表審議表決，審議通過《關于續(xù)聘信永中和會計師事務所的議案》，會議同意續(xù)聘信永中和會計師事務所為公司2024年度財務報告與內(nèi)部控制審計機構。

2.經(jīng)出席會議的股東及股東授權委托代表審議表決，審議通過《關于修訂股東大會授權辦法的議案》，會議同意對公司《股東大會授權辦法》的修訂。

3.經(jīng)出席會議的股東及股東授權委托代表審議表決，審議通過《關于修訂股東大會議事規(guī)則的議案》，會議同意對公司《股東大會議事規(guī)則》的修訂。

4.經(jīng)出席會議的股東及股東授權委托代表審議表決，審議通過《關于修訂董事會議事規(guī)則的議案》，會議同意對公司《董事會議事規(guī)則》的修訂。

5.經(jīng)出席會議的股東及股東授權委托代表審議表決，審議通過《關于修訂監(jiān)事會議事規(guī)則的議案》，會議同意對公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》的修訂。

6.經(jīng)出席會議的股東及股東授權委托代表審議表決，審議通過《關于修訂關聯(lián)交易管理辦法的議案》，會議同意對公司《關聯(lián)交易管理辦法》的修訂。

三、律師出具的法律意見

律師事務所名稱：北京市康達（西安）律師事務所

律師姓名：田慧、呂巖

結論性意見：經(jīng)出席本次股東大會，并審查、核查、驗證了以上各項，本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序，召集人和出席會議人員的資格，表決方式和表決程序均符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。

四、備查文件

1.供銷大集集團股份有限公司2024年第五次臨時股東大會決議；

2.關于供銷大集集團股份有限公司2024年第五次臨時股東大會的法律意見書。

供銷大集集團股份有限公司

董 事 會

二〇二四年十二月二十六日

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