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證券代碼：000498 證券簡稱：山東路橋 公告編號：2024-135

山東高速路橋集團股份有限公司

關于收到中國銀行間市場交易商協會

《接受注冊通知書》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2024年2月29日，山東高速路橋集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)召開2024年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于公司2024年度債券計劃的議案》。為滿足公司資金需求，拓寬融資渠道，優化負債結構，切實有效的降低公司整體融資成本，公司2024年度擬在公開市場進行融資，詳見公司2023年12月30日在指定媒體披露的《第九屆董事會第五十七次會議決議公告》。

近日，公司收到中國銀行間市場交易商協會（以下簡稱“交易商協會”）出具的中市協注[2024]SCP393號《接受注冊通知書》，交易商協會同意接受公司超短期融資券注冊，現將有關事項公告如下：

一、根據《接受注冊通知書》[2024]SCP393號，公司超短期融資券注冊金額為20億元，注冊額度自2024年12月23日起2年內有效。由中信銀行股份有限公司主承銷。

二、公司在注冊有效期內可分期發行超短期融資券，應按照有權機構決議及相關管理要求，進行發行管理。發行完成后，應通過交易商協會認可的途徑披露發行結果。

三、公司應按照《非金融企業債務融資工具發行規范指引》和《非金融企業債務融資工具簿記建檔發行工作規程》開展發行工作。

公司將根據有關法律、法規、規范性文件、通知書的要求及實際情況，在注冊額度和有效期內擇機發行，同時公司將及時履行相關信息披露義務。

特此公告。

山東高速路橋集團股份有限公司董事會

2024年12月25日

證券代碼：000498 證券簡稱：山東路橋 公告編號：2024-136

山東高速路橋集團股份有限公司

2024年第三次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議的重大事項的參與度，本次股東大會全部議案對中小投資者進行單獨計票，中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

2.本次股東大會沒有否決或修改議案的情況。

3.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

4.本次股東大會以現場表決與網絡表決相結合的方式召開。

一、會議的召開情況

1.會議召開時間

(1)現場會議召開時間:2024年12月25日(星期三)14:30

(2)網絡投票時間:2024年12月25日

其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2024年12月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2024年12月25日9:15-15:00期間的任意時間。

2.現場會議召開地點：山東省濟南市歷下區經十路14677號山東高速路橋集團股份有限公司四樓會議室

3.會議召開方式：現場投票結合網絡投票方式

4.召集人：公司董事會

5.現場會議主持人：董事長林存友先生因公出差，由半數以上董事共同推舉董事、總經理萬雨帆先生主持會議

6.本次股東大會的召開符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。

二、會議的出席情況

1.股東出席的總體情況

出席現場會議的股東及授權委托代表和網絡投票的股東351人，代表股份1,007,428,127股，占公司有表決權股份總數的64.9184%。

2.現場會議出席情況

出席現場會議的股東及授權委托代表5人，代表股份976,454,717股，占公司有表決權股份總數的62.9225%。

3.網絡投票情況

出席網絡投票的股東346人，代表股份30,973,410股，占公司有表決權股份總數的1.9959%。

4.中小股東出席情況

現場和網絡投票的中小股東348人，代表股份31,020,310股，占公司有表決權股份總數的1.9989%。

5.公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了本次會議。

三、議案審議和表決情況

（一）議案表決方式

本次股東大會議案采用現場投票表決和網絡投票表決相結合的方式。

（二）議案表決情況

1.《關于增加2024年度擔保額度的議案》

■

表決結果：議案通過。

2.《關于調整2024年度日常關聯交易預計的議案》

■

本議案關聯股東山東高速集團有限公司為本公司控股股東，持有本公司有表決權股份776,564,176股，回避表決776,564,176股；關聯股東山東高速投資控股有限公司為山東高速集團有限公司全資子公司，與山東高速集團有限公司系一致行動人，持有本公司有表決權股份92,497,537股，回避表決92,497,537股；本議案關聯股東山東鐵路發展基金有限公司為本公司持股5%以上股東，持有本公司有表決權股份107,346,104股，回避表決107,346,104股。

表決結果：議案通過。

四、律師出具的法律意見

1.律師事務所：國浩律師(濟南)事務所

2.律師姓名：陳瑜、田峰宇

3.結論性意見：公司本次股東大會的召集及召開程序、召集人及出席會議人員的資格、本次股東大會的表決程序、表決結果均符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政法規和規范性文件及公司章程的規定，本次股東大會決議合法、有效。

五、備查文件

1.經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2.國浩律師(濟南)事務所關于山東高速路橋集團股份有限公司2024年第三次臨時股東大會的法律意見書。

山東高速路橋集團股份有限公司

董事會

2024年12月25日

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