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證券代碼：002302 證券簡稱：西部建設(shè) 公告編號：2024-081

中建西部建設(shè)股份有限公司

2024年第四次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情形。

2.本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.召集人：公司董事會

2.召開時間：

現(xiàn)場會議時間：2024年12月25日（星期三）14:00 。

網(wǎng)絡(luò)投票時間：2024年12月25日。其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2024年12月25日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2024年12月25日9:15至15:00期間的任意時間。

3.現(xiàn)場會議地點：四川省成都市天府新區(qū)漢州路989號中建大廈公司會議室。

4.召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

5.現(xiàn)場會議主持人：董事長章維成先生。

6.本次股東大會的召集、召開程序及表決方式符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

（二）會議出席情況

1.出席本次股東大會的股東及股東授權(quán)代表556人，代表股份579,246,671股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的45.8862％。

其中：出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)代表4人，代表股份568,893,770股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的45.0661％。

通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東552人，代表股份10,352,901股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.8201％。

出席本次股東大會的中小股東及股東授權(quán)代表554人，代表股份27,367,601股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.1680％。

2.公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的律師出席或列席了本次會議。

二、提案審議表決情況

本次股東大會采用現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行了表決，審議表決結(jié)果如下：

■

上述提案2、3屬于關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)聯(lián)股東中建新疆建工（集團）有限公司、中國建筑股份有限公司（合計持有551,879,070股）回避表決。

上述提案1應(yīng)由出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持有效表決權(quán)三分之二以上通過；提案2、3應(yīng)由出席本次股東大會的非關(guān)聯(lián)股東（股東代理人）所持有效表決權(quán)過半數(shù)通過。根據(jù)上述表決情況，提案1、2、3均獲得通過。

三、律師出具的法律意見

公司聘請北京國楓律師事務(wù)所薛玉婷、畢昶旭律師出席本次股東大會，并出具了法律意見書。見證律師認(rèn)為：公司本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

四、備查文件

1.公司2024年第四次臨時股東大會決議

2.北京國楓律師事務(wù)所出具的法律意見書

特此公告。

中建西部建設(shè)股份有限公司

董事會

2024年12月26日

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