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證券代碼：002523 證券簡稱：天橋起重 公告編號：2024-042

株洲天橋起重機股份有限公司

2024年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1．本次股東大會未出現否決議案的情形；

2．本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情形。

一、會議召開與出席情況

1．會議召開情況：

（1）會議召開時間：

1）現場會議時間：2024年12月25日（星期三）14:30

2）網絡投票時間：2024年12月25日（星期三）

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2024年12月25日深交所交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票時間為：2024年12月25日9:15-15:00。

（2）現場會議召開地點：湖南省株洲市石峰區田心北門新明路266號天橋起重研發中心七樓會議室

（3）會議召集人：公司董事會

（4）會議主持人：公司董事長龍九文先生

（5）會議召開方式：現場與網絡相結合方式

（6）本次會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及公司章程的有關規定。

2．會議出席情況

出席會議的股東及股東代表共計1,096名，代表有表決權股份數為531,420,520股，占公司有表決權股份總數的37.5127%。

（1）出席現場會議的股東及股東代表共4名，代表有表決權股份數為472,551,760股，占公司有表決權股份總數的33.3572%。

（2）通過網絡投票出席會議的股東共1,092名，代表有表決權股份數為58,868,760股，占公司有表決權股份總數的4.1555%。

（3）通過現場和網絡參加本次會議的中小投資者共1,094名，代表有表決權股份為 183,567,733股，占公司有表決權股份總數的12.9580%

3．公司董事、監事、高級管理人員及湖南啟元律師事務所的律師列席了本次股東大會。

二、議案審議及表決情況

經與會股東審議，本次會議以現場和網絡投票的表決方式通過了以下議案：

1．《關于補選第六屆董事會非獨立董事的議案》

表決情況：同意528,087,026股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的 99.3727%；反對2,785,686股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.5242%；棄權547,808股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.1031%。

其中，中小投資者的表決情況為：同意180,234,239股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權股份總數的98.1841%；反對2,785,686股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權股份總數的1.5175%；棄權547,808股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權股份總數的0.2984%。

表決結果：許大為當選為第六屆董事會非獨立董事。

2．《關于聘請2024年度審計機構的議案》

表決情況：同意528,229,666股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.3996%；反對2,717,846股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.5114%；棄權473,008股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0890%。

其中，中小投資者的表決情況為：同意180,376,879股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權股份總數的98.2618%；反對2,717,846股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權股份總數的1.4806%；棄權473,008股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權股份總數的0.2577%。

表決結果：通過。

3．《關于修訂〈公司章程〉的議案》

表決情況：同意528,159,926股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的 99.3864%；反對2,774,766股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.5221%；棄權485,828股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0914%。

其中，中小投資者的表決情況為：同意180,307,139股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權股份總數的98.2238%；反對2,774,766股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權股份總數的1.5116%；棄權485,828股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權股份總數的 0.2647%。

表決結果：本議案已經出席股東大會的股東有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

三、律師出具的法律意見書

湖南啟元律師事務所律師吳慧、夏鵬出席見證了本次股東大會，并出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定；本次股東大會召集人資格和出席會議人員的資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

四、備查文件

1．經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2．《湖南啟元律師事務所關于株洲天橋起重機股份有限公司2024年第一次臨時股東大會的法律意見書》；

3．深交所要求的其他文件。

特此公告。

株洲天橋起重機股份有限公司

董事會

2024年12月26日

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