證券代碼：603955 證券簡稱：大千生態 公告編號：2024-075

大千生態環境集團股份有限公司

關于更換職工監事的公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

大千生態環境集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）監事會近日收到職工代表監事蔣春海先生的辭職報告，蔣春海先生因工作調整原因申請辭去公司第五屆監事會職工代表監事職務，辭職后仍在公司擔任其他職務。蔣春海先生在任職期間，恪盡職守，勤勉盡責，公司監事會對其為公司發展所做出的貢獻表示衷心的感謝。

為保證公司監事會的正常運作，根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，公司于2024年12月25日召開了職工代表大會，選舉湯婷婷女士為第五屆監事會職工代表監事，任期自本次選舉通過之日起至第五屆監事會任期屆滿之日止。

湯婷婷女士簡歷如下：

湯婷婷女士，1990年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2014年1月至今在本公司任職，現任人事綜合部行政主管。

湯婷婷女士未持有本公司股票，與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上股東及其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門和證券交易所懲戒，不存在《公司法》《公司章程》等規定的不得擔任公司監事的情形。

特此公告。

大千生態環境集團股份有限公司監事會

2024年12月25日

證券代碼：603955 證券簡稱：大千生態 公告編號：2024-076

大千生態環境集團股份有限公司

關于選舉董事長、副董事長及補選第五屆

董事會專門委員會成員的公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

大千生態環境集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2024年12月25日召開2024年第四次臨時股東大會，審議通過了《關于補選公司第五屆董事會部分非獨立董事的議案》《關于補選公司第五屆董事會部分獨立董事的議案》《關于補選公司第五屆監事會部分監事的議案》。鑒于公司第五屆董事會、監事會改選已完成，公司于同日召開第五屆董事會第十三次會議選舉產生公司董事長、副董事長，補選董事會各專門委員會委員。現將具體情況公告如下：

一、選舉董事長、副董事長的情況

公司于2024年12月25日召開第五屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于選舉公司第五屆董事會董事長的議案》，選舉張源先生為公司第五屆董事會董事長；審議通過了《關于選舉公司第五屆董事會副董事長的議案》，選舉段力平先生為公司第五屆董事會副董事長。任期均自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿時止。

董事長、副董事長簡歷詳見公司于2024年12月10日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《大千生態關于部分董事、監事辭職暨補選董事、監事的公告》（公告編號：2024-068）。

二、補選董事會各專門委員會委員的情況

鑒于公司第五屆董事會改選，公司于2024年12月25日召開第五屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于補選公司第五屆董事會各專門委員會委員的議案》，補選張源先生為董事會戰略委員會委員，并擔任召集人；補選杜國揚先生為董事會審計委員會委員；補選林隆華先生、段力平先生為董事會提名委員會委員，并由林隆華先生擔任召集人；補選林隆華先生、凌小晉先生為董事會薪酬與考核委員會委員。任期均自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿時止。補選后董事會各專門委員會成員如下：

1、董事會戰略委員會：張源（召集人）、黃成、肖金和。

2、董事會審計委員會：賀伊琦（召集人）、黃成、杜國揚。

3、董事會提名委員會：林隆華（召集人）、賀伊琦、段力平。

4、董事會薪酬與考核委員會：黃成（召集人）、林隆華、凌小晉。

特此公告。

大千生態環境集團股份有限公司

董事會

2024年12月25日

證券代碼：603955 證券簡稱：大千生態 公告編號：2024-077

大千生態環境集團股份有限公司關于聘任高級

管理人員及變更法定代表人的公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

鑒于大千生態環境集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會、監事會改選已完成，現將公司聘任高級管理人員及變更法定代表人的具體情況公告如下：

一、關于部分高級管理人員辭職的情況

公司董事會于近日收到公司總裁兼財務總監王正安先生、副總裁楊新魁先生遞交的書面辭職報告，因公司控股股東及實際控制人發生變更，申請辭去上述高級管理人員職務。王正安先生、楊新魁先生辭去上述職務后，仍在公司擔任其他職務。上述高級管理人員的辭職申請自送達董事會之日起生效。

公司及董事會對上述高級管理人員在任職期間的勤勉工作和對公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝。

二、關于聘任高級管理人員的情況

公司于2024年12月25日召開第五屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》。

根據《公司法》《公司章程》等有關規定，經公司控股股東推薦，董事會提名委員會審核，同意聘任丁燚先生為公司總經理，聘任王正安先生、覃思女士為公司副總經理；經董事會提名委員會和審計委員會審核，同意聘任朱衛華先生為公司財務總監。上述高級管理人員任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿時止。

上述人員均具備與其行使職權相適應的任職條件，不存在《公司法》《公司章程》規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，未受到中國證監會的行政處罰和證券交易所懲戒，不存在重大失信等不良記錄情況。

三、關于變更法定代表人的情況

根據《公司章程》第八條規定“總經理為公司的法定代表人”，丁燚先生自聘任為公司總經理之日起為公司的法定代表人。公司將根據有關規定辦理工商變更登記等后續事項。

特此公告。

大千生態環境集團股份有限公司董事會

2024年12月25日

新任高級管理人員簡歷

丁燚先生：1976年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。曾任江蘇百勝電子有限公司通訊事業部總經理，維沃移動通信有限公司副總裁、中國區業務負責人、杭州寵胖胖科技有限公司總裁。

