登錄新浪財(cái)經(jīng)APP 搜索【信披】查看更多考評(píng)等級(jí)

證券代碼：002530 公告編號(hào)：2024-038

金財(cái)互聯(lián)控股股份有限公司

2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會(huì)無否決議案的情形。

2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

一、會(huì)議召開和出席情況

1、公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

現(xiàn)場會(huì)議：2024年12月25日（星期三）14:30在金財(cái)互聯(lián)控股股份有限公司（江蘇省鹽城市大豐區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)南翔西路333號(hào)）召開。

網(wǎng)絡(luò)投票：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2024年12月25日9:15～9:25、9:30～11:30和13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間：2024年12月25日9:15～15:00。

會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長朱文明先生主持。本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《金財(cái)互聯(lián)控股股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、股東出席的總體情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東1,162人，代表股份275,577,623股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的35.3668％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東5人，代表股份268,594,594股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的34.4706％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東1,157人，代表股份6,983,029股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.8962％。

中小股東出席的總體情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東1,158人，代表股份13,327,238股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.7104％。其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東1人，代表股份6,344,209股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.8142％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東1,157人，代表股份6,983,029股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.8962％。

上述出席人員均為公司董事會(huì)確定的股權(quán)登記日（2024年12月19日）在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的股東。

3、公司全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員以現(xiàn)場方式或視頻會(huì)議方式出席了本次會(huì)議，國浩律師（南京）事務(wù)所見證律師列席了本次會(huì)議，見證律師對(duì)本次會(huì)議進(jìn)行了現(xiàn)場見證。

二、提案審議表決情況

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式對(duì)以下議案進(jìn)行了表決：

（一）審議通過了《關(guān)于簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議暨擬設(shè)立合資公司的議案》

表決情況：同意274,620,023股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6525％；反對(duì)701,800股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2547％；棄權(quán)255,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0928％。

中小股東表決情況：同意12,369,638股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的92.8147％；反對(duì)701,800股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的5.2659％；棄權(quán)255,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.9194％。

該項(xiàng)議案獲得通過。

（二）審議通過了《關(guān)于擬對(duì)外投資成立合資公司暨被動(dòng)形成關(guān)聯(lián)方財(cái)務(wù)資助的議案》

表決情況：同意212,908,463股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4713％；反對(duì)840,800股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3928％；棄權(quán)290,853股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)1,000股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1359％。

中小股東表決情況：同意12,195,585股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的91.5087％；反對(duì)840,800股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的6.3089％；棄權(quán)290,853股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)1,000股），占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.1824％。

關(guān)聯(lián)股東徐正軍對(duì)此議案回避表決，該項(xiàng)議案獲得通過。

三、律師出具的法律意見

國浩律師（南京）事務(wù)所景忠、譚美玲律師列席本次大會(huì)進(jìn)行了現(xiàn)場見證并出具了法律意見書，認(rèn)為“金財(cái)互聯(lián)控股股份有限公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)的人員資格合法有效，大會(huì)對(duì)議案的表決程序合法，表決結(jié)果合法有效”。

《國浩律師（南京）事務(wù)所關(guān)于金財(cái)互聯(lián)控股股份有限公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見書》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

四、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

2、國浩律師（南京）事務(wù)所出具的《關(guān)于金財(cái)互聯(lián)控股股份有限公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見書》。

特此公告。

金財(cái)互聯(lián)控股股份有限公司董事會(huì)

2024年12月26日

海量資訊、精準(zhǔn)解讀，盡在新浪財(cái)經(jīng)APP