王正安先生：1972年出生，中國國籍，無境外永久居留權，高級管理人員工商管理碩士，高級經濟師。曾任鎮江通華電器有限公司財務部經理，江蘇省中裕投資實業有限公司財務部經理，南京公用大千數字城鄉有限責任公司董事。2003年6月至今在本公司任職，曾任公司董事、執行總裁、總裁兼財務總監，現任江蘇大千苗木科技有限公司監事、江蘇大千設計院有限公司監事、大千城鄉建設發展有限公司董事長、江蘇洪澤湖旅游發展有限公司董事長。

覃思女士：1987年出生，中國國籍，無境外永久居留權，南京大學工商管理系本科畢業。曾任交通銀行太平洋信用卡中心人才培養經理、人事行政高級經理，2020年10月至今在本公司任職，曾任人事綜合部總經理、董事，現任本公司總經理助理，兼任貴州綠博園建設運營有限責任公司監事。

朱衛華先生：1980年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，會計師。曾任大千生態環境集團股份有限公司財務管理中心總經理、黃山市千城園林有限公司董事、大千城鄉建設發展有限公司監事、安徽格林生態環境科技有限公司財務總監、光一科技股份有限公司財務總監，現任江蘇其厚智能電氣設備有限公司董事、江蘇博吉文化旅游發展有限公司董事。

證券代碼：603955 證券簡稱：大千生態 公告編號：2024-074

大千生態環境集團股份有限公司

2024年第四次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2024年12月25日

(二)股東大會召開的地點：南京市鼓樓區集慶門大街270號蘇寧睿城慧谷E-06號樓45層4505室公司會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，董事長許峰先生主持，大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決，會議的召開和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規定，合法有效。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監事5人，出席5人；

3、董事會秘書出席會議；其他高管列席會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：《關于修訂〈公司章程〉的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

(二)累積投票議案表決情況

1、《關于補選公司第五屆董事會部分非獨立董事的議案》

■

2、《關于補選公司第五屆董事會部分獨立董事的議案》

■

3、《關于補選公司第五屆監事會部分監事的議案》

■

(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

■

(四)關于議案表決的有關情況說明

議案1為特別決議事項，已獲得出席會議的股東或股東代表所持有的有效表決權股份總數的2/3以上通過；議案2-4為普通決議事項，已獲得出席會議的股東或股東代表所持有的有效表決權股份總數的1/2以上通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：江蘇世紀同仁律師事務所

律師：楊學良、張鳳婷

2、律師見證結論意見：

公司本次股東大會召集和召開程序、召集人及出席會議人員主體資格、會議表決程序、表決結果以及形成的會議決議均符合《公司法》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》的相關規定，合法、有效。

特此公告。

大千生態環境集團股份有限公司董事會

2024年12月25日

● 上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

● 報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

證券代碼：603955 證券簡稱：大千生態 公告編號：2024-078

大千生態環境集團股份有限公司

第五屆董事會第十三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

大千生態環境集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十三次會議于2024年12月25日16:30在公司會議室以現場表決方式召開。鑒于公司董事會改組完成，經全體董事同意豁免會議通知時限要求，會議通知于公司2024年第四次臨時股東大會選舉產生新董事會成員后，以口頭方式通知全體董事。會議由公司全體董事共同推選董事張源先生主持，應出席董事9名，實際出席董事9名。公司監事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關于選舉公司第五屆董事會董事長的議案》

經審議，公司董事會選舉張源先生為第五屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿時止。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。本議案獲得通過。

具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》上的《大千生態關于選舉董事長、副董事長及補選第五屆董事會專門委員會成員的公告》（公告編號：2024-076）。

2、審議通過《關于選舉公司第五屆董事會副董事長的議案》

經審議，公司董事會選舉段力平先生為第五屆董事會副董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿時止。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。本議案獲得通過。

具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》上的《大千生態關于選舉董事長、副董事長及補選第五屆董事會專門委員會成員的公告》（公告編號：2024-076）。

3、審議通過《關于補選公司第五屆董事會各專門委員會委員的議案》

經審議，公司董事會補選張源先生為董事會戰略委員會委員，并擔任召集人；補選杜國揚先生為董事會審計委員會委員；補選林隆華先生、段力平先生為董事會提名委員會委員，并由林隆華先生擔任召集人；補選林隆華先生、凌小晉先生為董事會薪酬與考核委員會委員。任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿時止。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。本議案獲得通過。

具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》上的《大千生態關于選舉董事長、副董事長及補選第五屆董事會專門委員會成員的公告》（公告編號：2024-076）。

4、審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》

（1）審議通過《關于聘任丁燚先生為公司總經理的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。本議案獲得通過。

（2）審議通過《關于聘任王正安先生為公司副總經理的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。本議案獲得通過。

（3）審議通過《關于聘任覃思女士為公司副總經理的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。本議案獲得通過。

（4）審議通過《關于聘任朱衛華先生為公司財務總監的議案》

本議案已經公司第五屆董事會審計委員會第六次會議審議通過。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。本議案獲得通過。

具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》上的《大千生態關于聘任高級管理人員及變更法定代表人的公告》（公告編號：2024-077）。

特此公告。

大千生態環境集團股份有限公司董事會

2024年12月25日

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